Ziare.com

Comisia europeana romania spalarea banilor

Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

Senatul a adoptat legea care implementeaza in tara noastra Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului dupa ce a eliminat un articol intreg din proiectul legislativ, cel care privea persoanele expuse politic. Au fost scoase si alineatele in care era stabilit modul in care erau verificate tranzactiile financiare ale unor inalti demnitari sau rude ale acestora. Adoptarea incompleta a acestei directive s-a facut in contextul in care premierul Viorica Dancila se va afla miercuri, 26 septembrie, la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri. Unul dintre acestia este Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care va avea o intalnire cu Vera Jourova, comisarul european pe Justitie...

25 Septembrie 201812 comentarii
    Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

    Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

    Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat de Ziare.com. "Din cauza netranspunerii, infractorii pot exploata lacunele juridice din legislatia impotriva spalarii banilor si pot utiliza sistemul financiar al Uniunii in scopul spalarii banilor din activitati ilegale si al finantarii terorismului", se arata in actul citat...

    21 Septembrie 201813 comentarii
      Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

      Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

      Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului. Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018...

      10 Septembrie 201814 comentarii
        Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

        Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

        Europarlamentarul Siegfried Muresan (PPE/PNL) solicita Guvernului PSD - ALDE transpunerea Directivei 2015/849 privind spalarea banilor in regim de urgenta, pentru ca Romania sa evite plata unor penalitati usturatoare. Europarlamentarul a reactionat dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare...

        20 Iulie 20188 comentarii
          Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

          Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

          Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul. Insa nu a fost implementata in Romania nici pana astazi! USR acuza ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum. "In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR...

          20 Iulie 201824 comentarii
            Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

            Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

            Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

            20 Iulie 201819 comentarii
              CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

              CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

              Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana, transmite Comisia Europeana. Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare...

              19 Iulie 201811 comentarii
                CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

                CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

                Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, in contrazice pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si afirma ca cele patru criterii ale Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pe justitie nu au fost modificate. Tariceanu afirmase, prin intermediul unui comunicat, ca i-a transmis lui Timmermans, la intalnirea pe care au avut-o joi, ca MCV-ul si-a indeplinit scopul si trebuie sa fie ridicat. Mai mult, seful Senatului a afirmat ca tara noastra nu a scapat de supravegherea MCV din cauza ca "de fiecare data cand s-a apropiat de linia de final s-au schimbat regulile si a trebuit sa o luam de la capat"...

                29 Iunie 201843 comentarii
                  Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

                  Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

                  Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017. Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national...

                  07 Decembrie 20174 comentarii
                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

                    06 Aprilie 20161 comentariu
                      Dosarul Lukoil, trimis in judecata

                      Dosarul Lukoil, trimis in judecata

                      Doua companii invinuite in dosarul Lukoil au fost trimise in judecata, luni, de catre procurori, prejudiciul in acest caz fiind de circa doua miliarde de euro. Astfel, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti SC Petrotel Lukoil Ploiesti si SC Lukoil Europe Holdings din Olanda, se arata intr-un comunicat de pe site-ul Ministerului Public. De asemenea, sase persoane - trei rusi, doi romani si un moldovean - au fost puse sub invinuire si trimise in judecata, acuzatiile in acest dosar fiind de spalare de bani si evaziune fiscala...

                      03 August 20156 comentarii
                        Tribunal specializat pe crima organizata, in Bulgaria

                        Tribunal specializat pe crima organizata, in Bulgaria

                        Bulgaria are, incepand de marti, un tribunal si un Parchet specializate in cazurile legate de crima organizata, menite sa eficientizeze sistemul judiciar in conformitate cu cererile Uniunii Europene. Italia elimina, de la 1 ianuarie 2012, restrictiile impuse muncitorilor bulgari Aproximativ 80 de proceduri pentru rapire, luare de ostatici, spalare de bani, deturnare de fonduri si trafic de fiinte umane vor fi transmise acestei noi institutii, care va putea trata peste 300 de cazuri pe an, a declarat, marti, presedintele tribunalului, Gheorghi Usev, relateaza agentia de presa bulgaria Novinite in editia electronica de marti...

                        03 Ianuarie 20121 comentariu

                          Urmareste Ziare.com pe

                          Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                           

                          TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                          Povestea incredibila a celor 266 de zile in care Ciolos a incercat sa isi inregistreze un partid si nu a reusit
                          Dacian Ciolos a anuntat, sambata, ca are un partid cu care va candida in alegeri, altul decat Miscarea Romania Impreuna (MRI), pe care il anuntase...

                          Romania nu face fata ninsorii: Trei accidente rutiere mortale, masini blocate in nameti si circulatie ingreunata
                          In prima zi in care iarna si-a intrat in drepturi cu ninsori si viscol, sambata, vremea rea a dat peste cap traficul din Romania. Administratia...

                          Viktor Orban si limitele dictaturii. Legea sclaviei, un bulgare care se poate transforma in avalansa
                          Budapesta este de doua zile scena unor proteste la care participa cateva mii de manifestanti, Viktor Orban fiind contestat pentru prima data in mod...
                          Platforma pentru solutionarea online a litigiilor