Ziare.com
Om de afaceri, retinut intr-un dosar de fraudare de fonduri europene

Om de afaceri, retinut intr-un dosar de fraudare de fonduri europene

Omul de afaceri Mihai Matei, care controleaza firma de constructii Matero Ama, a fost retinut marti seara de procurorii DNA Ploiesti, intr-un dosar de fraudare de fonduri europene, cu prejudiciul de 2 milioane euro. Potrivit unor surse judiciare, ...

13 Octombrie 2015

    Audiat procurori fonduri europene

    Noi audieri la DNA in dosarul cumnatului lui Ponta: Implicarea mea a fost la nivel de executie

    Noi audieri la DNA in dosarul cumnatului lui Ponta: Implicarea mea a fost la nivel de executie

    Liviu Munteanu, om de afaceri din Ploiesti implicat in dosarul de frauda cu fonduri europene in care cumnatul premierului a fost arestat, a fost audiat joi la sediul DNA Ploiesti. Administrator al SC Grossman Engineering Group SRL din aprilie 2014, Munteanu a dat o scurta declaratie in fata presei, dupa ce a iesit de la audieri. Omul de afaceri a spus ca lucrarile de canalizare in Comarnic au fost intarziate pentru ca "executia lucrarii a fost dificila". Munteanu, care se afla sub control judiciar, a negat orice implicare in acest dosar...

    19 Februarie 20153 comentarii
      Suspiciuni de frauda cu fonduri europene: Un primar si un director APIA, retinuti

      Suspiciuni de frauda cu fonduri europene: Un primar si un director APIA, retinuti

      Procurorii anticoruptie au efectuat, marti, 16 perchezitii in judetele Botosani si Suceava, la sediul APIA Botosani si la cel al unei primarii, precum si la puncte de lucru ale unor firme, intr-un dosar privind fapte de coruptie si obtinere nelegala de fonduri europene. Marti seara, primarul orasului Saveni, Petru Relu Tirzioru (PNL), si directorul APIA Saveni, Liviu Stelian Zaharia, au fost retinuti, scrie Mediafax. In acest dosar, sunt audiati in continuare mai multi suspecti. Petru Relu Tirzioru a fost retinut, fiind suspectat ca a prezentat documente false pentru obtinerea de fonduri europene sau de la bugetul de stat, cu complicitatea unor functionari din cadrul APIA Saveni, a declart procurorul sef al Serviciului Teritorial Suceava al DNA, Mihaela Mihai...

      23 Septembrie 20141 comentariu
        Avocat: Nelu Iordache n-a deturnat fonduri europene

        Avocat: Nelu Iordache n-a deturnat fonduri europene

        Apararea lui Nelu Iordache a aratat duminica, la Tribunalul Bucuresti, ca omul de afaceri nu poate fi acuzat de deturnare de fonduri europene, pentru ca banii luati de acesta pentru proiectul din dosarul in care este cercetat au facut parte din bugetul national al statului, si nu din cel al UE. Potrivit avocatilor, Iordache nu se face vinovat de deturnare sau schimbare a destinatiei unor fonduri UE. Unul dintre avocati a aratat, la iesirea din Tribunalul Bucuresti, ca sumele de bani au fost luate in iunie 2011, iar cererea de rambursare a fondurilor de catre Comisia Europeana s-ar fi facut de-abia la sfarsitul lui octombrie 2011...

        02 Decembrie 20123 comentarii
          Nelu Iordache, retinut pentru 24 de ore - procurorii cer arestarea preventiva (Video)

          Nelu Iordache, retinut pentru 24 de ore - procurorii cer arestarea preventiva (Video)

          Omul de afaceri Nelu Iordache a fost retinut sambata seara de procurorii anticoruptie pentru 24 de ore. El va fi prezentat duminica magistratilor de la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Supranumit "Regele Asfaltului", Nelu Iordache, unul dintre cei mai bogati romani, a fost pus sub acuzare pentru deturnare de fonduri europene in valoare de 6 milioane de euro, dar si pentru spalare de bani. Banii europeni erau destinati construirii autostrazii Arad-Nadlac, dar au fost folositi de patronul firmei Romstrade in interes personal...

          01 Decembrie 201233 comentarii
            Nelu Iordache, urmarit penal de DNA. Este acuzat de spalare de bani

            Nelu Iordache, urmarit penal de DNA. Este acuzat de spalare de bani

            Nelu Iordache, supranumit "regele asfaltului", este urmarit penal, in urma unei decizii de vineri a procurorilor DNA. Iordache a fost audiat timp de sase ore, in noaptea de joi spre vineri, urmand a fi cercetat in stare de libertate. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata de Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, toate in forma continuata, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul DNA...

            30 Noiembrie 20126 comentarii
              Lotul Andreica, cercetat in libertate

              Lotul Andreica, cercetat in libertate

              Fostul secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Ioan Andreica si presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Liviu Mihai Rusu, vor fi cercetati in libertate, au decis, miercuri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care au respins propunerea DNA de arestare. Magistratii au stabilit insa masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea pentru 30 de zile. Aceeasi masura a fost luata si in cazul lui Ioan Claudiu Sabau si Adrian Palade, cercetati in acelasi dosar...

              11 Aprilie 2012
                Rectorul UMF Iasi, Vasile Astarastoae, audiat de procurorii DNA

                Rectorul UMF Iasi, Vasile Astarastoae, audiat de procurorii DNA

                Rectorul universitatii de Medicina si Farmacie Iasi, Vasile Astarastoae, este audiat vineri de procurorii DNA.
                Acesta a ajuns la sediul DNA Iasi in jurul orei 11.00, anunta Tvr Info.
                Vasile Astarastoae este acuzat de aderare la grup infractional, abuz in serviciu si conflict de interese.
                In acelasi dosar au fost arestati preventiv, marti seara, doi directori de la Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi si directorul unei firme care a castigat un proiect european la institutia ieseana.

                21 Octombrie 20114 comentarii
                  Directorii de la UMF Iasi, arestati preventiv pentru o licitatie trucata

                  Directorii de la UMF Iasi, arestati preventiv pentru o licitatie trucata

                  Doi directori de la Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi si directorul unei firme care a castigat un proiect european la institutia ieseana au fost arestati preventiv marti seara. Cei trei au fost arestati la propunerea procurorilor DNA Iasi, care au acuzat blocarea unei licitatii privind implementarea unui proiect european in valoare de 6 milioane de lei la UMF Iasi. Proiectul consta in realizarea unei platforme de e-learning pentru studentii de la UMF. Cei trei au fost retinuti saptamana trecuta de catre DNA Iasi, dar Tribunalul Iasi si-a declinat competenta in ceea ce priveste judecarea cauzei...

                  19 Octombrie 20112 comentarii

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    Razvan Cuc recunoaste ca s-a intalnit cu fosta sefa TAROM inainte de motiune: Am intrebat-o cati parlamentari zboara
                    Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a recunoscut, vineri, ca s-a intalnit cu Madalina Mezei, fostul director general al Tarom, inainte de motiune...

                    Dragnea contesta condamnarea la inchisoare primita in dosarul Angajarilor fictive. Care e baza legala
                    Liviu Dragnea a depus o contestatie in anulare la sentinta de 3 ani si jumatate de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la...

                    Turcia suspenda operatiunile militare din Siria
                    Administratia Recep Tayyip Erdogan a decis suspendarea operatiunilor militare antikurde din nordul Siriei, a anuntat joi seara vicepresedintele...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor