Rezultatele 1 - 30 din 39

Articole despre "director anaf spalare bani"

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#prescriptie,

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

, #justitie

Inspectorii ANAF și procurorii DNA se „bat” pe averea lui Dinu Pescariu în Dosarul Microsoft 3. Avocat: „E un concurs între creditori!”

06 Septembrie 2023 - Inspectorii ANAF și procurorii DNA se „bat” pe averea lui Dinu Pescariu în Dosarul Microsoft 3. Avocat: „E un concurs între creditori!”

Un imobil de 10 milioane de euro care aparține afaceristului Dinu Pescariu face obiectul unei dispute juridice între inspectorii ANAF, care l-au identificat, și procurorii DNA, care l-au pus sub

#DNA,

#ANAF,

, #justitie

10 August 2023 - Statul - bun de plată pentru că a „umblat” la pensia lui Dan Voiculescu. Fiscul trebuie să-i dea înapoi 60.000 de lei, afaceristul - încă 50 de milioane de euro MOTIVARE

Dan Voiculescu, „baronul Antenelor”, a câștigat în civil un proces împotriva Finanțelor Publice București cu privire la suma de 55.869 de lei pe care Fiscul i-a luat-o din pensie peste

#Dan Voiculescu,

#pensie,

#ANAF,

#confiscare speciala dna,

#Dosarul ICA recuperare prejudiciu

, #justitie

Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

10 Iunie 2023 - Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice – Gheoghe Șupeală, Mihai Sorin și Zizi Anagnastopol – vor fi citați la alături de reprezentanții ANAF pe 22 iunie la Înalta Curte

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Petromservice faliment Vintu,

#directori,

#evaziune fiscala,

#DNA,

#prescriptie,

#ANAF

, #justitie

Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

20 Aprilie 2023 - Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

Directorii ruşii ai rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești, Aleksei Kovalenko (director general executiv şi preşedinte al directoratului Petrotel Lukoil), Olga Kuzina (director economic şi

#dan danulescu,

#Lukoil,

#Lukoil Romania,

#prejudiciu,

#negulescu,

#rafinarie,

#Petrotel Lukoil,

#directori

, #stiri afaceri

21 Mai 2023 - Darius Vâlcov, Elena Udrea și Ioan Munteanu - „campionii prescripției”. Judecătorii arată că sunt vinovați, dar n-au ce să le facă

Numărul cauzelor închise ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a ajuns la 4.510 sâmbătă, 20 mai, la aproape un an de când Curtea Constituțională a pronunțat decizia care a avut

#Darius Valcov,

#Elena Udrea,

#Ioan Munteanu,

#prescriptie,

#CCR,

#ICCJ,

#dosare inchise,

#CJUE,

#coruptie Romania

, #justitie

Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#prescriptie,

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

, #justitie

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

09 Februarie 2023 - Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

Toți inculpaţii din dosarul mega-evaziunii fiscale de la Petromservice au scăpat de răspundere penală luni, 6 februarie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au constatat că a

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Gheorghe Supeala proces,

#Petromservice,

#evaziune fiscala,

#prescriptie,

#CCR

, #justitie

Claudiu Florică și Dinu Pescariu, „colindați” de Fisc înainte de Sărbători. Ce sumă le-au confiscat inspectorii ANAF inculpaților din Dosarul Microsoft

23 Decembrie 2022 - Claudiu Florică și Dinu Pescariu, „colindați” de Fisc înainte de Sărbători. Ce sumă le-au confiscat inspectorii ANAF inculpaților din Dosarul Microsoft

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 23 decembrie, că a confiscat peste 2,4 milioane de lei dintr-un dosar în care oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu

#Dinu Pescariu,

#Claudiu Florica,

#dosarul Microsoft,

#DNA,

#ANAF,

#sechestru,

#confiscare extinsa averi

, #justitie

01 Ianuarie 2023 - Procesele VIP-urilor penale care se vor încheia în 2023. Lista scurtă a inculpaților salvați de Curtea Constituțională

Anul 2023 va însemna finalul unor mega-procese de corupţie, unele dintre ele cu un epilog previzibil: încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei. Totuși, pentru unii

#Elena Udrea,

#Gabriel Oprea,

#Tudor Pendiuc,

#Adrian Ionel Unifarm,

#Secureanu bani spital,

#Sorin Blejnar,

#procese,

#prescriptie

, #justitie

05 Iulie 2022 - Rusul care a pârât România la Curtea de Arbitraj a Băncii Mondiale. Acum zece ani a fost condamnat pentru că a furat Gazpromul

Yakov Goldovskiy a controlat, prin firma austriacă Petrochemical Holding Gmbh, rafinăriile RAFO Onești și Dărmănești.

#RAFO Onesti,

#Yakov Goldovskiy,

#furt gazprom,

#romania curtea arbitraj,

#Corneliu Iacobov condamnat

, #Corneliu Iacobov

07 Mai 2022 - Cine a deschis ușile oligarhilor în România. Politicieni și funcționari care au favorizat invazia rusească

În 2019, organizația americană Center for Strategic & International Studies (CSIS) realiza un al doilea studiu, în care includea și România, despre influența malignă a afacerilor rusești.

#privatizare,

#oligarhi rusi,

#Romania,

#politicieni,

#favorizat

, #investitii straine

Seful administratiei Termoenergetica, fost asociat la o firma cercetata de DNA si DIICOT pentru spalare de bani. Compania este responsabila cu agentul termic din Bucuresti

09 Februarie 2022 - Seful administratiei Termoenergetica, fost asociat la o firma cercetata de DNA si DIICOT pentru spalare de bani. Compania este responsabila cu agentul termic din Bucuresti

Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, operatorul retelei de termoficare si urmasa falimentarei RADET, este principalul furnizor de apa calda si incalzire in sistem centralizat din

#RADET

, #ELCEN-RADET

14 Iulie 2021 - 12 ministri in 9 ani: cine sunt cei care au condus finantele Romaniei, miza majora a confruntarii dintre Citu si Orban

Ministerul Finantelor ar putea juca un rol important in lupta dintre premierul Florin Citu si Ludovic Orban pentru presedintia Partidului National Liberal (PNL).

#Alexandru Nazare fonduri,

#Ministerul Finantelor Publice,

#Florin Citu

, #stiri Alexandru Nazare

12 Mai 2021 - Ioan Niculae, primul pas spre eliberarea conditionata din inchisoare. De ce a fost inchis omul de afaceri

Judecatoria Medgidia a admis miercuri, 12 mai, cererea omului de afaceri Ioan Niculae privind eliberarea conditionata din inchisoare, dupa ce acesta a executat efectiv trei luni din pedeapsa de cinci

#ioan niculae,

#eliberare conditionata,

#infractiuni de coruptie

, #justitie

Cum se compara ministerele ocupate acum de USR-PLUS si predecesorii lor. "Modul de lucru al ministrilor USR-PLUS este diferit de cel al ministrilor PNL"

16 Aprilie 2021 - Cum se compara ministerele ocupate acum de USR-PLUS si predecesorii lor. "Modul de lucru al ministrilor USR-PLUS este diferit de cel al ministrilor PNL"

Coalitia de guvernare formata din USR-PLUS si PNL in urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, condusa de premierul Florin Citu, a dat pentru prima data sansa USR-PLUS de a-si pune oameni in

#Ludovic Orban,

#Florin Citu,

#usr plus,

#PNL,

#ministere

, #stiri politice

$VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT$

11 Noiembrie 2020 - VIDEO FOTO Politist din Fundulea, lider al unei grupari care a furat peste 5,5 milioane de lei. Cum actionau infractorii prinsi dupa razii ale DIICOT

Politistii si procurorii DIICOT au descins miercuri, 11 noiembrie, in peste 30 de locuinte din sapte judete si Bucuresti. Oamenii legii au spart o grupare infractionala care era specializata

#inselaciune,

#spalare de bani,

#politist fundulea

, #perchezitii

24 Noiembrie 2020 - DW: Statul de drept: cum a ramas Predoiu in siajul lui Dragnea

Sloganul "coruptia ucide" a fost abandonat, desi dramele nu s-au terminat. Morala provizorie a ministrului Justitiei si pasivitatea lui frenetica nu au fost de ajutor in recuperarea timpului pierdut

#Justitie,

#coruptie,

#coruptia ucide,

#Catalin Predoiu,

#stat de drept Romania,

#PSD,

#Liviu Dragnea

, #ministrul Justitiei

Revolut intra pe piata creditelor bancare din Romania si promite imprumuturi ieftine. Cum va functiona parteneriatul cu Libra Bank

05 Noiembrie 2020 - Revolut intra pe piata creditelor bancare din Romania si promite imprumuturi ieftine. Cum va functiona parteneriatul cu Libra Bank

Un parteneriat semnat intre Libra Internet Bank si Revolut prevede ca toti clientii furnizorului de servicii bancare online sa poata beneficia de IBAN romanesc. In plus, actionarii Revolut, companie

#credite revolut,

#iban romanesc revolut,

#parteneriat libra bank

, #stiri financiare

01 Noiembrie 2018 - Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul Interagro

Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta,

#Ioan Niculae inchisoare Interagro,

#Bunea Stancu achitat Interagro

, #proces

01 Octombrie 2018 - Fostul senator "Butoane" a fost condamnat sa munceasca in folosul comunitatii la biblioteca din Giurgiu

Dupa aproape cinci ani de judecata, Tribunalul Bucuresti a dat primele sentinte in unul dintre cele mai mari dosare de macrocriminalitate economico-financiara. Ginerele fostului senator Cezar

#senator Cezar Magureanu sentinta,

#Cezar Magureanu DIICOT,

#Cezar Magureanu condamnat,

#Interlopul Butoane condamnat

, #stiri Cezar Mircea Magureanu

Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. In plus, trebuie sa plateasca 2,6 milioane de euro

05 Iunie 2018 - Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. In plus, trebuie sa plateasca 2,6 milioane de euro

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a pronuntat, marti, sentinta definitiva in dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea (44 de ani), fost ministru al Dezvoltarii, a contestat o condamnare

#Elena Udrea sentinta definitiva,

#Elena Udrea Gala Bute definitiva

, #condamnata

09 Mai 2018 - Lacrimi si regrete la ultimul cuvant din Gala Bute-Udrea, intr-un proces maraton de 13 ore. DNA cere pedepse mari cu executare

Judecarea Dosarului Gala Bute s-a finalizat, dupa un proces-maraton ce s-a desfasurat miercuri la Inalta Curte. Timp de 13 ore au fost facute ultimele audieri, avocatii au prezentat pledoariile

#Elena Udrea ICCJ,

#Elena Udrea Inalta Curte,

#elena udrea gala bute,

#Elena Udrea DNA

, #DNA

28 Martie 2018 - Inalta Curte a stabilit pledoariile finale in cazul Gala Bute pe 13 aprilie. Avocat: Udrea nu se poate ridica din pat 22 de zile

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a anuntat miercuri avocatii din dosarul Gala Bute sa fie pregatiti ca la urmatorul termen, pe 13 aprilie, sa puna concluziile finale in acest caz. Dosarul

#elena udrea costa rica,

#elena udrea gala bute,

#Elena Udrea Inalta Curte

, #DNA

09 Februarie 2018 - Inalta Curte a stabilit pe 27 februarie ultimul termen in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta a dat un supliment de declaratie

Judecatorii Inaltei Curti au stabilit ca in 27 februarie sa asculte pledoariile finale in dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecati fostul premier Victor Ponta si fostul senator PSD, Dan Sova.

#turceni rovinari pronuntare,

#victor ponta in pronuntare,

#dan sova in pronuntare,

#ponta audiat,

#victor ponta audiat,

#Victor Ponta inculpat

, #DNA

O multime de politicieni si afaceristi au fost condamnati in 2017 pentru coruptie. Vezi care au primit pedepse cu inchisoare si cati bani au de dat inapoi

28 Decembrie 2017 - O multime de politicieni si afaceristi au fost condamnati in 2017 pentru coruptie. Vezi care au primit pedepse cu inchisoare si cati bani au de dat inapoi

Instantele din Romania au dat si in 2017 condamnari pentru fapte de coruptie si fraude economice. Cu toate astea, numarul de "nume grele" ajunse in fata judecatorilor n-a fost prea mare.

#condamari coruptie 2017,

#nume grele justitie coruptie condamnare 2017,

#mari corupti condamnare

, #justitie

28 Aprilie 2016 - Patronul Adevarul si Prima TV, omul de afaceri Cristian Burci, a fost retinut de DIICOT (Surse)

Omul de afaceri Cristian Burci, care controleaza grupul de presa Adevarul Holding si Prima TV, a fost retinut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, in noaptea de miercuri spre joi, in dosarul

#Burci retinut DIICOT,

#Burci spalare bani,

#Burci evaziune fiscala,

#Burci prejudiciu

, #DIICOT

04 Martie 2016 - Sef nou la ANAF - pe cine a numit Ciolos

Dragos Doros este noul sef al ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala), dupa ce premierul Dacian Ciolos a semnat in aceasta dimineata numirea sa in functie.

#nou sef ANAF,

#Dragos Doros sef ANAF

, #ANAF

16 Februarie 2016 - In scandalul Antena 3 - ANAF intervine si CNA: Dezinformare si santaj public!

Dupa ce toata seara de luni, programul Antena 3 a constat in prezentarea unilaterala a punctului de vedere al trustului Intact referitor la evacuarea decisa de ANAF din sediile unde isi desfasoara

#Antena3 ANAF CNA Jucan,

#Antena3 evacuare ANAF

, #Antena 3

15 Februarie 2016 - Antenele, evacuate - Tariceanu: Romania, condusa de forte oculte. Fost ministru al lui Ponta: Nu as fi acceptat asta!

ANAF a hotarat sa puna in aplicare decizia instantei in dosarul ICA, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare si s-a pus sechestru pe mai multe cladiri si bunuri, pentru

#Antena3 evacuata Fisc,

#Antena3 evacuata ANAF decizie

, #Antena 3

Articole despre "director anaf spalare bani"

Urmărește-ne pe: