Banca mare tranzactii ilegale | Cautare Ziare.com

20 Martie 2024 - Se strânge lațul în jurul lui Putin: Paradisul rușilor închide ușa din spate a Moscovei sub presiunea SUA VIDEO

După începerea invaziei lui Putin din Ucraina de acum doi ani, Occidentul a impus Moscovei mai multe pachete de sancțiuni, blocându-i tranzacțiile finaciare din sistemul internațional. Acum, se

#razboi Ucraina,

#Dubai EAU,

#afaceri Rusia,

#rusia emiratele arabe,

#sanctiuni Rusia SUA,

#sistemul swift,

#paradis fiscal

, #razboi

Români care s-au trezit peste noapte cu sume uriașe de bani în cont. Poliția nu poate face nimic. ”Astfel de tranzacții reprezintă o noutate”

16 Ianuarie 2024 - Români care s-au trezit peste noapte cu sume uriașe de bani în cont. Poliția nu poate face nimic. ”Astfel de tranzacții reprezintă o noutate”

Zeci de români au reclamat la bancă sau la poliție că s-au trezit peste noapte cu sume uriașe în conturile lor, pentru ca în cele din urmă să rămână fără niciun ban, tranzacțiile

#frauda bancara Romania,

#frauda,

#bani cont,

#bani,

#cryptomonede

, #justitie

10 Noiembrie 2023 - Limitele pentru tranzacții cash în Europa. Care este contextul plafoanelor în România, țara cu economie la negru de 30% din PIB

Dezbaterea privind noile plafoane pentru plățile cu numerar atât între companii a stârnit numeroase dispute publice în media, pe rețelele sociale și în forumurile politice, pe tema

#numerar,

#tranzactii numerar limitate,

#plafonare plati cash,

#Legea 296 2023,

#evaziune fiscala,

#evaziune fiscala Romania,

#Uniunea Europeana

, #evaziune fiscala

28 Iulie 2022 - „Omul de paie” al lui Vîntu, audiat pentru o șpagă de milioane la vârful ANAF. Liviu Luca: „SOV mi-a spus că s-a dat mita, nu că a dat-o el”

Fostul sindicalist Liviu Luca - „omul de paie” al lui Sorin Ovidiu Vîntu în acționariatul PetromService (PSV) - a vorbit în instanță, miercuri, 27 iulie, despre cum „tătucul FNI” i s-a

#Liviu Luca,

, #justitie

12 Februarie 2022 - Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix

Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită

#Banca,

#frauda bancara,

#frauda informatica,

#card bancar,

#bani

, #frauda

07 Martie 2022 - De ce oligarhii Rusiei nu-l vor răsturna pe Putin

Președintele american Joe Biden și alți lideri mondiali au pus ochii pe oligarhii Rusiei în timp ce caută noi modalități de a-l pedepsi pe Vladimir Putin – și pe cei care i-au permis și au

#razboi,

#Ucraina,

#invazie,

#Rusia,

#sanctiuni,

#oligarhi,

#oligarhi Rusia

, #Razboi Ucraina

$Lista țărilor unde monedele virtuale sunt interzise sau restricționate. Vladimir Putin a legat în mod repetat criptomoneda de activitatea infracțională$

21 Septembrie 2021 - Lista țărilor unde monedele virtuale sunt interzise sau restricționate. Vladimir Putin a legat în mod repetat criptomoneda de activitatea infracțională

Deși criticat pe scară largă pentru volatilitatea sa, Bitcoin este văzut de unii, în special în lumea în curs de dezvoltare, ca un mecanism sigur în timpul crizelor economice. Dar, pe

#monede virtuale,

#lista,

#tari,

#interdictie

, #bitcoin

Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

03 Octombrie 2019 - Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

Papa Francisc a numit un recunoscut expert italian anti-mafia in functia de judecator suprem pe probleme penale al statului Vatican, in contextul unor informatii privind un nou scandal major de

#Papa Francisc judecator antimafia,

#coruptie Vatican

, #Papa

01 Noiembrie 2017 - Bancile centrale si crypto-monedele

Bitcoin si alte crypto-monede (nu emise de banci centrale/BC) anima de ani buni discutii intre experti, intre oameni de afaceri, privind banii, viitorul sistemelor bancare.

#crypto monede,

#bitcoin monede electronice

, #banci

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de

#Panama Papers program nuclear Phenian,

#companie finantare program nuclear Phenian,

#firme Panama Papers,

#ancheta Panama Papers

, #Panama Leaks

12 Februarie 2016 - Banii cash, inamicul public numarul 1?

Banii lichizi (cash) pot reprezenta un un mare risc, avand in vedere ca sunt folositi de infractori. Mai mult, necesitatea lor e pusa sub semnul intrebarii, avand in vedere cresterea popularitatii

#banii cash pericole,

#banii cash terorism,

#bani cash teroristi

, #bancnote vechi

09 Februarie 2015 - Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni.

#Michael Schumacher Formmula 1,

#Michael Schumacher evaziune fiscala

, #stiri Michael Schumacher

15 Aprilie 2014 - Basescu: Comisia Nana, un abuz. Firea - santajist de profesie, Ponta - procuror ratat (Video)

Presedintele Traian Basescu a sustinut, marti, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Victor Ponta si senatorului PSD Gabriela Firea.

#Basescu declaratii Cotroceni,

#Basescu Ponta birou Aparare,

#Basescu plangere penala Firea

, #presedinte

19 Martie 2013 - Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de

#HSBC spalare bani Argentina,

#HSBC investigatie Argentina

, #stiri HSBC

12 Februarie 2013 - Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani

Papa Benedict al XVI-lea a facut o prioritate din reducerea evaziunii in cadrul Bisericii Catolice, intarind legile si angajand un specialist elvetian pentru a ridica reglementarile la nivelul

#Papa Benedict XVI demisie,

#spalare bani Vatican

, #stiri financiare

26 Ianuarie 2013 - Bancile, sub asediu la cea mai mare intrunire a super-bogatilor

La cinci ani de la debutul crizei financiare asociate de cea mai mare parte a opiniei publice cu comportamentul abuziv al marilor creditori internationali, acestia continua sa primeasca critici dure,

#banci criza financiara,

#Forum Davos

, #banci

03 Ianuarie 2013 - Platile cu cardul, suspendate la Vatican

Banca Italiei a suspendat platile cu cardul in Vatican, ca urmare a esecului implementarii corespunzatoare a unei legislatii impotriva spalarii de bani.

#plati card suspendate Vatican,

#card Vatican spalare bani

, #card

27 Septembrie 2012 - Platiti cash sau cu cardul? S-ar putea sa nu mai aveti de ales

"Doriti sa achitati cash? Nu se poate" ar putea fi noua formula care sa preceada platile in Romania, tara ai carei locuitori iau cu asalt bancomatele imediat dupa virarea salariului in cont.

#limitare plati numerar,

#plata cash magazin,

#plata card,

#virament bancar

, #plata

18 August 2012 - Criza nu i-a cumintit pe bancheri - 5 scandaluri uluitoare din 2012

La cinci ani de la aparitia primelor semne care anuntau criza financiara globala, bancherii nu par sa fi renuntat la practicile care au contribuit la declansarea crizei.

#infractiuni bancheri,

#fraude banci,

#bancheri arestati,

#banci

, #banci

21 Iulie 2012 - De ce suntem furiosi pe bancheri

Cea mai mare banca europeana, HSBS, care tocmai a cerut instantei indepartarea protestatarilor din cadrul miscarii anticapitalism Occupy Wall Street de la sediul sau din Hong Kong, reaminteste de ce

#coruptie banci,

#inchisoare bancheri,

#infractiuni bancheri

, #banci