Articole despre "conturi elvetia"

3.000 de francezi cu conturi in Elvetia, deconspirati

Autoritatile franceze au o lista cu 3.000 de conturi detinute de contribuabili francezi la trei banci din Elvetia, in valoare de 3 miliarde euro, persoanele in cauza avand termen pana la finalul anului pentru a-si regla situatia fiscala.

"Am recuperat numele a 3.000 de contribuabili detinatori de conturi in bancile elvetiene, din care o parte reprezinta probabil evaziune fiscala. Aceste conturi sunt deschise in trei banci si reprezinta 3 miliarde de euro.

Este prima data cand avem astfel de informatii, precise, cu nume, numar de cont si suma depozitata. Este ceva exceptional", a declarat ministrul francez al Bugetului, Eric Woerth.

Contribuabilii in cauza trebuie sa-si regularizeze situatia inainte de 31 decembrie 2009, a subliniat ministrul, precizand ca dupa aceasta data "controlul fiscal se va aplica cu toata rigoarea: ancheta detaliata si actiune in justitie, in caz de nevoie".

Anuntul survine la doar doua zile dupa semnarea de catre Paris si Berna a unui acord ce permite schimbul de informatii in caz de frauda fiscala, insa autoritatile elvetiene neaga orice legatura intre acord si anuntul ministrului francez.

Woerth sustine, de altfel, ca majoritarea numelor au fost obtinute prin intermediul mijloacelor de informare fiscala, din partea institutiilor bancare.

Franta a inregistrat un succes important in lupta impotriva evaziunii fiscale in februarie 2008, cand Parisul a obtinut o lista cu 200 de nume de persoane care detineau conturi bancare in ...

Alte articole despre: francezi conturi Elvetia, lista francezi Elvetia, schimb informatii evaziune fiscala

Categorie: International 672 vizite [ Ziare.com ]

Elvetia da informatii despre conturile mari din bancile sale

UBS, una dintre cele mai mari banci din Elvetia, a fost de acord sa ofere informatii despre 4.450 de conturi ale unor clienti americani suspectati de evaziune fiscala.

Acordul pune in pericol cultura secretului bancar din Elvetia. Intelegerea i-ar putea descuraja pe multi americani care folosesc bancile elvetiene si i-ar putea determina pe altii sa nu isi mai deschida conturi aici, transmite New York Times.

Autoritatile fiscale din SUA precizeaza ca vanarea evazionistilor nu se va opri la UBS.

Multe dintre bancile mici sunt sigure, insa, ca vor reusi sa amortizeze efectele intelegerii si spun ca vor cauta metode noi si mai elaborate de protectie a clientilor.

Cele 4450 de conturi vizate ar avea in ele peste 18 miliarde de dolari, potrivit oficialilor americani. Informatiile despre cei care si-au deschis aceste conturi vor fi date mai intai autoritatilor elvetiene, care le vor transmite, la randul lor, americanilor.

Dezvaluirile ar putea dura mai mult de un an. In saptamanile urmatoare, banca elevetiana ii va notifica pe clienti, acestia avand posibilitatea sa conteste in instanta masura.

Alte articole despre: conturi Elvetia, evaziune fiscala conturi Elvetia, acord SUA Elvetia UBS

Categorie: Economie 549 vizite [ Ziare.com ]

Acord SUA - Elvetia privind procesul in care este implicat grupul bancar UBS

Statele Unite si Elvetia au ajuns la o intelegere privind un proces intentat de autoritatile americane bancii elvetiene UBS AG, in cadrul caruia solicitau publicarea numelor a 52.000 de cetateni americani titulari de conturi UBS, suspectati de evaziune fiscala.

Guvernele au stabilit o serie de intelegeri si vor semna ulterior acordul final, i-a transmis avocatul Departamentului de Justitie, Stuart Gibson, judecatorului districtual Alan Gold, relateaza Bloomberg.

Gibson nu a oferit detalii referitoare la acord sau la momentul in care va fi trimis catre Gold.

Gibson i-a spus judecatorului pe 31 iulie ca cele doua tari au ajuns la un acord de principii pentru incheierea procesului si ca au solicitat, pe 7 august, mai mult timp pentru negocieri.

Avocatii specializati in taxe si impozite estimeaza ca UBS va dezvalui numele a mii de titulari de conturi, dupa ce a oferit autoritatilor americane date despre 250 de clienti, pe 18 februarie. UBS, cu sediul in Zurich, a acceptat sa plateasca 780 milioane dolari pentru a evita acuzatiile de evaziune fiscala.

De atunci, trei clienti UBS au pledat vinovati in Statele Unite, pentru ascunderea unor active bancare de autoritatile americane.

Mii de clienti UBS au evitat urmarirea penala dupa ce au oferit voluntar autoritatilor date privind conturile din Elvetia.

In ultima luna, Elvetia a negociat cu autoritatile americane in numele bancii, sustinand ca cererea americana privind dezvaluirea de catre UBS a unor date ...

Alte articole despre: acord SUA Elvetia UBS, proces banca elvetiana UBS, dezvaluire date banci elvetiene

Categorie: Economie 235 vizite [ Ziare.com ]

ANI: Cel putin doi ministri din Cabinetul Boc au conturi ascunse in Elvetia

Cel putin doi ministri din Cabinetul condus de premierul Emil Boc au conturi in banci din Elvetia, bani care nu figureaza in declaratiile de avere, sustine presedintele Agentiei Nationale de Integritate, Alexandru Macovei.

"Legea de organizare a activitatii ANI nu-mi permite sa dau nume. Dar va pot spune cu siguranta ca cel putin doi ministri din actualul Cabinet au conturi in Elvetia care nu figureaza in declaratiile de avere. In urmatoarea perioada o sa facem publice aceste nume", a spus Alexandru Macovei, joi seara, in cadrul unei emisiuni TV, informeaza Cotidianul.

Macovei a adaugat ca institutia pe care o conduce va cere in instanta ca celor doi ministri ai Executivului sa li se confiste sumele de bani din acele conturi.

Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a declarat ca unul din ministrii banuiti ca au conturi ascunse in Elvetia este ministrul Economiei, Adriean Videanu, care a intervenit la scurt timp si a precizat ca nu are niciun cont in strainatate.

Alte articole despre: ministri conturi ascunse Elvetia, ANI ministri GuvernBoc

Categorie: Dezvaluiri 1797 vizite [ Ziare.com ]

Economiile pastrate de romani in Elvetia si sistemul bancar autohton

Romanii detin in bancile din Elvetia cel putin la fel de multa valuta pe cat pastreaza in conturile deschise in Romania, sustine omul de afaceri Dinu Patriciu, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Rompetrol Grup.

In tara, depozitele in valuta ale rezidentilor persoane fizice si juridice insumeaza 13,2 miliarde euro, conform datelor BNR, in vreme ce, "numai in Elvetia, jumatate din depunerile contribuabililor din tarile balcanice, care totalizeaza peste 25 miliarde de euro, provin din Romania", reiese dintr-un comentariu publicat de cotidinaul Adevarul sub semnatura omului de afaceri.

Daca economiile pastrate de romani in Elvetia ar fi fost depozitate in bancile care isi desfasoara activitatea in Romania, atunci valoarea totala a depozitelor in valuta ar fi deposit-o pe cea a depozitelor in lei cu aproximativ un milliard de euro. La o asemenea lichiditate pe valuta, dependenta institutiilor de creditare din Romania fata de finantarile externe s-ar fi redus considerabil.

Avand in vedere nivelul ridicat al rezervelor minime obligatorii impuse de banca centrala, de 40% pentru pasivele in valuta, din totalul celor 13,2 miliarde euro atrase de la populatie si de la persoanele juridice, bancile comerciale din Romania au putut intoarce in piata sub forma de credite doar 7,9 miliarde euro. Diferenta pana la 28,7 miliarde euro, cat reprezinta soldul total al creditelor neguvernamentale acordate in valuta, a fost asigurata din finantarile ...

Alte articole despre: depozite banci Elvetia, Dinu Patriciu, depozite in valuta, relansare creditare, dependenta de bancile mama

Categorie: Economie 3481 vizite [ Ziare.com ]

Elvetia ar putea debloca banii fostului dictator al Zairului

Conturile din Elvetia ale fostul presedinte al Zairului Mobutu Sese Seko ar putea fi dezghetate la 15 decembrie, iar mostenitorii fostului dictator ar putea revendica drepturile asupra acestor bani.

De la indepartarea de la putere a lui Mobutu, in 1997, circa opt milioane de franci elvetieni (5,2 milioane de euro) sunt blocati in bancile din Elvetia, insa acesti bani ar putea fi deblocati la 15 decembrie, daca nu va fi prelungita procedura, scrie duminica presa elvetiana citata de AFP.

Odata cu expirarea procedurii, mostenitorii lui Mobutu ar putea accesa automat aceste fonduri, autoritatile elvetiene neavand capacitatea de a le confisca, potrivit sursei citate.

In aceste conditii, ministrul elvetian de Externe, Micheline Calmy-Rey, i-a adresat o scrisoare presedintelui Republicii Democratice Congo (RDC), Joseph Kabila, cerandu-i sa ia o decizie cu privire la acesti bani.

Ambasadorul elvetian la Kinshasa i-a inmanat aceasta scrisoare lui Kabila la 12 noiembrie.

Autoritatile elvetiene au incercat sa ia legatura si cu mostenitorii lui Mobutu, pentru a le propune sa renunte la mostenire, insa fara succes, relateaza ziarul.

Tacerea autoritatilor din Congo s-ar datora faptului ca Nzanga Mobutu, fiul fostului dictator al Zairului, este in prezent vicepremier. Ministrul elvetian de Externe a refuzat sa comenteze acest subiect.

Justitia elvetiana a decis inca din 2006 deblocarea partiala a fondurilor, circa 2,35 milioane de franci elvetieni, in favoarea unui ...

Alte articole despre: Elvetia, deblocat, bani, dictator, Mobutu Sese Seko, Zair, mostenitor

Categorie: International 540 vizite [ Ziare.com ]

Germania preseaza Elvetia sa renunte la secretul bancar

Elvetia trebuie sa isi pastreze secretul bancar, atat pentru cetatenii confederatiei, cat si pentru cei straini, a sustinut, joi, Asociatia Bancherilor Privati Elvetieni, respingand cererile venite mai ales din Germania, referitoare la abrogarea acestei legi elvetiene, relateaza AFP.

"Este greu de inteles cum de Elvetia si piata sa financiara fac obiectul unor critici atat de acerbe si de tintitte din partea autoritatilor germane", a spus secretarul general al asociatiei, Michel Derobert.

Asociatia, care are 14 sedii si aproape 5.000 de angajati, estimeaza ca bancile elvetiene nu trebuie sa aplice principii diferite pentru clientii elvetieni si pentru cei straini si respinge propunerea fostului ministru de finante german Hans Eichel, care le-a cerut ca germanilor sa le fie refuzat secretul bancar.

"Nu am vazut niciodata vreun stat care sa aplice pe teritoriul sau legile unei tari straine", a estimat Derobert si a adaugat ca o astfel de situatie "ar conduce la haos si la nesiguranta din punct de vedere juridic".

Asociatia observa, totodata, ca Elvetia a aderat in 2005 la directiva europeana privitoare la impozitarea economiilor.

Acordul bilateral dintre Confederatia Elvetiana si oficialii de la Bruxelles prevede o impozitare a dobanzilor castigate de cetateni ai Uniunii Europene de pe urma unor conturi din Elvetia. Trei sferturi din aceste impozite sunt platite tarii in care este cetatean posesorul contului.

Elvetia si sistemul sau bancar se afla in ...

Alte articole despre: Elvetia, Germania, Liechtenstein

Categorie: Economie 656 vizite [ Ziare.com ]

15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele.

Acestia s-au grabit sa isi recunoasca vina ca urmare a unui acord in urma caruia mai multe banci din lume s-au angajat sa ofere informatii despre mii de conturi ale unor cetateni americani suspectati de evaziune fiscala, transmite Reuters.

Americanii cu bani ascunsi in conturi offshore au primit un termen limita pana la care puteau sa isi recunoasca vina, avand astfel posibilitatea sa nu fie pedepsiti sau sa li se reduca foarte mult pedeapsa.

Cei aproape 15.000 de americani aveau conturi in 70 de tari, cele mai multe fiind in Elvetia si alte tari europene.

Una dintre cele mai mari banci implicate in dezvaluirea acestora este banca elvetiana UBS, care a fost de acord in urma cu cateva luni sa le dea autoritatilor fiscale din SUA informatii despre 4.450 de conturi care aveau in total 18 miliarde de dolari.

Actiunea impotriva evazionistilor a fost considerata un succes fara precedent, numarul celor care si-au dezvaluit averile fiind de doua ori mai mare decat cel pe care il estimasera initiatorii programului.

Alte articole despre: conturi offshore, conturi secrete Elvetia, conturi secrete evaziune fiscala, evaziune fiscala SUA

Categorie: International 584 vizite [ Ziare.com ]

Bancile elvetiene renunta la clientii americani

Banci elvetiene precum ZKB si Mirabaud renunta la afacerile cu clientii americani, conform cotidianului Neue Zuercher Zeitung (NZZ), pe fondul procesului in care este implicat grupul bancar UBS, prin care secretul bancar practicat de bancile din Confederatie ar putea fi amenintat, relateaza Reuters.

Bancile reactioneaza la presiunea venita din partea autoritatilor americane, care duc o batalie legala cu UBS, in incercarea de a forta grupul bancar elvetian sa ofere numele a zeci de mii de clienti din SUA, care sunt banuiti ca nu platesc taxe pe veniturile "ascunse" in conturi elvetiene.

Fara a oferi surse, cotidianul NZZ a declarat ca banca ZKB vrea sa inceteze pana la sfarsitul anului relatiile de afaceri cu toti clientii domiciliati in SUA, majoritatea dintre acesti clienti fiind imigranti elvetieni.

Aceasta masura va afecta mai putin de 1% din activele pe care le administreaza banca, scrie NZZ.

Cotidianul l-a citat pe un membru al consiliului director al bancii Mirabaud, Yves Mirabaud, care a precizat ca "incercam sa scapam de putinii clienti americani pe care ii avem".

Un al doilea cotidian, Tages Anzeiger, a anuntat ca HSBC a scris clientilor si administratorilor de averi, in septembrie 2008, pentru a le cere sa renunte la secretul bancar legat de conturile deschise in Elvetia de persoane cu domiciului in 28 de state, printre care se numara China, Polonia si Turcia.

HSBC este a treia banca din Elvetia, administrand active in valoare de peste 200 miliarde ..

Alte articole despre: banci elvetiene americani, presiune SUA Elvetia

Categorie: Economie 775 vizite [ Ziare.com ]

Mazare: Intr-o zi sau doua o sa va spun eu cum e cu ANI

Primarul Constantei Radu Mazare a anuntat luni la finalul sedintei extraordinare de Consiliu Local ca in zilele urmatoare pregateste o surpriza in legatura cu Agentia Nationala de Integritate.

"Am sa va chem intr-o zi, doua, sa va spun cum e cu ANI, ca am aflat. Asteptati sa va zic ca eu va arat cu hartiute", a declarat Mazare, potrivit Ziua de Constanta.

Declaratiile au fost facute la cateva zile dupa ce Mazare a intrat in vizorul ANI.

Primarul constantean a declarat joi ca in spatele acesei masuri ar sta Traian Basescu. "S-au autosesizat dupa declaratia de la Turnu Magurele, in care il catalogam pe Basescu drept Iuda.(...) Cred, insa, ca primii care trebuiau cercetati in tara asta erau Basescu si cu fiicele", a declarat joi Mazare.

Tot joi, presedintele ANI, Alexandru Macovei, a declarat ca cel putin doi ministri din Cabinetul condus de premierul Emil Boc au conturi in banci din Elvetia, bani care nu figureaza in declaratiile de avere.

"Legea de organizare a activitatii ANI nu-mi permite sa dau nume. Dar va pot spune cu siguranta ca cel putin doi ministri din actualul Cabinet au conturi in Elvetia care nu figureaza in declaratiile de avere. In urmatoarea perioada o sa facem publice aceste nume", a spus Alexandru Macovei.

Alte articole despre: Mazare avere ANI, ANI ministri conturi, Mazare dezvaluiri ANI

Categorie: Dezvaluiri 1016 vizite [ Ziare.com ]

Singapore, refugiul celor alungati din paradisurile fiscale

Singapore a devenit noua destinatie preferata pentru oamenii de afaceri, sau, mai exact, pentru conturile impresionante pe care acestia le controleaza.

Dupa ce tarile din G20 au incheiat un pact sa puna capat asa numitelor "paradisuri fiscale", din ce in ce mai multi bogati, care isi tineau conturile in Elvetia, le-au transferat in Singapore, unde se simt ceva mai adapostiti de mania G20, relateaza Le Temps.

"Mai multi clienti de-ai mei si-au transferat, recent, o parte din patrimoniul lor in Singapore, din cauza incertitudinilor care planeaza asupra secretului bancar din Elvetia", a spus Pierre Christodoulidis, bancher in Geneva.

"Miscarea este foarte importanta. Sute de detinatori de conturi foarte mari cauta o portita de iesire", a adaugat el.

In afara de Singapore, oamenii de afaceri s-au indreptat si spre Malta sau Gibraltar, in speranta ca nu vor fi obligati sa plateasca taxe si impozite, pe care nu le-au platit pana acum.

Alte articole despre: paradis fiscal Singapore, transfer conturi Singapore

Categorie: Afaceri 626 vizite [ Ziare.com ]

Secretul banilor lui Ceausescu ar putea fi dezlegat

Somata de americani, cea mai mare banca din Elvetia, UBS, a decis sa permita procurorilor federali de peste Ocean sa verifice 19.000 dintre conturile sale. Astfel ar putea fi creat un precedent care in viitor ar putea duce la dezlegarea misterului banilor secreti ai lui Ceausescu.

In urma deciziei elvetienilor, Fiscul din SUA poate sa impoziteze averile de cel putin 20 de miliarde de dolari.

Este prima patrundere in secretele bancare elevetiene si ar putea ajuta Romania sa afle daca sunt adevarate zvonurile privind conturile secrete ale fostului dictator, relateaza Realitatea TV.

De altfel, inainte de a fi impuscat in 1989, Ceausescu a fost acuzat si ca a incercat sa fuga din tara "pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari, depuse in banci straine".

Sunt multe voci autorizate care neaga existenta banilor secreti ai dictatorului. "Nu am descoperit indicii prin care sa avem certitudinea ca Ceausescu ar fi avut conturi in afara tarii", a spus Sabin Cutas, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigare si clarificari referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu, la Realitatea TV.

"Au existat asa-numitele conturi ale statului", a precizat acesta. "In urma cercetarilor efectuate, s-a ajuns la concluzia ca circuitul banilor era foarte bine definit. Orice speculatie cum ca din acest circuit ar fi fost scosi bani era absolut imposibila, mai ales ca acei oameni din Securitate care erau implicati in acest circuit erau, la randul lor, ...

Alte articole despre: bani Elvetia Ceausescu, conturi secrete Elvetia

Categorie: Dezvaluiri 4513 vizite [ Ziare.com ]

Bogdan Chirieac: Guvernul african de la Bucuresti

Elvetia a fost fortata sa spuna "da" Romaniei si Bulgariei. Cetatenii celor doua state membre UE vor putea munci fara restrictii in Confederatia Elvetiana.

Votul - solicitat de partidele de dreapta din Tara Cantoanelor - nu s-a datorat nici tolerantei manifestate de elvetieni fata de romii din Romania si nici vreunui lobby sustinut al ambasadei tarii noastre la Berna. Singurul avocat al nostru in Elvetia a fost Bruxelles-ul si asta din motive colaterale.

De un an si jumatate, de cand a inceput criza financiara, Franta si Germania au admonestat sever Elvetia in legatura cu facilitatile fiscale oferite cetatenilor europeni de aceasta tara.

Mai precis, zeci de milioane de germani si francezi au conturi scutite de taxe in bancile elvetiene, fapt care deranjeaza enorm Berlinul si Parisul. Negocierile continua si in prezent, nimeni nedorind sa cedeze. Pe acest fond al relatiilor deja inflamate, Bruxelles-ul a prins Elvetia cu votul privitor la romani si bulgari.

Ca urmare, europenii au facut cunoscut elvetienilor ca, daca vor spune "nu" la referendum, toate acordurile comerciale intre Bruxelles si Berna vor fi suspendate sau denuntate. Inclusiv intrarea Elvetiei in spatiul Schengen, in vigoare de la sfarsitul anului trecut, ar fi fost anulata.

Brusc, elvetienii au trebuit sa aleaga intre un pericol real ce-i putea costa miliarde de euro si un pericol pur ipotetic, acela ca romanii si bulgarii ar putea invada Elvetia in cautare de locuri de munca.

Atitudinea de ..

Alte articole despre: Elvetia vot romani, Elvetia libera circulatie

Categorie: Opinii 6604 vizite [ Ziare.com ]

O banca elvetiana a dat SUA informatii despre 70 de clienti

Banca elvetiana UBS, anchetata in Statele Unite pentru evaziune fiscala, a prezentat justitiei din aceasta tara informatii cu priivre la 70 dintre clientii sai american.

Facand acest lucru, UBS a incalcat traditia bancilor elvetiene de a proteja identitatea clientilor sai, relateaza AFP.

Autoritatile americane urmaresc de mai multe luni cetateni americani care au deschis conturi in Elvetia fara a le declara fiscului american, insa nu aveau informatii cu privire la identitatea acestora.

Insa, bancile elvetiene sunt cunoscute pentru protectia acordata identitatii clientilor sai si pentru faptul ca nu divulga informatii decat in cazul anchetelor efectuate de sistemele judiciare straine despre conturi identificate.

Purtatorul de cuvant al UBS a refuzat sa comenteze aceste informatii.

In iulie, justitia americana a autorizat fiscul sa ceara UBS numele contribuabililor americani suspectati de evaziune fiscala, dupa ce un fost membru al bancii UBS, Bradley Birkenfeld, a recunoscut ca a ajutat anumiti clienti bogati sa scape de impozite de milioane de dolari.

In cadrul acestei anchete, autoritatile americane au obtinut identitatea a circa 30 de alte persoane care au conturi nedeclarate la UBS. Anchetatorii ar fi obtinut informatii si cu privire la practicile UBS.

Aceasta afacere implica justitia federala, institutia care reglementeaza bursa (SEC) si fiscul american.

Alte articole despre: confidentialitate, Banca, Elvetia, UBS, informatii, client, SUA, ancheta

Categorie: Companii 1250 vizite [ Ziare.com ]

Macovei, presedintele ANI: "Cel putin doi ministri din Cabinetul Boc au conturi ascunse in Elvetia"

Alexandru Macovei, presedintele Agentiei Nationale de Integritate, a declarat aseara, la Realitatea TV, ca detine informatii certe ca cel putin doi ministri ai Cabinetului Emil Boc au conturi in banci din Elvetia, care nu figureaza in declaratiile de avere. "Legea de organizare a activitatii ANI nu-mi permite sa dau nume. Dar va pot spune cu siguranta ca cel putin doi ministri din actualul cabinet au conturi in Elvetia care nu figureaza in declaratiile de avere. In urmatoarea perioada o sa

Categorie: Politica 21 vizite [ Cotidianul ]