Cu fata la alegatori: Cătălin Drulă despre candidatura la prezidențiale: „Eu sunt natural un candidat posibil”. Care sunt obiectivele USR și Dreapta Unită pentru 2024
Rezultatele 1 - 12 din 12
Articole despre "amenda romania legea spalarii banilor"
Firmele din România trebuie să depună declarația de beneficiar real până vineri, 1 octombrie, pentru a nu risca o amendă de până la 10.000 de lei și chiar dizolvarea firmei în cazul
Declaratia de beneficiar real pentru firme a redevenit obligatorie, sustine ministrul Economiei, Claudiu Nasui. De aceea, saptamana aceasta, problema va fi dusa in Coalitie, afirma ministrul
Romania a fost obligata joi sa plateasca catre Comisia Europeana o amenda de 3.000.000 de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor.
Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi
Mii de criminali, hoti, traficanti de droguri, talhari si corupti asteapta sa vada ce va contine ordonanta de amnistie si gratiere anuntata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Scapa toti detinutii de
O situatie bizara si a carei legalitate este contestata puternic a avut loc miercuri in Parlament, la votul pe Legea pentru combaterea spalarii banilor. Dupa ce prima oara legea a picat la doar 2
Comisia Juridica si Comisia de Buget a Camerei Deputatilor au dat, luni, raport favorabil, cu un amendament la legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia organizatiile cetatenilor
Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta.
Agentul guvernamental al Romaniei, Radu Cantar, a solicitat luna aceasta Curtii de Justitie a UE sa prelungeasca cu o luna termenul de depunere a memoriului in cazul procesului deschis de Comisia
Leonardo Badea, actualul presedinte al ASF a fost votat, marti, de deputatii si senatorii din Comisiile de politica economica si buget pentru un al doilea mandat la sefia institutiei.
Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus Comisiei speciale pentru Legile Justitiei modificarea substantiala a infractiunii de abuz in serviciu. In esenta, pragul valoric pentru incriminarea