Ancheta panama papers scandal | Cautare Ziare.com

10 Iunie 2016 - Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat.

#offshore Romania,

#Panama Papers Romania,

#spalare bani offshore

, #Panama Leaks

09 Mai 2016 - Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele

#Panama Papers documente Internet dezvaluiri,

#Panama Papers evaziune romani

, #Panama Leaks

24 Mai 2016 - "Spalatoria ruseasca": Alte miliarde disparute din Rusia prin instantele judecatoresti din R. Moldova

"Spalatoria ruseasca" si-a vazut neabatuta de treaba si in 2015, chiar daca autoritatile de la Chisinau au dat asigurari ca aceasta mega-afacere cu tranzactii frauduloase a fost oprita.

#spalare bani Rusia Moldova,

#jaful secolului Moldova

, #Rusia

19 Aprilie 2016 - Panama Papers Co-fondator Mossack Fonseca: Nimeni nu mai face afaceri in nume propriu. Nu am facut nimic rau!

Ramon Fonseca, unul dintre cei care se afla in spatele firmei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, in care sute de politicieni, oameni de afaceri,

#Ramon Fonseca hackeri,

#Ramon Fonseca interviu Bild,

#Mossack Fonseca ancheta,

#Mossack Fonseca clienti

, #Panama Leaks

12 Aprilie 2016 - Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a

#SRI reactie sponsorizare terorism Panama

, #Romania

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative

#Rusia Panama Papers,

#Panama Papers Rusia,

#Panama Papers Vladimir Putin,

#Putin offshore Panama Papers

, #Panama Leaks

12 Aprilie 2016 - Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

#bani romani Panama,

#romani tranzactii Panama,

#romani Panama Papers,

#Panama sesizare SRI

, #ANAF

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie.

#lucruri de stiut Panama Papers,

#lucruri importante Panama Papers,

#informatii Panama Papers,

#ce este Panama Papers,

#politicieni implicati Panama Papers

, #Panama Leaks

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers.

#ANAF romani Panama Papers,

#ancheta romani Panama Papers

, #Romania

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Presedintele Islandei, Ragnar Grimsson, a anuntat ca a refuzat o cerere din partea prim-ministrului de a dizolva Guvernul si Parlamentul si de a organiza alegeri rapide in contextul aparitiei numelui

#Panama Papers Islanda,

#premier Islanda Panama Papers,

#Sigmundur Gunnlaugsson Panama Papers

, #Panama Leaks

13 Aprilie 2016 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in

#Panama Papers romani,

#Panama Papers impozite romani,

#Panama Papers Fisc,

#Panama Papers efecte

, #fiscal

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia

#demisie premier Islanda scandal Panama Papers,

#demisii panama papers,

#prim ministru Islanda demisie

, #Panama Leaks

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, se numara printre politicienii care si-au ascuns averile in paradisuri fiscale cu ajutorul unei companii de consultanta din Panama, dupa cum a aratat o

#premier Islanda Panama Papers,

#premier Islanda demisie

, #stiri externe

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore

#moldoveni Panama Papers,

#Ion Sturza Panama Papers

, #Panama Leaks

04 Aprilie 2016 - Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni

#Tusk scandal Panama Papers,

#Tusk viitor UE

, #Panama Leaks

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de

#Panama Papers program nuclear Phenian,

#companie finantare program nuclear Phenian,

#firme Panama Papers,

#ancheta Panama Papers

, #Panama Leaks

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti,

#Panama Papers,

#scurgere informatii averi,

#bogati ascuns averi

, #Panama Leaks

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers.

#Panama Papers Putin violoncelist,

#Panama Papers evaziune offshore Putin

, #Panama Leaks

06 Aprilie 2016 - Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii

#Panama Papers evaziune offshore,

#Panama Papers Romania evaziune

, #Panama Leaks

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale.

#sistem societati offshore mod functionare,

#Panama societati offshore,

#legislatie societati offshore,

#Panama Papers dezvaluiri

, #Panama Leaks