Ziare.com

Directiva spalarii banilor

PNL si USR au atacat la CCR Legea privind combaterea spalarii banilor

PNL si USR au atacat la CCR Legea privind combaterea spalarii banilor

PNL si USR au constestat la Curtea Constitutionala Legea privind combaterea spalarii banilor, votata cu scandal saptamana trecuta in Camera Deputatilor, decizionala. Proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost votat de mai multe ori la rand in Camera Deputatilor, dupa ce a picat prima oara la vot. In timp ce Opozitia a acuzat incalcarea procedurilor legale in vigoare, alesii Puterii au sustinut ca de vina ar fi fost sistemul de vot electronic...

31 Octombrie 2018
    Dragnea, despre relatia cu UDMR: Trebuie sa adoptam si legea minoritatilor nationale

    Dragnea, despre relatia cu UDMR: Trebuie sa adoptam si legea minoritatilor nationale

    Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat ca ar exista "un troc" intre el si minoritatile nationale, adaugand ca, "la un moment dat, legea minoritatilor nationale trebuie adoptata". Intrebat daca in urma a ceea ce s-a intamplat miercuri la votul pe marginea proiectului privind combaterea spalarii banilor relatia PSD cu UDMR "va avea de suferit", Dragnea a spus: "Eu sper ca nu. Au mai fost situatii in care UDMR n-a votat anumite legi". Chestionat de ce PSD sustine exceptarea de la raportarea la oficiu a datelor din partea fundatiilor si asociatiilor apartinand minoritatilor nationale, Dragnea a motivat ca "oricum aceste structuri sunt controlate de alte institutii". El a adaugat ca va trebui adoptata o lege a minoritatilor nationale...

    24 Octombrie 20182 comentarii
      Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

      Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

      Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta. Deputatul USR Cornel Zainea povesteste pe Facebook ca Florin Iordache a fost cel care s-a aratat foarte suparat de rezulat, dupa care social-democratii au mai gasit pe holuri doi colegi rataciti pe care i-au adus in sala si au reluat votul. Astfel, legea a trecut cu 170 de voturi pentru. Cei de la USR au iesit din sala, in semn de protest: "Cascadorii rasului. Dupa ce legea a picat la prima incercare, Dragnea a ordonat repetarea votului si legea a trecut cu cateva voturi. Parlament de cascadorii rasului", a scris pe Facebook si deputatul Cristian Ghinea...

      24 Octombrie 20185 comentarii
        40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!

        40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!

        40 de organizatii non-guvernamentale solicita Camerei Deputatilor, inclusiv membrilor UDMR si celorlalte minoritati nationale, sa nu voteze proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in forma actuala. Camera Deputatatilor voteaza astazi, decizional, acest proiect legislativ. Prevederea care a nemultumit societatea civila este cea potrivit careia ONG-urile au obligatia sa raporteze toti beneficiarii ajutoarelor pe care le dau. Potrivit acestora, acest lucru ar duce la:...

        24 Octombrie 20184 comentarii
          Ca sa aiba voturile UDMR, PSD a decis ca doar ONG-urile minoritatilor sa nu fie obligate sa raporteze beneficiarii reali

          Ca sa aiba voturile UDMR, PSD a decis ca doar ONG-urile minoritatilor sa nu fie obligate sa raporteze beneficiarii reali

          Comisia Juridica si Comisia de Buget a Camerei Deputatilor au dat, luni, raport favorabil, cu un amendament la legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia organizatiile cetatenilor minoritatilor nationale sunt exceptate de la raportarea catre stat a beneficiarilor finali. Legea pentru combaterea spalarii banilor intrase la dezbateri in plenul de luni al Camerei Deputatilor, insa deputatii au retrimis legea in timpul dezbaterilor catre comisiile de specialitate. In cele din urma s-a decis ca Legea pentru combaterea spalarii banilor sa intre la vot final in plenul de miercuri...

          22 Octombrie 20188 comentarii
            Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea

            Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea

            Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus liderul grupului deputatilor PSD, domnul Daniel Suciu, grupul parlamentar USR nu este de acord cu unele prevederi, dar ele sunt prevazute in directiva in mod explicit. S-a stabilit sa mai fie discutii, pentru ca exista riscul real daca nu introducem prevederile directivei sa continue procedura de infringement", a spus Dragnea, miercuri, la Parlament...

            17 Octombrie 20182 comentarii
              Legea pentru care UE ne-a dat in judecata: Actiunile la purtator sunt interzise. Dispare si protectia pentru demnitari - urmeaza votul final la Camera Deputatilor

              Legea pentru care UE ne-a dat in judecata: Actiunile la purtator sunt interzise. Dispare si protectia pentru demnitari - urmeaza votul final la Camera Deputatilor

              Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoane expuse public", din care face parte presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR. Asta dupa ce Senatul adoptase, la finalul lunii septembrie, aceasta lege eliminand un articol intreg care se referea la persoanele expuse politic. Proiectul legislativ implementeaza in tara noastra Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului...

              16 Octombrie 20182 comentarii
                Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

                Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

                Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat de Ziare.com. "Din cauza netranspunerii, infractorii pot exploata lacunele juridice din legislatia impotriva spalarii banilor si pot utiliza sistemul financiar al Uniunii in scopul spalarii banilor din activitati ilegale si al finantarii terorismului", se arata in actul citat...

                21 Septembrie 201813 comentarii
                  CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

                  CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

                  Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana, transmite Comisia Europeana. Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare...

                  19 Iulie 201811 comentarii
                    Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

                    Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

                    Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Transpunerea Directivei Europene 2015/849 nu va insemna, in niciun caz, ca romanilor din strainatate li se vor confisca banii trimisi in tara, prin servicii de transfer rapid, daca provenienta sumelor nu poate fi dovedita. "Au aparut aceste zvonuri fara sa existe macar o mentiune cu privire la asa ceva in proiectul de lege intocmit pentru transpunerea directivei europene. Niciodata nu s-a pus problema ca romanii sa fie nevoiti sa justifice provenienta fiecarei sume pe care o trimit in tara. De fapt, nici nu exista modalitatea ca asa ceva sa se intample...

                    06 Iunie 20186 comentarii
                      Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

                      Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

                      Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017. Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national...

                      07 Decembrie 20174 comentarii
                        Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

                        Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

                        PE a adoptat, miercuri, o noua Directiva impotriva spalarii banilor, prin care bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor. Documentul va obliga pentru prima data statele membre UE sa creeze registre centrale cu informatii privind proprietarii finali, "beneficiari", ai companiilor sau ai altor persoane juridice, precum si ai trusturilor. Aceste registre centrale nu erau mentionate in propunerea initiala a Comisiei Europene, dar au fost introduse de deputati in cursul negocierilor, informeaza un comunicat remis Ziare.com...

                        20 Mai 2015
                          Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                          Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                          Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010...

                          18 Decembrie 20138 comentarii
                            Ofiter de la Combaterea Spalarii Banilor arestat pentru luare de mita

                            Ofiter de la Combaterea Spalarii Banilor arestat pentru luare de mita

                            Curtea de Apel Bucuresti l-a arestat, sambata, pe ofiterul de la Combaterea Spalarii Banilor Catalin Berti Stanciu, care este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ca ar fi primit 10.000 de euro de la patronul unei firme. Potrivit surselor NewsIn, Stanciu, ofiter in cadrul Serviciului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, este acuzat ca ar fi primit 10.000 de euro de la patronul unei firme care comercializa produse de slabit, care era cercetat de procurorii DIICOT. Politistul i-ar fi promis acestuia ca ii ofera protectie, dandu-i totodata informatii din dosar...

                            02 Mai 20101 comentariu
                              15 tari avertizate de UE din cauza spalarii de bani

                              15 tari avertizate de UE din cauza spalarii de bani

                              Comisia Europeana a amenintat 15 tari membre cu actiuni in justitie pentru ca nu au transpus in legislatia lor dispozitiile europene impotriva spalarii de bani in cadrul luptei antiterorism. Comisarul european pentru piata interna, Charlie McCreevy, a scris Germaniei, Frantei, Luxemburgului, Belgiei, Olandei, Austriei, Greciei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei, Suediei, Spaniei, Irlandei si Maltei, a anuntat un purtator de cuvant, citat de AFP. El a deplans in scrisoare faptul ca aceste tari nu au respectat termenul 15 decembrie 2007, data la care ar fi trebuit sa fi transpus in legislatia lor a treia directiva europeana privitoare la spalarea de bani, adoptata in 2005, care vizeaza precis sursele de finantare a retelelor teroriste...

                              18 Iulie 2008

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Kelemen Hunor e optimist dupa negocierile cu Orban: Vom semna un acord scris. Fara ordonante pe Justitie si sistem electoral
                                Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la iesirea de la negocierile cu Ludovic Orban, ca discutia a fost una "buna, constructiva" si...

                                Rezidentiat: Senatul a scos semnatura ministrului Educatiei din lege, dar mai e mult pana la rezolvarea crizei
                                Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in unanimitate, propunerea legislativa pentru modificarea OG 18/2009 privind organizarea si...

                                LIVE Orban negociaza Guvernul: Pe Tariceanu l-a multumit, Tomac e dezamagit, iar Kelemen e ferm, dar optimist
                                Premierul desemnat Ludovic Orban a purtat, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor