Tineri trimisi in judecata la Constanta pentru fraude pe Internet Marti, 27 Mai 2008, ora 16:42

TEXT SIZE: 

Mai multi tineri cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani au fost trimisi in judecata la Constanta pentru operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronice, prejudiciul produs unor institutii financiare si persoane fizice din tara si strainatate fiind de 57.277 de dolari si 2.207 de euro.

16 membri ai gruparii, toti din judetul Constanta, au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in urma cercetarilor efecuate de Brigada de Combatere a Crimei Organizate si procurorii DIICOT, relateaza NewsIn.

Tinerii sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire in grup criminal organizat in scopul comiterii de infractiuni grave, fabricarea si detinerea de echipamente hardware si software in scopul falsificarii instrumentelor de plata electronice, efectuarea de extrageri de numerar prin utilizarea neautorizata de instrumente de plata electronica, precum si infractiunii de acces ilegal si efectuarea de operatiuni ilicite in cadrul unui sistem informatic in scopul producerii de consecinte juridice.

Ei risca pedepse cu inchisoarea de la 5 la 20 de ani. Anchetatorii au stabilit ca, in perioada februarie - octombrie 2007, tinerii s-au constituit in grup criminal organizat si au creat filiere, prin intermediul carora au efectuat mai multe operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.

O parte din ei a postat in mod sistematic pe Internet pagini de Web falsificate, apartinand unor institutii financiare, activitate urmata de transmiterea unui numar nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obtinerii de informatii in mod fraudulos de la clientii posesori de instrumente de plata electronica (carti de credit), precum si de date de autentificare (user si parola) pentru accesul on-line in conturile bancare ale clientilor acestor institutii (Phishing).

Tot pentru obtinerea datelor de indentificare ale clientilor institutiilor financiare acestia procurau, montau si puneau in functiune la ATM-urile unor banci din tara, din Bucuresti, Constanta si Brasov dispozitive speciale confectionate artizanal, asa cum a fost cazul dispozitivului identificat de politisti in data de 26 octombrie 2007 la ATM-ul din zona Pod Butelii, apartinand unei institutii financiare.

Dupa prelucrare si verificare, datele clientilor au fost valorificate prin re-inscriptionarea pe carduri blank (clone), acestea fiind utilizate la extrageri ilegale de numerar.

Tot cardurile clonate au servit la generarea unor transferuri financiare ilicite, din conturile aferente cartilor de credit apartinand unor clienti ai bancilor, prin utilizarea unui sistem de transfer on-line.

Anchetatorii au mai stabilit ca membrii gruparii au reusit in intervalul februarie - octombrie 2007 sa transfere ilegal si sa incaseze de la oficiile institutiior financiare, sumele de 57.277 de dolari si 2.207 euro. La domiciliile tinerilor, au fost descoperite mai multe sisteme si echipamente folosite pentru operatiunile bancare frauduloase.

In urma unei actiuni derulate in Municipiul Constanta in dimineata zilei de 13 noiembrie 2007 au fost retinute si cercetate in stare de arest preventiv 11 persoane. Dintre acestea, numai sase persoane au ramas incarcerate, ceilalti cinci membrii ai gruparii au fost trimisi in judecata in stare de libertate.

Pentru restul membrilor gruparii care s-au ocupat de retragerea banilor de la oficiile unei institutii financiare din Bucuresti si Constanta, s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ prin amenzi intre 5.000 si 10.000 lei. Masura a fost data de procurorul de caz care a apreciat ca faptele lor nu prezinta gradul de pericol social.

Articol citit de 464 ori