Ziare.com
Dosarul Bancherilor: Judecatorii explica cum a ajuns un fost general DIE membru activ al unei grupari infractionale

Dosarul Bancherilor: Judecatorii explica cum a ajuns un fost general DIE membru activ al unei grupari infractionale

Legea penala mai favorabila, varsta inaintata, starea de sanatate si perioada scursa de la momentul savarsirii faptelor si pana la pronuntarea solutiei prezente sunt o parte din argumentele magistratilor care au decis condamnarea fostului general DIE ...

23 Iulie 20196 comentarii

Dosarul bancherilor

Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania. Potrivit televiziunilor de stiri, Gheorghe "Bebe" Ionescu este audiat in calitate de martor in dosarul respectiv, de catre procurorii DIICOT si a raspuns la intrebarile anchetatorilor. Conform acestora, numele lui Gheorghe Ionescu aparea in interceptarile din dosarul bancherilor. Conform Realitatea Tv, cei care erau interceptati spuneau ca nu li se va intampla nimic intrucat il cunosc pe cuscrul presedintelui...

04 Aprilie 20135 comentarii
    Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

    Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

    Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca ar fi dat bani cu camata si foloseau credite luate cu acte false pentru a-i recupera, transmite Digi 24. In noaptea de duminica spre luni, procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare in dosarul respectiv. Tot in acest dosar au mai fost audiati, in urma cu mai multe luni, cativa bancheri si anghajati ai ministerului Economiei...

    01 Aprilie 2013
      Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

      Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

      Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva. Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani, a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in Ploiesti. In urma perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux (13 marca BMW, patru Audi, noua Mercedes si un Ford)...

      01 Aprilie 20132 comentarii
        Bunuri de lux confiscate de politisti de la rromii din Sintesti - 27 de masini, aur si mii de euro

        Bunuri de lux confiscate de politisti de la rromii din Sintesti - 27 de masini, aur si mii de euro

        Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux, potrivit unor informatii remise de surse din Politie. Autoturismele de lux sunt 13 marca BMW, patru Audi, noua Mercedes si un Ford. Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional organizat - care prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro - in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in municipiul Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in municipiul Ploiesti, judetul Prahova...

        31 Martie 20135 comentarii
          Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)

          Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)

          Perchezitii de amploare au loc, duminica dimineata, in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in Dosarul bancherilor sunt cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru a fi adusi la audieri. Peste 200 de politisti efectueaza perchezitii in cele cinci judete, cele mai multe perchezitii (46) avand insa loc in Sintesti - Ilfov, localitate cunoscuta ca fief al rromilor cu averi mari. Reteaua infractionala a fost monitorizata timp de noua luni de de DIPI. Cele 86 de persoane vizate de perchezitii sunt banuite ca luau credite cu ajutorul unor acte false. Banii astfel obtinuti au fost folositi pentru a achizitiona locuinte sau masini de lux...

          31 Martie 20137 comentarii
            Dosarele secrete: Un fost director american al FMI era spion al Uniunii Sovietice

            Dosarele secrete: Un fost director american al FMI era spion al Uniunii Sovietice

            Documente secrete descoperite la Universitatea Princeton dezvaluie faptul ca Harry Dexter White, fost director executiv al FMI in anul 1946, propus de presedintele Harry Truman, era spion sovietic. White, un bancher american care a pus bazele lumii financiare moderne, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a spionat pentru Uniunea Sovietica si a dorit ca America sa devina comunista, scrie Daily Mail. Harry Dexter White a reprezentat SUA la conferinta Bretton Woods din anul 1944. El a ajutat la crearea institutiilor financiare ale capitalismului, pentru a prelua controlul in lume...

            05 Martie 20131 comentariu
              Dosarul bancherilor: Directorii BRD raman in arest, Locic poate lua legatura cu sotia

              Dosarul bancherilor: Directorii BRD raman in arest, Locic poate lua legatura cu sotia

              Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD, raman in arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legatura cu sotia sa, a decis, vineri seara, instanta suprema, care a judecat recursurile la masurile preventive din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dezbatut, vineri, recursurile formulate fata de masurile preventive hotarate de Curtea de Apel Bucuresti (CAB). Instanta a respins majoritatea recursurilor, astfel ca Adrian Martis si Andrei Nanu, directori la BRD, si alte 11 persoane, printre care Vasile Crestin, raman in arest...

              22 Decembrie 2012
                Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

                Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

                Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 85 de milioane de euro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala au efectuat un numar de 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, se arata intr-un comunicat al DIICOT...

                13 Decembrie 201229 comentarii
                  Mihaela Geoana si Sorin Frunzaverde, implicati in dosarul bancherilor

                  Mihaela Geoana si Sorin Frunzaverde, implicati in dosarul bancherilor

                  Mihai Stan, unul dintre liderii retelei din dosarul bancherilor, a declarat, in fata procurorilor DIICOT, ca ar fi fost ajutat de sotia senatorului Mircea Geoana, Mihaela Geoana, si de vicepresedintele PNL Sorin Frunzaverde, fost democrat-liberal. Declaratia lui Stan apare in referatul procurorilor DIICOT prin care se cere instantei de judecata sa ii prelungeasca acestuia mandatul de arestare preventiva, informeaza Realitatea TV. De altfel, Mihai Stan a declarat si in fata instantei de judecata ca a fost ajutat de parlamentari si ministri ca sa obtina credite, dar nu a dat nume...

                  04 Decembrie 201221 comentarii
                    Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

                    Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

                    Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol social deosebit de ridicat". Tot sambata, completul de judecata al Tribunalului Capitalei a decis si arestarea fostului general DIE Dragos Diaconescu, cel care a fost interceptat timp de sase luni de procurorii DIICOT. "Lasarea in libertate a inculpatului ar genera un sentiment de insecuritate sociala colectiva si ar crea temerea ca, impotriva unor fapte grave ce aduc atingere patrimoniilor mai multor persoane, organele statului nu actioneaza suficient. Instanta considera ca infractiunile pentru care este cercetat inculpatul, prin gravitatea deosebita si prin reactia publicului, creeaza o stare de neliniste capabila sa justifice arestarea preventiva", au motivat judecatorii arestarea lui Mihai Stan, scrie Evenimentul Zilei...

                    07 Noiembrie 20123 comentarii
                      Ioan Niculae, despre problemele cu Justitia: Mi-a daunat relatia cu un om politic

                      Ioan Niculae, despre problemele cu Justitia: Mi-a daunat relatia cu un om politic

                      Relatia cu un anumit personaj politic al Romaniei mi-a daunat, a spus, sambata seara, Ioan Niculae, cel mai bogat roman, fiind intrebat de problemele pe care le are cu Justitia in ultima perioada. "Exista o explicatie: am fost in contact cu unul din marii politicieni ai Romaniei, care acum are probleme, si stiu niste lucruri grave. Stiu sigur si de campania care s-a dus 3 ani de zile prin care s-a incercat distrugerea unor intreprinderi ale mele si s-a incercat obtinerea unor active pe care le am", a declarat Niculae, intr-o emisiune la Realitatea Tv...

                      03 Noiembrie 20125 comentarii
                        Ponta, despre dosarul fraudelor bancare: Toti trebuie trasi la raspundere penala

                        Ponta, despre dosarul fraudelor bancare: Toti trebuie trasi la raspundere penala

                        Premierul Victor Ponta a declarat vineri, la Targu Jiu, ca se bucura ca autoritatile statului combat asemenea retele precum cea din sistemul bancar. "Ma bucur de cate ori autoritatile statului isi fac datoria si combat asemenea retele care inteleg ca de ani de zile capusau sistemul bancar si sistemul administrativ. E foarte bine, trebuie toti trasi la raspundere penala. Nu pot decat sa urez succes in orice fel de asemenea actiune", a declarat Victor Ponta, intrebat despre scandalul privind fraudele din sistemul bancar, informeaza Newsin...

                        02 Noiembrie 201218 comentarii
                          Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

                          Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

                          Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro. Ancheta vizeaza 100 de angajati din trei banci, BCR, BRD si CEC, care au fost ridicati si dusi la sediul DIICOT, unde procurorii vor decide daca emit ordonante de retinere. Reteaua era destul de extinsa. Cu ajutorul directorilor de filiale, se obtineau credite, iar banii nu mai ajungeau in banci, ci se imparteau intre cei implicati. In plus, au fost implicati mai multi angajati ai Ministerului Economiei...

                          01 Noiembrie 20123 comentarii
                            De ce suntem furiosi pe bancheri

                            De ce suntem furiosi pe bancheri

                            Cea mai mare banca europeana, HSBS, care tocmai a cerut instantei indepartarea protestatarilor din cadrul miscarii anticapitalism Occupy Wall Street de la sediul sau din Hong Kong, reaminteste de ce multe persoane sunt atat de furioase pe bancheri. Banca a fost asociata cu facilitarea actelor de terorism, a activitatii cartelurile de droguri si a altor operatiuni de spalare de bani. Acestea includ, printre altele, tranzactii care au implicat Coreea de Nord, Myanmar si Sudan, o adevarata axa a criminalitatii financiare...

                            21 Iulie 2012
                              Val de emotii in randul politicienilor, dupa redeschiderea dosarelor lui Vintu

                              Val de emotii in randul politicienilor, dupa redeschiderea dosarelor lui Vintu

                              Redeschiderea dosarelor lui Sorin Ovidiu Vintu a starnit, probabil, un val de emotii in randul clasei politice. Printre cei care au beneficiat, direct sau indirect, de banii omului de afaceri in ultimele doua decenii figureaza Nicolae Vacaroiu, Varujan Vosganian sau Ion Iliescu. Cotidianul Evenimentul Zilei face o trecere in revista a operatiunilor financiare care l-au adus pe Sorin Ovidiu Vintu in prim-planul vietii politico-financiare. Rand pe rand, firme precum Gelsor SA, Mobiliar Invest si SOV Invest au derulat operatiuni in care au fost implicati oameni de incredere ai fostilor presedinti Emil Constantinescu si Ion Iliescu, dar si ai fostului ministru de Interne Constantin Dudu Ionescu, in mandatul caruia Ioana Maria Vlas si Nicolae Popa au reusit sa fuga din tara...

                              08 August 201131 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Europarlamentar roman: Bulgaria scapa de MCV. Romania, nu
                                Europarlamentarul USR-PLUS Dragos Tudorache, fost minstru de Interne in Guvernul Dacian Ciolos, a dezvaluit luni seara un rezumat al vestilor pe...

                                DNA ancheteaza dezvaluirile Rise Project despre Dan Barna. Liderul USR nu e vizat direct acum (Surse)
                                O ancheta ce vizeaza mai multe proiecte care apar in materialul jurnalistilor de la Rise Project despre Dan Barna a fost deschisa de procurorii...

                                Parlamentul britanic blocheaza un nou vot pe acordul de Brexit, invocand un regulament din anul 1604
                                John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, a blocat, luni, o initiativa a Guvernului Boris Johnson de a programa un nou vot pe tema Acordului...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor