Rezultatele 1 - 30 din 44

Articole despre "elvetia bani romania spalare bani"

Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

18 Martie 2024 - Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

În timp ce unii dintre românii care au lucrat în străinătate s-au întors în țară, alții fac planuri să plece din România, în căutarea unor câștiguri mai mari și cu speranța unei

#romani,

#munca in strainatate,

#rentabilitate,

#venit lunar,

#nivel viata,

#Romania,

#comparatii

, #stiri sociale

Românce recrutate prin metoda „loverboy” și exploatate timp de 7 ani prin prostituție în mai multe țări. Gruparea, destructurată de DIICOT

12 Decembrie 2023 - Românce recrutate prin metoda „loverboy” și exploatate timp de 7 ani prin prostituție în mai multe țări. Gruparea, destructurată de DIICOT

O grupare care a forţat zece tinere să se prostitueze, încă din 2016, a fost destructurată, după cooperarea dintre anchetatorii din mai multe state. Victimele au fost exploatate în România,

#DIICOT proxeneti,

#loverboy,

#proxeneti romani,

#crima organizata

, #DIICOT

Tinere racolate din cluburi de fițe din București și Constanța, obligate să se prostitueze pentru clienți din Europa, Bahrain și Emiratele Unite Arabe VIDEO

12 Decembrie 2023 - Tinere racolate din cluburi de fițe din București și Constanța, obligate să se prostitueze pentru clienți din Europa, Bahrain și Emiratele Unite Arabe VIDEO

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,

#escorte,

#cluburi Bucuresti,

#cluburi de noapte,

#prostitutie spania

, #DIICOT

Cum aducea cocaină și heroină în închisoarea Jilava unul dintre fiii lui Sile Cămătaru. Percheziții la o rețea de traficanți de droguri VIDEO

24 Octombrie 2023 - Cum aducea cocaină și heroină în închisoarea Jilava unul dintre fiii lui Sile Cămătaru. Percheziții la o rețea de traficanți de droguri VIDEO

Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 12 percheziţii într-un dosar care vizează, între altele, introducerea de droguri în Penitenciarul Jilava. Gruparea acţiona în Bucureşti şi Ilfov şi

#perchezitii DIICOT,

#perchezitii,

#penitenciar,

#droguri

, #DIICOT

Vila de 26 de milioane de dolari din Elveția a lui Vlad Plahotniuc: „Ar fi bugetul Procuraturii Anticorupție pentru aproximativ 13 ani”

23 Septembrie 2023 - Vila de 26 de milioane de dolari din Elveția a lui Vlad Plahotniuc: „Ar fi bugetul Procuraturii Anticorupție pentru aproximativ 13 ani”

Vila luxoasă din Elveția care aparține fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc este sub sechestru. Astfel, înstrăinarea acesteia este imposibilă, a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție,

#Republica Moldova,

#parchet anticoruptie,

#vila,

#Elvetia,

#sechestru,

#vlad plahotniuk

, #Republica Moldova

Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

20 Februarie 2023 - Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu – condamnat în 2016 alături de Gheorghe Ștefan „Pinalti”, Dorin Cocoș și Dumitru Nicolae „Niro” – află pe data de 27 martie dacă va

#Gabriel Sandu,

#dosarul Microsoft,

#spalare de bani,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

24 Decembrie 2022 - Israelul renunţă la toate acuzaţiile împotriva lui Beny Steinmetz. Magnatul e condamnat în dosarul ”Ferma Băneasa”

Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani, şi au acceptat, în schimb, un acord

#beny steinmetz,

#Israel,

#ferma baneasa

, #justitie

Claudiu Florică și Dinu Pescariu, „colindați” de Fisc înainte de Sărbători. Ce sumă le-au confiscat inspectorii ANAF inculpaților din Dosarul Microsoft

23 Decembrie 2022 - Claudiu Florică și Dinu Pescariu, „colindați” de Fisc înainte de Sărbători. Ce sumă le-au confiscat inspectorii ANAF inculpaților din Dosarul Microsoft

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 23 decembrie, că a confiscat peste 2,4 milioane de lei dintr-un dosar în care oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu

#Dinu Pescariu,

#Claudiu Florica,

#dosarul Microsoft,

#DNA,

#ANAF,

#sechestru,

#confiscare extinsa averi

, #justitie

15 Octombrie 2022 - Farmaciști traficanți de medicamente, trimiși în judecată. Peste 8 milioane de comprimate, vândute ilegal peste graniță

DIICOT anunţă, sâmbătă, trimiterea în judecată a 24 de persoane, mare parte farmacişti, într-un dosar care vizează procurarea şi trimiterea în străinătate de medicamente aflate sub

#traficanti,

#medicamente,

#DIICOT,

#farmacisti

, #DIICOT

Român acuzat că a obligat mai multe tinere să se prostitueze în Austria, Franța, Elveția și Germania. Ce au găsit polițiștii la percheziții

05 August 2022 - Român acuzat că a obligat mai multe tinere să se prostitueze în Austria, Franța, Elveția și Germania. Ce au găsit polițiștii la percheziții

Un bărbat din Vrancea a fost reținut pentru 24 de ore la solicitarea procurorilor DIICOT, fiind acuzat că a obligat mai multe tinere să se prostitueze, folosind metoda ”loverboy”.

#Proxeneti DIICOT,

#Vrancea,

#loverboy,

#droguri

, #DIICOT

Cum au ajuns în România o parte din banii sifonați de la compania rusească Yukos. Investiții în producția de gaze și petrol printr-o firmă britanică

24 Iulie 2022 - Cum au ajuns în România o parte din banii sifonați de la compania rusească Yukos. Investiții în producția de gaze și petrol printr-o firmă britanică

Yukos Oil Company a fost una dintre cele mai mari companii de petrol și gaze ajungând să dețină 20% din producția de petrol a Rusiei.

#oligarhi Rusia

, #producatori

22 Mai 2022 - Săptămână grea pentru interlopi. Unii s-au făcut de râs, alții au fost reținuți. Printre cei ”călcați” de mascați este și Edy Chioru

Proxenetism, trafic de droguri și carne vie, pornografie infantilă. Sunt doar câteva dintre îndeletnicirile pe care le-au avut interlopii în plină pandemie de coronavirus. Au crezut că

#interlopi saltati politie,

#clanul sadoveanu,

#caranii,

#clanul scumpu

, #clan interlopi

Una dintre cele mai mari bănci din Elveția, acuzată că a ajutat o grupare de traficanți de cocaină din Bulgaria să spele milioane de euro

08 Februarie 2022 - Una dintre cele mai mari bănci din Elveția, acuzată că a ajutat o grupare de traficanți de cocaină din Bulgaria să spele milioane de euro

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei

#Credit Suisse,

#Banca,

#Elvetia,

#droguri

, #Elvetia

01 Martie 2022 - Oligarhii ruși protejați de Putin în România. Cine sunt temuții miliardari care controlează giganți precum Gazprom sau Lukoil

Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a întocmit, acum patru ani, o listă care cuprinde 201 nume ale celor mai apropiate persoane de Kremlin.

#oligarhi Rusia,

#Megdet Rahimkulov,

#Lukoil,

#gazprom,

#oligarhi romania,

#Vagit Alekperov

, #stiri Vladimir Putin

Un director din Elveția a deturnat peste un milion de franci din seiful companiei pentru amanta româncă: „Am cedat la solicitările ei"

05 Decembrie 2021 - Un director din Elveția a deturnat peste un milion de franci din seiful companiei pentru amanta româncă: „Am cedat la solicitările ei"

Timp de zece ani, între 2008 și 2018, fostul director al societății Gestione Stalvedro a deturnat bani în valoare totală de peste un milion de franci din seiful în care erau depuse

#director,

#Elvetia,

#delapidare,

#seif,

#amanta,

#romanca,

#transfer,

#bani

, #stiri internationale

18 Noiembrie 2021 - Vlad Plahotniuc s-a ales cu încă un dosar penal. Ce acuzaţii îi aduc procurorii fostului lider Partidului Democrat Moldova

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a deschis o nouă anchetă în cazul lui Vlad Plahotniuc, fost lider al PDM.

04 Octombrie 2021 - 100 de români apar în Pandora Papers, documentele care dezvăluie averile secrete ale potentaților planetei

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele

#pandora papers,

#nume,

#romani,

#afaceri,

#averi

, #eveniment

Cum erau exploatate sexual zeci de tinere din medii defavorizate. Totul se întâmpla în imobile din București sau în străinătateVIDEO

27 August 2021 - Cum erau exploatate sexual zeci de tinere din medii defavorizate. Totul se întâmpla în imobile din București sau în străinătateVIDEO

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat zeci de percheziții într-un dosar ce vizează o grupare de proxeneți.

#proxeneti,

#prostitutie,

#trafic persoane,

#DIICOT,

#retea prostitutie

, #stiri juridice

Vilele si apartamentele familiei Plahotniuc, inclusiv din Romania, Franta si Elvetia, ar urma sa fie puse sub sechestru. Avocat: "Nu am fost instiintati"

13 Octombrie 2020 - Vilele si apartamentele familiei Plahotniuc, inclusiv din Romania, Franta si Elvetia, ar urma sa fie puse sub sechestru. Avocat: "Nu am fost instiintati"

Proprietatile din strainatate ale fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, estimate la peste 160 de milioane de lei, urmeaza a fi puse sub sechestru de catre autoritatile din Romania, Franta si

#Moldova,

#Plahotniuc,

#sechestru,

#Justitie,

#avere,

#international

, #stiri internationale

$O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata$

16 Octombrie 2020 - O retea de infractori cibernetici specializati in spalarea a zeci de milioane de euro a fost dezmembrata

Douazeci de persoane suspectate de apartenenta la reteaua infractionala QQAAZZ, implicata in activitati de spalare a zeci de milioane de euro incepand din 2016, au fost arestate in urma unei ample

#Hacker,

#retea infractionala,

#frauda informatica,

#QQAAZZ,

#retea,

#fonduri

, #frauda

Cum functioneaza serviciul secret al interlopilor: protectie contrainformativa din partea politistilor si echipamente anti-filaj de ultima generatie

15 Octombrie 2020 - Cum functioneaza serviciul secret al interlopilor: protectie contrainformativa din partea politistilor si echipamente anti-filaj de ultima generatie

Coruptie, trafic de droguri, proxenetism, camatarie, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, tentative de omor calificat si alte violente grave sunt doar o parte din infractiunile cercetate

#diicot interlop,

#bejan interlop,

#badea droguri

, #DIICOT

11 Octombrie 2020 - Interlopi de Romania: Radiografia clanului Corduneanu, gruparea construita dupa reguli tip "al-Qaeda"

Istoria clanului Corduneanu, cea mai periculoasa grupare de interlopi din Moldova, a inceput undeva in jurul anilor '90. In anul 2002 Costel Corduneanu s-a retras din activitatea sportiva, insa deja

#condamnari,

#eliberare corduneanu

, #politie

Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia

24 August 2020 - Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia

Infractiunea de spalare de bani exista si a fost savarsita de milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica, dar procesul deschis de DNA impotriva acestora inceteaza ca urmare a intervenirii

#Dinu Pescariu DNA,

#Dinu pescariu Prescriptia,

#Claudiu Florica DNA,

#Claudiu Florica prescriptia,

#Claudiu Florica Microsoft,

#Dinu pescariu microsoft

, #DNA

17 Iulie 2020 - Curtea un pic cam neconstitutionala a Romaniei

Prin recentele sale pozitionari vizibil politizate, Curtea Constitutionala din Romania si-a cam incalcat atributiile pana la limita nerespectarii Legii Fundamentale.

#coronavirus,

#CCR

, #coronavirus

Cazul Tandarei, in presa externa: Intre "riscurile pentru comunitatile de rromi ale Europei" si "o cunoscuta retea de cersetorie si trafic de fiinte vii"

06 Aprilie 2020 - Cazul Tandarei, in presa externa: Intre "riscurile pentru comunitatile de rromi ale Europei" si "o cunoscuta retea de cersetorie si trafic de fiinte vii"

Situatia orasului Tandarei, al doilea oras din Romania izolat complet din cauza epidemiei locale de coronavirus, a ajuns in atentia presei externe, care se imparte intre a prezenta riscurile pentru

#presa externa Tandarei,

#Tandarei izolat Vela,

#autoritati izolat Tandarei,

#Tandarei coronavirus,

#morti Tandarei Covid 19

, #rromi

Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

17 Martie 2020 - Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

Pandemia de coronavirus continua sa ia amploare la nivel global. In Romania a fost decretata, oficial, stare de urgenta, ceea ce le permite autoritatilor sa ia gradual, in functie de gravitatea

#pandemie coronavirus Romania,

#situatie coronavirus Romania,

#epidemie coronavirus Romania

, #coronavirus

12 August 2019 - Magnatul israelian Beny Steinmetz, judecat in Elvetia pentru acte de coruptie

Magnatul israelian Beny Steinmetz (foto) a fost pus sub acuzare si va fi judecat de o instanta judiciara din Elvetia pentru presupusa oferire de mita in statul Guineea, informeaza agentiile de presa

#Beny Steinmetz judecat Elvetia coruptie

, #justitie

02 Mai 2019 - Fostul ministru Ilan Laufer, audiat 5 ore in dosarul lui Carmen Adamescu: Sunt total nevinovat UPDATE

Fostul ministru Ilan Laufer, sef al Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, a fost audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind

#ancheta Ilan Laufer,

#Ilan Laufer adamescu,

#Ilan Laufer magazinul unirea,

#Ilan Laufer percheziti,

#Ilan Laufer cercetat

, #ministrul Mediului de Afaceri

30 Septembrie 2018 - Drama tinerelor din Giurgiu care au ajuns sa se prostitueze pentru clanul Butoane

Adolescente amenintate in fata liceului, fete din centre de plasament transformate in dame de companie, prostitutie intr-un hotel central, tinere santajate cu fotografii compromitatoare, violente de

#DIICOT Butoane,

#DIICOT Giurgiu crima organizata,

#crima organizata Butoane

, #DIICOT

19 Decembrie 2016 - Beny Steinmetz, omul de afaceri din spatele proiectului Rosia Montana, a fost arestat in Israel

Politia israeliana l-a arestat pentru interogare pe Beny Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni din Israel, intr-o ancheta initiata de Guvernul din Guineea, pentru fapte de coruptie, a anuntat

#Beny Steinmetz arestat,

#Beny Steinmetz spionare Kovesi,

#Beny Steinmetz arestat Israel

, #arestare

Articole despre "elvetia bani romania spalare bani"

Urmărește-ne pe: