Rezultatele 1 - 30 din 206

Articole despre "dosar transferuri"

Amplu dosar de deturnare de licitații publice, dare și luare de mită cu foști șefi de la Electrocentrale Rovinari. Sumele uriașe din rechizitoriul procurorilor

18 Aprilie 2024 - Amplu dosar de deturnare de licitații publice, dare și luare de mită cu foști șefi de la Electrocentrale Rovinari. Sumele uriașe din rechizitoriul procurorilor

Fostul director în cadrul Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, Iosif Chircă, alături de alte trei persoane, a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar

#deturnare fonduri

, #stiri juridice

Un avocat din Argeș nu a putut justifica 2,2 milioane de lei. E acuzat de trafic de influență

22 Martie 2024 - Un avocat din Argeș nu a putut justifica 2,2 milioane de lei. E acuzat de trafic de influență

Avocatul de la Baroul Argeş acuzat că a primit 10.000 de euro de la o persoană condamnată în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi

#trafic influenta,

, #DNA

Directori din CET Sud şi Electrocentrale Rovinari, puși sub acuzare pentru luare de mită

09 Februarie 2024 - Directori din CET Sud şi Electrocentrale Rovinari, puși sub acuzare pentru luare de mită

Directorul Centralei Termoelectrica Bucureşti Sud (CET SUD), Adrian Dorin Ecobescu, şi directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Iosif Chirică, au fost puşi sub urmărire penală de

#CET,

Întrebarea-cheie pe care judecătorii o vor pune foștilor șefi ai CNAS. Medicii Irinel Popescu și Vasile Ciurchea vor da răspunsul pe 29 ianuarie

19 Decembrie 2023 - Întrebarea-cheie pe care judecătorii o vor pune foștilor șefi ai CNAS. Medicii Irinel Popescu și Vasile Ciurchea vor da răspunsul pe 29 ianuarie

Foștii șefi ai Casei Naționale de Asigurări în Sănătatea (CNAS) Vasile Ciurchea și Irinel Popescu vor fi întrebați la proces, pe data de 29.01.2024, dacă recunosc acuzațiile de luare de

#Irinel Popescu,

#Vasile Ciurchea presedinte CNAS DNA,

#luare de mita,

#abuz in serviciu,

#Tribunalul Bucuresti

Cum au încercat doi escroci în robă să scape de dosarul penal. Un executor judecătoresc și un avocat și-au „tras” ilegal 4 milioane de lei din conturile unui client

22 Noiembrie 2023 - Cum au încercat doi escroci în robă să scape de dosarul penal. Un executor judecătoresc și un avocat și-au „tras” ilegal 4 milioane de lei din conturile unui client

Executorul judecătoresc Anton Casagranda și avocatul Alexandru Păun se „agățau” de o așa-zisă lipsă de competență a DNA în instrumentarea dosarului lor de abuz în serviciu și

#executor judecatoresc,

#abuz in serviciu,

#spalare de bani,

#executare silita,

#curtea de apel bucuresti,

Cum a primit un fost director din Ministerul Mediului aproape un milion de lei mită. Acuzații de trafic de influență și spălare de bani

11 Octombrie 2023 - Cum a primit un fost director din Ministerul Mediului aproape un milion de lei mită. Acuzații de trafic de influență și spălare de bani

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Dinu-Octavian Nicolescu ar fi primit aproape un milion de lei de la un om de

#Ministerul Mediului,

#trafic influenta

Înșelăciune cu criptomonede de 30.000 de euro. Percheziții în patru județe

27 Septembrie 2023 - Înșelăciune cu criptomonede de 30.000 de euro. Percheziții în patru județe

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud au efectuat şase percheziţii domiciliare în judeţele Braşov, Timiş, Constanţa şi Caraş-Severin, pentru documentarea

Schema unui ”băiat deştept” cu fonduri europene de 6 milioane de lei. Și-a vândut un utilaj vechi care era tot al lui. Judecătorii l-au trimis după gratii

08 Octombrie 2023 - Schema unui ”băiat deştept” cu fonduri europene de 6 milioane de lei. Și-a vândut un utilaj vechi care era tot al lui. Judecătorii l-au trimis după gratii

Un ”băiat deștept” care a luat fonduri europene de peste 6 milioane de lei pentru a realiza o instalație de cracare a deșeurilor e cauciuc a fost condamnat la închisoare cu executare. Otto

#fonduri europene,

#frauda fonduri europene,

, #DNA

Doi profesori din Buzău ar fi coordonatorii unei rețele de trafic de droguri. Un alt cadru didactic are seră de canabis în Bacău

26 Septembrie 2023 - Doi profesori din Buzău ar fi coordonatorii unei rețele de trafic de droguri. Un alt cadru didactic are seră de canabis în Bacău

DIICOT face ample percheziții în județele Buzău, Vrancea, Brăila și Teleorman, marți într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Gruparea ar fi coordonată de doi profesori din Buzău.

#trafic droguri,

, #trafic droguri

Femeie din SUA, păcălită de un sucevean aflat în închisoare. Cum a stors 400.000 de euro de la ea

23 August 2023 - Femeie din SUA, păcălită de un sucevean aflat în închisoare. Cum a stors 400.000 de euro de la ea

O femeie stabilită în Statele Unite ale Americii a trimis unor infractori din România, timp de nouă ani, suma totală de 400.000 de dolari, bani pe care femeia a crezut că îi direcţionează

#femeie pacalita,

Juventus, lovită în plin de o nouă acuzație: ce riscă formația torineză

20 Mai 2023 - Juventus, lovită în plin de o nouă acuzație: ce riscă formația torineză

Clubul Juventus Torino, care aşteaptă o sancţiune sportivă definitivă într-un dosar privind transferuri suspecte, va fi judecat şi pentru alte presupuse infracţiuni contabile, a anunţat

#infractiuni contabile,

#andrea agnelli,

#Juventus Torino

, #stiri fotbal

Lucian Duță, primul între șpăgarii VIP închiși la Rahova. Fostul șef al CNAS a pierdut o a treia contestație împotriva condamnării

28 Iunie 2023 - Lucian Duță, primul între șpăgarii VIP închiși la Rahova. Fostul șef al CNAS a pierdut o a treia contestație împotriva condamnării

Lucian Duță rămâne în continuare la Penitenciarul Rahova în compania altor șpăgari VIP precum Radu Mazăre, Cristian Rizea sau Sebastian Vlădescu, după ce judecătorii i-au respins miercuri

#Lucian Duta CNAS,

#luare de mita,

#DNA,

#Penitenciarul Rahova

Vasile Ciurchea și Irinel Popescu de la CNAS au cerut denunțătorilor să plătească publicitate către trustul lui Dan Voiculescu. Medicii, acuzați de corupție - MOTIVARE

27 Iunie 2023 - Vasile Ciurchea și Irinel Popescu de la CNAS au cerut denunțătorilor să plătească publicitate către trustul lui Dan Voiculescu. Medicii, acuzați de corupție - MOTIVARE

Foștii șefi ai Casei Naționale de Asigurări în Sănătatea (CNAS)– Vasile Ciurchea și Irinel Popescu – țin pe loc dosarul în care au fost deferiți justiției pentru luare de mită și

#Vasile Ciurchea presedinte CNAS DNA,

#Irinel Popescu,

#luare de mita,

#abuz in serviciu,

#DNA,

#Dan Voiculescu,

Lovitură de teatru în campionatul Italiei. Vestea de ultimă oră primită de Juventus

20 Aprilie 2023 - Lovitură de teatru în campionatul Italiei. Vestea de ultimă oră primită de Juventus

Penalizarea de 15 puncte impusă clubului Juventus Torino în campionatul italian, din cauza unor probleme legate de transferuri, a fost suspendată, joi, de Colegiul de Garanţie al Comitetului

, #stiri fotbal

Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

12 Mai 2023 - Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu - omul care i-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita - află vineri, 12 mai, dacă scapă sau nu de pedeapsa de 2 ani și 6 luni

#Tiberiu Urdareanu DNA,

#acord recunoastere,

#evaziune fiscala

Funcționari amatori de excursii de lux, scăpați prin prescripție. Cum a „spart” Comisia de acreditare a spitalelor 14 milioane de lei pe sejururi de „bune practici”

16 Mai 2023 - Funcționari amatori de excursii de lux, scăpați prin prescripție. Cum a „spart” Comisia de acreditare a spitalelor 14 milioane de lei pe sejururi de „bune practici”

Directorul unei agenții de turism cu 5 angajați a relatat marți, 16 mai, cum i-a „picat” un contract de 3 milioane de lei în 2010-2011 pentru a-i plimba prin destinații exotice pe membrii

#acreditare spitale,

#luare de mita,

#abuz serviciu,

#functionari publici,

#curtea de apel bucuresti,

#DNA,

Țeapa luată de „vânătorii de plăceri” după escrocheria pusă la cale de o „femeie fatală” pentru a le oferi copiilor „o viață mai bună”

30 Aprilie 2023 - Țeapa luată de „vânătorii de plăceri” după escrocheria pusă la cale de o „femeie fatală” pentru a le oferi copiilor „o viață mai bună”

O femeie din Timiș, mamă a doi copii de 4 și 5 ani, a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune după ce a convins doi bărbați, folosind

UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

13 Aprilie 2023 - UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UDPATE Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut un anunț joi, 13 aprilie, în privința dosarului de corupție în care sunt judecate Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului

#Ioana Basescu,

#campania electorala 2009,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala

Adevărat l-au înfundat! Lucian Duță de la CNAS pierde ultima cale de atac împotriva condamnării la 6 ani de pușcărie pentru o mită de 6 milioane de euro

15 Aprilie 2023 - Adevărat l-au înfundat! Lucian Duță de la CNAS pierde ultima cale de atac împotriva condamnării la 6 ani de pușcărie pentru o mită de 6 milioane de euro

Fostul șef al CNAS Lucian Duță a pierdut la Înalta Curte o a treia cale extraordinară de atac împotriva deciziei de condamnare la 6 ani de pușcărie pentru mita de 6,3 milioane de euro pe care

#Lucian Duta CNAS,

#luare de mita,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

Tiberiu Urdăreanu, afaceristul care i-a „turnat” pe Ludovic Orban și pe Constantin Niță, vrea să scape de pedeapsa negociată cu procurorii DIICOT

17 Martie 2023 - Tiberiu Urdăreanu, afaceristul care i-a „turnat” pe Ludovic Orban și pe Constantin Niță, vrea să scape de pedeapsa negociată cu procurorii DIICOT

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu, omul care l-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita, vrea să scape de pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare

#Tiberiu Urdareanu DNA,

#UTI,

#acord recunoastere,

#evaziune fiscala,

#Constantin Nita,

Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

16 Februarie 2023 - Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

Elena Udrea și Ioana Băsescu au avut joi, 16 februarie, strategii diferite de apărare la ultimul termen din Dosarul Campaniei din 2009: prima a cerut încetarea procesului penal ca urmare a

#Ioana Basescu,

#campania electorala 2009,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

Juventus, sancționată drastic în Serie A după fraudele contabile făcute de șefii clubului

20 Ianuarie 2023 - Juventus, sancționată drastic în Serie A după fraudele contabile făcute de șefii clubului

Federaţia Italiană de Fotbal a anunţat că gruparea Juventus Torino a fost penalizată cu 15 puncte, sancţiune care se aplică în actualul sezon, din cauza fraudelor contabile la unele

#Juventus Torino

, #Juventus Milan

Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

22 Februarie 2023 - Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu – condamnat pe fond la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență – a negat miercuri, 22 februarie, orice

#sebastian vladescu,

#Cristian Boureanu,

#DNA,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

Magistrații incomozi își caută dreptatea tot în instanță. Ce inculpați VIP au reușit să-și „concedieze” judecătorii

01 Februarie 2023 - Magistrații incomozi își caută dreptatea tot în instanță. Ce inculpați VIP au reușit să-și „concedieze” judecătorii

Judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu de la Curtea de Apel București, care au pronunțat pedepse severe pentru infractorii VIP, ajung miercuri, 1 februarie, în fața Înaltei

#judecatoare exclusa din magistratura,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CSM,

#Sorin Oprescu,

#Lucian Duta CNAS,

#Nelu Iordache,

Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

06 Februarie 2023 - Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

Banii din compania austriacă Swietelsky – cea care a obținut contractul cu privire la reabilitarea căii ferate București-Constanța – „curgeau” spre conturile offshore din Cipru ale

#sebastian vladescu,

#cumnat Geoana Eximbank,

#Cristian Boureanu,

#luare de mita,

#trafic influenta,

Milionara Vanessa Youness se „bate” cu procurorii la Curtea de Apel pentru averea ascunsă într-un paradis off-shore

11 Ianuarie 2023 - Milionara Vanessa Youness se „bate” cu procurorii la Curtea de Apel pentru averea ascunsă într-un paradis off-shore

Vanessa Youness - femeia condamnată la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență după ce le-a promis lui Claudiu Florică și lui Dinu Pescariu că le va pune o vorbă bună pe lângă Emil

#Vanessa Youness Emil Boc,

#Gelu Oltean sef DIPI,

#trafic de influenta,

#trafic de droguri,

#confiscare extinsa averi,

O angajată a unei bănci a furat sute de mii de euro din conturile clienților din România

19 Noiembrie 2022 - O angajată a unei bănci a furat sute de mii de euro din conturile clienților din România

Credeau că își țin banii în siguranță la bancă, dar s-au trezit fără ei. Sute de mii de euro au dispărut din conturi.

#frauda bancara,

Medicul șpăgar Lucian Duță, hotărât să scape de pușcărie: Dacă nu prin prescripția faptelor, măcar prin incompatibilitatea judecătorilor

11 Noiembrie 2022 - Medicul șpăgar Lucian Duță, hotărât să scape de pușcărie: Dacă nu prin prescripția faptelor, măcar prin incompatibilitatea judecătorilor

Medicul Lucian Duță – fost șef al CNAS condamnat pentru o mită de 6,3 milioane de euro – are șansa de a scăpa de pușcărie pe data de 16 decembrie, după ce judecătorii de la Curtea de

#Lucian Duta CNAS,

#luare de mita,

#incompatibilitate,

#curtea de apel bucuresti

Farmaciști traficanți de medicamente, trimiși în judecată. Peste 8 milioane de comprimate, vândute ilegal peste graniță

15 Octombrie 2022 - Farmaciști traficanți de medicamente, trimiși în judecată. Peste 8 milioane de comprimate, vândute ilegal peste graniță

DIICOT anunţă, sâmbătă, trimiterea în judecată a 24 de persoane, mare parte farmacişti, într-un dosar care vizează procurarea şi trimiterea în străinătate de medicamente aflate sub

Suma uriașă cu care un patron de videochat a păcălit statul român. Afaceristul susținea că „instalează hardware” în Cipru

24 August 2022 - Suma uriașă cu care un patron de videochat a păcălit statul român. Afaceristul susținea că „instalează hardware” în Cipru

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în Bucureşti, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

#evaziune fiscala

<<
1
2
3
4
5
6
>
>>

Abonare notificări Breaking News Toggle
Abonare la știri din
- Actual Toggle
- Business Toggle
- Sport Toggle
- Life Toggle
Abonare emailuri Breaking News Toggle
Dark mode Toggle
Mărește fontul
Publicitate
Cariere
Platforma pentru soluționarea litigiilor
Sitemap
Arhiva
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
Politica de cookie
Setări confidențialitate
Contact
Urmărește-ne pe: