Articole despre "active sechestrate italia"

Autoritatile italiene au sechestrat activele a patru banci

Autoritatile italiene au sechestrat active in valoare de 300 de milioane de dolari apartinand la patru banci internationale, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, UBS si Depfa, care au fost acuzate de frauda.

Alfredo Robledo (foto), procurorul din Milano, a acuzat bancile de realizarea unor profituri ilegale, in valoare de 130 de milioane de dolari, din gestionarea unor titluri municipale, relateaza The New York Times.

Garda Financiara italiana a pus sub sechestru proprietati imobiliare, conturi in banci si pachete de actiuni, pentru a se asigura ca-si va primi banii inapoi, daca managerii bancilor vor fi declarati vinovati de frauda.

Cele patru banci administrau titluri municipale in valoare de 2,2 miliarde de dolari. De asemenea, procurorul investigheaza si tranzactii realizate de bancile de mai sus cu alte guverne locale din Italia si posibilitatea ca unii oficiali ar fi primit mita.

Reprezentantii celor patru banci au refuzat sa comenteze. Oficialii institutiilor au fost acuzati de frauda si sunt investigati de ambele parti ale Atlanticului, invituiti ca ar fi mintit mai multe guverne si ca ar fi vandut oficialilor produse financiare exotice, denumite derivate, pe care acestia nu le-au inteles pe deplin.

Alte articole despre: active banci sechestrate, active sechestrate Italia, JPMorgan Chase acuzatii

Categorie: Economie 529 vizite [ Ziare.com ]

Italia neaga ca piratii somalezi au dat un ultimatum ostaticilor

Guvernul italian a negat vineri ca piratii somalezi care au capturat remorcherul Buccaneer ar fi dat un ultimatum de 72 de ore.

Mai mult, Guvernul de la Roma a anuntat ca va trimite un emisar special in Somalia pentru a facilita negocierile pentru eliberarea echipajului, printre care cinci romani, relateaza AFP.

"Ministrul de Externe Franco Frattini a decis sa o trimita in Somalia pe deputata (de drepta) Margherita Boniver, recent numita 'trimis special pentru urgente umanitare'", pentru a facilita deznodamantul pozitiv al dosarului echipajului de pe Buccaneer", se arata in comunicat.

Remorcherul Buccaneer, cu 16 oameni la bord - 10 italieni, cinci romani si un croat - a fost capturat in 11 aprilie in Golful Aden.

Ministrul de Externe a tinut sa precizeze ca nu a fost dat niciun ultimatum de catre pirati, asa cum a scris presa italiana, care a citat vineri declaratiile apropiatilor unora dintre marinarii sechestrati. Potrivit acestora, piratii au spus ca daca in 72 de ore nu vor fi lansate negocieri concrete, echipajul va fi ucis.

Remorcherul si armatorul sau, precum si alte doua vase, egiptene, au fost acuzate de autoritatile din regiunea autoproclamata autonoma Puntland, din nord-estul Somaliei, ca au vrut sa deverseze deseuri toxice in apele somaleze. Acuzatiile au fost negate de autoritatile italiene.

Aceste atacuri se inscriu in cadrul unei reintensificari uimitoare a activitatii piratilor somalezi, care au atacat mai multe nave straine in ultima ...

Alte articole despre: ultimatum pirati somalezi, Italia neaga, emisar Somalia

Categorie: International 153 vizite [ Ziare.com ]

Numarul doi al Cosa Nostra a fost arestat

Numarul doi al mafiei siciliene, Cosa Nostra, condamnat pentru rapirea si asasinarea unui adolescent, a fost arestat duminica seara in regiunea Trapani din Sicilia, au anuntat fortele de ordine, informeaza AFP.

Domenico Raccuglia, in varsta de 45 de ani, era cautat de 15 ani pentru asociere de tip mafiot si facea parte dintre cele mai periculoase 30 de persoane din Italia date in urmarire generala, precizeaza agentia italiana ANSA.

Ministrul de interne Roberto Maroni a salutat imediat aceasta arestare, pe care o considera "una dintre loviturile cele mai dure date organizatiilor mafiote in ultimii ani, intrucat Raccuglia era de fapt numarul doi din Cosa Nostra".

Raccuglia fusese condamnat de trei ori la inchisoare pe viata, in special pentru uciderea unui copil, si la 20 de ani inchisoare pentru tentativa de omucidere. A fost implicat intr-un caz care a traumatizat Italia - rapirea in 1993 a unui baiat de 14 ani, fiul unui mafiot care a colaborat cu politia. Adolescentul a ramas sechestrat timp de doi ani si apoi a fost asasinat. Corpul sau a fost aruncat apoi in acid.

Raccuglia era considerat de politie unul dintre potentialii succesori la conducerea mafiei din Palermo.

Aceasta este a doua operatiune de impact in Italia vizand mediile mafiote efectuata in decurs de doua saptamani. La inceputul lunii, politia din Napoli a decapitat in 24 de ore unul dintre cele mai crude clanuri ale Camorrei, mafia din regiune, arestand trei frati care detineau controlul absolul ..

Alte articole despre: Domenico Raccuglia arestat, lider Cosa Nostra arestat

Categorie: International 721 vizite [ Ziare.com ]

O grupare de traficanti de persoane din afara UE, anihilata de BCCO Brasov

O grupare care se ocupa cu recrutarea si transportul de persoane din afara spatiului UE in tari din Occident a fost anihilata de politistii brasoveni din cadrul BCCO Brasov, Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.

Activitatea gruparii era monitorizata incepind din luna mai. Grupul infractional era specializat in recrutarea de persoane din afara spatiului UE, in special din Albania, in vederea trecerii frauduloase a frontierei Romaniei.

"In data de 4 noiembrie, cetateanul roman S. D. B., de 35 ani, din localitatea Marasesti, judetul Vrancea, a gazduit cinci cetateni albanezi pe care ulterior i-a trecut fraudulos frontiera in Ungaria, unde, in baza comisiei rogatorii internationale emise de SIICOT Brasov, politia maghiara a retinut toate persoanele implicate. Calauza S. D. B. a fost arestata de autoritatile maghiare, ca urmare a schimbului de informatii intre lucratorii Brigazii si omologii maghiari, iar cei cinci cetateni albanezi: N. A., de 22 ani; G. B., de 27 ani; G. P., de 32 ani; S. L., de 24 ani si G. A., de 26 ani, au fost returnati in Romania si internati in centrul de imigranti Timisoara", se mentioneaza in comunicatul dat publicitatii luni de catre IPJ Brasov.

Ulterior, cetatenii albanezi au luat legatura cu cetatenii romani care intocmeau invitatiile necesare eliberarii vizei de intrare in tara si se obligau sa-i treaca fraudulos frontiera in schimbul a 6.000 de euro. Toate aceste persoane sunt din Orasul Victoria, judetul Brasov si s-au deplasat ...

Alte articole despre: transport de persoane, grupare anihilata Brasov, trafic de persoane

Categorie: Social 261 vizite [ Ziare.com ]

Conturile cluburilor Gloria Bistrita, Dinamo, Otelul si Rapid au fost blocate de DNA

DNA a admis solicitarea ANAF facuta in dosarul transferurilor, dispunand blocarea conturilor echipelor din Liga I Gloria Bistrita, Dinamo Bucuresti, Otelul Galati si Rapid Bucuresti, ale caror transferuri de jucatori sunt in atentia procurorilor, anunta NewsIN.

"ANAF considera cluburile parti responsabile civilmente si a cerut blocarea conturilor, intrucat vrea ca, dupa o sentinta definitiva, sa recupereze de la cluburi sumele cu care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat", au declarat pentru NewsIn aceleasi surse.

Potrivit acestora, Rapid Bucuresti a depus deja plangere impotriva ordonantei prin care i s-au blocat conturile.

In acest moment, se afla in curs de desfasurare procedura de instituire a masurii sechestrului pe averile persoanelor puse sub invinuire de procurorii DNA in acest dosar, sustin sursele citate.

Vizati de ancheta DNA in dosarul transferurilor internationale din fotbal sunt impresarii Ioan Becali, Victor Becali si Gheorghe Popescu, patronul clubului de fotbal Rapid Bucuresti - Gheorghe Copos, avocatul Sica Puscoci, fostul director al clubului de fotbal Otelul Galati - Mihai Stoica, presedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo - Cristian Borcea, fostul presedinte al clubului de fotbal Dinamo - Mircea Stoenescu, presedintele clubului de fotbal Gloria Bistrita - Jean Padureanu si actionarul la clubul de fotbal Dinamo - Gheorghe Netoiu.

In ultima luni, atat cei impotriva carora s-a inceput urmarirea penala, cat si fosti sau actuali ...

Alte articole despre: gloria bistrita, Dinamo Bucuresti, otelul galati, Rapid, DNA, Conturi, blocat

Categorie: Fotbal Intern 700 vizite [ Ziare.com ]

DNA a blocat conturile a patru cluburi de fotbal

DNA a dispus blocarea conturilor echipelor din Liga I Gloria Bistrita, Dinamo Bucuresti, Otelul Galati si Rapid Bucuresti, la solicitarea facuta de ANAF in dosarul transferurilor care este in atentia procurorilor.

"ANAF considera cluburile parti responsabile civilmente si a cerut blocarea conturilor, intrucat vrea ca, dupa o sentinta definitiva, sa recupereze de la cluburi sumele cu care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat", au declarat surse judiciare, informeaza NewsIn.

Potrivit acestora, Rapid Bucuresti a depus deja plangere impotriva ordonantei prin care i s-au blocat conturile.

In acest moment, se afla in curs de desfasurare procedura de instituire a masurii sechestrului pe averile persoanelor puse sub invinuire de procurorii DNA in acest dosar, sustin sursele citate.

Vizati de ancheta DNA in dosarul transferurilor internationale din fotbal sunt impresarii Ioan Becali, Victor Becali si Gheorghe Popescu, patronul clubului de fotbal Rapid Bucuresti - Gheorghe Copos, avocatul Sica Puscoci, fostul director al clubului de fotbal Otelul Galati - Mihai Stoica, presedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo - Cristian Borcea, fostul presedinte al clubului de fotbal Dinamo - Mircea Stoenescu, presedintele clubului de fotbal Gloria Bistrita - Jean Padureanu si actionarul la clubul de fotbal Dinamo - Gheorghe Netoiu.

In ultima luni, atat cei impotriva carora s-a inceput urmarirea penala, cat si fosti sau actuali presedinti de cluburi au fost audiati de ...

Alte articole despre: anticoruptie, bloca, Conturi, club, fotbal, Dinamo, gloria bistrita, Rapid, otelul

Categorie: Eveniment 1240 vizite [ Ziare.com ]

Lui Dan Ioan Popescu i s-ar putea confisca bunuri de 46 de miliarde

Procurorii cer in recursul impotriva sentintei instantei supreme prin care s-a inchis dosarul averii lui Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriilor, rejudecarea procesului si, in subsidiar, confiscarea unor bunuri in valoare de peste 46 miliarde de lei vechi, anunta NewsIn.

Parchetul arata ca, desi instanta a fost legal investita cu solutionarea pe fond a cauzei, practic instanta nu a facut acest lucru, ci a analizat-o ca pe o cale de atac sau o contestatie impotriva ordonantei prin care a fost sesizata, aratand ca de fapt in acest proces lipseste cercetarea judecatoreasca.

Procurorii mai arata, in recursul promovat, ca instanta a incalcat principiul rolului activ al judecatorului care trebuie sa administreze probe pentru aflarea adevarului.

Totodata, Parchetul critica si pe fond sentinta ICCJ din 1 octombrie 2007, prin care s-a inchis dosarul averii lui Dan Ioan Popescu.

"Referitor la capitolul cheltuieli, consideram ca, in mod gresit instanta a inlaturat dovada cu privire la construirea a unei a doua case de vacanta in orasul Azuga, sustinand ca aceasta ar fi o anexa gospodareasca si nu a tinut seama de probele administrate in cauza, respectiv expertiza efectuata de Erhan Leonida care a identificat imobilul si l-a descris si adresa nr. 4059 din 29 decembrie 2005 a Uniunii Notarilor Publici, Cabinet Presedinte, conform careia valoarea
imobilului este de 4.438.148.750 lei", se mai arata in recursul procurorilor de la Parchetul de pe langa ICCJ.

...

Alte articole despre: parchet, confisca, Dan Ioan Popescu, bunuri

Categorie: Dezvaluiri 1088 vizite [ Ziare.com ]

Dan Ioan Popescu si-a recapatat averea

Dupa mai multe teriversari, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au inchis, luni, dosarul lui Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriilor in Guvernul PSD si al sotiei sale Elena Popescu privind cercetarea averii lor si au ridicat sechestrul asigurator, decizia fiind atacabila cu recurs la Completul de 9. Procesul averii lui Dan Ioan Popescu s-a reluat in 17 septembrie dupa o amanare de aproape un an.

- Solutionarea dosarului averii lui Dan Ioan Popescu, amanata

Inalta Curte de Casatie si Justitie a suspendat in 19 septembrie 2006 procesul averii lui Dan Ioan Popescu si a trimis la Curtea Constitutionala solicitarea de analizare a 13 articole din Legea 115 privind controlul averii demnitarilor, pentru a hotari daca acestea sunt sau nu constitutionale. Articolele in legatura cu care au fost ridicate exceptii de neconstitutionalitate sunt art. 7, art. 8 alineat 1, art 10, art 12 al 3, art. 13, art 14 al.1, art. 18, art 21 al. 1, art. 23, art. 28 al.1, art. 32, 33 si 35.

Potrivit avocatilor lui Dan Ioan Popescu, care au solicitat trimiterea catre Curtea Constitutionala a celor 13 articole, Legea 115 privind controlul averilor demnitarilor ar rasturna prezumtia de legalitate a dobandirii bunurilor mentionate in declaratiile de avere. Procurorul ce a reprezentat in proces Ministerul Public a fost de acord cu cererea acuzatilor, apreciind ca legea ar contine anumite prevederi neconstitutionale ce s-ar fi pastrat de pe vremea maresalului Antonescu.

Sotii ..

Categorie: Eveniment 1329 vizite [ Ziare.com ]