Ziare.com
Grindeanu l-a demis pe seful Directiei Antifrauda, desi saptamana trecuta nega ca va face acest lucru

Grindeanu l-a demis pe seful Directiei Antifrauda, desi saptamana trecuta nega ca va face acest lucru

Premierul Sorin Grindeanu a semnat miercuri eliberarea din functia de sef al Directiei Generale Antifrauda Fiscala a lui Petre-Dragos Voinescu, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. In locul sau a fost numit Marin-Marius Florea, fost ...

23 Martie 20174 comentarii

Antifrauda

Seful Directiei Antifrauda ANAF, la DNA in calitate de suspect

Seful Directiei Antifrauda ANAF, la DNA in calitate de suspect

Seful Directiei Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Romeo Florin Nicolae, a fost citat, miercuri, in calitate de suspect, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) din Ploiesti. El s-a prezentat la sediul institutiei, in jurul orei 14.40, impreuna cu un avocat. Potrivit surselor Digi 24, Nicolae este acuzat de trafic de influenta. La intrarea in sediul DNA Ploiesti, el a spus ca nu a incalcat legea. "Exclus", a mentionat seful Directiei Antifrauda din ANAF...

09 Septembrie 20153 comentarii
    Inspector de la Antifrauda Bucuresti, retinut de DNA pentru luare de mita

    Inspector de la Antifrauda Bucuresti, retinut de DNA pentru luare de mita

    Procurorii DNA l-au retinut, miercuri noapte, pe Dan Constantin Iarim, inspector in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti, acuzat de luare de mita. Inspectorul a pretins si a primit de la doi oameni de afaceri, administratori ai unor standuri intr-un complex comercial din Ilfov, sumele de 2000 lei si 1.200 dolari, in legatura cu neindeplinirea indatoririlor sale de serviciu constand in aplicarea unei amenzi contraventionale respectiv sistarea activitatii agentului comercial, arata DNA intr-un comunicat remis joi Ziare.com...

    03 Septembrie 20151 comentariu
      ANAF acuza presa ca prezinta eronat eforturile sale: Nu a inchis niciun local pentru nereguli de cativa lei (Video)

      ANAF acuza presa ca prezinta eronat eforturile sale: Nu a inchis niciun local pentru nereguli de cativa lei (Video)

      ANAF considera ca presa prezinta in mod eronat actiunile sale din ultima vreme. ANAF este de parere ca "selectia prin omisiune" a actiunilor institutiei in vederea "conceperii materialelor de presa" nu face altceva decat sa contribuie "intr-o maniera consistenta" la informarea defectuoasa, prezentand "in mod eronat eforturile depuse de Directia Antifrauda". "Reiteram pe aceasta cale si faptul ca actiunile de combatere a micii evaziuni reprezinta o linie secundara de activitate a ANAF, tratata insa cu aceeasi seriozitate de catre ANAF. Linia prioritara de actiune a DGAF este reprezentata de analiza, investigarea si instrumentarea cazurilor de frauda fiscala organizata sistematica", se arata intr-un comunicat ANAF, in care sunt reluate rezultate ale activitatii Directiei Antifrauda in 2014 si in primele doua luni din acest an, potrivit Mediafax...

      30 Martie 20153 comentarii
        Seful Directiei Antifrauda Suceava, retinut de DNA: Anunta cand se faceau controale

        Seful Directiei Antifrauda Suceava, retinut de DNA: Anunta cand se faceau controale

        Seful Directiei Antifrauda Suceava, Ionut Vartic, si un om de afaceri au fost retinuti de DNA pentru folosire de informatii nedestinate publicitatii si complicitate la aceasta infractiune, inspectorul antifrauda fiind suspectat ca-l anunta pe omul de afaceri despre controalele la firmele sale. Potrivit unui comunicat al DNA - Sectia de combatere a coruptiei, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a lui Ionut Daniel Vartic, seful Directiei Regionale Antifrauda Fiscala (DRAF) Suceava, pentru trei infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, si a omului de afaceri Corneliu Ciuchea, asociat si administrator al unei societati comerciale, pentru complicitate la aceeasi infractiune...

        06 Februarie 20152 comentarii
        Alte articole despre: sef antifrauda Suceava retinut
          Cati bani trebuie sa stranga sefii de la Antifrauda in sase luni - daca nu reusesc, pleaca

          Cati bani trebuie sa stranga sefii de la Antifrauda in sase luni - daca nu reusesc, pleaca

          Sefii numiti la Departamentul Antifrauda trebuie sa aduca in sase luni intre 800 de milioane de euro si 1 miliard de euro, a declarat miercuri ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, la Comisiile reunite de buget-finante. Acestia au fost numiti temporar cu contracte de management, informeaza Mediafax. "Angajamentul nostru e ca noua structura (Antifrauda - n.red.) care va incepe actiunile sper eu incepand de maine sau poimaine, pentru ca s-a pus pe picioare, sa aduca in primele sase luni de zile cel putin 800 de milioane - 1 miliard de euro la bugetul de stat. Asta este obiectivul lor, sefii de acum care au fost numiti temporar pleaca daca nu realizeaza acest obiectiv", a sustinut Chitoiu...

          28 Noiembrie 20134 comentarii
            Spaima evazionistilor: Cand va fi operativa Directia Antifrauda

            Spaima evazionistilor: Cand va fi operativa Directia Antifrauda

            Directia Nationala Antifrauda Fiscala va fi operativa in cel mult o luna, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, la conferinta de lansare a proiectului de modernizarea a administratiei fiscale, care va fi implementat, in perioada 2013-2018, in colaborare cu Banca Mondiala. "Imi doresc ca administratia fiscala sa fie in masura sa reactioneze operativ la toate informatiile si analizele privind evaziunea fiscala si frauda fiscala. Degeaba constatam dupa luni sau ani de zile ca anumite firme au facut evaziune fiscala, mergem cu toate structurile de control ale ANAF, le verificam, stabilim impozite si taxe suplimentare, majorari si penalitati, iar sumele nu se mai incaseaza niciodata...

            10 Septembrie 20132 comentarii
              Luni se anunta sefii Directiilor Regionale Antifrauda

              Luni se anunta sefii Directiilor Regionale Antifrauda

              Premierul Victor Ponta va anunta, luni, sefii Directiilor Regionale Antifrauda, iar apoi vor fi organizate concursurile pentru infiintarea acestor structuri regionale. Directiile Regionale Antifrauda vor avea sedii la Suceava, Constanta, Alexandria, Targu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu si Bucuresti, anunta Digi 24. Directia Antifrauda va fi complet independenta, politic si administrativ. Angajatii acesteia vor colabora direct cu Parchetul si cu serviciile de informatii, care au atributii in combaterea evaziunii fiscale si a contrabandei...

              19 August 20135 comentarii
                Seful CNAS: Facem directie antifrauda cu experti MAI, ANAF, procuratura Interviu

                Seful CNAS: Facem directie antifrauda cu experti MAI, ANAF, procuratura Interviu

                Directorul Casei Nationale de Sanatate, liberalul Cristian Busoi, a vorbit, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre principalele proiecte pe care le are in fruntea acestei institutii - cardurile de sanatate, stoparea fraudei din sistem si rezolvarea problemei citostaticelor pentru bolnavii de cancer. Busoi spune ca va infiinta o directie antifrauda cu atributii extinse si va recruta pentru aceasta oameni specializati in lupta cu ilegalitatile, din cadrul Ministerului de Interne, Fiscului si procuraturii...

                19 Iulie 20135 comentarii
                  Noua Directie Antifrauda, un DNA pentru ANAF

                  Noua Directie Antifrauda, un DNA pentru ANAF

                  Noua Directie Antifrauda va functiona in cadrul ANAF, dar va avea un statut special, va fi un fel de DNA, dar in cadrul Parchetului, adica cu puteri speciale si va fi coordonata de Guvern, a declarat duminica, la Ruse, premierul Victor Ponta. Potrivit acestuia, noua directie va fi coordonata de un magistrat, pentru ca va trebui sa lucreze cu procurori si cu servicii speciale. "Va fi o Directie Antifrauda, pentru ca nu exista in acest moment. Va fi in cadrul ANAF, dar cu un statut special. (...) Singurul care poate conlucra la nivel institutional atat cu Ministerul Public, cat si cu serviciile de informatii, ca sa strangem toate informatiile ca sa fim foarte eficienti in aceasta Directie Antifrauda, pana la urma este de nivelul primului-ministru. Deci aceasta directie va fi in cadrul ANAF, nu mai rupem institutii, ca nu-si are sensul", a aratat premierul...

                  29 Aprilie 20133 comentarii
                    Structura gigant antifrauda - cat de eficienta va fi impotriva evaziunii

                    Structura gigant antifrauda - cat de eficienta va fi impotriva evaziunii

                    Constant criticata pentru forma de organizare ineficienta, cu rezultate pe masura in ceea ce priveste evaziunea fiscala si fraudele, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi supusa in perioada imediat urmatoare unui radical proces de restructurare, au anuntat oficialii. Aceasta va presupune preluarea atributiilor Garzii Financiare, ale Directiei de supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si ale Unitatii de investigatii fiscale din cadrul ANAF de catre o entitate distincta, denumita Structura de Antifrauda vamala si fiscala...

                    20 Februarie 20135 comentarii
                      Claudiu Dumitrescu va conduce inca cinci ani Departamentul de lupta antifrauda

                      Claudiu Dumitrescu va conduce inca cinci ani Departamentul de lupta antifrauda

                      Premierul Emil Boc a semnat luni decizia prin care procurorul Claudiu Dumitrescu este numit in functia de sef, cu rang de secretar de stat al Departamentului pentru lupta antifrauda, pentru un mandat de cinci ani.
                      Lui Dumitrescu, cel care a condus si pana in prezent institutia, ii fusese prelungita vineri detasarea, tot prin semnatura premierului, pana in 2013, insa aceasta decizie a fost abrogata.
                      Ca procuror, Dumitrescu este cunoscut pentru instrumentarea, printre altele, a dosarului "Caltabosul", in care a fost implicat fostul ministru al Agriculturii, liberalul Decebal Traian Remes, si a dosarului "Valiza", in care a fost implicat Gigi Becali...

                      05 Iulie 2011
                        Botis, verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda

                        Botis, verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda

                        Ministrul Muncii, Ioan Botis, este verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF), care s-a autosesizat dupa articolele din media legate de un posibil conflict de interese in care ministrul si sotia sa s-ar afla. "Am analizat informatiile din presa si in special declaratiile ministrului Botis si am decis sa incepem o ancheta pentru a lamuri ce s-a intamplat exact in acest caz. Vom cere Autoritatii de Management a Programului Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (AM POS-DRU) sa ne puna la dispozitie toate documentele programului accesat de ONG-ul pentru care lucreaza sotia demnitarului. Dupa ce le vom analiza vom actiona in consecinta", au declarat pentru Mediafax surse din interiorul DLAF...

                        19 Aprilie 2011
                          Departamentul Antifrauda va putea controla sediile si masinile firmelor

                          Departamentul Antifrauda va putea controla sediile si masinile firmelor

                          Reprezentantii Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) vor putea sa aiba acces in sediile, masinile si pe terenurilor tuturor institutiilor si autoritatilor publice, firmelor private si de stat, precum si sa prezinte acestora actele solicitate spre verificare. Respectiva decizie, care a fost luata de Guvern printr-un proiect de lege, vine sa reglementeza de fapt modul de organizare si functionare a DLAF. "Toate institutiile si autoritatile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice alta entitate, precum si persoanele fizice sunt obligate sa permita reprezentantilor Departamentului accesul in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice", se arata in documentul privind organizarea DLAF, citat de Mediafax...

                          14 Decembrie 20101 comentariu
                            Lupta Antifrauda, dusa de functionari incompetenti

                            Lupta Antifrauda, dusa de functionari incompetenti

                            Lupta impotriva fraudelor financiare din Romania este dusa de functionari incompetenti, care in loc sa isi indeplineasca atributiile pentru care sunt platiti din bani publici, sunt implicati in afaceri personale. Un astfel de exemplu este Dragos Brezeanu, adjunct al sefului Directiei Antifrauda Fiscala (DAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Nu ar fi nicio problema ca Brezeanu este, de curand, fericitul posesor al unei limuzine noi, marca Saab, cu valoare de piata de aproape 30.000 de euro, ci ca a fost cumparata, probabil, datorita profitului de pe urma afacerii International Economic Consulting SA...

                            08 Septembrie 20083 comentarii
                              Prefectul de Vaslui sesizeaza Departamentul Antifrauda

                              Prefectul de Vaslui sesizeaza Departamentul Antifrauda

                              Prefectul de Vaslui, Ciprian Iftimoaei, a anuntat, vineri, ca va sesiza Departamentul Antifrauda, dupa ce, din cauza unei firme vasluiene care a efectuat lucrari de proasta calitate pentru combaterea inundatiilor, Administratia Nationala de imbunatatiri Funciare Vaslui a pierdut o finantare SAPARD. "Nu este posibil sa pierdem niste bani europeni pentru ca firmele care castiga licitatiile fac lucrari de proasta calitate si nu respecta graficul stabilit. ANIF Vaslui nu va mai putea accesa fonduri SAPARD, din cauza acestei firme, Romcip. Vom trimite o sesizare la Directia Antifrauda, pentru ca aceasta firma sa fie trasa la raspundere", a declarat vineri, prefectul judetului, Ciprian Iftimoaei, citat de NewsIn...

                              29 August 2008

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cum isi propune Elon Musk sa rezolve definitiv ambuteiajele din trafic
                                Elon Musk, fondatorul Tesla si Space X, cel care vrea sa trimita o racheta pe Marte, planeta pe care sustine ca o vom coloniza, nu a ajuns la...

                                Si cel mai bogat om greseste uneori. 5 erori facute de Bill Gates
                                Inceputurile au fost dificile chiar si pentru Bill Gates. Prima sa companie s-a dovedit a fi un esec, iar ca sef al Microsoft a luat si decizii mai...

                                Guvern: BMW cauta companii din Romania dintr-un domeniu in plina expansiune
                                Producatorul auto BMW cauta parteneri in Romania pentru a colabora pe segmentul masinilor electrice. Cel putin asta sustine Alexandru Petrescu,...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor