Ziare.com

Bani romani panama

Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

20 Iulie 201819 comentarii
    O nava cu 22 de marinari romani la bord a fost retinuta in Franta

    O nava cu 22 de marinari romani la bord a fost retinuta in Franta

    O nava sub pavilion Panama, cu 22 de navigatori romani la bord, a fost retinuta in Franta pentru neplata salariilor si pentru lipsa conditiilor de viata si de munca. Armatorii navei fac demersuri pentru plata salariilor si repatrierea echipajului. Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat ca nava St Elias sub pavilion Panama a fost retinuta in portul Lorient din Franta, pe motiv ca la bord sunt incalcate conditiile conventiei MLC 2006. La bord sunt 22 de navigatori romani care au reclamat mai multe luni de neplata si lipsa conditiilor de munca si viata la bord...

    07 Iulie 2018
      Guvernul PSD-ALDE baga 4 milioane de euro intr-o banca de la Moscova, infiintata pe vremea URSS: Care sunt beneficiile pentru Romania?

      Guvernul PSD-ALDE baga 4 milioane de euro intr-o banca de la Moscova, infiintata pe vremea URSS: Care sunt beneficiile pentru Romania?

      Guvernul PSD-ALDE a propus si Parlamentul a votat ca Romania sa transfere 4 milioane de euro pentru majorarea contributiei la capitalul unei banci fondate in timpul URSS, cu sediul la Moscova, in care Rusia e cel mai mare actionar. USR si PNL au votat impotriva proiectului, care a ajuns totusi pe masa presedintelui Iohannis pentru promulgare. Proiectul de lege privind participarea Romaniei la majorarea de capital a Bancii Internationale de Investitii a fost initiat de Guvern in noiembrie 2017, a trecut tacit de Senat si a fost adoptat de Camera Deputatilor pe 9 mai, fiind trimis la promulgare sambata, 19 mai, conform informatiilor oficiale publicate pe site-ul Camerei...

      23 Mai 201820 comentarii
        Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

        Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

        Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru care tarile membre UE nu au reusit sa lupte suficient de bine impotriva a ceea ce ascund actiunile la purtator. "Nu este suficient sa interzici actiunile la purtator, pentru ca exista si firme care sunt detinute de alte firme, off-shore-urile, care bineinteles ca au aceste actiuni la purtator. De ce a facut Portugalia acest lucru, de ce a luat aceste masuri? Pentru ca a simtit ca este nevoie de astfel de masuri daca ne dorim sa punem in aplicare directiva care lupta impotriva spalarii banilor", a declarat Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers in Parlamentul European, la dezbaterea organizata de RoAction, "Romania la vedere" Actiunile la purtator - sursa de devalizare a fondurilor publice"...

        04 Noiembrie 20172 comentarii
          Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

          Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

          Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din Hunedoara a fost dus intr-o firma offshore", iar "Banii din Liga Campionilor au 'disparut' in firme offshore"...

          10 Iunie 2016
            Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

            Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

            Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a fost cel care a infiintat-o prin avocatii panamezi de la Mossack Fonseca, arata o investigatie realizata de RISE Project...

            14 Aprilie 20164 comentarii
              Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

              Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

              Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

              13 Aprilie 20161 comentariu
                Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

                Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

                Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro...

                12 Aprilie 20166 comentarii
                  Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                  Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                  Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

                  06 Aprilie 20162 comentarii
                    Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                    Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                    Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

                    06 Aprilie 20162 comentarii
                      Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                      Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                      Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                      05 Aprilie 2016
                        Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                        Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                        Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                        05 Aprilie 20161 comentariu
                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor". "Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii...

                          05 Aprilie 20161 comentariu
                            Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                            Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                            Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume. Birourile casei de avocatura Mossack Fonseca, o adevarata fabrica de firme, au depozitat in ultimele doua decenii secretele unor mari afaceri din Romania. (...) Baza de date a firmei Mossack Fonseca arata, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana...

                            04 Aprilie 20163 comentarii
                              Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

                              Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

                              Sefii bancii HSBC au admis ca au fost rusinati si umiliti de scandalul in care a fost implicata subsidiara din Elvetia, acuzata de evaziune fiscala. Scuzele vin dupa ce presa a dezvaluit ca directorul executiv al bancii, Stuart Gulliver, a primit 7,6 milioane de lire sterline anul trecut, salariu si bonusuri. Gulliver a oferit "cele mai sincere scuze" pentru activitatile de la subsidiara elvetiana, care a ascuns milioane de lire intr-un cont deschis printr-o companie din Panama, scrie The Guardian...

                              23 Februarie 20151 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Primarul Sectorului 5 ataca noul RADET, infiintat de Firea: Isi bate joc de cetateni! Avaria e in curte la Cotroceni
                                Pe zi ce trece se incing spiritele in administratia locala a Capitalei! Vineri dupa-amiaza, primarul Sectorului 5, social-democratul Daniel Florea,...

                                Premierul Ucrainei a demisionat, dupa ce presa a dezvaluit declaratii denigratoare la adresa presedintelui
                                Premierul ucrainean, Oleksii Gonciaruk, si-a anuntat vineri demisia, in urma divulgarii unor declaratii denigratoare la adresa presedintelui...

                                Iohannis respinge legea USR care majoreaza pedepsele pentru traficul si consumul de droguri
                                Presedintele Klaus Iohannis a respins, vineri, modificarile aduse legislatiei in domeniul combaterii traficului si consumului de droguri. Masurile...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor