Articole despre &quot;acuzata complicitate evaziune fiscala&quot;

16 Octombrie 2023 - Zece nume din „galeria” judecătorilor șpăgari. Ce s-a ales de cei mai faimoși magistrați care s-au pus în solda infractorilor

$Zece nume din „galeria” judecătorilor șpăgari. Ce s-a ales de cei mai faimoși magistrați care s-au pus în solda infractorilor$

Judecătoarea Ana Maria Chirlă de la Tribunalul Suceava a fost arestată preventiv pentru că lua bani de la infractori, se droga cu ei și îi ajuta cu informații din dosare, iar o alta, Gabriela

#magistrati corupti,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

#condamnari

21 Iunie 2023 - Familia deputatei PSD Laura Vicol a obținut într-un singur an peste 10 milioane de lei. Aceasta a fost implicată în numeroase controverse

Familia deputatei PSD Laura Vicol a obținut într-un singur an peste 10 milioane de lei. Aceasta a fost implicată în numeroase controverse

Familia deputatei PSD Laura Vicol a încasat doar într-un singur an aproximativ 10.000.000 de lei dividente de la firma soțului parlamentarei. Pe lângă această sumă, Laura Vicol are o

#Laura Vicol,

#Camera Deputatilor,

#deputat PSD,

#comisia juridica

, #Stiri Laura Vicol

Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#prescriptie,

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

17 Octombrie 2022 - Verdict amânat de 25 de ori într-un proces legat de milioane de lei evaporați. În final, judecătoarea l-a achitat pe acuzatul belgian

Verdict amânat de 25 de ori într-un proces legat de milioane de lei evaporați. În final, judecătoarea l-a achitat pe acuzatul belgian

Un judecător din cadrul secției penale a Tribunalului Prahova a avut nevoie de un an de zile și de nu mai puțin de 25 de amânări pentru a da sentința într-un dosar de evaziune fiscală și

#sentinta,

#achitare,

24 August 2022 - Suma uriașă cu care un patron de videochat a păcălit statul român. Afaceristul susținea că „instalează hardware” în Cipru

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în Bucureşti, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

#videochat,

#afacerist,

#bani cipru,

#evaziune fiscala

12 Aprilie 2022 - Cum se folosea fostul deputat Mihail Boldea de „patroni de carton” pentru operațiuni fictive. Martor: „M-a făcut să susțin că actele firmei au fost furate”

Cum se folosea fostul deputat Mihail Boldea de „patroni de carton” pentru operațiuni fictive. Martor: „M-a făcut să susțin că actele firmei au fost furate”

Fostul deputat PDL de Galați Mihail Boldea – devenit celebru după ce a fugit în Kenya imediat ce a fost lăsat fără imunitate – se folosea de firme „fantomă” în activitatea

#Mihail Boldea arestat,

#DIICOT,

#grup infractional organizat,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

06 Aprilie 2022 - Dosarul „Hexi Pharma”: Judecătorii s-au săturat să mai aștepte expertiza. Specialiștii, pedepsiți pentru tergiversare

Magistrații au amendat experții contabili care lucrează deja de mai bine de jumătate de an la expertiza din Dosarul „Hexi Pharma”, chiar dacă aceștia au transmis la termenul de marți, 5

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#Flori Dinu condamnata inchisoare,

#Mihai Leva condamnat,

#curtea de apel bucuresti,

#expertiza contabil judiciara

, #Hexi Pharma

05 Martie 2022 - Dosarul Hexi Pharma: Experții au terminat în jumătate de an 60% din expertiza contabilă. Cât a costat până acum doar fotocopierea actelor

Dosarul de înşelăciune în care sunt vizați Flori Dinu și compania Hexi Pharma – cel legat de livrarea dezinfectanților diluați către 340 de spitale din România – s-a blocat în a doua

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#spitale Romania,

#inselaciune,

#zadarnicirea combaterii bolilor,

#curtea de apel bucuresti,

#expertiza

09 Februarie 2022 - Soția și fratele lui Codruț Marta, mai bogați cu 125.000 de euro după dispariția acestuia. Cum i-a „fentat” Andreea Marta pe procurori

Soția și fratele lui Codruț Marta, mai bogați cu 125.000 de euro după dispariția acestuia. Cum i-a „fentat” Andreea Marta pe procurori

Soția și fratele lui Codruț Marta – Andreea și Adrian Constantin Marta – au fost audiați la Curtea de Apel București în dosarul în care fostul șef al Fiscului, Sorin Blejnar, este

#Codrut Marta disparut,

#Andreea Marta proxenetism prostitutie

, #stiri Sorin Blejnar

Efectele legii deputatului „Mitralieră” de la PSD: Mihail Boldea își negociază achitarea pentru evaziune cu judecătorii de la ICCJ

15 Decembrie 2021 - Efectele legii deputatului „Mitralieră” de la PSD: Mihail Boldea își negociază achitarea pentru evaziune cu judecătorii de la ICCJ

Fostul deputat PDL Mihail Boldea – primul politician penal căruia i-a venit ideea de a fugi în „țările calde” înainte de condamnare – ar putea scăpa basma curată în dosarul

#Mihail Boldea PDL,

#lege evaziune prejudiciu,

#Catalin Radulescu deputat PSD,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #stiri Mihail Boldea

Ce alte dosare penale "grele" îl mai așteaptă pe Liviu Dragnea. Fostul lider PSD este deja trimis în judecată pentru trafic de influență

15 Iulie 2021 - Ce alte dosare penale "grele" îl mai așteaptă pe Liviu Dragnea. Fostul lider PSD este deja trimis în judecată pentru trafic de influență

Tribunalul Giurgiu a decis joi, 15 iulie, admiterea cererii fostului președinte PSD Liviu Dragnea de eliberare condiționată din închisoare.

#Liviu Dragnea,

02 Martie 2021 - Lunga lista a problemelor penale ale familiei Basescu si ale apropiatilor fostului presedinte

#vizita SUA

, #stiri Liviu Dragnea

De-a lungul anilor, familia fostului presedinte Traian Basescu a avut din plin de suferit din cauza problemelor penale, lucru de care nu au scapat nici cei mai importanti colaboratori ai sefului de

#Basescu,

#penal,

#presedinte,

#familie,

#infractiune,

#condamnari Gigi Becali

, #presedinte

03 Martie 2021 - Momentele rasunatoare care ar fi putut arunca in aer dosarul in care au fost condamnate Elena Udrea si Ioana Basescu

Dosarul finantarii campaniei electorale din 2009 a fostului presedinte Traian Basescu a inceput in anul 2017 iar marti, 2 martie 2021, persoanele inculpate, printre care Elena Udrea si Elena Basescu,

#Elena Udrea,

#Elena Basescu,

#Dan Andronic,

#finantare,

#campanie,

#judecatoare

, #stiri juridice

Cati bani a incasat Tel Drum de la statul roman in 2020. Aflata in insolventa si judecata pentru fraude cu fonduri UE, compania este in continuare prospera

15 Ianuarie 2021 - Cati bani a incasat Tel Drum de la statul roman in 2020. Aflata in insolventa si judecata pentru fraude cu fonduri UE, compania este in continuare prospera

Societatea Tel Drum, aflata in stare de insolventa si judecata pentru fraude cu bani europeni, a castigat si anul trecut contracte cu statul roman, mai putine decat in 2019, anul condamnarii lui

#tel drum,

#contracte,

#insolventa,

#fraude fonduri europene

, #autostrada

Tel Drum deszapezeste drumuri nationale pentru 35 de milioane de lei in urmatorii patru ani. Compania se afla in insolventa si este judecata pentru fraude europene

23 Noiembrie 2020 - Tel Drum deszapezeste drumuri nationale pentru 35 de milioane de lei in urmatorii patru ani. Compania se afla in insolventa si este judecata pentru fraude europene

Compania Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat un nou contract, in valoare de 34,7 milioane de lei, pentru intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor

#deszapezire,

22 Octombrie 2020 - Tel Drum deszapezeste si in aceasta iarna judetul Teleorman, pentru 20 de milioane de lei. Compania este in insolventa si este judecata pentru fraude europene

#contract,

#Teleorman

, #deszapezire

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat un nou contract de 20 de milioane de lei pentru servicii de deszapezire a judetului Teleorman in aceasta iarna

#tel drum insolventa,

#tel drum dna

12 Septembrie 2020 - Aflata in insolventa si judecata pentru frauda cu bani europeni, Tel Drum primeste un nou contract de 22 de milioane de lei de la CJ Teleorman

