Articole despre "acte false credite banci"

Stefan este un tanar de 24 de ani, din judetul Bacau, care de cinci ani duce o lupta crancena pentru a scapa de statutul de dator la banca, desi in viata lui nu a imprumutat un leu de nicaieri, caz

O tanara care voia sa faca un credit pentru o interventie chirurgicala estetica in Turcia a dat de gol o retea de escroci din Capitala, specializata in obtinerea de imprumuturi bancare in baza unor

Senatorul UNPR Ionel Agrigoroaei a fost condamnat, luni seara, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), pentru ca a luat credite cu

Cinci persoane care au prejudiciat trei banci din Capitala au fost retinute de politisti si sunt acuzate de inselaciune, tentativa la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de

Un preot din Ialomita si unul din Calarasi au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Slobozia, fiind suspectati ca ar fi pus bazele unei retele infractionale.

Curtea de Apel Pitesti a decis, vineri, sa desfiinteze o sentinta a Tribunalului Arges, prin care fosti sefi ai BCR Gorj si BCR Novaci erau condamnati la mai multi ani de inchisoare, dosarul urmand

Bancile vor putea primi date de la Fisc privind situatiile financiare declarate de potentialii clienti numai daca va fi modificat Codul de Procedura Fiscala in legatura cu definirea secretului fiscal

Scandalul legat de frauda bancara, in care sunt implicati 100 bancheri, reprezinta o lovitura de imagine pentru institutiile implicate.

Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan (foto), a declarat, joi, in fata instantei ca exista politicieni si chiar presedinti care s-au folosit de el.

Unul dintre liderii retelei bancherilor, Mihai Stan, a fost arestat pentru 29 de zile, sambata seara. Alte cinci persoane au fost arestate, printre care Dragos Diaconescu, general in rezerva, care

Procurorii au avut, in 2012, anchete importante in mediul de afaceri, in sistemul medical, dar si la institutii de stat, printre cei cercetati fiind parlamentarii Ion Stan si Alin Trasculescu, Sorin

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda.

Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor

Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro.

Record pentru procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care au trimis in judecata 176 de persoane, sub acuzatia de infractiuni economice.

Mai multe angajate ale unei banci din Ploiesti au realizat o frauda in valoare de 600.000 de euro, dupa ce au acordat credite cu acte false.

Doi barbati din Satu Mare au fost retinuti pentru inselaciune, dupa ce au luat credite de la mai multe banci cu acte false.

Un barbat si o femeie din Mures, sot si sotie, au fost arestati de politisti dupa ce s-a constatat ca au obtinut mai multe credite prin inselaciune.

Tribunalul Bucuresti a decis arestarea preventiva a trei membri ai unei grupari care a obtinut credite bancare cu acte false. Tot in acest caz, alte 34 de persoane folosite de acestia pentru a frauda

Sapte persoane din Brasov su fost arestate dupa ce au luat credite in valoare de peste 40 de mii de lei cu acte false de la patru banci.

Noua persoane sunt urmarite penal de procurorii Parchetului Tribunalului Bistrita-Nasaud, fiind acuzate ca au luat credite de la banci folosind acte false.

Politistii bucuresteni cerceteaza 14 persoane care faceau parte dintr-o grupare ce a reusit sa obtina credite de nevoi personale de 160.000 de lei, de la mai multe banci pe baza unor acte false,

Un spaniol, in varsta de 32 de ani, a reusit, cu acte false, sa obtina de la 39 de banci credite in valoare totala de 492.000 de euro.

Un numar de 14 persoane din mai multe judete sunt cercetate penal dupa ce au luat credite cu acte false de la patru banci din municipiul Buzau, prejudiciul fiind estimat la 554.500 de lei.

Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, a anihilat un grup infractional organizat, format din 12 persoane care au prejudiciat cu 500.000 de lei mai

Un numar de 27 de persoane, acuzate ca ar fi contractat fraudulos imprumuturi de la mai multe institutii financiare din trei judete, sunt cercetate de politisti de la Serviciul de investigarea

Doua persoane care au incercat sa obtina un credit de 10.000 de euro folosind documente de angajare falsificate au fost prinse in flagrant de politisti, in momentul cand incercau sa ridice banii,

O retea de infractori ce utilizau acte false pentru obtinerea de credite bancare a fost neutralizata, in urma unei actiuni a Serviciului de Combatere a Criminalitatii Sibiu si ai Inspectoratului