Ziare.com
Romani care au falsificat bilete de calatorie in Londra, cercetati de politie

Romani care au falsificat bilete de calatorie in Londra, cercetati de politie

Douazeci si doua de perchezitii au fost facute de politisti romani si englezi la locuintele mai multor persoane banuite de infractiuni informatice, acestea fiind suspectate ca falsificau biletele de calatorie pentru transportul in comun din Londra. ...

06 Iunie 2019

    Detinut falsificat bani

    Afacerea bancnotelor false de 50 de euro: Interlopii si-au cumparat masini, telefoane si tratamente cu acid hialuronic pentru iubite

    Afacerea bancnotelor false de 50 de euro: Interlopii si-au cumparat masini, telefoane si tratamente cu acid hialuronic pentru iubite

    Mai multe persoane din Bucuresti care au conexiuni in lumea interlopa a Capitalei si care au detinut o cantitate insemnata de moneda straina falsificata au plasat pe piata 72 bancnote contrafacute in cupiura de 50 euro. In total, 3.600 de euro. Cum a fost posibil? "Sunt forta, forta, sunt astia", se lauda intr-o discutie telefonica Ioan-Alin Nacu (32 de ani) . Barbatul nu stia ca este monitorizat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) intr-un dosar de inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate...

    20 Martie 20195 comentarii
      Mai multi romani care falsificau carduri in Mexic au fost retinuti de DIICOT

      Mai multi romani care falsificau carduri in Mexic au fost retinuti de DIICOT

      Patru barbati au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati de infractiuni informatice, ei expediind in Mexic colete ce contineau aparatura de tip skamming pentru a fi utilizata la falsificarea unor carduri. Gruparea a accesat in acest mod sisteme informatice si a efectuat retrageri de numerar, din Mexic, din conturile mai multor persoane. Potrivit reprezentantiilor DIICOT, procurorii din Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Cosmin-Gheorghe Avramoiu, Gabriel Sorea, Cornel Pana si Gigi-Vadik Zavera zis "Gigioc", pentru constituirea unui grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, in forma continuata, inducerea in eroare a organelor judiciare si inselaciune...

      29 Iunie 2018
        Cum isi bate joc statul de banii romanilor: Certificatele energetice - o poveste despre fals, incompetenta si iresponsabilitate

        Cum isi bate joc statul de banii romanilor: Certificatele energetice - o poveste despre fals, incompetenta si iresponsabilitate

        Cu acordul tacit al statului, cei mai multi dintre auditorii energetici continua sa le elibereze romanilor certificate energetice false pentru case si apartamente. Un astfel de document tehnic, a carui intocmire dureaza macar o zi, se poate cumpara online si se livreaza in doar o ora-doua. E o practica paguboasa, care dureaza de ani buni si din cauza careia n-ar fi exclus ca Romania sa piarda oportunitati valoroase de a-si rezolva problemele de eficienta energetica pe care astazi doar le ascunde sub pres...

        02 Mai 20182 comentarii
          Prinsi cu bani falsi de DIICOT: 15.000 de lei contrafacuti, pusi in circulatie

          Prinsi cu bani falsi de DIICOT: 15.000 de lei contrafacuti, pusi in circulatie

          Procurorii DIICOT au destructurat, vineri, o grupare de falsificatori de bancnote romanesti, in urma unor perchezitii in Craiova. Infractorii au reusit sa puna in circulatie bani falsi in mai multe judete. Procurorii au efectuat patru perchezitii domiciliare in Craiova, ocazie cu care au gasit 140 de bancnote contrafacute, de 50 si de 100 de lei, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul DIICOT. Membrii gruparii au falsificat si au pus in circulatie suma totala de 15.000 de lei pe raza judetelor Dolj, Olt, Mehedinti si Teleorman...

          13 Aprilie 20132 comentarii
            Chilipirul si capcana banilor negri

            Chilipirul si capcana banilor negri

            Nu este un secret faptul ca cel mai mare aflux de bani murdari provine din tarile emergente, iar conform unui top recent, pe primele locuri la nivel mondial se situeaza China, urmata de Mexic, Arabia Saudita, Rusia, Nigeria, Emiratele Arabe Unite. Contul fals, solutia ideala a banilor negri Expertii internationali sustin ca fluxurile ilegale de capital emanate din diferite zone cresc anual cu 8,6%, din care 61,2% sunt din sursa asiatica - noteaza Pravda, citand o sursa germana. In rest, contributia Africii este de 6,3%, a Europei de Est 7%, a Orientului Mijlociu si Americii de Sud 9,9%, iar a tarilor puternic industrializate de 15,6%...

            07 Ianuarie 2013
              Falsifica bani dintr-o inchisoare de maxima securitate

              Falsifica bani dintr-o inchisoare de maxima securitate

              Politistii si procurorii anti-crima organizata din Brasov si Harghita au anihilat o banda de falsificatori de bani, a carei activitate era condusa de un detinut din Penitenciarul Miercurea Ciuc, considerat inchisoare de "maxima securitate". Parvu Stelian, in varsta de 36 de ani, din Fagaras, ispaseste o condamnare de 13 ani de inchisoare pentru trafic de persoane si de droguri, iar sotia sa, condamnata si ea la 6 ani de inchisoare, pentru complicitate s-a transformat in mana sa dreapta intr-o operatiune de falsificare de bani, informeaza Gandul...

              10 Februarie 20101 comentariu
                Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE

                Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE

                Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia. Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn. Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro...

                01 Martie 20091 comentariu
                  6 membri ai clanului "Geamai", cercetati pentru falsificare de bancnote

                  6 membri ai clanului "Geamai", cercetati pentru falsificare de bancnote

                  Sase membri ai unui clan interlop din Capitala sunt cercetati de procurorii DIICOT, dupa ce ofiterii bucuresteni de la Crima Organizata au dovedit ca acestia au falsificat si pus in circulatie bancnote de 100 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, cei sase fac parte din clanul "Geamai", cunoscut in Capitala pentru o serie de infractiuni de crima organizata, dar mai ales cu violenta talharii, sechestrari de persoane, informeaza Newsin. Gruparea infractionala actiona pe raza Capitalei si a judetelor Ilfov, Dambovita, Ialomita si Vrancea...

                  26 Septembrie 20081 comentariu
                  Alte articole despre: clan, Geamai, falsificare, bani, cercetati

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    Valcov contesta in instanta controlul judiciar pus de DIICOT. Nu are voie sa plece din Slatina
                    Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, contesta interdictiile impuse de procurorii DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea...

                    Legea pensiilor a fost respinsa de Senat, din motive de chiul. PSD avea singur majoritatea, dar acuza Opozitia
                    Noua lege a pensiilor a fost respinsa, miercuri, de Senat, prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi....

                    Nicio zi fara cod galben de furtuni in aproape toata tara. Prognoza speciala pentru Bucuresti
                    Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o avertizare de tip cod galben de furtuni pentru aproape toata tara. Aceasta...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor