Acord sua elvetia ubs

Acord SUA - Elvetia privind procesul in care este implicat grupul bancar UBS

Miercuri, 12 August 2009, ora 20:41 Comenteaza acest articol

Statele Unite si Elvetia au ajuns la o intelegere privind un proces intentat de autoritatile americane bancii elvetiene UBS AG, in cadrul caruia solicitau publicarea numelor a 52.000 de cetateni americani titulari de conturi UBS, suspectati de evaziune fiscala.

Guvernele au stabilit o serie de intelegeri si vor semna ulterior acordul final, i-a transmis avocatul Departamentului de Justitie, Stuart Gibson, judecatorului districtual Alan Gold, relateaza Bloomberg.

Gibson nu a oferit detalii referitoare la acord sau la momentul in care va fi trimis catre Gold.

Gibson i-a spus judecatorului pe 31 iulie ca cele doua tari au ajuns la un acord de principii pentru incheierea procesului si ca au solicitat, pe 7 august, mai mult timp pentru negocieri.

Avocatii specializati in taxe si impozite estimeaza ca UBS va dezvalui numele a mii de titulari de conturi, dupa ce a oferit autoritatilor americane date despre 250 de clienti, pe 18 februarie. UBS, cu sediul in Zurich, a acceptat sa plateasca 780 milioane dolari pentru a evita acuzatiile de evaziune fiscala.

De atunci, trei clienti UBS au pledat vinovati in Statele Unite, pentru ascunderea unor active bancare de autoritatile americane.

Mii de clienti UBS au evitat urmarirea penala dupa ce au oferit voluntar autoritatilor date privind conturile din Elvetia.

In ultima luna, Elvetia a negociat cu autoritatile americane in numele bancii, sustinand ca cererea americana privind dezvaluirea de catre UBS a unor date ...

Alte articole despre: acord SUA Elvetia UBS, proces banca elvetiana UBS, dezvaluire date banci elvetiene

Categorie: Economie 235 vizite [ Ziare.com ]

Elvetia da informatii despre conturile mari din bancile sale

Joi, 20 August 2009, ora 10:36 Comenteaza acest articol | 3 comentarii

UBS, una dintre cele mai mari banci din Elvetia, a fost de acord sa ofere informatii despre 4.450 de conturi ale unor clienti americani suspectati de evaziune fiscala.

Acordul pune in pericol cultura secretului bancar din Elvetia. Intelegerea i-ar putea descuraja pe multi americani care folosesc bancile elvetiene si i-ar putea determina pe altii sa nu isi mai deschida conturi aici, transmite New York Times.

Autoritatile fiscale din SUA precizeaza ca vanarea evazionistilor nu se va opri la UBS.

Multe dintre bancile mici sunt sigure, insa, ca vor reusi sa amortizeze efectele intelegerii si spun ca vor cauta metode noi si mai elaborate de protectie a clientilor.

Cele 4450 de conturi vizate ar avea in ele peste 18 miliarde de dolari, potrivit oficialilor americani. Informatiile despre cei care si-au deschis aceste conturi vor fi date mai intai autoritatilor elvetiene, care le vor transmite, la randul lor, americanilor.

Dezvaluirile ar putea dura mai mult de un an. In saptamanile urmatoare, banca elevetiana ii va notifica pe clienti, acestia avand posibilitatea sa conteste in instanta masura.

Alte articole despre: conturi Elvetia, evaziune fiscala conturi Elvetia, acord SUA Elvetia UBS

Categorie: Economie 548 vizite [ Ziare.com ]

O banca elvetiana a dat SUA informatii despre 70 de clienti

Luni, 10 Noiembrie 2008, ora 21:10 Comenteaza acest articol | 1 comentarii

Banca elvetiana UBS, anchetata in Statele Unite pentru evaziune fiscala, a prezentat justitiei din aceasta tara informatii cu priivre la 70 dintre clientii sai american.

Facand acest lucru, UBS a incalcat traditia bancilor elvetiene de a proteja identitatea clientilor sai, relateaza AFP.

Autoritatile americane urmaresc de mai multe luni cetateni americani care au deschis conturi in Elvetia fara a le declara fiscului american, insa nu aveau informatii cu privire la identitatea acestora.

Insa, bancile elvetiene sunt cunoscute pentru protectia acordata identitatii clientilor sai si pentru faptul ca nu divulga informatii decat in cazul anchetelor efectuate de sistemele judiciare straine despre conturi identificate.

Purtatorul de cuvant al UBS a refuzat sa comenteze aceste informatii.

In iulie, justitia americana a autorizat fiscul sa ceara UBS numele contribuabililor americani suspectati de evaziune fiscala, dupa ce un fost membru al bancii UBS, Bradley Birkenfeld, a recunoscut ca a ajutat anumiti clienti bogati sa scape de impozite de milioane de dolari.

In cadrul acestei anchete, autoritatile americane au obtinut identitatea a circa 30 de alte persoane care au conturi nedeclarate la UBS. Anchetatorii ar fi obtinut informatii si cu privire la practicile UBS.

Aceasta afacere implica justitia federala, institutia care reglementeaza bursa (SEC) si fiscul american.

Alte articole despre: confidentialitate, Banca, Elvetia, UBS, informatii, client, SUA, ancheta

Categorie: Companii 1249 vizite [ Ziare.com ]

Bancile elvetiene renunta la clientii americani

Duminica, 05 Iulie 2009, ora 16:37 Comenteaza acest articol | 3 comentarii

Banci elvetiene precum ZKB si Mirabaud renunta la afacerile cu clientii americani, conform cotidianului Neue Zuercher Zeitung (NZZ), pe fondul procesului in care este implicat grupul bancar UBS, prin care secretul bancar practicat de bancile din Confederatie ar putea fi amenintat, relateaza Reuters.

Bancile reactioneaza la presiunea venita din partea autoritatilor americane, care duc o batalie legala cu UBS, in incercarea de a forta grupul bancar elvetian sa ofere numele a zeci de mii de clienti din SUA, care sunt banuiti ca nu platesc taxe pe veniturile "ascunse" in conturi elvetiene.

Fara a oferi surse, cotidianul NZZ a declarat ca banca ZKB vrea sa inceteze pana la sfarsitul anului relatiile de afaceri cu toti clientii domiciliati in SUA, majoritatea dintre acesti clienti fiind imigranti elvetieni.

Aceasta masura va afecta mai putin de 1% din activele pe care le administreaza banca, scrie NZZ.

Cotidianul l-a citat pe un membru al consiliului director al bancii Mirabaud, Yves Mirabaud, care a precizat ca "incercam sa scapam de putinii clienti americani pe care ii avem".

Un al doilea cotidian, Tages Anzeiger, a anuntat ca HSBC a scris clientilor si administratorilor de averi, in septembrie 2008, pentru a le cere sa renunte la secretul bancar legat de conturile deschise in Elvetia de persoane cu domiciului in 28 de state, printre care se numara China, Polonia si Turcia.

HSBC este a treia banca din Elvetia, administrand active in valoare de peste 200 miliarde ..

Alte articole despre: banci elvetiene americani, presiune SUA Elvetia

Categorie: Economie 775 vizite [ Ziare.com ]

Elvetia a furnizat SUA informatii despre conturi bancare secrete

Sambata, 21 Februarie 2009, ora 15:47 Comenteaza acest articol | 2 comentarii

Autoritatea elvetiana de supraveghere a pietelor financiare (Finma) au furnizat autoritatilor americane numele a circa 250 de clienti ai bancii UBS suspectati de Washington de evaziune fiscala, transmite AFP, citand presa elvetiana.

In editia de sambata, cotidianul Le Temps afirma ca 'circa 250 de nume au fost deja transmise la Washington' de catre Finma. Si ziarul Tribune de la Geneva citeaza un purtator de cuvant al autoritatii de supraveghere, care confirma ca datele respective au ajuns deja la Washington.

Aceste informatii vin in contextul in care opt clienti ai UBS au depus, miercuri, o plangere colectiva cu titlu anticipativ, impotriva unei eventuale decizii a Finma de a transmite numele lor autoritatilor americane.

UBS, cea mai mare institutie bancara a tarii cantoanelor, este de mai multe luni sub presiuni din partea autoritatilor americane, care sustin ca numerosi contribuabili americani au fost ajutati de aceasta banca sa se sustraga obligatiilor lor fata de Fisc.

In baza unui acord amiabil incheiat miercuri, banca elvetiana s-a angajat sa livreze SUA identitatile clientilor in cauza.

Totusi, a doua zi, ministrul american al justitiei a anuntat ca a depus o plangere pentru a cere UBS sa furnizeze informatii despre aproximativ 52.000 de conturi secrete, identificate de Fiscul american ca apartinand unor cetateni americani, care ar fi ascuns in active aproximativ 15 miliarde de dolari.

Alte articole despre: banci elvetiene, USM, secret bancar, SUA

Categorie: Economie 647 vizite [ Ziare.com ]

UBS, somata sa dezvaluie identitatea a 52.000 de clienti

Joi, 19 Februarie 2009, ora 23:17 Comenteaza acest articol | 2 comentarii

Justitia din Statele Unite a cerut joi ca banca elvetiana UBS sa dezvaluie fiscului identitatea a circa 52.000 de clienti americani titulari de conturi secrete ilegale, reprezentand active de aproximativ 14,8 miliarde dolari.

Ministerul de justitie american a anuntat intr-un comunicat ca a depus plangere impotriva UBS, joi la Miami, pentru ca un judecator sa oblige banca elvetiana sa livreze aceste informatii, arata AFP, potrivit NewsIn.

Plangerea a survenit a doua zi dupa anuntarea unui acord intre UBS si autoritatile americane, potrivit caruia UBS acceptase sa plateasca 780 milioane dolari pentru a solutiona o afacere de evaziune fiscala si s-a angajat sa dezvaluie identitatea clientilor pe care i-a ajutat sa scape de fisc.

Ministrul elvetian al Finantelor, Hans-Rudolf Merz, a declarat joi ca UBS va transmite informatii cu privire la 250 sau 300 de clienti americani ai bancii, dand asigurari ca "secretul bancar ramane intact".

UBS indicase in urma cu cateva luni ca a administrat in Elvetia 19.000 de conturi ale clientilor americani nedeclarate la fisc, al caror cuantum se ridica la 18 miliarde dolari, potrivit unui raport al Senatului american.

Alte articole despre: UBS identintate clienti, justitie SUA, evaziune fiscala clienti

Categorie: Companii 590 vizite [ Ziare.com ]

15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

Miercuri, 18 Noiembrie 2009, ora 14:02 Comenteaza acest articol | 2 comentarii

14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele.

Acestia s-au grabit sa isi recunoasca vina ca urmare a unui acord in urma caruia mai multe banci din lume s-au angajat sa ofere informatii despre mii de conturi ale unor cetateni americani suspectati de evaziune fiscala, transmite Reuters.

Americanii cu bani ascunsi in conturi offshore au primit un termen limita pana la care puteau sa isi recunoasca vina, avand astfel posibilitatea sa nu fie pedepsiti sau sa li se reduca foarte mult pedeapsa.

Cei aproape 15.000 de americani aveau conturi in 70 de tari, cele mai multe fiind in Elvetia si alte tari europene.

Una dintre cele mai mari banci implicate in dezvaluirea acestora este banca elvetiana UBS, care a fost de acord in urma cu cateva luni sa le dea autoritatilor fiscale din SUA informatii despre 4.450 de conturi care aveau in total 18 miliarde de dolari.

Actiunea impotriva evazionistilor a fost considerata un succes fara precedent, numarul celor care si-au dezvaluit averile fiind de doua ori mai mare decat cel pe care il estimasera initiatorii programului.

Alte articole despre: conturi offshore, conturi secrete Elvetia, conturi secrete evaziune fiscala, evaziune fiscala SUA

Categorie: International 581 vizite [ Ziare.com ]

Articole despre "acord sua elvetia ubs"