Articole despre "active banci sechestrate"

Autoritatile italiene au sechestrat activele a patru banci

Autoritatile italiene au sechestrat active in valoare de 300 de milioane de dolari apartinand la patru banci internationale, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, UBS si Depfa, care au fost acuzate de frauda.

Alfredo Robledo (foto), procurorul din Milano, a acuzat bancile de realizarea unor profituri ilegale, in valoare de 130 de milioane de dolari, din gestionarea unor titluri municipale, relateaza The New York Times.

Garda Financiara italiana a pus sub sechestru proprietati imobiliare, conturi in banci si pachete de actiuni, pentru a se asigura ca-si va primi banii inapoi, daca managerii bancilor vor fi declarati vinovati de frauda.

Cele patru banci administrau titluri municipale in valoare de 2,2 miliarde de dolari. De asemenea, procurorul investigheaza si tranzactii realizate de bancile de mai sus cu alte guverne locale din Italia si posibilitatea ca unii oficiali ar fi primit mita.

Reprezentantii celor patru banci au refuzat sa comenteze. Oficialii institutiilor au fost acuzati de frauda si sunt investigati de ambele parti ale Atlanticului, invituiti ca ar fi mintit mai multe guverne si ca ar fi vandut oficialilor produse financiare exotice, denumite derivate, pe care acestia nu le-au inteles pe deplin.

Alte articole despre: active banci sechestrate, active sechestrate Italia, JPMorgan Chase acuzatii

Categorie: Economie 529 vizite [ Ziare.com ]

Alte trei banci americane au dat faliment

Autoritatile de reglementare din SUA au inchis la sfarsitul saptamanii noi banci din Georgia si California, ducand numarul falimentelor bancare din acest an la noua.

Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a anuntat ca departamentul institutiilor financiare din California a inchis County Bank of Merced, iar FDIC a fost numita administrator judiciar, informeaza NewsIn citand Reuters.

County Bank, care avea 39 de unitati, detinea active de 1,7 miliarde dolari si depozite de 1,3 miliarde dolari, potrivit autoritatilor de reglementare.

Westamerica Bank of San Rafael din California va prelua toate depozitele bancii falimentare.

FDIC a mai anuntat ca a devenit administrator judiciar pentru Alliance Bank din California si ca a incheiat un acord cu o subsidiara a Zions Bancorp, California Bank & Trust, pentru preluarea tuturor depozitelor acesteia.

Alliance Bank, care a fost inchisa de departamentul institutiilor financiare din California - California Department of Financial Institutions -, avea active de 1,14 miliarde dolari si depozite de 951 milioane dolari.

Autoritatile de reglementare au spus ca a mai dat faliment si FirstBank Financial Services. Toate depozitele bancii din statul Georgia vor fi preluate de Regions Bank of Birmingham (Alabama), a mai anuntat FDIC, care a preluat administrarea judiciara a FirstBank.

FirstBank Financial Services avea active de circa 337 milioane dolari si depozite de 279 milioane dolari la sfarsitul lui 2008.

Anul trecut 25 ...

Alte articole despre: banci faliment America, trei banci inchise, preluare active depozite, institutii financiare sechestru

Categorie: Companii 1491 vizite [ Ziare.com ]

Procesul impotriva sechestrului pe valiza cu bani, la Curtea de Apel Bucuresti

Tribunalul Bucuresti a decis marti sa trimita la Curtea de Apel Bucuresti dosarul in care Teia Sponte cere DNA sa ridice sechestrul de pe valiza cu 1,7 milioane euro, dupa ce reprezentantul Ministerului Public a ridicat exceptia necompetentei materiale.

Patronul Stelei a venit pe 18 noiembrie la procesul in care solicita ridicarea sechestrului de pe valiza luata la Cluj, pentru a le cere magistratilor sa ii inapoieze banii.

Inainte de sosirea lui Gigi Becali si a lui Teia Sponte la Tribunal, avocatul acestora, Catalin Dancu, a spus ca, potrivit legii, banii pe care s-a pus sechestru sunt tinuti intr-o banca, iar in momentul in care vor fi inapoiati, trebuie sa se restituie impreuna cu dobanda aferenta.

DNA a anuntat, in data de 9 mai, ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Gigi Becali pentru dare de mita si a lui Anton Dobos pentru complicitate la luare de mita, alte doua persoane fiind anchetate pentru complicitate la dare si luare de mita.

Cele doua persoane sunt Teia Sponte, persoana din anturajul lui Becali - in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la dare de mita - si Traian Bendorfean, cunostinta a lui Dobos, cercetat pentru complicitate la luare de mita.

