Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia. Anchetatorii au confiscat 18
Declanșarea războiului Rusiei din Ucraina în februarie 2022 a produs o reacție în lanț din partea țărilor occidentale care au impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei.
După ce Putin a ordonat invazia Ucrainei de către armata roșie în februarie 2022, Moscova a fost eliminată din sistemul internațional de plăți SWIFT. Însă, anumite țări prietene cu Rusia
Şapte percheziţii domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), în mai multe locaţii, în cadrul unei anchete privind o fraudă de două milioane de euro care
Isteria despre presupusa anexare a Transnistriei de către Rusia s-a dovedit o cacealma propagandistică. Vladimir Putin nici nu a pomenit Republica Moldova în discursul său, de joi, din Adunarea
De la începutul celui de-al doilea mandat al său ca prim-ministru al Ungariei în 2010, Viktor Orbán și-a creat o imagine de far al conservatorismului, fără teamă să susțină „valorile
Banca Centrală Europeană (BCE) susţine o atitudine mai dură împotriva firmelor care refuză să accepte plata cu numerar, în încercarea de a se asigura că monedele şi bancnotele rămân un
O țară neutră din Europa este îngrozită de un fenomen, care a apărut privitor la sancțiunile globale impuse oligarhilor și oamenilor de afaceri din Rusia, ce au conturi de miliarde aici. Asta
Ani de dobânzi negative în urma crizei financiare din 2008 i-au învățat pe europeni să nu se bucure de un randament al economiilor lor, aceștia realizând în prezent valoarea celor 9
O analiză din prestigioasa publicație The Economist vorbește despre ”idioții utili ai lui Vladimir Putin”, în care se arată că prea mulți politicieni din Europa nu numai că nu reușesc
O investigație realizată de un grup de jurnaliști condus de IStories și de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a dezvăluit detalii despre modul în care cercul de apropiați
Odată cu începutul invaziei ordonate de Putin în Ucraina din 2022, țările Uniunii Europene au impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni. Însă, anumite state unde oligarhii ruși s-au
După începerea războiului din Ucraina provocat de Vladimir Putin și mai ales după mobilizarea noilor recruți din septembrie 2022, rușii au plecat în masă din țară, ca într-un adevărat
Decizia premierului maghiar Viktor Orbán, săptămâna aceasta, de a încheia noi acorduri energetice cu Rusia amenință să prelungească războiul Moscovei împotriva Ucrainei, a avertizat un
Clienții Revolut au obținut o victorie după ce instanța a validat argumentele echipei de avocați ai Libra Bank, acolo unde sunt înregistrate conturile Revolut.
După ce zeci de mii de ruși au murit sau au fost răniți în războiul din Ucraina, alte evenimente zguduie societatea de la Moscova. Putin trimite mii de tineri să moară pe front, dar în
Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA
Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 23 noiembrie, că a făcut mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează o presupusă organizaţie infracţională
Uniunea Europeană a ”îngheţat” averi ale unor personalităţi ruse în valoare de 14,5 miliarde de euro, în cadrul sancţiunilor impuse Rusiei din cauza războiului rus din Ucraina, însă
Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică joi, 11 august, rectificarea bugetară. Potrivit proiectului, pe sold, veniturile se majorează cu 29.941,6 milioane lei, cheltuielile, cu
ANAF a blocat conturile a trei companii TMK Artrom, TMK Assets și TMK Europe GMBH, controlate indirect, prin TMK Steel Holding United, de o persoană fizică aflată pe lista de sancțiuni impuse de
Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din
Iranul a instituit un sistem bancar și financiar clandestin pentru a gestiona zeci de miliarde de dolari în comerț anual interzis în temeiul sancțiunilor conduse de SUA, permițând Teheranului
De la invadarea Ucrainei de către Rusia, țările din întreaga lume au început să impună sancțiuni și legi noi în încercarea de a găsi banii negrii ascunși de oligarhii ruși.
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, 31 martie, că toate achizițiile UE de gaz rusesc trebuie făcute în ruble începând de vineri, 1 aprilie, cerere respinsă imediat de oficialii
Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut luni o evaluare a practicilor bancare ale Elveţiei şi posibila includere a ţării pe lista neagră de bani murdari a UE, după apariţia