3,9
De acord
15
voturi
Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate acestora, inclusiv spalarea de bani, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA.
Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.
Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.
Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.
O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea spalarea de bani, arata documentul.
Dupa ce face o trecere in revista a modificarilor legislative facute de Romania in ultimii ani pentru a combate spalarea de bani, raportul american afirma ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a primit 352 de notificari privind tranzactii suspecte ca ar putea fi spalare de bani sau finantare terorista, in primele noua luni ale anului 2009.
Notificarile au venit de la diverse institutii, de la Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Ministerul Economiei si Finantelor sau Garda Financiara.
Dupa analizarea notificarilor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor isi trimite concluziile agentiei guvernamentale in masura sa continue ancheta. In primele noua luni ale anului 2008, Oficiul a finalizat 965 de cazuri, iar 489 de cazuri de spalare de bani si sapte de finantare terorista au fost trimise mai departe.
Raportul descrie si numeroasele probleme politice si operationale pe care le-a intampinat Oficiul de la infiintare, inclusiv personalul insuficient si acuzatii de coruptie impotriva unui membru al sau.
Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.
Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.
Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.
O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea spalarea de bani, arata documentul.
Dupa ce face o trecere in revista a modificarilor legislative facute de Romania in ultimii ani pentru a combate spalarea de bani, raportul american afirma ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a primit 352 de notificari privind tranzactii suspecte ca ar putea fi spalare de bani sau finantare terorista, in primele noua luni ale anului 2009.
Notificarile au venit de la diverse institutii, de la Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Ministerul Economiei si Finantelor sau Garda Financiara.
Dupa analizarea notificarilor, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor isi trimite concluziile agentiei guvernamentale in masura sa continue ancheta. In primele noua luni ale anului 2008, Oficiul a finalizat 965 de cazuri, iar 489 de cazuri de spalare de bani si sapte de finantare terorista au fost trimise mai departe.
Raportul descrie si numeroasele probleme politice si operationale pe care le-a intampinat Oficiul de la infiintare, inclusiv personalul insuficient si acuzatii de coruptie impotriva unui membru al sau.
Citeste mai multe despre Romania spalare bani infractiuni financiare
Sambata, 28 Februarie 2009, ora 14:32
Sursa: Ziare.com
Articol citit de 628 ori
Top stiri din Actual
Nu trebuie sa ne miram!
Ne cunoaste toata lumea cat de inventivi suntem in privinta desfasurarii de actiuni de crima organizata si de spalare de bani.
La noi au fost dovediti cu consum si trafic de droguri, cu actiuni de crima organizata, au fost trimisi in judecata, judecati, condamnati si inchisi pentru faptele lor, iar pe partea cealalta judecatorii le-au dat drumul din inchisoare pentru presupuse bloi, iar acestia vazandu-se in libertate au continuat indeletnicirile pentru care au fost inchisi, sfidand celelalte autoritati ale statului.
solitarUK
spune:
28.02.2009, 14:49
revin
nu pozitia geografica ne-a adus in aceasta situatie,ci guvernarile care le-am avut din 90 pina acum
CA-N BRINZA
Imi aduc aminte, perfect, ca pe vremea cin dl.Blaga era ministru de interne, s-au alocat bani buni pentru securizarea frontierelor...Ce s-a facut cu acesti bani ? Dupa dl.Blaga a venit David (ei doi trebuie sa stie, si, binetles sa spuna ce s-a facut cu acesti bani)...Banii erau si de la UE, si din bugetul statului...In situatia in care la est, este R.Moldova,de unde se stie se face un trafic si de arme si de emigranti ilegali, ce se face si ce s-a facut ?De asemenea se stie ce ciubucari sint vamesii bulgari...Ar fi trebuit intarit controlul la Vama bulgareasca... Dar, cine s-o faca ! Au vamesii astia niste averi, de te doare capul...Chiar si dl.Blaga, este foarte bogat...Nu a fost om de afaceri, ci a fost Seful Vamii spre vest...Si atunci, ce ne mai miram atita... Explicabil...
ionescu adina
spune:
28.02.2009, 14:56
NU pozitia geografica este de vina !!!
numai OAMENII care populeaza Romania !
Daca AICI sunt posibile , mai mult ca in alte parti, atitea infractiuni si alte fapte penale, CARACTERUL STRUCTURA interioara a romanilor sunt cele care le favorizeaza !
Poppey
raspunde:
28.02.2009, 15:23
gena- buruiana rea
Subscriu!!!! Austria a fost pe timpul lagarului comunist intr-o pozitie similara cu a Ro, insa nu s-a scaldat in cacat ca natia romana. Probabil ca infractiunea financiara si spalarea de bani, hotia, violul, tilharia, rautatea si murdaria ne sunt "daruite" din plin la nastere.Pe vremea lui Ceausescu, aparatul de reprimare comunisto-securist a reusit sa "inabuseasca" aceste "calitati" . Dupa revolutie insa, ele s-au manifestat in toata splendoarea lor.... fiind "dirijate" cu maestrie de acelasi aparat de reprimare insa ptr necesitatile acestora.
pila necesara
raspunde:
01.03.2009, 12:49
genata plina
poate nu-ti mai aduci aminte, pentru ca nu erai in romamica. Mergeai la medic, bani, orice-ti trebuia aranjai cu cadouri.
Orisiunde mergeai, te duceai cu genata plina (carne, cafea, Kent, etc.) altfel nu aranjai nimic!!:)))
Locuitoru'' exilat...
raspunde:
28.02.2009, 17:55
Ai dreptate...
Nu degeaba a zis strainul acela (japonez, parca ), dupa ce ne-a vizitat: " Frumoasa tara aveti, pacat ca-i locuita !..."
Ne punem in valoare calitatile si oportunitatile.
In fine se confirma si partea ne facuta public din zicerea lui Herodot legata de daci, care spune ca sunt si betivi si hoti. Deci ne punem in valoare darurile date de catre Dumnezeu prin stramosi.
Ca suntem la rascruce de drumuri asta e. Ne folosim de acest dat pe care nu-l putem schimba, asa cum ne folosim si de un alt dar, acela de a fi buni la informatica. Toate astea se stiau, dar s-a crezut ca in capitalism toti romanii vor merge la biserica si vor asculta predici. Pe meleagurile celor care se plang acum a fost altfel cand s-a construit capitalismul multilateral desvoltat? Se pare ca nu, din moment ce tocmai ei au bagat tot mapamondul intr-o criza din care nimeni nu stie nici cum si nici cand vom iesi. Daca vom mai iesi.....
Carcotasu'' de serviciu...
spune:
28.02.2009, 17:46
Doua observatii, daca se poate ...
Prima: tara nu e vulnerabila, ci ESTE corupta pana in maduva oaselor (de la vladica, la opinca !)...Am serioase indoieli ca, printr-o conjunctura extrem de favorabila, un grup de oameni cinstiti si bine intentionati, odata ajunsi la putere, ar putea face ceva. Presupunand ca ar aresta cca. 10 000 de banditi de calibru mare si mijlociu, ar ramane restul populatiei, obisnuita sa ''ciupeasca'', sa primeasca si sa dea plocoane...In ceea ce priveste tanara generatie (tineret - mandria si speranta tarii !), a crescut si s-a format in acest mediu materialistic, in care doar banii conteaza (ai bani, esti ''cineva'', nu ai, esti ''neica-nimeni'' in drum)...Prin urmare, "viitorul" este asigurat (cu alde Honorius si Ilenuta in Parlamentul European)...A doua observatie: institutia americana la existenta careia contribui si eu (cu taxe) ar face bine sa se uite in propria ograda, intrucat ''the shit'' e cat gardul (vopsit pe dinafara !)...Nu de alta, dar aminteste de curvele alea batrane care,... (arata tot comentariul)
Alte recomandari:
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.