Rezultatele 1 - 13 din 13

Articole despre "dosar frauda bancheri"

20 August 2022 - Cancelarul german neagă implicarea în sistemul care a păcălit fiscul. Olaf Scholz a fost audiat 6 ore

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a dezminţit, în timpul audierilor în Comisia Parlamentului din Hamburg, că a exercitat vreo ”influenţă” în vederea închiderii complexului dosar de

#Olaf Scholz,

#cancelar german,

#ancheta,

#frauda

, #Germania

09 August 2022 - Corespondența electronică a cancelarului Olaf Scholz, anchetată de poliție în scandalul ”CumEx Files”

E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate în cadrul unei anchete legate de scandalul "CumEx Files", o fraudă fiscală privind dividendele, a informat luni cotidianul Hamburger

#scholz,

#Germania,

#Cancelar,

#corespondenta,

#ancheta

, #germania

26 Septembrie 2021 - Escroc britanic de talie mondială arestat în Cluj la cererea SUA. Cum a clonat fondul de investiții al unui miliardar

Un britanic de 31 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Cluj-Napoca pentru a fi extrădat în SUA, unde este anchetat pentru implicarea într-o fraudă de peste șase milioane de dolari, cu

#extradare,

#SUA,

#frauda,

#escroci

, #justitie

21 Martie 2017 - Un var de-al lui Putin, implicat intr-un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari

Numele unui var de-al presedintelui rus apare intr-un operatiune de spalare de bani. Banii erau scosi din Rusia prin mai multe banci.

#var Putin spalare bani,

#var Putin banci bani,

#operatiune spalare bani Global Laundromat

, #presedinte Rusia

04 Aprilie 2013 - Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania.

#cuscru Traian Basescu audiat DIICOT,

#cuscru Basescu dosar bancheri,

#cuscru Basescu frauda bancara

, #frauda

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

#arestati frauda bancara,

#arestati frauda Tribunal Calarasi,

#dosar frauda rromi Sintesti,

#dosar frauda bancara,

#dosar frauda bancheri

, #arestare

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

Omul de afaceri Marius Locic va fi cercetat in libertate in cazul fraudelor cu imprumuturi bancare, ce au produs prejudicii de 85 de milioane de euro.

#Marius Locic cercetat libertate,

#frauda bancara Marius Locic,

#directori BRD arestati

, #banci

01 Noiembrie 2012 - Frauda de zeci de milioane de euro: Seful gruparii a fost candidat la primarie

Scandalul fraudelor bancare a evoluat, joi seara, cu dezvaluiri legate de persoanele implicate in dosar. DIICOT a anchetat peste 100 de persoane si a emis mandat de retinere pentru sapte dintre ele.

#sef grupare fraude bancare,

#fraude banci Romania,

#DIICOT fraude bancare

, #frauda

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, a declarat ca nu a fost informat pana acum ca va fi suspendat din functie si ca pentru a fi suspendat este

#presedinte fond garantare suspendare,

#Saramet suspendare functie,

#bancheri cercetati DIICOT,

#bancheri romani fraude

, #frauda

$Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)$

01 Noiembrie 2012 - Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro.

#Bancheri acuzati frauda,

#perchezitii credite false banci,

#angajati banci ridicati DIICOT

, #banci

01 Noiembrie 2012 - Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video)

Un nou scandal a zguduit sistemul bancar romanesc, joi, peste 100 de persoane fiind audiate de DIICOT cu privire la mai multe fraude legate de credite bancare, din care doua au fost retinute,

#perchezitii credite false banci,

#angajati banci ridicati DIICOT

, #frauda

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este

#presedinte Fond de Garantare suspendat,

#Saramet supendat frauda bancara,

#frauda bancara reactii

, #frauda

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de

#frauda credite bancare,

#Aurel Saramet frauda bancara,

#Claudiu Cercel frauda bancara

, #frauda

Articole despre "dosar frauda bancheri"

Urmărește-ne pe: