Chitante false | Cautare Ziare.com

Turiști țepuiți cu mii de euro de șeful unei agenții de turism. Oamenii plăteau integral, dar se trezeau datori cu câteva zile înainte de vacanță

12 Iulie 2023 - Turiști țepuiți cu mii de euro de șeful unei agenții de turism. Oamenii plăteau integral, dar se trezeau datori cu câteva zile înainte de vacanță

Șeful unei agenții de turism din Sibiu a fost acuzat de gestiune frauduloasă în formă continuată și fals informatic, victimele sale fiind 14 clienți care și-au cumpărat vacanțe de mii de

#agentie turism,

#turisti,

#vacanta,

#concediu,

#turisti romani

, #stiri vacanta

22 Iunie 2023 - Expert în fonduri nerambursabile ale UE, scăpat prin prescripție de procesul decontărilor fictive de la Parlamentul European

Fostul europarlamentar PDL Petru Constantin Luhan (în prezent consultant pentru accesarea fondurilor europene) a scăpat definitiv joi, 22 iunie, de procesul decontărilor fictive în dauna

#Petru Luhan,

#fonduri europene,

#Parlamentul European,

#deconturi calatorii,

#fals,

#curtea de apel bucuresti,

#prescriptie

, #justitie

29 Iunie 2023 - Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

#frauda bancara,

#director banca judecata frauda,

#bani,

#conturi bancare

, #stiri afaceri

Noroc chior pe eurodeputatul care a țepuit Parlamentul de la Bruxelles prin deconturi fictive. Petru Luhan scapă de acuzații, dar rămâne și cu 50.000 de euro

23 Mai 2023 - Noroc chior pe eurodeputatul care a țepuit Parlamentul de la Bruxelles prin deconturi fictive. Petru Luhan scapă de acuzații, dar rămâne și cu 50.000 de euro

Fostul europarlamentar PDL Petru Constantin Luhan ar putea scăpa și de răspunderea penală și de cea civilă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru decontări fictive de 50.000

#Petru Luhan,

#frauda fonduri europene,

#deconturi calatorii,

#Parlamentul European,

#DNA,

#prescriptie,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

17 Martie 2023 - Un fost europarlamentar, acuzat că a decontat ilegal cheltuieli de transport în valoare de 50.000 de euro, scapă de pedeapsă

Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva liberalului Petru-Constantin Luhan, fost europarlamentar PDL, acuzat că şi-a decontat ilegal cheltuieli de transport în

#europarlamentar,

#prescriere fapte,

#decontare,

#transport

, #justitie

$Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori$

20 Martie 2023 - Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori

Un medic și o judecătoare șpăgară, trei politicieni corupți, un evazionist de calibru și alți 6 escroci sunt pe lista „gulerelor albe” care au scăpat de răspunderea penală la 9 luni

#inculpati condamnati,

#prescriptie,

#CCR,

#coruptie Romania,

#infractiuni contra persoanelor,

, #justitie

$Cine sunt inculpații care stau la coadă pentru constatarea prescripției. Judecător: „Nu întotdeauna pedepsirea infractorilor se poate face în timp util” ANALIZĂ$

09 August 2022 - Cine sunt inculpații care stau la coadă pentru constatarea prescripției. Judecător: „Nu întotdeauna pedepsirea infractorilor se poate face în timp util” ANALIZĂ

Un primar corupt care a primit mite în cuantum de 1 milion de euro stă „la coadă” alături de niște hoți de calorifere, trei traficanți de minori, un italian care a țepuit Ministerul

#prescriptie,

#decizie CCR,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#inculpati

, #justitie

23 Februarie 2022 - Italieni trimiși în judecată pentru fraudă cu bani europeni. Care este valoarea pagubei

Procurorii DNA au trimis în judecată cinci italieni pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de 800.000 de euro. Ancheta a fost realizată de DNA şi autorităţile judiciare din Italia.

#frauda fonduri UE,

#DNA,

#italieni,

#frauda,

#fonduri europene,

#bani europeni

, #frauda

25 Februarie 2021 - Cum a delapidat sefa unei case de ajutor reciproc din Suceava peste 1,6 milioane de lei din banii pensionarilor

Procurorii din Suceava au trimis in judecata o femeie pentru delapidare, dupa ce si-ar fi insusit din gestiunea unui punct de lucru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, pe care il conducea, 1

#femeie,

#suceava,

#judecata,

#casa de ajutor pensionari,

#delapidare,

#bani

, #CAS

23 Noiembrie 2020 - Noua membrii ai gruparii Mladinescu din Craiova, dusi in instanta cu sprijinul Eurojust

Noua membri ai unui grup roman de criminalitate organizata au fost acum acuzati oficial in Romania si Finlanda pentru trafic de persoane, incitare la prostitutie si spalare de bani.

#gruparea mladinescu,

#Craiova,

#eurojust,

#trafic de carne vie

, #DIICOT

Concedii "false" pentru 632 de angajati ai E-ON, Romgaz, Transgaz si Romsilva. Cum a gandit seful unei agentii de turism operatiunea total fictiva

15 Noiembrie 2020 - Concedii "false" pentru 632 de angajati ai E-ON, Romgaz, Transgaz si Romsilva. Cum a gandit seful unei agentii de turism operatiunea total fictiva

Administratorul, o angajata si o societate de turism din Alba Iulia au fost trimise in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru falsificarea a sute de facturi privind vanzarea

#turism,

#facturi,

#false,

#concedii,

#eon,

#electrica,

#Transgaz,

#Romsilva

, #stiri Transgaz

Cum au ajuns o functionara de la Taxe si Impozite si un politist de la Politia Capitalei complici intr-o afacere de inselatorie cu imobile parasite aflate in proprietatea statului

07 Iulie 2020 - Cum au ajuns o functionara de la Taxe si Impozite si un politist de la Politia Capitalei complici intr-o afacere de inselatorie cu imobile parasite aflate in proprietatea statului

Persoanele care doreau sa achizitioneze pentru doar cateva mii de euro unul din imobilele parasite si nerevendicate din Capitala, aflate in posesia statului, puteau face acest lucru de la o grupare

#coruptie,

#DNA,

#Justitie,

#proces

, #functionari

16 Iunie 2020 - Director din Primaria Sebes, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala

Directorul Serviciului public de administrare a patrimoniului local din Primaria Sebes (judetul Alba) a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala in forma

#inchisoare

09 Aprilie 2019 - Un fost europarlamentar PDL a fost trimis in judecata. Ar fi pacalit PE cand deconta biletele de avion si benzina

Fostul europarlamentar Petru Luhan a fost trimis astazi in judecata de procurorii DNA pentru infractiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente false, daca fapta are ca rezultat

#Petru Luhan DNA,

#Petru Luhan Parlamentul European,

#Petru Luhan coruptie,

#Petru Luhan judecata,

#Petru Luhan rechizitoriu

, #stiri Petru-Constantin Luhan

27 Iulie 2017 - Reactia Patriarhiei la cererile de impozitare a Bisericii

Biserica Ortodoxa Romana a transmis, joi, un punct de vedere referitor la discutiile despre faptul ca nu plateste impozite catre stat si la cele cu privire la o noua formula de impozitare a cultelor

#BOR reactie impozite,

#Biserica reactie impozitare

, #biserica

16 Ianuarie 2017 - Ghita revine cu o noua inregistrare si sustine ca documentele prezentate de Coldea sunt false

Sebastian Ghita a aparut luni intr-o noua inregistrare, prima de cand generalul Florian Coldea a fost suspendat din conducerea SRI. In filmuletul prezentat tot la televiziunea lui fostul deputat dat

#Ghita documente vacante Codlea,

#Ghita acuzatii generalul Codlea

, #SRI

25 Ianuarie 2017 - Comisia de control SRI i-ar putea audia pe Ponta si Coldea dupa declaratiile date de Ghita

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a fost audiat, miercuri, timp de 7 ore in comisia parlamentara de control al SRI, unde a prezentat toate informatiile solicitate cu privire la cazurile Coldea si

#Ponta Coldea audiati comisie parlamentara SRI

, #premier

05 Februarie 2015 - Elena Udrea, denuntata de Dinu Pescariu care i-ar fi dat jumatate de milion de euro

Elena Udrea a fost denuntata la DNA de omul de afaceri Dinu Pescariu, vizat in dosarul Microsoft, de la care Udrea ar fi pretins si primit 500.000 de euro "pentru a-i rezolva problemele din justitie"

#Udrea denunt DNA Dinu Pescariu,

#Udrea mita Dinu Pescariu,

#Udrea Microsoft Dinu Pescariu

, #DNA

29 Ianuarie 2015 - Udrea, urmarita penal pentru spalare de bani si fals in declaratii de avere

Elena Udrea este urmarita penal pentru spalare de bani si fals in declaratiile de avere, au comunicat oficial, joi, procurorii DNA.

#Udrea urmarita penal DNA,

#Udrea spalare bani

, #DNA

29 Ianuarie 2015 - Elena Udrea ar fi stiut si beneficiat de spaga luata de Cocos

Elena Udrea a fost pusa sub acuzare pentru spalare de bani si fals in declaratii de avere, intrucat nu a mentionat imprumuturi acordate de fostul sau sot, Dorin Cocos, unei firme pe care acesta o

#Elena Udrea spaga Cocos,

#Elena Udrea Microsoft,

#Elena Udrea spalare bani,

#Elena Udrea fals declaratii

, #DNA

06 Octombrie 2014 - UDMR va face un denunt penal. Cine sunt persoanele vizate

UDMR a anuntat, luni, ca va face un denunt penal impotriva unor "impostori" care se recomanda ca angajati ai formatiunii si cer bani "in scopuri fictive".

#UDMR denunt penal,

#UDMR candidat alegeri prezidentiale,

#UDMR

, #Alegeri Prezidentiale 2014

30 Aprilie 2014 - Scandal la Spitalul de Arsi: Noi dezvaluiri din dosar - Apare si numele lui Leo de la Strehaia

Medicii de la Spitalul de Arsi, unde are loc in prezent o investigatie cu privire la decontarea ilegala a operatiilor estetice, i-au cerut mita chiar unui investigator sub acoperire.

#spaga medici Spital Arsi,

#Leo Strehaia Spital Arsi,

#ancheta operatii estetice

, #spital

05 Martie 2014 - Blocul cu doi administratori - locatarii platesc la cel ilegal, unde e mai ieftin

O situatie inedita in Romania: un bloc din Craiova are doi administratori, iar multi locatari platesc facturile la cel care afiseaza costurile mai mici, dar care functioneaza ilegal.

#bloc doi administratori Craiova,

#administrator bloc ilegal Craiova,

#administrator bloc ilegal

, #administratia

19 Martie 2013 - Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de

#HSBC spalare bani Argentina,

#HSBC investigatie Argentina

, #stiri HSBC

05 Octombrie 2011 - Recrutarea fictiva de stewardese, o noua escrocherie dezvaluita

Trei persoane care au obtinut, ilegal, peste 3.000 de lei prin simularea unor interviuri de angajare ca insotitoare de bord, au fost trimise in judecata pentru inselaciune.

#concurs fals stewardesa,

#test stewardesa,

#interviu angajare stewardesa

, #proces

17 August 2011 - Trei femei, trimise in judecata pentru inselaciuni de 2,5 milioane de euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Constanta au trimis in judecata trei femei care au inselat 25 de persoane cu aproape 2,5 milioane de euro si 10.000 de dolari. Cele trei femei au promis

#DNA Constanta inselaciune,

#inselaciune fals inscrisuri

, #inselaciune

08 Iulie 2010 - O casiera acuzata ca a furat bani de la CAR s-a sinucis (Video)

O casiera din Deva s-a sinucis in timp ce politia o ancheta sub suspiciunea ca ar fi sustras bani din conturile Casei de Ajutor Reciproc la care lucra.

#casiera Deva sinucis,

#Casiera CAR furt bani,

#casiera CAR Deva sinucis

, #sinucideri

24 Mai 2010 - A comis inselaciuni de 100.000 de euro folosind numele lui Emil Boc

Numele premierului Emil Boc a fost folosit de o tanara din Timisoara, de 27 de ani, care a inselat mai multe persoane, iar acum este cercetata in stare de libertate pentru ca a furat 100.000 de euro.

#timisoreanca inselaciune Emil Boc,

#comitea inselaciuni Emil Boc

, #frauda

21 Iulie 2009 - Politia a anulat peste 300 de certificate de inmatriculare auto

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a anulat 322 de inmatriculari dupa ce s-a stabilit ca deciziile si chitantele de calcul al taxei de poluare erau contrafacute.

#inmatriculari auto anula,

#Directia Regim Permise Conducere

, #frauda