In perioada 5-7 mai 2008, Becali a oferit direct si indirect suma de 1,7 milioane euro lui Anton Dobos, presedintele clubului Universitatea Cluj, precum si unor jucatori ai acestei echipe.

Scopul era ca in ultima etapa a campionatului de fotbal al Romaniei 2007-2008 din ...

Alte articole despre: procesul Teia Sponte, sechestru valiza bani, curtea de apel

Categorie: Eveniment 474 vizite [ Ziare.com ]

Presa internationala: FED-ul devine instrument de control

Rezerva Federala ar putea solicita unei institutii financiare vazarea uneia dintre diviziile sale sau oprirea unei activitati de tranzactionare, in masura in care banca centrala americana considera ca acestea pot reprezenta amenintari pentru sistemul financiar american.

Acestea sunt noile prerogative ale Rezervei Federale, dupa cum reies din proiectul de lege facut public marti, informeaza Financial Times. criteriile vor fi definite de catre Trezoreria americana si de catre un comitet de analiza a serviciilor financiare.

Miza acestei masuri este inlaturarea riscului sistemic pe care il prezinta in acest moment sistemul financiar american si marirea prerogativelor Rezervei Federale asupra companiilor financiare din Statele Unite.

FED-ul va cere companiilor semnificative pentru sistemul financiar - inclusiv grupurilor straine care detin o subsidiara puternica sau riscanta in Statele Unite - sa respecte "standarde de inalta prudentialitate". Aceste standarde include limite de leverage si reguli stricte in privinta lichiditatii.

Companiile vor fi plasate in noua categorie daca consililul decide ca "afectarea financiara a respectivei companii poate prezenta o amenintare la adresa stabilitatii financiare sau la adresa economiei".

Insa proiectul de lege merge si mai departe - permite FED-ului sa solicite oricarei companii semnificative sa "vanda sau sa transfere active care pot afecta activitatea catre firme neafiliate, sa opreasca una sau mai multe activitati sau sa ...

Alte articole despre: prerogative marite FED, reglementare sistem financiar, efecte criza financiara

Categorie: Economie 498 vizite [ Ziare.com ]

Paza granitei cu Ucraina a fost intarita, dupa jaful din Pasul Gutai

Numarul echipajelor politiei de frontiera de la granita cu Ucraina a fost suplimentat dupa jaful de marti dimineata asupra unei masinii de valori, iar conducerea Politiei de Frontiera a dispus verificarea obiectivelor din zona.

Oficialii Inspectoratului General al Politiei de Frontiera au declarat pentru NewsIn ca s-au intensificat activitatile de supraveghere si control a frontierei de stat si, de asemenea, numarul lucratorilor din punctele de trecere a frontierei a fost dublat in vederea unei verificari amanuntite a persoanelor si mijloacelor de transport care tranziteaza.

Politistii au declarat ca 5 indivizi cu cagule pe fata au blocat masina de valori sustinand ca sunt de la Crima Organizata si ca simuleaza un atac. Mascatii i-au deposedat de arme pe cei trei barbati care se aflau in masina iar apoi i-au sechestrat in spatele autoturismului, potrivit corespondentului Antenei 3.

Atacatorii au reusit sa fuga cu 3 arme care apartineau insotitorilor transportului, dar si cu suma de 100.000 de lei. Banii erau destinati mai multor banci din Sighetul Marmatiei.

Langa masina blindata care transporta valori au fost gasite doua autoturisme care apartineau atacatorilor. Se pare ca mascatii au fugit cu alte doua masini de teren. Politistii s-au deplasat la fata locului si sunt prelevate amprente atat de pe autoturismele abandonate cat si de pe masina care transporta valori.

Totodata, cei trei angajati ai firmei care transporta banii au fost adusi la Politie pentru a fi ..

Alte articole despre: jaf Pasul Gutai, paza granita Ucraina, masina transport valori

Categorie: Eveniment 787 vizite [ Ziare.com ]

Necolaiciuc si alti fosti directori din CFR, trimisi in judecata de DNA

Fostul director al Companiei Nationale Caile Ferate Romane, Mihai Necolaiciuc, si alte cinci persoane au fost trimise in judecata de DNA, pentru achizitii publice nelegale.

Potrivit NewsIn, care citeaza un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie, au fost trimisi in judecata Mihai Necolaiciuc, fost director general al Companiei Nationale a Cailor Ferate Romane (CN CFR), in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata; Mihail Gabriel Misir, fost director comercial al CN CFR, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata;

Viroca Olaeru, fost director al Directiei Economice din cadrul CN CFR, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata; Vasile Dragos Vladut, fost sef al Serviciului Aprovizionare din CN CFR, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata; Ilie Vladut, fost functionar in cadrul Serviciului Aprovizionare din CN CFR, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata si continuata;

Alexandru Nicolae, fost director al Bazei de Aprovizionare Basarab si director al Bazei de Aprovizionare Basarab si coordonator ..

Alte articole despre: Mihai Necolaiciuc, trimitere judecata, director CFR

Categorie: Eveniment 1367 vizite [ Ziare.com ]

Becali vrea banii din "Valiza" inapoi - inclusiv cu dobanda

Inainte de sosirea lui Gigi Becali si a lui Teia Sponte la Tribunalul Bucuresti, avocatul acestora, Catalin Dancu, a spus ca, potrivit legii, banii pe care s-a pus sechestru sunt tinuti intr-o banca, iar in momentul in care vor fi inapoiati, trebuie sa se restituie impreuna cu dobanda aferenta.

O decizie in acest sens cade insa pe umerii judecatorilor de la Cluj. Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca procesul in care vicepresedintele clubului Steaua, Teia Sponte, cere magistratilor sa ridice sechestru de pe valiza cu 1,7 milioane de euro, sa fie judecat de Curtea de Apel Cluj.

Decizia vine dupa ce procurorii au cerut ca actiunea sa se judece impreuna cu dosarul principal aflat la Cluj.

Tribunalul Bucuresti a decis, pe 2 decembrie 2008, sa trimita la Curtea de Apel Bucuresti dosarul in care Teia Sponte cere DNA sa ridice sechestrul de pe valiza cu 1,7 milioane euro, dupa ce reprezentantul Ministerului Public a ridicat exceptia necompetentei materiale.

DNA a anuntat, in data de 9 mai 2008, ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Gigi Becali pentru dare de mita si a lui Anton Dobos pentru complicitate la luare de mita, alte doua persoane fiind anchetate pentru complicitate la dare si luare de mita.

Cele doua persoane sunt Teia Sponte, persoana din anturajul lui Becali - in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la dare de mita - si Traian Bendorfean, cunostinta a lui Dobos, cercetat pentru complicitate la luare de mita.

In ...

Alte articole despre: Becali dosarul Valiza

Categorie: Eveniment 1916 vizite [ Ziare.com ]

Necolaiciuc a indus o atmosfera de "teroare" in CFR

Procurorii DNA au retinut, in rechizitoriul prin care l-au trimis in judecata pe fostul director al Companiei Nationale CFR, Mihai Necolaiciuc, ca alaturi alti de doi apropiati, el instaurasera o atmosfera de "teroare generala" in cadrul societatii.

Martorii audiati de procurorii DNA au declarat ca lui Necolaiciuc i se spunea, din cauza atitudinii sale, "Tarul".

"Martora Moloce Viorica a mai aratat ca Mihai Necolaiciuc instituise, in cadrul CN CFR, o stare de teroare generala, el fiind cel care initia exclusiv toate achizitiile si platile, secondat de catre Olaeru Viorica (fost director economic al CN CFR) si Misir Mihail Gabriel (fost director comercial al CNCFR n.r.). De asemenea, Necolaiciuc emitea ordine catre diferite subunitati din tara sa receptioneze produse care nu fusesera solicitate de nimeni. Martorul Ciovica Nicolae a expus aceleasi aspecte, afirmand ca Viorica Olaeru le spunea in toate situatiile ce sume sa plateasca si la ce societati comerciale. Mai mult decat atat, listele cu plati veneau modificate si, pe langa furnizorii cunoscuti cu relatii comerciale reale, pe lista erau inserate si alte societati comerciale despre care nu se stia nimic. Si acest martor a aratat faptul ca inculpatul Necolaiciuc Mihai crease o situatie tensionata in companie, fiind poreclit Tarul", se precizeaza in rechizitoriul procurorilor DNA citat de NewsIn.

Nicolaiciuc este acuzat ca facea presiuni, alaturi de fostul director economic si fostul director comercial, asupra ...

Alte articole despre: necolaiciuc, teroare, CFR

Categorie: Dezvaluiri 1212 vizite [ Ziare.com ]

"Jefuitorul CFR", Mihai Necolaiciuc, trimis in judecata de DNA

Mihai Necolaiciuc, fost director la CFR in perioada iulie 2000 - octombrie 2003, a fost trimis in judecata. Procurorii DNA il acuza de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave si utilizare a creditelor in alte scopuri.

Fostul director general al CNFC CFR este plecat din tara de mai mult de trei ani. El este cel care a devalizat CFR cu aproape un miliard de dolari. Mihai Necolaiciuc are mandat de arestare international, iar pe numele sau s-au adunat 14 dosare penale.

Procurorii DNA au retinut un prejudiciu de peste 18 milioane euro adus Companiei Nationale CFR.

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata si Gabriel Misir, seful Serviciului Achizitii, devenit ulterior Serviciul Aprovizionare, din Directia Comerciala a CN CFR in perioada 1 septembrie 1999 - 26 noiembrie 2001, director al Directiei Comerciale, functie pe care a ocupat-o pana in 16 decembrie 2003, pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata; Viorica Olaeru, director al Directiei Economice in perioada noiembrie 2001 - octombrie 2003, pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave; Ilie Vladut, planificator principal in perioada 1998-2001 si, ulterior, inspector de specialitate pana in anul 2003, ambele functii fiind in cadrul Serviciului Aprovizionare din subordinea Directiei Comerciale, pentru complicitate ..

Categorie: Eveniment 1803 vizite [ Ziare.com ]

DNA a cerut inchisoare pentru Iosif Puwak

Cererea procurorului Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de condamnare la pedeapsa cu inchisoarea a lui Iosif Mihai Puwak, sotul fostului ministru PSD al integrarii, Hildegard Puwak (foto), judecat pentru deturnare de fonduri europene, a ramas, joi in pronuntare, la judecatoria sectorului 4, informeaza NewsIn.

Pe de alta parte, avocatul lui Puwak a cerut magistratilor condamnarea la inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei. In plus, avocatul apararii a cerut ridicarea sechestrului de pe cele trei conturi ale clientului sau, sustinand ca Puwak si-a achitat datoria de 32.160 euro, pe care o avea fata de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in domeniul Educatiei si Formarii Profesionale din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Dovada invocata de avocat este scrisoarea trimisa magistratilor, de catre reprezentantii agentiei, in care acestia arata ca nu mai au pretentii si ca datoria a fost achitata.

Tot la termenul de joi au mai fost audiati patru martori, care au facut parte din cele 15 persoane trimise intr-un stagiu de pregatire in Germania, in vederea specializarii in domeniul instalatiilor sanitare.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 au mai audiat martori si la termenul din 1 noiembrie. Doi dintre acestia, Ciprian Gheorghe si Mircea Radulescu, au declarat in fata instantei ca au facut parte dintr-un grup de 15 persoane trimis in stagiul de pregatire in Germania, in vederea specializarii in domeniul instalatiilor sanitare, in ...

Categorie: Eveniment 581 vizite [ Ziare.com ]

21 de vamesi, trimisi in judecata pentru 8.000 de fapte de coruptie

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au trimis in judecata 21 de lucratori vamali din cadrul Biroului Vamal Otopeni care, in perioada decembrie 2005 septembrie 2006, au savarsit, in total, 8.121 de fapte de coruptie, primind peste 80.000 de lei, anunta NewsIn.

Ancheta efectuata in cauza a evidentiat existenta, in cadrul Biroului Vamal Otopeni, a unui mecanism infractional de mari proportii in care darea si luarea de mita nu numai ca devenisera obicei, dar au capatat caracterul unor actiuni firesti, se arata intr-un comunicat al DNA.

Astfel, angajati ai unor firme de comisionari vamali au dat, in mod repetat, diferite sume de bani lucratorilor vamali, pentru a-i determina sa indeplineasca sau dupa caz sa nu indeplineasca acte privitoare la indatoririle lor de serviciu.

Spre exemplu s-a ajuns chiar la situatia in care, neavand suma "potrivita" de 10 lei cat se platea, in general, pentru verificarea fiecarei declaratii vamale, mituitorii sa ceara "rest" lucratorilor vamali. Au fost inregistrate situatii in care anumiti lucratori vamali le atrageau atentia comisionarilor cand "uitau" sa le dea mita pentru lucrarile vamale supuse controlului.

La Biroul Vamal Otopeni au desfasurat activitati 54 de firme de comisionariat vamal, insa cercetarile au evidentiat cu preponderenta oferirea mitei si a foloaselor necuvenite doar din partea angajatilor a doua societati comerciale.

In cursul anchetei penale a fost folosit un investigator sub acoperire ...

Categorie: Eveniment 699 vizite [ Ziare.com ]