Articole despre "crima organizata"
Rezultatele 1 - 15 din 962 (0.801 secunde)
Cum se ia spaga la Crima Organizata
Arestarile a trei politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Brigada Bucuresti, in aprilie 2009, dupa un flagrant al DNA, scot la iveala coruptia din interiorul structurii.
Atunci, ofiterii Ginel Adrian Margarit si Daniel Cupe erau acuzati de luare de mita. In septembrie, le-a urmat un al treilea politist: inspectorul principal Camelia Elisabeta Nicolescu. Aceasta a descris modul in care se lua spaga la Crima Organizata, oferind detalii si despre alti colegi, scrie Evenimentul Zilei.
Acum, in vizorul DNA se mai afla, oficial, si comisarul Eugen Manea, pus si el sub acuzare pentru luare de mita. Surse judiciare sustin ca si procurorul DIICOT Bucuresti Florina Lucan este suspectata de DNA pentru legaturi cu politistii corupti.
Camelia Nicolescu, o politista arestata si ea in acelasi dosar, le-a povestit judecatorilor ca a fost desemnata nominal sa faca cercetari in dosarul
care i-a adus ulterior arestarea chiar de catre procurorul DIICOT Bucuresti, Florina Lucan. In acel caz se verificau mai multe tranzactii suspecte de spalare bani in care erau implicati Ioan Zadic si asociatii sai chinezi. Politista Nicolescu se cunostea cu cei pe care urma sai ancheteze inca din 2006.
Filmul primei spagi este descris de politista in instanta: "In dosarul din 2006, impreuna cu colegul meu Margarit am mentionat in referat ce activitati am desfasurat fara nicio conotatie cu privire la solutia dosarului. Dupa audierea celor trei in anul 2006, ...
Alte articole despre: spaga Crima Organizata, Eugen Manea comisar
Categorie: Dezvaluiri 2449 vizite [ Ziare.com ]
Politista de la crima organizata prinsa luand mita a fost trimisa in judecata
Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a Elisabetei Nicolescu, ofiter de politie judiciara in cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, care este acuzata de doua infractiuni de luare de mita.
Politista lucra la Serviciul de Combaterea Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de luare de mita.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in cursul lunii august, ea a pretins suma de 30.000 euro de la un denuntator (administrator al unei societati comerciale din judetul Ilfov) in scopul de a propune o solutie de neincepere a urmaririi penale fata de acesta din urma intr-un dosar penal in care denuntatorul era cercetat pentru evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat al DNA, la data de 8 septembrie 2009, Nicolescu a fost prinsa in flagrant de procurorii anticoruptie, dupa ce a primit de la denuntator suma de 10.000 USD, reprezentand o prima transa din suma pretinsa cu titlu de mita.
De asemenea, s-a mai stabilit ca in cursul anului 2006, Elisabeta Nicolescu, avand spre instrumentare un alt dosar penal in care acelasi denuntator era cercetat pentru fapte referitoare la transferuri valutare externe suspecte, a primit de la acesta suma de 50.000.000 de lei vechi cu scopul de a propune o solutie de neincepere a urmaririi penale in dosarul respectiv.
La data de 9 septembrie, procurorii anticoruptie au dispus retinerea politistei pe o perioada de ..
Alte articole despre: politista acuzata mita, ofiter crima organizata mita, mita euro politista
Miliardarul rus Deripaska, suspectat de legaturi cu crima organizata
Justitia spaniola il suspecteaza pe miliardarul rus Oleg Deripaska de spalarea unor sume importante de bani apartinand mafiei ruse, o ancheta in derulare urmand sa stabileasca posibilele legaturi ale omului de afaceri cu presupusi reprezentanti ai mafiei ruse.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, Deripaska este suspectat de spalare de bani in Spania prin intermediul conturilor bancare detinute de mafia rusa. Astfel, intre 2001 si 2004, magnatul ar fi legalizat o suma de circa patru milioane de euro, cu ajutorul unor mai vechi parteneri de afaceri, avand conexiuni in gruparea de crima organizata Izmailovskoe.
Anchetatorii spanioli nu exclud insa nici faptul ca Oleg Deripaska, supranumit si "regele aluminiului din Rusia", sa fi colaborat personal cu capi ai mafiei ruse.
Alte articole despre: Deripaska suspect crima organizata, Oleg Deripaska miliardar rus, Oleg Deripaska rege aluminiu
Categorie: International 359 vizite [ Ziare.com ]
Cei 2 politisti corupti de la Crima Organizata, denuntati de un irakian
Ginel Margarit si Ioan Daniel Cupe, politistii de la Crima Organizata care au fost arestati pe 30 martie, au fost denuntati la DNA de irakianul Al Dulaimi, care a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de imigranti.
Surse judiciare au explicat ca Al Dulaimi nu se afla la primul denunt facut in fata procurorilor anticoruptie, el vorbind la DNA si despre legaturile unor magistrati bucuresteni cu lumea interlopa.
Mai mult, potrivit acelorasi surse, imediat dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau, in august 2008, mandat de arestare in dosarul in care a fost trimis ulterior in judecata de DIICOT pentru trafic de imigranti, Al Dulaimi a facut denunturi si impotriva unor functionari ai Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS).
Concret, Dulaimi a spus in fata anchetatorilor ca oferea bani functionarilor pentru ca acestia sa nu verifice documentele migrantilor pe care acesta ii introducea ilegal in Romania.
De altfel, din dosarul in care Al Dulaimi a fost trimis in judecata de DIICOT alaturi de fratii sai, procurorii au disjuns si trimis la DNA cauza care viza posibilele fapte de coruptie comise de cei de la ARIS.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, duminca, recursurile declarate de Ginel Adrian Margarit si Ioan Daniel Cupe, ofiteri de la Crima Organizata, acuzati de luare de mita, impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti care a emis, pe 30 aprilie, mandate de arestare pe numele celor doi.
De asemenea, instanta ...
Alte articole despre: politisti Crima Organizata, Ginel Margarit, Ioan Daniel Cupe
Timis: Consilierul PSD retinut de politisti, liderul gruparii de crima organizata
Procurorii DIICOT Timis au declarat, miercuri, ca liderul gruparii de crima organizata destructurata in Timis este consilierului PSD din Biled Lucian Torj si ca le-a fost foarte greu sa probeze implicarea practica a acestuia din cauza ca era vazut ca un om onest, familist si din lumea buna.
Procurorul-sef al Biroului Teritorial DIICOT, Carmen Martinov, cea care instrumenteaza cazul retelei de crima organizata din Timis, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a fost nevoie de punerea sub ascultare a telefoanelor mobile a celor suspecti de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, santaj, vatamare corporala si proxenetism, ca urmare a faptelor grave comise de acestia.
"Autorii se axeaza pe atacul lor asupra victimelor, fapt care m-a determinat sa aprofundez cercetarea prin punerea sub ascultare a telefoanelor mobile. Astfel, am depistat cele 13 persoane care isi aranjau intalnirile prin convorbiri telefonice. Aceste note de interceptare ne-au dus la identificarea partilor vatamate si a martorilor care au fost de fata la agresiuni. Ne-a fost deosebit de greu sa lamurim implicarea practica a liderului de grup, care, facand parte din lumea buna, sa probam, tocmai datorita temperamentului acestuia de om onest, familist, consilier local", a declarat Martinov, citata de NewsIn.
Potrivit unui comunicat de presa remis de catre biroul de presa al IPJ Timis, grupul infractional condus de Torj Lucian este suspectat de trafic de persoane, ...
Alte articole despre: Lucian Torj, consilier PSD, Timis, lider grupare, crima organizata
Canada: Un roman acuzat de crima organizata ar putea fi expulzat
Liderul roman al unei grupari de crima organizata, care actiona in Canada si care a fost condamnat de peste 100 de ori in ultimii 17 ani pentru comiterea de infractiuni, ar putea fi expulzat in Romania.
Gheorghe Capra, in varsta de 47 de ani, s-a prezentat miercuri in fata comisiei pentru imigratie a unui tribunal din Winnipeg, fiind eliberat conditionat, dupa ce a efectuat o treime dintr-o pedeapsa de 30 de luni de inchisoare pentru fraude de peste 5.000 de dolari, informeaza The Vancouver Sun.
Capra a inceput sa fie urmarit de politie in urma cu 10 ani pentru organizarea unei retele care se ocupa cu furtul din bancomate.
Potrivit avocatului vamei canandiene, Maria Dejaeger, printre victimele lui Capra se aflau in special persoanele in varsta care erau ademenite sa se aplece dupa o bancnota de 20 de dolari in timp ce foloseau bancomatul, timp in care cardul din bancomat era inlocuit. Cardurile erau apoi utilizate pentru devalizarea conturilor respective.
Gheorghe Capra a ajuns clandestin in 1991 din Romania in Canada, ascuns la bordul unei nave, primind initial statutul de refugiat, apoi pe cel de rezident permanent.
Alte articole despre: Gheorghe Capra, Canada, Bancomat, furt, crima organizata
Un lider al opozitiei macedonene, arestat pentru legaturi cu crima organizata
Vicepresedintele principalului partid de opozitie din Macedonia, Zoran Zaev, a fost arestat joi sub acuzatia de legaturi cu "crima organizata", ceea ce a determinat formatiunea sa politica sa boicoteze lucrarile Parlamentului.
Zaev, vicepresedinte al Uniunii Social-Democrate din Macedonia (SDSM) si primar al orasului Strumita, situat la 170 de kilometri la sud-est de Skopje, este suspectat de "crima organizata la Strumita si de abuz de putere", a anuntat politia macedoneana intr-un comunicat citat de AFP.
Alte patru persoane au fost arestate in acest dosar, a adaugat politia. Zaev si cei patru suspecti, ale caror identitati nu au fost facute publice, sunt interogati de un judecator de instructie, care va decide daca acestia vor fi trimisi in inchisoare.
"Am parasit Parlamentul ca reactie la arestarea lui Zoran Zaev, este vorba de o inscenare politica, de o violare flagranta a ordinii juridice, care are ca scop este sa inlature opozitia", a declarat Radmila Secerinskaia, lider al SDSM.
Parlamentul macedonean urmeaza sa aprobe un nou Guvern, propus de premierul Nikola Gruevski, la 26 iulie.
Alte articole despre: Zoran Zaev, opzitie, Macedonia, arest, legaturi, crima, organizata
Categorie: International 584 vizite [ Ziare.com ]
O grupare de crima organizata a incercat sa achizitioneze clubul Lazio
O cunoscuta grupare de crima organizata din Italia a incercat sa achizitioneze clubul de fotbal Lazio Roma, au anuntat marti autoritatile italiene, citate de NewsIN.
Planul clanului Casalesi, care face parte din Camorra, mafia napoletana, a fost descoperit de politie, care a efectuat si zece arestari in cadrul unei operatiuni secrete intitulata "Aripi frante".
In 2006, presedintele lui Lazio, Claudio Lotito, a intrat sub protectia politiei dupa ce a primit amenitari din partea unor suporteri, care au vrut sa-l forteze sa vanda clubul unui consortiu detinut de fostul jucator si presedinte al echipei, Giorgio Chinaglia. Acesta a disparut, in timp ce Lotito a fost acuzat ca a comis unele ilegalitati in privinta actiunilor.
Lazio, echipa unde evolueaza si fundasul roman Stefan Radu, se confrunta de mai multi ani cu probleme financiare.
Alte articole despre: crima organizata, achizitioneze, lazio, Lotito, radu stefan
Categorie: Fotbal Extern 643 vizite [ Ziare.com ]
Jurnalist croat care scria despre crima organizata, batut cu bate de baseball
Un jurnalist croat, specializat in anchete asupra crimei organizate, a ajuns la spital dupa ce a fost batut la Zagreb de persoane necunoscute, au anuntat luni politia si cotidianul la care lucreaza, Jutarnji List, unul dintre principalele ziare croate.
"Dusan Miljus a fost agresat in fata locuintei sale din Zagreb, a fost batut cu bate de baseball", a afirmat cotidianul in editia online, informeaza AFP. Ziarul a precizat ca jurnalistul, in varsta de 47 de ani, a fost internat pentru ca a fost lovit la cap si un brat i-a fost fracturat.
Politia a confirmat aceste informatii, precizand ca incidentul s-a produs putin dupa ora 18.00 GMT (21.00, ora Romaniei) si ca cei doi agresori neidentificati au fugit. "Viata sa nu este in pericol, insa nu ne putem pronunta deocamdata despre gravitatea ranilor", a declarat o purtatoare de cuvant a politiei.
Miljus este redactor-sef al rubricii Fapte diverse din cadrul ziarului Jutarnji List. Recent, el a semnat articole in care au fost dezvaluite unele nume din mediile infractionale implicate in traficul de arme din fosta Iugoslavie.
Asociatia croata a jurnalistilor a denuntat acest atac si a cerut o reuniune de urgenta a guvernului premierului Ivo Sanader. "Atacul asupra lui Miljus este un mesaj pentru jurnalisti ca nu trebuie sa mai scrie despre afaceri legate de crima organizata", a declarat un responsabil al asociatiei, Mislav Bago.
Alte articole despre: jurnalist, croat, bataie, crima organizata
Categorie: International 508 vizite [ Ziare.com ]
Un grup de crima organizata cecen, anihilat in Bulgaria
Un grup cecen suspectat ca a finantat "formatiuni teroriste" cu bani proveniti din activitati criminale in Bulgaria a fost dezmembrat.
Grupul, din care fac parte si cetateni rusi, ucraineni, moldoveni si armeni, era condus de rusul de origine cecena Ruslan Gapaev, a anuntat vineri agentia bulgara de securitate nationala DANS, potrivit AFP.
Grupul se instalase in Bulgaria inca de la sfarsitul anilor '90 si functiona in cooperare stransa cu grupuri locale de crima organizata. Membrii sai practicau santajul si extorsiunea si erau implicati in "comertul ilegal cu arme si materiale cu dubla utilizare, trafic de tigari, fraude fiscale, spalare de bani si fabricarea de documente false" in vederea obtinerii cetateniei bulgare.
Grupul isi investea castigurile in proprietati imobiliare si exploata de asemenea hoteluri de pe litoralul bulgar al Marii Negre, si mai multe vase cargo.
Bulgaria este monitorizata de Comisia Europeana in domeniul combaterii justitiei si crimei organizate. Comisia va prezenta un raport de evaluare a progreselor Bulgariei in acest domeniu in luna iulie, iar joi comisarul pentru extindere Olli Rehn a avertizat ca Sofia poate pierde fonduri europene daca nu ia masurile necesare.
Alte articole despre: crima organizata, grup, cecen, Bulgaria, terorist, anihilat
Categorie: International 570 vizite [ Ziare.com ]
Obama a discutat cu viitorul ambasador SUA la Sofia despre crima organizata
Barack Obama, aflat in lupta pentru investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale americane, a vorbit despre crima organizata din Bulgaria intr-un discurs in fata mai multor persoane nominalizate ca ambasadori, in Comitetul pentru Relatii externe din Senat, relateaza Sofia News Agency.
Adresandu-se viitorului ambasador american la Sofia, Nancy McEldowney, Obama a declarat ca Bulgaria a inregistrat progrese economice impresionante in ultimii ani si ca are potentialul de a deveni un centru regional pentru distribuirea resurselor energetice.
Totusi, Obama a subliniat ca tara se confrunta cu crima organizata si coruptia si a sfatuit-o pe McEldowney sa depuna eforturi sustinute pentru a se asigura ca Bulgaria nu va inregistra un regres in democratie.
"Institutiile si sistemul judiciar al tarii vor avea nevoie de sustinere pentru ca Bulgaria sa ramana pe calea catre deplina integrare euroatlantica.
In ultimii ani, Statele Unite au redus semnificativ asistenta financiara pentru Bulgaria, deci va trebui sa fiti creativa.
Insa experienta dumneavoastra exemplara ca membru al departamentului pentru relatii externe va recomanda pentru activitatea necesara in ceea ce priveste aceste aspecte importante", a declarat Obama, adresandu-se lui McEldowney.
Alte articole despre: Obama, discutat, ambasador, SUA, Sofia, crima, organizata
Categorie: International 508 vizite [ Ziare.com ]
Directia de crima organizata are site nou
DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism) beneficiaza de site propriu incepand de vineri.
Site-ul va publica informatii referitoare la organizarea, functionarea si activitatea curenta a DIICOT. Informatiile, care erau pana acum publicate pe site-ul Ministerului Public, vor putea fi vizualizate prin accesarea adresei de web www.diicot.ro, anunta Ministerul Public.
Alte articole despre: DIICOT, crima, organizata, site, informatii
Combaterea coruptiei si crimei organizate din Bulgaria, un fiasco total
Procurorul general al Bulgariei, Boris Velcev, a recunoscut marti ca eforturile autoritatilor de la Sofia de a combate crima organizata si coruptia au fost un fiasco total.
Cu o zi inainte de publicarea oficiala a raportului de monitorizare a Comisiei Europene despre care se spune ca va fi extrem de critic, Velcev a declarat ca dupa parerea sa ar trebui creata o noua institutie care sa se ocupe de aceste probleme, informeaza Sofia News Agency.
"Unul dintre motivele acestui esec este faptul ca am incercat sa combatem problemele de crima organizata cu resursele birourilor procurorilor si ale Ministerului de Interne", a spus procurorul general, adaugand ca acestea nu au fost suficiente.
Toate resursele statului trebuie folosite in efortul de combatere a coruptiei si crimei organizate, a spus el, recomandare pe care o face si CE.
"Este evident ca, daca vrem sa reusim, trebuie sa cream o noua institutie, cu experti din toate domeniile, nu numai de la Interne si Procuratura. Aceasta trebuie sa fie subordonata procurorului general si sa lucreze in secret total, inclusiv fata de presa, pentru a evita scurgerile de informatiIi, a explicat Velcev.
Acesta considera ca oficiali din Ministerul de Interne, Procuratura, Agentia Nationala pentru Securitatea Statului, Administratia Vamilor si alte institutii trebuie sa coopereze pentru a gasi cea mai buna formula pentru noua structura.
El a spus ca detaliile privind noua institutie ar putea fi clarificate pe parcursul verii, ..
Alte articole despre: Comisia Europeana, Romania, Bulgaria, fiasco, total, raport, coruptie, crima organizata
Categorie: International 704 vizite [ Ziare.com ]
UE cere Bulgariei sa intensifice lupta impotriva crimei organizate
Uniunea Europeana a cerut marti Bulgariei sa lupte impotriva crimei organizate cu mai multa hotarare, dupa ce doua personalitati au fost impuscate la Sofia, informeaza Reuters. Luni a fost impuscat un autor al unor carti despre mafia din Bulgaria, la o zi dupa asasinarea directorului companiei care se ocupa cu reparatiile la centrala nucleara din tara.
"Din pacate, aceste incidente armate au continuat sa se desfasoare in mod regulat in ultimii ani, fara ca cineva sa fie inculpat", a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Mark Gray. "Este nevoie de actiuni urgente in domeniul luptei impotriva crimei organizate in Bulgaria", a adaugat el.
Gray a salutat declaratia premierului Serghei Stanisev, potrivit careia autoritatile vor face tot ce le sta in putere pentru a-i aduce in justitie pe cei responsabili pentru atacurile de duminica si luni. Guvernul condus de socialisti este supus unor presiuni din ce in ce mai puternice, atat pe plan european, cat si intern, pentru a lupta cu adevarat impotriva coruptiei si crimei organizate.
Comisia va publica la mijlocul anului 2008 un raport in legatura cu progresul inregistrat de Bulgaria in acest domeniu si poate propune sanctiuni daca actiunile intreprinse de autoritati nu au fost suficiente.
In Bulgaria s-au inregistrat peste 150 de asasinate de tip mafiot din 2001. In pofida razboiul declarat coruptiei si mafiei, Bulgaria nu a inculpat deocamdata niciun inalt oficial si nici nu a inchis vreun sef mafiot. ...
Alte articole despre: Bulgaria, Comisia Europeana, crima organizata
Categorie: International 390 vizite [ Ziare.com ]
Acord impotriva crimei organizate intre Romania, Bulgaria si Serbia
Romania, Bulgaria si Serbia au semnat un acord interguvernamental pentru combaterea crimei organizate si a criminalitatii transfrontaliere.
In urma documentului, cele trei tari vor desfasura trei actiuni comune pentru combaterea infractionalitatii, informeaza NewsIn.
Ministrii de interne ai Romaniei, Bulgariei si Serbiei au semnat protocolul la intalnirea trilaterala de la Belgrad. Documentul garanteaza colaborarea celor trei state impotriva criminalitatii organizate.
Primele trei actiuni comune vor avea loc anul acesta si vor verifica capacitatea de reactie si interventie comuna la evenimente care tin de criminaliatea organziata si de tip transfrontalier.
Prima actiune planificata va simula interventia in cazul unui atac terorist la un obiectiv strategic pentru unul dintre cele trei state.
Autoritatile din celelalte doua state vor dispune masuri de intensificare ale controlului de frontiera si pentru combaterea migratiei ilegale si traficului de fiinte umane.
Evenimentul va implica si cooperarea intre structurile pentru combaterea crimei organizate din cele trei tari.
Cristian David, ministrul de interne, i-a propus omologului sarb implicarea in proiectul regional pentru intervenirea in cazuri de maxima urgenta.
Alte articole despre: Romania, Bulgaria, Serbia, crima organizata, ministru, acord
- Twitter, echivalentul cocainei pentru internauti
- Orice pentru a vinde (Galerie Foto)
- Torturi de divort (Galerie Foto)
- Un pilot care a aterizat de urgenta a salvat toti pasagerii
- Asigurarea de viata nu acopera accidentele de masturbare
- Timisoara intra in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lampa din lume
- O forma misterioasa de diabet o condamna la o viata in spital
- Chipul lui Michael Jackson, in ecografia unei gravide
- Mos Craciun vrea prioritate la vaccinul pentru gripa porcina
- Si-a ucis sotia in somn, crezand ca e un intrus
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.