Ziare.com

Comisia europeana romania spalarea banilor

Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

Europarlamentarul Siegfried Muresan (PPE/PNL) solicita Guvernului PSD - ALDE transpunerea Directivei 2015/849 privind spalarea banilor in regim de urgenta, pentru ca Romania sa evite plata unor penalitati usturatoare. Europarlamentarul a reactionat dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare...

20 Iulie 20188 comentarii
    Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

    Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

    Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul. Insa nu a fost implementata in Romania nici pana astazi! USR acuza ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum. "In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR...

    20 Iulie 201824 comentarii
      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

      20 Iulie 201819 comentarii
        CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

        CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

        Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana, transmite Comisia Europeana. Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare...

        19 Iulie 201811 comentarii
          CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

          CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

          Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, in contrazice pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si afirma ca cele patru criterii ale Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pe justitie nu au fost modificate. Tariceanu afirmase, prin intermediul unui comunicat, ca i-a transmis lui Timmermans, la intalnirea pe care au avut-o joi, ca MCV-ul si-a indeplinit scopul si trebuie sa fie ridicat. Mai mult, seful Senatului a afirmat ca tara noastra nu a scapat de supravegherea MCV din cauza ca "de fiecare data cand s-a apropiat de linia de final s-au schimbat regulile si a trebuit sa o luam de la capat"...

          29 Iunie 201843 comentarii
            Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

            Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

            Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017. Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national...

            07 Decembrie 20174 comentarii
              Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

              Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

              Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

              06 Aprilie 20161 comentariu
                Dosarul Lukoil, trimis in judecata

                Dosarul Lukoil, trimis in judecata

                Doua companii invinuite in dosarul Lukoil au fost trimise in judecata, luni, de catre procurori, prejudiciul in acest caz fiind de circa doua miliarde de euro. Astfel, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti SC Petrotel Lukoil Ploiesti si SC Lukoil Europe Holdings din Olanda, se arata intr-un comunicat de pe site-ul Ministerului Public. De asemenea, sase persoane - trei rusi, doi romani si un moldovean - au fost puse sub invinuire si trimise in judecata, acuzatiile in acest dosar fiind de spalare de bani si evaziune fiscala...

                03 August 20156 comentarii
                  Tribunal specializat pe crima organizata, in Bulgaria

                  Tribunal specializat pe crima organizata, in Bulgaria

                  Bulgaria are, incepand de marti, un tribunal si un Parchet specializate in cazurile legate de crima organizata, menite sa eficientizeze sistemul judiciar in conformitate cu cererile Uniunii Europene. Italia elimina, de la 1 ianuarie 2012, restrictiile impuse muncitorilor bulgari Aproximativ 80 de proceduri pentru rapire, luare de ostatici, spalare de bani, deturnare de fonduri si trafic de fiinte umane vor fi transmise acestei noi institutii, care va putea trata peste 300 de cazuri pe an, a declarat, marti, presedintele tribunalului, Gheorghi Usev, relateaza agentia de presa bulgaria Novinite in editia electronica de marti...

                  03 Ianuarie 20121 comentariu

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    Sorin Blejnar, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane de lei
                    Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost condmanat la 6 ani de inchisoare intr-un dosar in care era acuzat ca ar fi primit spaga suma de...

                    Firea pierde la vot in Consiliul General: Fara bani de benzina pentru car-sharing in Bucuresti
                    Consiliul General a respins proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de...

                    Elena Udrea urmeaza sa fie citata in penitenciarul din Costa Rica intr-unul din dosarele in care este judecata in Romania
                    Elena Udrea urmeaza sa fie citata in penitenciarul a Vilma Curling din San Jose (Costa Rica) in procesul privind finantarea campaniei electorale...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor