Generalul in rezerva DIE, Dragos Diaconescu (81 de ani), a fost achitat definitiv in celebrul dosar al "Bancherilor" pentru acuzatiile de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat si
Legea penala mai favorabila, varsta inaintata, starea de sanatate si perioada scursa de la momentul savarsirii faptelor si pana la pronuntarea solutiei prezente sunt o parte din argumentele
Generalul in rezerva DIE, Dragos Diaconescu (79 de ani), a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare in celebrul dosar al "Bancherilor". Fostul ofiter a fost gasit vinovat de
Generalul DIE Dragos Diaconescu ar fi capul gruparii infractionale acuzate de obtinerea unor credite prin intermediul unor acte false, potrivit interceptarilor telefonice facute de DIICOT.
Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul
Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de
Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol social
Unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, nu a venit sa se predea la cercetari penale. Acesta a primit mandat de arestare pentru 29 de zile.
Raiffeisen Bank a depus, vineri, la DIICOT, o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei.
Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen
Fraudele bancare pot fi evitate, deoarece institutiile au parghiile necesare de verificare a celor care solicita credite. Important este sa vrei sa faci o astfel de "ancheta", sustin analistii
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a comentat, vineri, cazul anchetei legate de frauda bancara, in urma careia au fost retinute de procurorii DIICOT 33 de persoane. El a