Ziare.com
Sapte barbati din Teleorman si Galati, retinuti pentru infractiuni informatice comise in SUA: Prejudiciu de aproape jumatate de milion de dolari

Sapte barbati din Teleorman si Galati, retinuti pentru infractiuni informatice comise in SUA: Prejudiciu de aproape jumatate de milion de dolari

Sapte barbati, din judetele Galati si Teleorman, au fost retinuti pentru 24 de ore, banuiti de comiterea de infractiuni informatice pe site-urile de vanzari active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, prejudiciul creat prin comiterea faptelor ...

23 Ianuarie 20191 comentariu

    Barbat prejudiciu stat

    Perchezitii intr-un dosar de evaziune in domeniul comertului cu flori: Prejudiciu de 1,3 milioane de euro

    Perchezitii intr-un dosar de evaziune in domeniul comertului cu flori: Prejudiciu de 1,3 milioane de euro

    Politistii din judetul Ilfov efectueaza, joi dimineata, opt perchezitii intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 1.300.000 de euro prin evaziune fiscala in domeniul comertului cu flori. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, 12 persoane vor fi conduse la audieri. "La data de 12 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov efectueaza 8 perchezitii, pentru probarea activitatii infractionale a 12 persoane, dintre care 11 barbati si o femeie", a transmis institutia citata...

    12 Noiembrie 20151 comentariu
      Statul roman, furat de cativa angajati de la Drumuri - cum au castigat milioane de euro

      Statul roman, furat de cativa angajati de la Drumuri - cum au castigat milioane de euro

      O ancheta realizata la Directia de Drumuri si Poduri a scos la iveala ca angajaii au aprobat, fara sa aiba autorozatie, numeroase constructii langa drumurile nationale. De asemenea, acestia au permis, tot fara autorizatie, montarea a sute de panouri publicitare, potrivit Stirile Pro TV. Pentru aceste "favoruri", angajatii statului ar fi incasat sume uriase, prejudiciul adus fiind de cateva milioane de euro. Ministrul delegat pentru Infrastructura, Dan Sova, a confirmat, joi, ca acuzatiile sunt incluse intr-un dosar si ca ancheta in acest caz este in desfasurare...

      17 Ianuarie 20144 comentarii
        Strehaia: Barbat cercetat pentru evaziune de 2,4 milioane de lei

        Strehaia: Barbat cercetat pentru evaziune de 2,4 milioane de lei

        Un barbat din Strehaia este cercetat pentru asociere in vederea rambursarii sau restituirii ilegale de TVA si complicitate la evaziune fiscala, prejudiciul adus bugetului de stat depasind 2,4 milioane de lei. Din probatoriul administrat in cauza, procurorii au retinut faptul ca, in perioada 2008-2010, Mihai Mircea, in calitate de reprezentant si administrator a unor firme din Strehaia, in conditiile formarii unui concern fraudulos, prin implicarea mai multor firme din mai multe judete ale tarii, a derulat operatiuni comerciale nereale ce au avut ca efect, pe o parte, fraudarea bugetului de stat, iar pe de alta parte, insusirea sumelor datorate statului, urmarile acestor fapte constand in neplata de taxe si impozite datorate bugetului de stat in valoare de 2.460.244 lei...

        30 Iulie 2012
          Un cetatean maghiar, acuzat de un prejudiciu de doua milioane de lei

          Un cetatean maghiar, acuzat de un prejudiciu de doua milioane de lei

          Un cetatean maghiar este cercetat penal de politistii din Bihor, dupa ce a prejudiciat bugetul de stat cu peste doua milioane de lei, prin evaziune fiscala cu anvelope auto. Barbatul este suspectat ca, in perioada 2009 - 2010, a trecut in actele contabile tranzactii false cu parteneri din Ungaria si Slovacia, in valoare totala de 3.629.894 de lei, se arata intr-un comunicat remis marti Ziare.com. Totodata, acesta este acuzat ca s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiar - fiscale prin declararea inexacta a sediului social al societatii, la care nu a desfasurat niciun fel de activitati comerciale...

          13 Decembrie 2011
            Cinci persoane, arestate pentru un prejudiciu de un milion de euro

            Cinci persoane, arestate pentru un prejudiciu de un milion de euro

            Cinci din cele 12 persoane care au faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni economice, care a fost destructurata de DIICOT Pitesti, au primit joi mandate de arestare pentru 29 de zile sub acuzatia de inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Acestia sunt acuzati de fraude in dauna bugetului consolidat al statului si al altor creditori, persoane juridice, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, infractiuni de fals in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, uz de fals si fals privind identitatea...

            17 Iunie 2010
              Barbat arestat dupa ce a prejudiciat statul cu 3 milioane de lei

              Barbat arestat dupa ce a prejudiciat statul cu 3 milioane de lei

              Instanta a dispus arestarea preventiva a unui aradean, pentru evaziune fiscala, dupa ce a prejudiciat bugetul de stat cu 2.734.634 de lei, infiintand firme pe numele altor persoane, pentru care nu platea impozite si taxe. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au dispus inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale fata de Paul Marian Miscoiu, pentru evaziune fiscala. Mai mult, magistratii Judecatoriei Arad au dispus, in 11 mai, emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia, pentru o perioada de 29 de zile...

              19 Mai 2010
                Un oradean a fraudat statul cu 1.600.000 lei

                Un oradean a fraudat statul cu 1.600.000 lei

                Timp de un an, Ioan Padurean a adus in tara autoturisme rulate in valoare de peste 2.000.000 euro pe care a omis sa le treaca in acte. Autorul si-a vandut bunurile, iar politistii nu au putut instaura sechestrul. Unul dintre cazurile solutionate, anul acesta, de catre politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor se refera la un prejudiciu adus statului in valoare de peste 1.600.000 lei. Artizanul acestei pagube este un oradean in varsta de 32 ani despre care politistii au descoperit ca facea comert cu autoturisme second-hand din Germania, conform Adevarul...

                30 Decembrie 20095 comentarii
                  14 mehedinteni, cercetati pentru un prejudiciu de aproape 600.000 de lei

                  14 mehedinteni, cercetati pentru un prejudiciu de aproape 600.000 de lei

                  14 barbati care au creat un prejudiciu bugetului de stat de aproape 600.000 de lei prin neinregistrarea in actele contabile a unor autoturisme achizitionate din strainatate sunt cercetati de politisti. "Persoanele in cauza, in cursul anului 2007, s-au constituit intr-un grup infractional organizat, in cadrul caruia au achizitionat din Germania si Belgia un numar de 82 autoturisme in numele unei societati comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, subinspectorul Daniela Karin Sica, citat de NewsIn...

                  10 Februarie 2009

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    Olandezul suspectat de uciderea fetitei din Dambovita, pus sub acuzare pentru omor calificat si agresiune sexuala
                    Cetateanul olandez suspectat in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe...

                    Cum se va desfasura cea mai ampla operatiune de repatriere din istoria Marii Britanii: Peste 1.000 de zboruri platite de UK pentru a-si recupera turistii blocati
                    Intrarea in faliment a operatorului britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a declansat cea mai ampla operatiune de...

                    Primele explicatii ale Politiei in cazul fetei de 11 ani din Dambovita
                    Romania a fost zguduita, in acest weekend, de o noua tragedie, care aminteste de macabrul caz de la Caracal. Vineri era anuntata disparitia unei...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor