- -
sub 3 voturi
0
voturi
Spalarea de bani, sport national?
In jur de 450 de dosare de potentiale spalari de bani sunt anchetate de procurori, ca urmare a verificarii a sute de mii de tranzactii financiare numai in 2008.
Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani, informeaza Realitatea TV.
Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani.
De multe ori, spalarea de bani ascunde alte infractiuni mai grave: talharii, furturi, trafic de droguri sau armanent, contrabanda sau coruptie.
Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani, informeaza Realitatea TV.
Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani.
De multe ori, spalarea de bani ascunde alte infractiuni mai grave: talharii, furturi, trafic de droguri sau armanent, contrabanda sau coruptie.
Sambata, 15 Noiembrie 2008, ora 10:53
Sursa: Ziare.com
Articol citit de 512 ori
Top stiri din Actual
Cate dintre aceste dosare vor ajunge in instanta?!
Si cate vor fi finalizate cu NUP, in spiritul traditional romanesc?!
Mult mai multe decat crezi tu, Vasi
Spalarea de bani s-a dezvoltat foarte mult in aceasta perioada, stiin de la guvernul trecut ca merge, in Romania. Multi vin de-afara, ca sa faca acst lucru aici, stiind ca legile sant permisibile. Pana nu se va horata ca justitia sa nu mai fie partinica politic, nu se va rezolva acest flagel. Am zis.
Tutankamonu
raspunde:
15.11.2008, 13:34
E de munca
Gionel al nostru doar a promis ca nu-i mai urmareste pe iliciti. Romania va fi numita paradisul spalaraii sau spalarea paradisiaca. Cind ajung in fata la nea Petrica (sfintu), sint curati ca nuferii.
gogu
spune:
02.12.2008, 11:56
numarul dosarelor are mai putina relevanta
Importante sunt :
- pregatirea si buna credinta a analistilor care valorifica rapoartele( sesizarile);
- documentarea sesizarilor;
si cel mai important specializarea persoanelor prin mainile carora trec dosarele di cadrul ONPCSB, Procuratura, Justitie, care trbuie supraveghiat( monitorizati) cu atentie
Alte recomandari:
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.