Ziare.com
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul ...

26 Noiembrie 20161 comentariu

Antifrauda

Cati bani trebuie sa stranga sefii de la Antifrauda in sase luni - daca nu reusesc, pleaca

Cati bani trebuie sa stranga sefii de la Antifrauda in sase luni - daca nu reusesc, pleaca

Sefii numiti la Departamentul Antifrauda trebuie sa aduca in sase luni intre 800 de milioane de euro si 1 miliard de euro, a declarat miercuri ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, la Comisiile reunite de buget-finante. Acestia au fost numiti temporar cu contracte de management, informeaza Mediafax. "Angajamentul nostru e ca noua structura (Antifrauda - n.red.) care va incepe actiunile sper eu incepand de maine sau poimaine, pentru ca s-a pus pe picioare, sa aduca in primele sase luni de zile cel putin 800 de milioane - 1 miliard de euro la bugetul de stat. Asta este obiectivul lor, sefii de acum care au fost numiti temporar pleaca daca nu realizeaza acest obiectiv", a sustinut Chitoiu...

28 Noiembrie 20134 comentarii
    Ponta face bilantul: Am indeplinit tot ce era esential economic, la anul indexam pensiile

    Ponta face bilantul: Am indeplinit tot ce era esential economic, la anul indexam pensiile

    Premierul Victor Ponta a facut un bilant al celor 550 de zile in care a condus Guvernul Romaniei spunand ca, din punct de vedere economic, a indeplinit "cam tot ce era esential", prin urmare la anul exista spatiul bugetar sa fie indexate pensiile si poate chiar crescute si salariile mici ale bugetarilor. "Din punct de vedere al datelor economice, am indeplinit cam tot ce era esential. Am reusit sa castigam marele pariu cu fondurile europene, avem toate programele deblocate", a declarat Victor Ponta intr-o emisiune la Antena3...

    05 Octombrie 201334 comentarii
      Spaima evazionistilor: Cand va fi operativa Directia Antifrauda

      Spaima evazionistilor: Cand va fi operativa Directia Antifrauda

      Directia Nationala Antifrauda Fiscala va fi operativa in cel mult o luna, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, la conferinta de lansare a proiectului de modernizarea a administratiei fiscale, care va fi implementat, in perioada 2013-2018, in colaborare cu Banca Mondiala. "Imi doresc ca administratia fiscala sa fie in masura sa reactioneze operativ la toate informatiile si analizele privind evaziunea fiscala si frauda fiscala. Degeaba constatam dupa luni sau ani de zile ca anumite firme au facut evaziune fiscala, mergem cu toate structurile de control ale ANAF, le verificam, stabilim impozite si taxe suplimentare, majorari si penalitati, iar sumele nu se mai incaseaza niciodata...

      10 Septembrie 20132 comentarii
        Luni se anunta sefii Directiilor Regionale Antifrauda

        Luni se anunta sefii Directiilor Regionale Antifrauda

        Premierul Victor Ponta va anunta, luni, sefii Directiilor Regionale Antifrauda, iar apoi vor fi organizate concursurile pentru infiintarea acestor structuri regionale. Directiile Regionale Antifrauda vor avea sedii la Suceava, Constanta, Alexandria, Targu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu si Bucuresti, anunta Digi 24. Directia Antifrauda va fi complet independenta, politic si administrativ. Angajatii acesteia vor colabora direct cu Parchetul si cu serviciile de informatii, care au atributii in combaterea evaziunii fiscale si a contrabandei...

        19 August 20135 comentarii
          Seful CNAS: Facem directie antifrauda cu experti MAI, ANAF, procuratura Interviu

          Seful CNAS: Facem directie antifrauda cu experti MAI, ANAF, procuratura Interviu

          Directorul Casei Nationale de Sanatate, liberalul Cristian Busoi, a vorbit, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre principalele proiecte pe care le are in fruntea acestei institutii - cardurile de sanatate, stoparea fraudei din sistem si rezolvarea problemei citostaticelor pentru bolnavii de cancer. Busoi spune ca va infiinta o directie antifrauda cu atributii extinse si va recruta pentru aceasta oameni specializati in lupta cu ilegalitatile, din cadrul Ministerului de Interne, Fiscului si procuraturii...

          19 Iulie 20135 comentarii
            Noua Directie Antifrauda, un DNA pentru ANAF

            Noua Directie Antifrauda, un DNA pentru ANAF

            Noua Directie Antifrauda va functiona in cadrul ANAF, dar va avea un statut special, va fi un fel de DNA, dar in cadrul Parchetului, adica cu puteri speciale si va fi coordonata de Guvern, a declarat duminica, la Ruse, premierul Victor Ponta. Potrivit acestuia, noua directie va fi coordonata de un magistrat, pentru ca va trebui sa lucreze cu procurori si cu servicii speciale. "Va fi o Directie Antifrauda, pentru ca nu exista in acest moment. Va fi in cadrul ANAF, dar cu un statut special. (...) Singurul care poate conlucra la nivel institutional atat cu Ministerul Public, cat si cu serviciile de informatii, ca sa strangem toate informatiile ca sa fim foarte eficienti in aceasta Directie Antifrauda, pana la urma este de nivelul primului-ministru. Deci aceasta directie va fi in cadrul ANAF, nu mai rupem institutii, ca nu-si are sensul", a aratat premierul...

            29 Aprilie 20133 comentarii
              Structura gigant antifrauda - cat de eficienta va fi impotriva evaziunii

              Structura gigant antifrauda - cat de eficienta va fi impotriva evaziunii

              Constant criticata pentru forma de organizare ineficienta, cu rezultate pe masura in ceea ce priveste evaziunea fiscala si fraudele, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi supusa in perioada imediat urmatoare unui radical proces de restructurare, au anuntat oficialii. Aceasta va presupune preluarea atributiilor Garzii Financiare, ale Directiei de supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si ale Unitatii de investigatii fiscale din cadrul ANAF de catre o entitate distincta, denumita Structura de Antifrauda vamala si fiscala...

              20 Februarie 20135 comentarii
                Claudiu Dumitrescu va conduce inca cinci ani Departamentul de lupta antifrauda

                Claudiu Dumitrescu va conduce inca cinci ani Departamentul de lupta antifrauda

                Premierul Emil Boc a semnat luni decizia prin care procurorul Claudiu Dumitrescu este numit in functia de sef, cu rang de secretar de stat al Departamentului pentru lupta antifrauda, pentru un mandat de cinci ani.
                Lui Dumitrescu, cel care a condus si pana in prezent institutia, ii fusese prelungita vineri detasarea, tot prin semnatura premierului, pana in 2013, insa aceasta decizie a fost abrogata.
                Ca procuror, Dumitrescu este cunoscut pentru instrumentarea, printre altele, a dosarului "Caltabosul", in care a fost implicat fostul ministru al Agriculturii, liberalul Decebal Traian Remes, si a dosarului "Valiza", in care a fost implicat Gigi Becali...

                05 Iulie 2011
                  Botis, verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda

                  Botis, verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda

                  Ministrul Muncii, Ioan Botis, este verificat si de Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF), care s-a autosesizat dupa articolele din media legate de un posibil conflict de interese in care ministrul si sotia sa s-ar afla. "Am analizat informatiile din presa si in special declaratiile ministrului Botis si am decis sa incepem o ancheta pentru a lamuri ce s-a intamplat exact in acest caz. Vom cere Autoritatii de Management a Programului Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (AM POS-DRU) sa ne puna la dispozitie toate documentele programului accesat de ONG-ul pentru care lucreaza sotia demnitarului. Dupa ce le vom analiza vom actiona in consecinta", au declarat pentru Mediafax surse din interiorul DLAF...

                  19 Aprilie 2011
                    Departamentul Antifrauda va putea controla sediile si masinile firmelor

                    Departamentul Antifrauda va putea controla sediile si masinile firmelor

                    Reprezentantii Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) vor putea sa aiba acces in sediile, masinile si pe terenurilor tuturor institutiilor si autoritatilor publice, firmelor private si de stat, precum si sa prezinte acestora actele solicitate spre verificare. Respectiva decizie, care a fost luata de Guvern printr-un proiect de lege, vine sa reglementeza de fapt modul de organizare si functionare a DLAF. "Toate institutiile si autoritatile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice alta entitate, precum si persoanele fizice sunt obligate sa permita reprezentantilor Departamentului accesul in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice", se arata in documentul privind organizarea DLAF, citat de Mediafax...

                    14 Decembrie 20101 comentariu
                      11 firme din industria carnii, acuzate ca au fraudat fonduri europene

                      11 firme din industria carnii, acuzate ca au fraudat fonduri europene

                      Oficiului European Antifrauda a atras atentia in luna mai ca la nivelul industriei carnii din Romania exista un procentaj mare de frauda. Vizate au fost 11 firme pe numele carora au fost depuse si sesizari la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Grupul de Investigatii Politice (GIP) a publicat luni numele celor 11 firme in cazul carora OLAF a solicitat deja recuperarea integrala a fondurilor alocate prin programul SAPARD. Acestea sunt: Amareto Impex SRL, Italovini SRL, Salflom SRL, C & C Company SRL, Oprea Avi Com SRL, Atfab SRL, Rotina Product SRL, H & E Reinert SRL, Salconserv SA, Scandia Romana SA si Meda Prod 98, potrivit unui comunicat al Grupului de Investigatii Politice (GIP), remis Ziare.com...

                      02 August 201011 comentarii
                        Ministrul de Interne, convocat de urgenta la Guvern (Video)

                        Ministrul de Interne, convocat de urgenta la Guvern (Video)

                        Emil Boc l-a convocat sambata dimineata, la Palatul Victoria, pe ministrul Administratiei si Internelor Dan Nica pentru a-i solicita explicatii cu privire la afirmatiile acestuia legate de posibila frauda electorala la alegerile prezidentiale prin intermediul turismului electoral. Dan Nica a precizat ca in Romania nu se mai gaseste niciun autocar de inchiriat pentru zilele de 22 noiembrie si 6 decembrie. Acesta a lasat sa se inteleaga ca o buna parte din aceste autocare au fost inchiriate pentru a servi turismului electoral in cele doua zile in care se vor organiza tururi pentru alegerile prezidentiale...

                        26 Septembrie 200926 comentarii
                          Lupta Antifrauda, dusa de functionari incompetenti

                          Lupta Antifrauda, dusa de functionari incompetenti

                          Lupta impotriva fraudelor financiare din Romania este dusa de functionari incompetenti, care in loc sa isi indeplineasca atributiile pentru care sunt platiti din bani publici, sunt implicati in afaceri personale. Un astfel de exemplu este Dragos Brezeanu, adjunct al sefului Directiei Antifrauda Fiscala (DAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Nu ar fi nicio problema ca Brezeanu este, de curand, fericitul posesor al unei limuzine noi, marca Saab, cu valoare de piata de aproape 30.000 de euro, ci ca a fost cumparata, probabil, datorita profitului de pe urma afacerii International Economic Consulting SA...

                          08 Septembrie 20083 comentarii
                            Prefectul de Vaslui sesizeaza Departamentul Antifrauda

                            Prefectul de Vaslui sesizeaza Departamentul Antifrauda

                            Prefectul de Vaslui, Ciprian Iftimoaei, a anuntat, vineri, ca va sesiza Departamentul Antifrauda, dupa ce, din cauza unei firme vasluiene care a efectuat lucrari de proasta calitate pentru combaterea inundatiilor, Administratia Nationala de imbunatatiri Funciare Vaslui a pierdut o finantare SAPARD. "Nu este posibil sa pierdem niste bani europeni pentru ca firmele care castiga licitatiile fac lucrari de proasta calitate si nu respecta graficul stabilit. ANIF Vaslui nu va mai putea accesa fonduri SAPARD, din cauza acestei firme, Romcip. Vom trimite o sesizare la Directia Antifrauda, pentru ca aceasta firma sa fie trasa la raspundere", a declarat vineri, prefectul judetului, Ciprian Iftimoaei, citat de NewsIn...

                            29 August 2008

                              Urmareste Ziare.com pe

                              Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                               

                              TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                              Dupa Note 7, si iPhone-ul explodeaza, dar Apple zice ca totul e in regula
                              Dupa ce Samsung a retras de pe piata telefonul Galaxy Note 7 din cauza unor baterii inflamabile, Apple se confrunta cu o problema similara. Deja...

                              Starurile de pe YouTube au venituri fabuloase: Cine a castigat 15 milioane de dolari in ultimul an
                              Fie ca ne dam seama ori ba, exista persoane care castiga foarte multi bani din clipurile postate pe YouTube, de ordinul milioanelor de dolari....

                              Curs valutar: Euro stagneaza iar dolarul creste
                              Euro a stragnat, miercuri, in timp ce dolarul recupereaza din pierderea de marti. Miercuri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la...
                              Platforma pentru solutionarea online a litigiilor