Dosar frauda bancara | Cautare Ziare.com

23 Aprilie 2024 - Rusia „investește” sume colosale ca să destabilizeze Moldova

Crearea la Moscova a blocului „Победа” („Victorie”) de către condamnatul fugar Ilan Șor este investigată de procurorii moldoveni sub aspectul trădării de patrie.

#Rusia,

#Moldova,

#destabilizare moldova

, #Rusia

Un controversat oligarh cu cetățenie rusă și moldovenească a dezvăluit cum a făcut primul milion de dolari. „L-am câștigat în Ucraina, ne ocupam cu speculații”

10 Martie 2024 - Un controversat oligarh cu cetățenie rusă și moldovenească a dezvăluit cum a făcut primul milion de dolari. „L-am câștigat în Ucraina, ne ocupam cu speculații”

Un controversat om de afaceri, care a fost condamnat în Rusia alături de Vladimir Plahotniuc pentru fraudă bancară şi este cercetat penal şi în Republica Moldova a povestit de la Londra, unde

#Veaceslav Platon,

#oligarhi,

#milionar,

#Republica Moldova,

#Rusia

, #stiri internationale

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

30 Decembrie 2023 - Trump ar putea ajunge în închisoare mai devreme decât crede

Numărătoarea inversă a început pentru procesul lui Donald Trump din Washington D.C din martie. Și, în timp ce Trump s-a confruntat cu amenințări cu închisoarea din cauza incapacității sale

#SUA,

#alegeri 2024,

#donal trump,

#procese,

#washington,

#inchisoare

, #alegeri SUA

"Târgul" propus de oligarhul fugar Ilan Șor ca să scape de acuzațiile din dosarul fraudei bancare. Ce presupune "acordul tripartit"

21 Decembrie 2023 - "Târgul" propus de oligarhul fugar Ilan Șor ca să scape de acuzațiile din dosarul fraudei bancare. Ce presupune "acordul tripartit"

Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare masive din Republica Moldova, cere să participe la audierile publice legate de procesul recuperării banilor

#Ilan Sor,

#dosar penal,

#condamnare,

#fugar,

#Ilan Shor condamnat inchisoare,

#frauda bancara

, #Republica Moldova

Nomenclaturist ceaușist prins cu potlogării la 70 de ani. Vindea kerosen contrafăcut pentru MIG-urile armatei: ”S-a identificat șpan metalic în filtrul central”

08 Mai 2023 - Nomenclaturist ceaușist prins cu potlogării la 70 de ani. Vindea kerosen contrafăcut pentru MIG-urile armatei: ”S-a identificat șpan metalic în filtrul central”

Ancheta privind combustibilul de proastă calitate care a trimis direct la service mai multe avioane de luptă MIG-21 Lancer ale MAPN bate pasul pe loc.

#MApN,

#avioane lupta,

#MIG,

#kerosen,

#DIICOT,

#Lidia Buble,

#Aerostar Bacau

, #DIICOT

21 Octombrie 2022 - Deputatul fugar Ilan Șor recunoaște că a oferit bani protestatarilor anti-guvernamentali de la Chișinău

Ilan Șor, cercetat într-un dosar de fraudă bancară și fugit în Israel, susține că au fost ridicate 5,5 milioane de lei în urma perchezițiilor, bani care erau destinați pentru hrana și

#Ilan Sor,

#proteste Republica Moldova,

#maia sandu,

#partidul sor

, #proteste

20 Septembrie 2022 - Moldova: Când hoțul strigă "hoțul!"

La Chișinău a avut loc, duminică, 18 septembrie, un protest bizar: partidul fugarului Șor și-a mobilizat susținătorii sub lozinca „Jos guvernarea PAS, care a sărăcit poporul. Jos, Maia

#protest,

#coruptie,

#furt,

#Republica Moldova

, #Republica Moldova

12 Februarie 2022 - Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix

Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită

#Banca,

#frauda bancara,

#frauda informatica,

#card bancar,

#bani

, #frauda

Cum învățau clienții privilegiați să primească noi credite deși erau datori. Cazul directoarei de bancă trimise la închisoare

28 Ianuarie 2022 - Cum învățau clienții privilegiați să primească noi credite deși erau datori. Cazul directoarei de bancă trimise la închisoare

Florentina Tăvălică, fosta directoare a CEC Bank Brașov, și Nicoleta Afrodita Rențea, fosta șefă la serviciul credite în aceeași unitate bancară, au fost condamnate definitiv printr-o

#CEC Bank,

#director banca judecata frauda,

#condamnare,

#inchisoare

, #stiri juridice

Un fost demnitar din Moldova urmărit pentru filarea procurorilor anticorupție, se ascunde în România. Legătura cu Ilan Șor și decizia privind extrădarea

02 Noiembrie 2021 - Un fost demnitar din Moldova urmărit pentru filarea procurorilor anticorupție, se ascunde în România. Legătura cu Ilan Șor și decizia privind extrădarea

Un fost demnitar al Republicii Moldova, fost șef al securității partidului lui Ilan Șor, pe numele căruia a fost emis mandat de arest preventiv, se ascunde în România și a obținut o decizie

#illan sor,

#Moldova,

#ceban,

#arestare,

#filaj,

#procurori,

#coruptie

, #arestare

Vilele si apartamentele familiei Plahotniuc, inclusiv din Romania, Franta si Elvetia, ar urma sa fie puse sub sechestru. Avocat: "Nu am fost instiintati"

13 Octombrie 2020 - Vilele si apartamentele familiei Plahotniuc, inclusiv din Romania, Franta si Elvetia, ar urma sa fie puse sub sechestru. Avocat: "Nu am fost instiintati"

Proprietatile din strainatate ale fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, estimate la peste 160 de milioane de lei, urmeaza a fi puse sub sechestru de catre autoritatile din Romania, Franta si

#Moldova,

#Plahotniuc,

#sechestru,

#Justitie,

#avere,

#international

, #stiri internationale

08 Octombrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 7 octombrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#presa,

#informatii,

#politica,

#bani

, #eveniment

13 Mai 2020 - Fostul director de campanie al lui Trump a iesit din inchisoare pe motiv de pandemie: Restul de 7 ani ii petrece acasa

Fostul director al campaniei lui Donald Trump Paul Manafort a fost eliberat miercuri dintr-o inchisoare federala din Pennsylvania pentru a-si ispasi restul pedepsei de sapte ani si jumatate in

#Paul Manafort iese inchisoare coronavirus,

#Paul Manafort Trump inchisoare domiciliu

, #presedinte SUA

05 Martie 2020 - Trei persoane retinute in "jaful secolului" de la Banca Nationala din Republica Moldova

Procuratura generala de la Chisinau a anuntat joi ca, in urma perchezitiilor efectuate in cursul diminetii la Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost retinute in cazul

#Moldova furtul secolului persoane retinute

, #Moldova

16 August 2018 - Punct final in procesul fostului sef de campanie al lui Trump. Juratii au inceput deliberarile

Juratii si-au inceput deliberarile joi, in procesul cu privire la frauda fiscala si bancara al fostului sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, primul care se afla in banca acuzatilor in

#Paul Manafor proces,

#Paul Manafort SUA,

#Paul Manafort Donald Trump,

#juratii Paul Manafort,

#Paul Manafort proces

, #presedinte SUA

15 August 2018 - Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, un mincinos inveterat, potrivit acuzarii

Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, "a mintit si a incurajat minciuna" cu scopul ascunderii unor milioane de dolari fiscului american, iar apoi in vederea obtinerii unor

#proces Paul Manafort

, #America

26 Octombrie 2017 - Prima condamnare la inchisoare in dosarul de coruptie de la FIFA

Un fost conducator al federatiei guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzatiile de primire de mita in scandalul de coruptie din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), a fost

#caz coruptie FIFA,

#condamnare dosar coruptie FIFA

, #stiri FIFA

18 Septembrie 2017 - Fostul sef al Fondului de Garantare, Aurelian Saramet, nu poate justifica 1 milion de euro din avere

ANI a constatat o diferenta nejustificata de peste un milion de euro intre avere si venituri in cazul fostului director al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM Aurelian Saramet si a sesizat

#Aurelian Saramet diferente avere venituri,

#Aurelian Saramet ANI,

#Aurelian Saramet avere,

#fost director FNGCIMM ANI,

#fost director FNGCIMM avere

, #ANI

28 Noiembrie 2016 - Jaful secolului la Chisinau: Procurorii ameninta in Parlament. Doar 6% din bani s-au recuperat

La dezbaterile parlamentare despre miliardul de dolari furat din sistemul bancar al Republicii Moldova, procurorul general interimar si guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) au evitat sa

#jaful secolului Moldova

, #Moldova

09 Martie 2016 - Lupta anticoruptie rupe "lanturile de iubire" din capitalismul de tip Iliescu. DNA reseteaza economia! Interviu

Anul 2016 este un an de cotitura. Lupta anticoruptie reseteaza regulile capitalismului romanesc trasate de echipa lui Ion Iliescu, un element fundamental al acestuia fiind captura statului si captura

#legea darii in plata,

#Lucian Isar economist,

#DNA ASF

, #credit

10 Decembrie 2015 - R. Moldova: Inca 30 de zile de arest pentru Vlad Filat

Fostul premier moldovean Vlad Filat va ramane in arest inca 30 de zile, au decis joi judecatorii, dand astfel curs demersului procurorilor anticoruptie, care au cerut prelungirea mandatului de arest

#arest Vlad Filat,

#Vlad Filat ramane arest

, #Moldova

20 Octombrie 2015 - Averea lui Filat, sub sechestru. 5 masini de lux, ridicate ca probe ale spagii

Procurorii moldoveni au anuntat ca au initiat procedura de punere sub sechestru a bunurilor fostului premier Vlad Filat, cinci autoturisme de lux, mentionate in autodenuntul lui Ilan Shor, fiind deja

#Vlad Filat sechestru avere,

#Vlad Filat masini mita

, #Moldova

07 Octombrie 2015 - Directorii de la APIA cercetati de DNA, lasati in libertate sub control judiciar

Tribunalul Bucuresti a respins cererea DNA de arestarea preventiva a lui Gheorghe Benu, director general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) la data faptelor, urmand ca

#directori APIA control judiciar,

#DNA ancheta APIA

, #justitie

25 Iunie 2014 - Dosar de frauda bancara cu un prejudiciu urias: 20 de persoane trimise in judecata

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 20 de persoane implicate intr-un dosar de frauda bancara cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro.

#dosar frauda bancara DNA,

#directoare banca Bucuresti frauda,

#credite bancare acordate ilegal

, #Bucuresti

13 Mai 2014 - Alegeri europarlamentare 2014: Damian Draghici, tiganul roman cu cetatenie americana care vrea in PE

Damian Draghici, cunoscut mai mult pentru muzica sa decat pentru activitatea politica, vrea sa mearga in Parlamentul European sa lupte pentru drepturile etnicilor rromi.

#Damin Draghici alegeri europarlamentare UNPR,

#Damian Draghici muzica

, #alegeri europarlamentare 2014

01 Noiembrie 2013 - Fondul de Contragarantare, frauda de milioane de euro: Sefii si-au dat salarii uriase (Video)

Corpul de Control al premierului Victor Ponta a descoperit nereguli la Fondul Roman de Contragarantare, printre care acordarea unor garantii fara acoperire si salarii uriase, prejudiciul adus fiind

#nereguli fond contragarantare,

#corp control fond contragarantare

, #credit

01 Iulie 2013 - Frauda bancara: Cum au luat 12 persoane credite de sute de mii de lei cu acte false

Doi administratori de firma din judetul Suceava si zece bistriteni sunt cercetati de politisti pentru obtinerea frauduloasa a unor credite bancare in valoare de peste 400.000 de lei de la trei

#frauda bancara,

#credite acte false,

#fraude credite

, #credit

04 Aprilie 2013 - Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania.

#cuscru Traian Basescu audiat DIICOT,

#cuscru Basescu dosar bancheri,

#cuscru Basescu frauda bancara

, #frauda

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

#arestati frauda bancara,

#arestati frauda Tribunal Calarasi,

#dosar frauda rromi Sintesti,

#dosar frauda bancara,

#dosar frauda bancheri

, #arestare