Societatea Tel Drum, despre care DNA sustine ca este controlata de catre fostul lider PSD, a participat la o noua licitatie pentru reabilitarea unui drum judetean si a castigat, inainte de alegeri,

#tel drum,

#consiliu judetean teleorman,

#contract,

#milioane,

#alegeri

, #stiri politice

19 August 2020 - Tel Drum face in continuare contracte cu statul, desi e in insolventa si e acuzata de frauda cu bani europeni

Societatea Tel Drum, despre care DNA sustine ca este controlata de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a incheiat la inceputul acestei luni un nou contract cu Consiliul Judetean Teleorman pentru

#tel drum,

#Liviu Dragnea,

#coruptie,

#DNA,

#Justitie,

#abni publici

17 Septembrie 2020 - Cum a ajuns DNA de la elita parchetelor la dosare marunte? Experti: "Dintr-o data, au disparut coruptii?"

Peste 15.000 de persoane au semnat o petitie Declic, ce a ajuns saptamana trecuta la seful statului si la ministrul Justitiei, prin care cer "repornirea motoarelor DNA" astfel incat acest parchet sa

#stiri,

#Justitie,

#DNA,

#Laura Kovesi,

#crin bologa,

#Catalin Predoiu,

#Klaus Iohannis,

#PNL,

#PSD,

#coruptie Romania

, #PNL

23 Iunie 2020 - Povestea procuroarei-sefe care a fost condamnata la 6 ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte facute din dragoste pentru iubit

Raluca Stancescu, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, a fost condamnata, luni, definitiv la 6 ani si 10 luni de inchisoare, intr-un dosar in care a fost acuzata de

#Raluca Stanescu coruptie,

#Raluca Stanescu santaj,

#Raluca Stanescu iubit

, #DNA

17 Decembrie 2019 - Tel Drum prospera in insolventa. Noi contracte pentru drumurile din Teleorman, inclusiv cel de deszapezire

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, continua sa castige contract dupa contract in Teleorman.

#Teldrum contracte Teleorman insolventa

01 Decembrie 2019 - Tel Drum, aflata in insolventa, a primit un contract de aproape 1 milion de euro de la o comuna teleormaneana cu 1.600 de locuitori

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, la inceputul acestei luni un contract de 4,5 milioane de lei, aproximativ 1 milion de euro, de la comuna

#liviu dragnea tel drum,

#tel drum insolventa,

#Tel Drum CJ Teleorman

27 Noiembrie 2019 - Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata

Dosarul privind infractiuni economice in care au fost trimisi in judecata si achitati, in prima instanta, membri ai conducerii Rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiesti si compania mama din Olanda va

#dosar Lukoil judecata

, #Romania

01 Iulie 2019 - Tel Drum a primit doua noi contracte de la CJ Teleorman: 31 de milioane lei pentru asfaltarea a 20 de kilometri

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, pe 26 iunie, doua contracte de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestora: lucrari constructii de

#Tel Drum Dragnea,

#Tel Drum CJ Teleorman,

#Tel Drum contracte publice

17 Mai 2019 - Tel Drum a primit un nou contract de la CJ Teleorman: 13 milioane de lei pentru modernizarea unui drum de 7,5 km

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat al doilea contract in acest an de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestuia: lucrari constructii de

#Tel Drum Consiliul Judetean Teleorman

#contracte Tel Drum,

19 Aprilie 2019 - Tel Drum a castigat un contract de 5 milioane de lei pentru modernizarea strazilor unei comune din Olt

Desi se afla in insolventa si trimisa in judecata pentru fraude cu fonduri europene, firma Tel Drum a castigat un nou contract de constructie de drumuri. Valoarea contractului: 5.024.240,71 lei.

#contract Tel Drum,

#Liviu Dragnea Olt,

#Tel Drum Olt

07 Martie 2019 - Dosarul Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertul

Expertiza financiar-contabila realizata in cadrul anchetei de la DNA a fost comunicata firmei Tel Drum, arata raportul realizat de administratorul judiciar, publicat pe 4 martie 2019.

#Liviu Dragnea expertiza,

#Liviu Dragnea DNA,

#liviu dragnea tel drum,

#expertiza Tel Drum