Cazinourile din Romania, fabrici de bani murdari

In Romania exista cele mai multe sali de jocuri si aparate electronice din Uniunea Europeana, numai in Bucuresti fiind 700 de sali cu jocuri electronice de noroc si 12 cazinouri.

Ca si clientii care le calca pragul, cazinourile din Romania sunt patronate frateste de turci, israelieni, italieni si romani, informeaza Jurnalul National.

Desi in cele mai multe tari din Europa, legislatia din domeniu limiteaza acordarea licentelor pentru activitatile legate de jocuri de noroc, in cazul Romaniei, oricine isi poate deschide o locatie de acest fel, acordarea licentelor fiind nelimitata.

Totodata, in tara noastra nu exista un caz important si finalizat de autoritati privind spalarea banilor. Au existat si exista persoane cercetate, banuite sau acuzate, dar nu exista condamnati.

Legislatia romaneasca privind combaterea spalarii banilor a fost adaptata cerintelor europene abia in 2005. Tot atunci autoritatile, spre a-si demonstra eficacitatea, au purcers la o pleiada de controale legate de jocurile de noroc.

In august 2005, Garda Financiara a efectuat controale in patru cazinouri: SC E & Punto International SRL, SC Empire International Game World SRL, SC Diamond Casino SRL si SC Grand Casinos SRL.

S-au dat amenzi, iar in timpul controalelor casetele video de supraveghere au fost confiscate pentru verificari ulterioare. De asemenea, tot in august 2005 au fost efectuate controale la noua cazinouri: SC Perla SRL, SC MGM Casino International SRL, SC Miorita Con SRL, SC Casino Europa SRL, SC Romanian Austrian Casino Corp SRL, SC Rose International SRL, SC Mediaweb SRL, SC Casino Bastione SRL si SC Convena Club SRL.

Au fost semnalate incalcari ale legislatiei privind spalarea banilor si au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de 235.000 RON (echivalentul a 66.951 de euro) o suma foarte mica daca tinem cont de banii care invart aici.