Ziare.com
Dosarul fraudei bancare: Seful gruparii ramane in arest

Dosarul fraudei bancare: Seful gruparii ramane in arest

Vasile Crestin, lider al gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, ramane in arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucuresti (CAB), care i-a respins solicitarea de inlocuire a masurii preventive. Hotararea poate fi atacata cu ...

03 Ianuarie 2013

Arestari fraude bancare

Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. CAB a admis recursul Parchetului - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) la decizia Tribunalului Bucuresti si a decis arestarea preventiva pentru 29 de zile a lui Toma Mihai, Denisa-Mihaela Amuza, Georgiana Piturca, Sorina Costea si Marilena Moga...

20 Noiembrie 2012
    Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

    Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

    Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol social deosebit de ridicat". Tot sambata, completul de judecata al Tribunalului Capitalei a decis si arestarea fostului general DIE Dragos Diaconescu, cel care a fost interceptat timp de sase luni de procurorii DIICOT. "Lasarea in libertate a inculpatului ar genera un sentiment de insecuritate sociala colectiva si ar crea temerea ca, impotriva unor fapte grave ce aduc atingere patrimoniilor mai multor persoane, organele statului nu actioneaza suficient. Instanta considera ca infractiunile pentru care este cercetat inculpatul, prin gravitatea deosebita si prin reactia publicului, creeaza o stare de neliniste capabila sa justifice arestarea preventiva", au motivat judecatorii arestarea lui Mihai Stan, scrie Evenimentul Zilei...

    07 Noiembrie 20123 comentarii
      Frauda bancara: Daniel Ruse a fost gasit la Oltenita

      Frauda bancara: Daniel Ruse a fost gasit la Oltenita

      Daniel Ruse, unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, a fost prins duminica dimineata. Acesta a fost gasit in Oltenita si va fi dus in arestul Politiei, anunta Antena 3. Ruse este considerat liderul retelei pe zona Oltenita. El era cel care se ocupa de racolarea persoanelor din Sintesti, folosite la contractarea de credite false. A fost cautat de anchetatori acasa si in mai multe locuri, insa nu a fost gasit. Daniel Ruse fusese dat in urmarire generala. El a primit mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile. Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat, sambata, la orele 20:00, in aceasta cauza, dar ordonanta lui de retinere expirase deja de mai multe ore, pentru ca sedinta de judecata a durat pana tarziu cu o seara inainte. Dupa expirarea acelei ordonante, Ruse a putut sa plece, fiind liber...

      04 Noiembrie 20123 comentarii
        Frauda bancara: Daniel Ruse, unul dintre liderii bancherilor, a disparut

        Frauda bancara: Daniel Ruse, unul dintre liderii bancherilor, a disparut

        Unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, nu a venit sa se predea la cercetari penale. Acesta a primit mandat de arestare pentru 29 de zile. Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video) Conform Romania TV, el este liderul retelei pe zona Oltenita. El era cel care se ocupa de racolarea persoanelor din Sintesti, folosite la contractarea de credite false. A fost cautat de anchetatori acasa si in mai multe locuri, insa nu a fost gasit...

        04 Noiembrie 20129 comentarii
          Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

          Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

          Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relational al gruparii de fraude bancare, sustine DIICOT. Procurorii arata, in referatul cu propunerea arestarii preventive a 33 de persoane din gruparea care se ocupa cu fraude bancare, ca unul dintre liderii gruparii, Mihai Stan, "a reusit sa penetreze prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea institutii importante ale statului"...

          02 Noiembrie 20128 comentarii
            Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

            Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

            Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este acuzat de frauda bancara. In plus, Ministerul Economiei a dispus incetarea activitatii a trei angajati, cercetati in acelasi dosar. "In cazul domnului Aurel Saramet au fost demarate procedurile de suspendare din functia detinuta in cadrul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Ministrul Economiei a dispus incetarea activitatii in functiile ocupate de celelalte 3 persoane implicate in dosarul anchetat de DIICOT, urmand sa dispuna suspendarea lor in situatia in care DIICOT va lua masura arestarii preventive a celor 3 invinuiti, conform legii 188/1999, art.94, alin 1", se arata in comunicatul publicat pe site-ul institutiei...

            01 Noiembrie 2012
              Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

              Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

              Procurorii americani si autoritatile europene sunt aproape de arestarea unor traderi, sub acuzatia de colaborare pentru manipularea ratelor dobanzilor pentru imprumuturile interbancare, potrivit unor surse din cadrul investigatiei. Procurorii federali din Washington deja au contactat avocatii care ii reprezinta pe unii dintre suspecti pentru a le aduce la cunostinta acuzatiile, iar arestarile sunt iminente, potrvit surselor, citate de Reuters. Avocatii, dintre care o parte reprezinta suspectii, au spus ca procurorii au indicat ca arestarile vor fi facute in urmatoarele saptamani. In investigatiile fraudelor financiare, nu este iesit din comun ca avocatii suspectilor sa fie informati despre acuzatii si arestari inainte de efectuarea acestora...

              23 Iulie 2012
                Trei persoane arestate in Bucuresti, pentru inselaciuni bancare

                Trei persoane arestate in Bucuresti, pentru inselaciuni bancare

                Tribunalul Bucuresti a decis arestarea preventiva a trei membri ai unei grupari care a obtinut credite bancare cu acte false. Tot in acest caz, alte 34 de persoane folosite de acestia pentru a frauda bancile sunt cercetate in libertate, fiind acuzate de inselaciune si uz de fals. Astfel, Magdalena Cojocaru este acuzata de fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, falsificarea instrumentelor oficiale, folosirea instrumentelor oficiale falsificate si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, Liliana Roxana Vasile de fals privind identitatea si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, iar Vasile Vasilescu, pentru complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, potrivit Mediafax...

                04 August 20112 comentarii
                  DIICOT Brasov a destructurat un grup specializat in fraude bancare

                  DIICOT Brasov a destructurat un grup specializat in fraude bancare

                  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare. Cele aproape 50 de persoane acuzate ca in 2010 au obtinut ilegal credite bancare in valoarea totala de peste un milion de lei de la doua unitati bancare din Brasov au fost arestate preventiv pentru o perioada de 29 de zile, anunta, vineri, DIICOT, intr-un comunicat remis Ziare.com...

                  20 Mai 20112 comentarii
                    Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

                    Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

                    Procurorii bucuresteni au cerut, vineri, arestarea a opt persoane, intre care si un pastor neoprotestant, pe care le acuza de inselaciuni, spalare de bani si falsuri, infractiuni in urma carora ar fi obtinut sume de ordinul sutelor de mii de euro. Una dintre persoanele pentru care procurorii au cerut arestarea este pastor in cadrul unui cult religios. Acesta este acuzat de 13 infractiuni de uz de fals, trei infractiuni de complicitate la inselaciune, cinci infractiuni de inselaciune si cate o acuzatie de spalare de bani, cumparare de influenta si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, se arata intr-un comunicat al Parchetului...

                    26 Noiembrie 2010
                      100 de arestari, intr-o operatiune globala impotriva fraudelor informatice

                      100 de arestari, intr-o operatiune globala impotriva fraudelor informatice

                      FBI a anuntat ca mai mult de 100 de persoane au fost arestate in SUA, Marea Britanie si Ucraina in cadrul anihilarii unei retele internationale de fraude informatice care a reusit sa sustraga 70 de milioane de dolari numai din SUA, relateaza BBC News online. Si patru cetateni rusi au fost arestati in acest dosar. "Am primit o notificare oficiala de la FBI legata de arestarea a patru cetateni rusi si a doi cetateni moldoveni, la 30 septembrie, suspectati de conspiratie in vederea comiteriiunor fraude bancare si folosirii de pasapoarte false", a spus un responsabil rus, citat de RIA Novosti...

                      02 Octombrie 2010
                        Frauda la Credit Europe Bank: Fostul director de operatiuni, in arest inca 30 de zile

                        Frauda la Credit Europe Bank: Fostul director de operatiuni, in arest inca 30 de zile

                        Otilia Negrila, fostul director de operatiuni al sucursalei Brasov a Credit Europe Bank, va mai ramane in arest inca 30 de zile, dupa ce judecatorii Tribunalului Brasov au decis, joi, prelungirea mandatului de arestare preventiva eliberat pe numele acesteia. In acelasi caz, al fraudei de la Credit Europe Bank Brasov, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Ionel Spataru, a declarat, joi, ca toti cei 71 de pagubiti care au reclamat la CJPC ca le-au fost golite conturile si-au primit banii inapoi...

                        09 Septembrie 2010
                          Perchezitii DIICOT in mai multe judete: 28 de suspecti de fraude bancare

                          Perchezitii DIICOT in mai multe judete: 28 de suspecti de fraude bancare

                          36 de locuinte sunt perchezitionate, luni dimineata, in Bucuresti, Constanta si Harghita, de procurorii DIICOT.
                          Anchetatorii au emis 28 de mandate de aducere pentru persoane suspecte de fraude bancare, transmite Antena 3.
                          La razii participa si ofiteri americani.
                          - Continua -

                          10 Mai 2010
                            Interlop mehedintean, arestat pentru fraude bancare comise in Luxemburg

                            Interlop mehedintean, arestat pentru fraude bancare comise in Luxemburg

                            Un barbat din Drobeta Turnu Severin, urmarit de autoritatile judiciare din Luxemburg pentru comiterea a peste 800 de infractiuni, a fost retinut de politisti, miercuri, intr-un local public. "Intr-un local public din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost identificat Virgica Florescu, de 35 de ani, din Drobeta Turnu Severin, pe numele caruia autoritatile judiciare din Luxemburg au emis mandat european de arestare pentru infractiuni de fals electronic savarsite pe teritoriul acestui stat", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, subinspectorul Daniela Karin Sica...

                            24 Septembrie 2008
                              400 de arestari in SUA, dupa un an de criza pe piata creditelor

                              400 de arestari in SUA, dupa un an de criza pe piata creditelor

                              Autoritatile americane au efectuat joi zeci de arestari si inculpari, in cadrul unei anchete privind deturnari de fonduri legate de creditele ipotecare cu grad ridicat de risc, care, in decurs de numai un an au generat o criza pe piata financiara mondiala. Dupa o ancheta care a durat trei luni si jumatate, numita "Operatiunea Ipoteci Necinstite", secretarul american al justitiei si FBI-ul au inculpat 406 persoane pentru frauda si au arestat 60 dintre ele, informeaza AFP. Printre inculpati se numara doi fosti gestionari ai fondurilor bancii de investitii Bear Stearns...

                              20 Iunie 2008
                              Alte articole despre: inculpari, arestari, SUA, frauda

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Instanta a decis: Greva ROMATSA e legala. Aeroporturi blocate pe 1 septembrie (Video)
                                Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dat, vineri, castig de cauza sindicalistilor de la ROMATSA, respingand contestatia conducerii institutiei...

                                In prag de toamna, vine un weekend cu cod galben de canicula (Video)
                                Meteorologii au emis vineri o avertizare de tip cod galben de canicula pentru weekend-ul acesta, valabila in mai multe judete din vestul si estul...

                                Merkel, iubita de imigrantii sirieni si huiduita acasa
                                Cancelarul german, Angela Merkel, primeste declaratii de iubire si gratitudine din partea sirienilor, dupa ce Berlinul a suspendat o controversata...