Ilan Șor, cercetat într-un dosar de fraudă bancară și fugit în Israel, susține că au fost ridicate 5,5 milioane de lei în urma perchezițiilor, bani care erau destinați pentru hrana și
Fostul presedinte al Confederatiei braziliene de fotbal (CBF), Jose Maria Marin, a fost interzis pe viata din orice activitate care are legatura cu fotbalul, a anuntat luni FIFA.
Departamentul american de Justitie anunta ca un cetatean roman a pledat vinovat, miercuri, pentru fraude bancare, iar un altul a pledat vinovat, marti, pentru participare la o schema internationala
Un roman a pledat vinovat pentru frauda bancara, in Statele Unite ale Americii, el facand parte dintr-o grupare care a furat mai mult de 100.000 de dolari din automate bancare din statul american
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului
Unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, nu a venit sa se predea la cercetari penale. Acesta a primit mandat de arestare pentru 29 de zile.
Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan (foto), a declarat, joi, in fata instantei ca exista politicieni si chiar presedinti care s-au folosit de el.
Trei romani si un italian au fost prinsi joi in flagrant in timp ce incercau sa scoata dintr-o banca din Romania cinci milioane de euro, pe care ii obtinusera in urma fraudarii mai multor unitati
Magistratii ieseni au emis sambata seara un mandat de arestare pe 29 de zile pe numele celor trei straini care au fost retinuti pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari.
Un roman a fost condamnat la 20 de luni de inchisoare in Statele Unite pentru frauda bancara, pedeapsa fiind redusa pentru ca a cooperat cu autoritatile.
Intr-un clasament pe natiuni al jucatorilor de poker online, intocmit de Poker Table Ratings, romanii ocupa locul 225 din 245, in baza castigurilor sau pierderilor realizate pe doua site-uri mari de
Autoritatile din Sidney au arestat doi romani acuzati de frauza bancara prin operatiuni de skimming, la o saptamana dupa ce alti doi cetateni romani au fost arestati din acelasi motiv.
Unsprezece persoane, printre care europeni, au fost inculpate marti, la Boston, pentru furtul si vanzarea a circa 40 de milioane de numere de carti de credit obtinute prin piratarea sistemelor
Trei oradeni, suspectati ca au facut cumparaturi de zeci de mii de euro in magazine din tara si din Ungaria folosind carduri contrafacute, sunt cercetati in stare de arest preventiv de procurorii din