afaceri profitabile ilegale

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Romani arestati in Marea Britanie - cum au profitat de ridicarea restrictiilor de munca

Romani arestati in Marea Britanie - cum au profitat de ridicarea restrictiilor de munca

Trei romani au fost arestati in Marea Britanie dupa ce au condus o afacere prin care ofereau acte de identitate false celor care imigrau ilegal, prin care acestia puteau beneficia de ajutor din partea statului, precum si asigurare medicala gratuita.

Conducatorul afacerii, Vasile Gheorghe, alaturi de complicii Valentin Babtan si Andreea Necula au exploatat legile de frontiera ale Uniunii Europene pentru a oferi celor care imigrau ilegal in Marea Britanie acte de identitate false, precum si permise de conducere, la pretul de 2.000 de lire sterline, scrie Daily Mail.

Actele de identitate erau de obicei create folosind datele unor cetateni romani aflati in Bucuresti care aveau dreptul legal de a imigra in Marea Britanie, in conformitate cu legile Uniunii Europene, privind libera circulatie a persoanelor si erau vandute, de cele mai multe ori, persoanelor care nu aveau drept de sedere, venite din Afganistan, Irak sau Iran.

Afacerea a pornit dupa ce pe 1 ianuarie, au fost ridicate restrictiile cu privire la migratia in Marea Britanie a romanilor si a bulgarilor, conferindu-le cetatenilor din aceste doua state drept de munca, precum si accesul la ajutoarele sociale oferite de statul britanic.

Cei trei au fost prinsi in urma unui flagrant organizat de catre autoritatile britanice. Ei au pledat vinovati, Vasile Gheorghe a fost condamnat la 14 luni de inchisoare iar complicii sai Babtan si Andreea Necula la 12 luni, respectiv 10 luni de inchisoare. mai mult


Miercuri, 01 Octombrie 2014, ora 15:02

2 comentarii
Perchezitii la zeci de oameni de afaceri din Mehedinti. Sef de politie audiat pentru evaziune

Perchezitii la zeci de oameni de afaceri din Mehedinti. Sef de politie audiat pentru evaziune

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, la mai multi oameni de afaceri din Mehedinti.

Este vorba, mai exact, despre 38 de perchezitii la oameni de afaceri influenti din judet, potrivit unui comunicat al DIICOT. Alte 47 de perchezitii au avut loc, simultan, in Gorj, Dolj, Dambovita, Hunedoara si Timis. Procurorii vor sa destructureze o grupare infractionala care se ocupa cu evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul mai multor firme fictive, se arata intr-un comunicat DIICOT.

Printre firmele vizate se numara si o firma de paza detinuta de sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin. Nicolae Micsoniu a fost audiat de procurori. Acesta este acuzat ca ar fi inregistrat facturi fictive.

Procurorii ar urma sa puna in aplicare 45 de mandate de aducere, intre persoanele care vor fi audiate numarandu-se oamenii de afaceri Constantin Badescu, Constantin Izvoranu, sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar si avocatul omului de afaceri Constantin Badescu, Sorin Crudiu, scrie Mediafax.

Actiunea este coordonata de DIICOT Mehedinti in colaborare cu Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinti, participand aproximativ 300 de forte de interventie.

Membrii gruparii au identificat mai multi agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila. Astfel, ei inregistrau operatiuni comerciale nereale, dupa care, prin mai multe firme controlate de ei se emiteau facturi fictive. Ulterior, sumele depuse erau retrase in numerar... mai mult


Joi, 21 Noiembrie 2013, ora 08:36

1 comentariu
Apple plateste taxe pe profit infime in afara Statelor Unite

Apple plateste taxe pe profit infime in afara Statelor Unite

Apple a platit sub 2% taxa pe profit in afara Statelor Unite, intrand in atentia autoritatilor, dupa Starbucks, Facebook si Google.

Compania americana a platit 713 milioane de dolari, pana pe 29 septembrie, pentru profituri inainte de taxe in valoare de 36,8 miliarde de dolari, reprezentand o rata de 1,9 la suta, relateaza BBC News.

Deocamdata, nu s-a sugerat, totusi, ca ar exista activitati ilegale de evitare a taxelor si impozitelor.

Cea mai mare parte a afacerilor din Europa sunt desfasurate de Apple prin subsidiara sa din Irlanda, care are o taxa pe profit mult mai scazuta decat in Marea Britanie. Chiar si asa, nivelul este de 12,5 la suta, comparativ cu 24%.

Multe alte companii multinationale reusesc sa plateasca taxe pe profit foarte scazute, folosindu-se de companii inregistrate in paradisuri fiscale, precum Insulele Caraibe. mai mult


Luni, 05 Noiembrie 2012, ora 10:47

1 comentariu
Scandal in familia Murdoch: sora isi ataca fratele, pe motiv de moralitate a profitului

Scandal in familia Murdoch: sora isi ataca fratele, pe motiv de moralitate a profitului

Elisabeth Murdoch, fiica magnatului media Rupert Murdoch si sora lui James Murdoch, care a ocupat o pozitie de conducere in cadrul News Corp, inclusiv pe vremea scandalului interceptarilor telefonice ilegale facute de News of the World, si-a atacat fratele joi, intr-un discurs sustinut in Scotia, afirmand ca "Profitul fara scop este reteta dezastrului".

Ea a raspuns astfel filozofiei seci a acestuia, expusa cu trei ani in urma, intr-un discurs, conform careia "singura garantie de incredere, durabila si perpetua a independentei (presei - n.r.) este profitul". Pomenind de scandalul interceptarilor ilegale a telefoanelor personalitatilor din multe domenii, de pe intreg mapamondul, ea a pus in discutie moralitatea acestui tip de set de valori.

Potrivit acesteia, "lipsa de moralitate poate deveni un tel periculos in sine pentru capitalism", informeaza Business Standard. "Profitul ar trebui sa ne serveasca, nu sa ne fie stapan", a mai spus aceasta.

Insa efectul nu a fost cel asteptat, pentru ca multi banuiesc ca, in realitate, Elisabeth Murdoch, in varsta de 44 de ani, nu isi doreste decat sa conduca News Corp, in locul fratilor ei, care si-au pierdut aceasta sansa. Momentan, Elisabeth este sefa peste Shine Television, companie detinuta de News Corp.

Anul trecut, Rupert Murdoch a inchis News of the World, care era detinut de News Corp, iar o parte dintre directorii executivi si conducere a ajuns la tribunal. mai mult


Sambata, 25 August 2012, ora 11:41

1 comentariu
Romexpo ataca decizia de intrare in insolventa: E ilegala

Romexpo ataca decizia de intrare in insolventa: E ilegala

Romexpo a atacat prin recurs decizia prin care instanta a admis intrarea in insolventa a complexului expozitional, apreciind-o incorecta si nelegala, intrucat datoria invocata de firma care a cerut insolventa a fost achitata integral din luna mai, a anuntat compania.

Firma Euro Insol a anuntat vineri dimineata ca Romexpo a intrat in procedura de insolventa pentru neplata unei datorii de peste 180.000 lei catre firma Arsenoaiei & Matasel Consulting.

"La data de 16.11.2011, Arsenoaiei & Matasel Consulting a formulat o cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva Romexpo, pentru plata unei creante in valoare de 181.603 lei, si suma de 20.028,11 lei, reprezentand penalitati. Avand in vedere aceasta cerere, au avut loc mai multe negocieri cu reprezentantii firmei intrucat, in perioada derularii contractului, respectiv februarie 2009-iunie 2011, firma Arsenoaiei & Matasel Consulting a incasat pentru servicii de publicitate prestate catre Romexpo suma de 6,27 milioane de lei, considerand ca este firesc si de bun simt sa efectuam plata in transe a sumei pretinse, raportat la sumele incasate pe perioada contractuala", se arata intr-un comunicat al Romexpo.

Potrivit sursei citate, reprezentantii firmei au acceptat, dar nu si-au retras actiunea de pe rolul instantei, astfel ca Romexpo a achitat creanta in integralitate.

"Creanta a fost achitata integral la data de 13.02.2012 (suma de 236.243,77 lei) si la data de 14.05.2012 (suma de 149.636,66 lei), la... mai mult


Vineri, 25 Mai 2012, ora 20:19

Cele mai profitabile afaceri ilegale

Cele mai profitabile afaceri ilegale

Traficul cu droguri, organe si alte activitati infractionale produc venituri anuale de peste 650 de miliarde de dolari.

Financial Magazine a realizat un top al celor mai profitabile activitati ilicite.

Traficul de droguri se afla pe primul loc si aduce venituri anuale de 300 de miliarde de dolari. Tarile de provenienta sunt Mexic, Birmania, Colombia, Peru, Bolivia si Afganistan, iar tarile de destinatie ale stupefiantelor sunt SUA, Canada, Europa de Vest, Rusia, China.

In 2009, Afganistanul a produs peste 7.000 de tone de opiu, mai mult decat dublu fata de productia de dinaintea razboiului.

Traficul de carne vie se claseaza pe a doua pozitie, cu venituri de 31 miliarde de dolari. Este cel mai frecvent in tarile din Balcani si din fosta Uniune Sovietica, Brazilia, Columbia, Mexic, Nigeria, Maroc, Birmania si Vietnam.

SUA, Canada, UE, Japonia, Australia, Arabia Saudita, Turcia, China, India, Pakistan, Polonia si Republica Ceha se afla printre tarile de destinatie. Peste 2,5 milioane de oameni cad victime traficului de carne vie in fiecare an si, dintre acestea, 1,4 milioane sunt abuzate sexual.

Comertul ilegal cu animale exotice aduce, in fiecare an, 10 miliarde de dolari traficantilor. Tari de provenienta sunt Africa si Asia de Sud-Est, iar animalele exotice au destinatia China, SUA si UE.

Banii falsi si produsele contrafacute aduc 250 de miliarde de dolari in special in China, Taiwan, Filipine, Malaezia, India, Rusia, tari din America Latina si Africa,... mai mult


Marti, 15 Februarie 2011, ora 00:57

1 comentariu
Sotia lui Negoita implicata in afaceri cu un italian

Sotia lui Negoita implicata in afaceri cu un italian

De la desemnarea sa ca premier, Liviu Negoita, primarul Sectorului 3, a intrat in colimatorului presei. Cea mai recenta dezvaluire se refera la legaturile dintre Carmen Negoita, sotia edilului, si un om de afaceri italian, care, prin intermediul a doua firme, a obtinut profituri substantiale in urma colaborarii cu institutiile publice din Bucuresti.

Q Magazine a intrat, in exclusivitate, in posesia unor documente care dovedesc legaturile dintre acest om de afaceri si mai cu seama, Primaria Sectorului 3.

Conform sursei citate, sotia premierului desemnat, Eugenia Carmen Negoita, fosta Bichis, si-a convins sotul sa dea bani publici pe considerente de prietenie si cumetrie.

De notorietate este deja cazul firmei AA Marketing & Management SRL, care a devenit o favorita a primarului Negoita, gratie sotiei sale, Carmen Negoita care este prietena foarte buna cu Florina Gruia (fosta Bostina), patroana acestei societati.

Prietenia a adus 19 contracte directe de lucrari in valoare de 210 milioane lei, pentru AA Marketing & Management SRL. In schimbul acestor bani, firma doamnei Gruia a furnizat catre Primaria Sector 3 si Administratia Parcuri Sector 3 diverse elemente decorative.

Un alt exemplu, la fel de celebru, este asocierea Primariei Sectorului 3 cu firma Rosal, detinuta de omul de afaceri Silviu Prigoana, membru PD-L si apoi parlamentar al partidului.

In urma parafarii unui contract, firma Rosal a ajuns sa execute salubrizare, amenajare de spatii verzi si sa se... mai mult


Marti, 17 Noiembrie 2009, ora 17:47

4 comentarii
Exportul ilegal de vechituri electrice, o afacere profitabila si in Romania

Exportul ilegal de vechituri electrice, o afacere profitabila si in Romania

Zeci de mii de tone de deseuri electrice sunt transportate anual de speculantii autohtoni, care ii ajuta pe producatorii ce ocolesc legea, iar in ultimii ani exportul ilegal de deseuri electronice si electrocasnice in tarile sarace a devenit foarte tentant si pentru romani, ce au transformat imediat acest lucru intr-o afacere profitabila.

Potrivit Agentiei Europene de Mediu, prin Rotterdam ies cele mai multe deseuri din echipamente electrice si electronice ce ajung in China, Indonezia, India sau in tari africane, informeaza Adevarul.

Aceste deseuri sunt denumite "fier vechi" si ajung pe mana reciclatorilor de ocazie din statele lumii a treia.

De exemplu, in Olanda, incinerarea deseurilor costa de patru ori mai mult decat expedierea ilegala pe un vas ce pleaca spre China. O alta solutie, mai la indemana, este sa bage pe vapoarele asiatice, ce aduc in Europa haine sau produse electronice ieftine, cu monitoare sau cu circuite integrate uzate.

Din pacate, nu exista insa o situatie clara a deseurilor importate sau exportate de UE, in special din cauza codurilor neclare, utilizate la raportarea acestui tip de deseuri.

In 2008, Romania a colectat legal peste 20.000 de tone de deseuri electrice si electronice. "Acestea sunt cifrele de pe piata vizibila a colectarii electricelor si electronicelor uzate. Multe dintre vechituri ajung in China sau in India, prin Portul Constanta, in transporturi clasificate ca fier vechi. Cantitatea traficata de romani in lumea a treia... mai mult


Marti, 06 Octombrie 2009, ora 09:39

1 comentariu
Cum sa scapi de taxe si sa-ti protejezi profitul

Cum sa scapi de taxe si sa-ti protejezi profitul

Faptul ca in Romania companiile platesc peste 200 de taxe si impozite statului, ii determina pe oamenii de afaceri autohtoni sa caute peste granita solutii de protejare a profiturilor, relateaza Gandul. Cea mai simpla si cea mai la indemana optiune este infiintarea unei companii, numita offshore, intr-un stat sau o jurisdictie unde fiscalitatea este foarte scazuta.

Infiintarea unui offshore costa in jur de 2.000 - 3.000 de euro, o suma destul de mica, dar care protejeaza profiturile companiilor.

Pentru romani, cele mai bune variante sunt Cipru, Malta, Marea Britanie sau Elvetia. In Cipru, impozitul pe profit este de 10%, in timp ce la noi acesta este de 16%. In Malta, desi cota de impozit ajunge la 35%, companiile care au actionari nerezidenti, deci poate fi si un roman, au o rata de impunere efectiva de doar 4,17%. Totodata, in Marea Britanie nivelul impozitarii poate ajunge la 10%.

In afara fiscalitatii reduse, proprietarul un offshore mai are avantajul ca poate ramane anonim, nu se supune controlului statului roman si are siguranta veniturilor.

Europa a fost zguduita in februarie de un scandal monstru privind folosirea statului Liechtenstein ca un paradis fiscal de catre multimilionarii germani. Cea mai importanta victima a fost Klaus Zumwinkel, director executiv al Deutsche Post (Posta Germana), care a fost acuzat ca a prejudiciat statul german cu peste 1,5 milioane de euro, prin neimpozitarea veniturilor.

In Romania, perceptia asupra unei companii... mai mult


Marti, 11 Martie 2008, ora 08:35

1 comentariu
Alte articole despre: offshore, afaceri, atxe, impozite

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Oameni ucisi de lucruri cazute din cer
  2. Un avion era prea greu ca sa decoleze: 10 pasageri, rugati sa coboare
  3. Gest socant al unui artist rus. Si-a taiatul lobul urechii in semn de protest
  4. Descoperiri uluitoare despre Tutankhamon: A fost rodul unui incest
  5. Spanzurata pentru un pahar cu apa - un ministru si un guvernator au murit pentru ea
  6. Mango, in centrul unui scandal imens, din cauza bluzei "naziste" (Foto)
  7. Scandal cu inregistrari in bikini in armata americana (Video)
  8. Televiziunea la care se uita cainii, Dog TV, ajunge si in Europa
  9. Ingenios: Cum rezolva chinezii lipsa spatiului (Foto)
  10. Jucarii Ebola, vandute de americani