Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut Vineri, 18 Iulie 2008, ora 18:25
TEXT SIZE:
Articole similare:
CE SPUN ZIARELE
ARHIVA
- • Record de cazuri de spalare de bani in 2007 la bancile elvetiene
- • Evaziune fiscala si spalare de bani la Pitesti
- • Primul dosar de spalare de bani a ajuns instanta
- • Dan Voiculescu, urmarit penal pentru spalare de bani
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.
"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.
In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.
Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani
Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.
Articol citit de 768 ori
Titluri din Actual
Bush, energizat si entuziasmat de "vicepresedinta" lui McCain
"Vicepresedinta" lui McCain are "experinta zero", afirma echipa lui Obama
21 de presupusi membri al-Qaida, arestati la Istanbul
Tatal fotbalistului Marian Aliuta, amendat pentru tulburarea linistii publice
Brasovul ramane fara apa calda de la 1 septembrie
Mandat de arestare pentru ucigasul lui Caiac (VIDEO)
Berceanu: prima optiune a PD-L pentru o alianta post-electorala este PNL
Cratere de bombe in apropiere de un oleoduct BP din Georgia
Weber si Daianu, posibili ministri in cabinetul Tariceanu III
5 motive pentru care merita sa ramai pe Ziare.com (VIDEO)
Ziare.com monitorizeaza minut cu minut peste 200 de ziare, reviste, agentii si bloguri pentru ca in maxim 10 minute sa-ti oferim stirile care apar pe sursele urmarite.
|
lipsa de cunostiinte,de specialitatea a procurorilor si judecatorilor din Romania este cunoscuta de multi ani in America .Daca pentru un absolvent de oricare alta facultate , se mai dau ceva credite ,pentru "parata "Facultate de Drept din Romania primesti 0 credite. Deci sunt nulitati. Mai departe trage ce concluzie vrei.
Perfect, s-au gasit, dar, mai departe ce s-a facut?! A fost cineva cercetat? Acuzat de spalare de bani? S-a confiscat vreo suma "spalata"?!
Sau, mai stii, rolul ONPCSB se limiteaza doar la indicii, raportari triumfaliste si "legislatia secundara"?!
Dati nume sa stim si noi ? Si daca stiti ce masuri ati luat? Treaba are sprijin politic ,nu ne mai plimbati cu zaharelul.Acum doi ani ,am expediat fetei in Chicago ,ca sa nu ma car cu ei 5.000 de dolari printr-o banca cu nume austriac si mi-a cerut declaratii si dovezi de unde am bani .
-2
+3
raspunde: 18.07.2008, 19:12
200 milioane !cel putin 2 miliarde
_In Romania cu un salariu mediu de 400 E net si cu preturi la Apartamente ca in Franta unde salariul Minim pe Economie este de 1100 E net ,minim 8E si 71 cts pe ora,este imposibil sa-ti cumperi.
Si in FRANTA cand ai o suma de 5000 E care iti,intra pe cont imediat esti chemat de banca sau politie sai justifici de unde ai ai
-In ROMANIA poti sa-ti construiesti CASTELE si sa fi in somaj nimeni nu te intraba de unde ai bani.
-In Romania poti sa ai 5 mercedesuri ,ferari ,nimeni nu te intreaba de unde ai bani.
-Si mici sefi functionari care au salariu de 300E au cumparat masini de30 000E ,construit case ,farasai intrebe nimeni de unde au bani.
-Romania este Paradisul pt spalarea Banilor
-1
+4
Cu ani in urma a trebuit sa schimb un cec de 1300 dolari primit de la un prieten din Colorado. M-am dus la banca unde tipul avea contul ,ca sa ridic, bani lichizi pe loc . Surpriza ,pe linga doua acte de identificare cu poza ,am fost AMPRETAT. Credeti ori nu, asta este adevarul .In Romania nu se vor astfel de legi ,si mai departe orice comentariu este de prisos. Inchipuiti-va ,ca domnul parlamentar, "spalator de bani" sa fie ampretat pentru ,niste amarate de milioane .Noi am protestat si pentru hotii si criminalii din Italia ,dar pentru niste parlamentari "cinstiti" ,faceam moarte de om.
-2
+3
raspunde: 19.07.2008, 08:51
Altcum incasarea de cecuri pana la 10.000 se poate face garantat oriunde fara chemarea Politiei!
spune: 18.07.2008, 18:57
De fapt sint stiri care vin in urma "momentului" consumat de cine trebuie; a trecut "momentul" si nu pot sa mai "palmeze". Cit timp a mers piata imobiliara in sus nimeni nu a rostit "bani negri".
spune: 18.07.2008, 22:31
Stiti voi oare ca in Romania, pentru a fi vinovat de spalare de bani, trebuie facuta dovada ca persoana in a carei cont a fost gasita o suma de bani a cunoscut ca banii privin din savarsirea de infractiuni. urmariti textul de lege: ,,(1) Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand că provin din săvarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a săvarsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenientei, a situării, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietătii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand că bunurile provin din săvarsirea de infractiuni;
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand că acestea provin din...
(arata tot comentariul)
Copyright © 2008 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Din cate am citit, Statele Unite au plasat Romania in categoria de mijloc intr-un clasament cu tarile in care se spala bani. Solutionarea cazurilor respective este, se pare, impiedicata de lipsa de cunostinte de specialitate a procurorilor si judecatorilor, cel putin asa sustine Departamentul de Stat al SUA. Acesta mai remarca faptul ca, desi legislatia romaneasca in domeniu este deja la nivelul standardelor UE, implementarea se face intr-un ritm mai lent (ne-am obisnuit deja cu lentoarea implementarilor in Romania!!!). Partea de raport referitoare la tara noastra se incheie, in nota obisnuita, cu o serie de recomandari: sa amelioreze, in continuare, cooperarea dintre procurori si ONPCSB, sa aplice mai repede modificarile legislative in domeniu, SA LUPTE IMPOTRIVA CORUPTIEI DIN ECONOMIE SI GUVERN !!!
Semnaleaza comentariu nepotrivit!