Articole despre "elvetia secret bancar"
Rezultatele 1 - 15 din 17 (0.277 secunde)
Au fost furate datele a 24.000 de clienti ai HSBC
Au fost furate informatii ale 24.000 de clienti ai HSBC cu conturi in Elvetia a anuntat joi banca britanica. Infractiunea ar putea expune o multime de clienti internationali la acuzatii din partea organelor de taxe din tarile natale.
Un fost angajat pentru IT al subsidiarei elvetiene a HSBC Private Bank, identificat de autoritatile elvetiene ca Herve Falciani, a obtinut aceste informatii in perioada sfarsitul anului 2006, inceputul anului 2007, a anuntat banca, adaugand ca intre timp, 9.000 dintre aceste conturi au fost inchise, informeaza Associated Press.
"Regretam profund aceasta situatie si cerem scuze fara rezere clientilor nostri pentru aceasta amenintare la securitatea lor", a afirmat Alexandre Zeller, presedinte al subsidiarei elvetiene.
Elvetia are unele dintre cele mai stricte legi din lume in ceea ce priveste secretul bancar, iar Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare Elvetiene (FINMA), a anuntat joi ca a demarat o investigatie pentru a determina daca HSBC nu a reusit sa intruneasca reglementarile legale pentru evitarea furtului de date.
Alte articole despre: informatii furate HSBC, date clienti HSBC, furt informatii bancare HSBC
O firma offshore iti salveaza averea in caz de divort
O companie offshore este o firma inregistrata intr-o tara sau intr-un teritoriu cu statutul de "paradis fiscal", unde societatile straine nu sunt impozitate sau sunt supuse unor impozite foarte mici.
Aceste teritorii propun investitorilor straini, pe langa scutirea/reducerea de impozite pe veniturile firmei si a persoanei, pe taxa de mostenire si de donatie etc, si un sector monetar bine dezvoltat (sistem bancar, asigurari, tranzactii bursiere), liberalizarea tranzactiilor valutare s.a.
Avantajele aduse de un offshore merg de la neplata taxei auto sau "lipsa" bunurilor supuse partajului in caz de divort, pana la evitarea legala a impozitelor sau securizarea activelor in cazul unor eventuale sechestre. De exemplu, in cazul in care o masina este inmatriculata cu off-shore-ul proprietar, care sa prespunem ca este in ... Vanuatu, ea poate circula sase luni in Romania fara plata taxei de prima inmatriculare. In cazul in care aceeasi masina este prinsa de radar, amenda va pleca spre o adresa din Vanuatu, unde este putin probabil sa ajunga sau sa fie executata.
In prezent, se considera ca exista in lume 73 de paradisuri fiscale, insa date precise despre sumele de bani care ajung aici nu exista. Aceste adevarate "raiuri ale finantelor" au legi stricte referitoare la spalarea "banilor negri" pentru a se asigura ca institutiile financiare care-si au sediul acolo nu sunt folosite in scopuri ilicite.
Cat timp afacerile sunt legale, secretele financiare sunt aparate cu ...
Alte articole despre: offshore, infiintare offshore, avantaje offshore, conditii offshore
Elvetia coopereza pentru a iesi de pe lista paradisurilor fiscale necooperante
Elvetia se grabeste sa incheie acorduri de transparenta fiscala pentru a fi scoasa de pe lista gri a paradisurilor fiscale, intocmita de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
Un diplomat elvetian a dezvaluit, inaintea intalnirii G20, ca tara sa este pregatita sa semneze cele 12 acorduri necesare, transmite Reuters.
Decizia de relaxare a legilor privind secretul bancar vine dupa ce Elvetia a fost inclusa de G20 pe o lista rusinoasa a paradisurilor fiscale care refuza sa coopereze in domeniul evaziunii fiscale si a fost amenintata cu sanctiuni.
Desi mai multe tari au fost tinta amenintarilor G20, presiunea a fost mai mare in cazul Elvetiei pentru ca gestioneaza o treime din totalul bogatiei lumii. Tot in acea perioada, banca elvetiana UBS era in mijlocul unui scandal de frauda in Statele Unite.
Alte offshore-uri din Europa, printre care Austria, Luxemburg si Monaco, au fost scoase de pe lista gri a G20, punand astfel si mai multa presiune pe Elvetia.
Alte articole despre: Elvetia paradis fiscal, Elvetia paradis fiscal necooperant, lista G20 paradis fiscal, lista gri paradis fiscal, Elvetia secret bancar
Elvetia "aboleste" secretul bancar pe jumatate
Elvetia, Luxemburg si Austria au spus ca va coopera cu autoritatile fiscale straine prin furnizarea de informatii in cazuri specifice.
Totodata, Elvetia a anuntat ca se va conforma la standardele Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OECD), in urma deciziilor similare luate de alte state europene, informeaza Bloomberg.
Decizia de a se conforma la standardele Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OECD) a fost luata in incercarea de a combate, impreuna cu alte state, evaziunea fiscala de la nivel mondial.
Prin acceptarea standardelor OECD, statele se angajeaza sa sustina schimbul de informatii cu alte tari, "pentru cazuri individuale si pe baza unor cereri concrete si justificate".
Aplicarea acestei decizii se va face prin intermediul unor acorduri bilaterale legate de dubla impunere fiscala.
In ciuda faptului ca au acceptat standardelor OECD, autoritatile elvetieni sustin ca nu vor schimba, in fond, secretul bancar ce se afla in vigoare.
"Elvetia pastreaza secretul bancar si refuza transmiterea integrala automata a datelor. Sfera privata a clientilor este in continuare protejata de solicitarile externe nejustificate", a precizat guvernul bancii centrale elvetiene..
La randul lor, Andorra si Liechtenstein au anuntat ca isi vor relaxa practicile legate de secretul bancar, inainte de intalnirea ministrilor de finante din cadrul G20, unde este asteptat sa se discute despre practicile din tarile denumite "paradisuri fiscale", ...
Alte articole despre: paradisuri fiscale, tari fara taxe, legile secretului bancar, Elvetia, Austria, Luxemburg, Andorra
Elvetia a furnizat SUA informatii despre conturi bancare secrete
Autoritatea elvetiana de supraveghere a pietelor financiare (Finma) au furnizat autoritatilor americane numele a circa 250 de clienti ai bancii UBS suspectati de Washington de evaziune fiscala, transmite AFP, citand presa elvetiana.
In editia de sambata, cotidianul Le Temps afirma ca 'circa 250 de nume au fost deja transmise la Washington' de catre Finma. Si ziarul Tribune de la Geneva citeaza un purtator de cuvant al autoritatii de supraveghere, care confirma ca datele respective au ajuns deja la Washington.
Aceste informatii vin in contextul in care opt clienti ai UBS au depus, miercuri, o plangere colectiva cu titlu anticipativ, impotriva unei eventuale decizii a Finma de a transmite numele lor autoritatilor americane.
UBS, cea mai mare institutie bancara a tarii cantoanelor, este de mai multe luni sub presiuni din partea autoritatilor americane, care sustin ca numerosi contribuabili americani au fost ajutati de aceasta banca sa se sustraga obligatiilor lor fata de Fisc.
In baza unui acord amiabil incheiat miercuri, banca elvetiana s-a angajat sa livreze SUA identitatile clientilor in cauza.
Totusi, a doua zi, ministrul american al justitiei a anuntat ca a depus o plangere pentru a cere UBS sa furnizeze informatii despre aproximativ 52.000 de conturi secrete, identificate de Fiscul american ca apartinand unor cetateni americani, care ar fi ascuns in active aproximativ 15 miliarde de dolari.
Alte articole despre: banci elvetiene, USM, secret bancar, SUA
Sarkozy ameninta ca renunta la titlul de print al Andorrei
Presedintele francez a amenintat ca va renunta la titlul sau onorific de co-print al Andorrei, daca micul stat nu isi schimba legile privind secretul bancar.
Teritoriul minuscul din Pirinei, care desparte Franta de Spania, este guvernat atat de Franta, prin Nicolas Sarkozy, care detine titlul onorific de print, cat si de Spania, unde episcopul catolic a orasului catalan La Seu d'Urgell, in prezent Joan Enric Vives i Sicilia, are acelasi titlu.
Un paradis datorita taxelor joase practicate in granitele principatului si a secretelor bancare, Andorra este somata de Sarkozy, prin intermediul ministrului francez Nadine Morano, sa-si schimbe politica, daca nu vrea sa-si piarda unul dintre printi, relateaza euobserver.com.
La inceputul acestei luni, Andorra a promis ca-si va revizui politica bancara, anuntand o lege in acest sens pana in noiembrie. Elvetia, Luxemburg, Austria si Belgia nu vor fi incluse pe lista neagra a Organizatiei pentru Cooperare Economica (OECD), dupa ce au fost si ele de acord, anterior, sa faca schimb de informatii bancare cu organizatia.
Tema va fi pusa in discutie la summitul G20, care se va desfasura la Londra, in 2 aprilie, unde UE, mai ales Franta si Germania, vor insista pentru o ofensiva impotriva tarilor asa-zise "paradisuri fiscale".
Alte articole despre: Nicolas Sarkozy, Andorra, secretul bancar, print
Categorie: International 938 vizite [ Ziare.com ]
Presa internationala: Elvetia, presata sa renunte la secretul bancar
Statele Unite si Elvetia vor incepe negocierile in privinta tratatului care reglementeaza transparenta fiscala, in incercarea Trezoreriei Statelor Unite de a obtine un mai mare acces la respectivele informatii.
Anuntul vine ca urmare a intentiei anuntate la sfarsitul summitului G20, saptamana trecuta, de a inlatura cat mai multe paradisuri fiscale pentru ca, in felul acesta, frauda fiscala sa fie limitata, conform AFP.
Negocieriele, avand ca obiect amendarea tratatului din 1996, vor in cepe pe 28 aprilie, in Elvetia.
"Cele doua tari intentioneaza sa revizuiasca tratatul fiscal astfel incat cele doua tari sa poata schimba informatii privind fiscalitatea intr-un mod mult mia eficient, cadrul fiind facut cu putinta de Articolul 26 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica", au declarat reprezentanti ai Trezoreriei.
"Dupa cum s-a solicitat in cadrul intalnirii G20 de la Londra, credem ca toate tarile trebuie sa adere la standardele internationale privind schimbul de informatii fiscale".
Elvetia a decis oficial pe 13 martie sa relaxeze secretul bancar si sa adopte reglementarile fiscale ale OCDE. Guvernul elvetian a aprobat, de curand, discutiile oficiale cu Statele Unite si Japonia privind colaborarea fiscala.
Liderii G20, al tarilor industrializate si dezvoltate au pledat joi, intr-un comunicat final, pentru luarea de masuri impotriva paradisurilor fiscale, ca fiind un pas important din reglementarile financiare menite sa inlature posibilitatea ...
Alte articole despre: Elvetia, paradis fiscal, UBS, G20, Japonia, criza financiare
Germania preseaza Elvetia sa renunte la secretul bancar
Elvetia trebuie sa isi pastreze secretul bancar, atat pentru cetatenii confederatiei, cat si pentru cei straini, a sustinut, joi, Asociatia Bancherilor Privati Elvetieni, respingand cererile venite mai ales din Germania, referitoare la abrogarea acestei legi elvetiene, relateaza AFP.
"Este greu de inteles cum de Elvetia si piata sa financiara fac obiectul unor critici atat de acerbe si de tintitte din partea autoritatilor germane", a spus secretarul general al asociatiei, Michel Derobert.
Asociatia, care are 14 sedii si aproape 5.000 de angajati, estimeaza ca bancile elvetiene nu trebuie sa aplice principii diferite pentru clientii elvetieni si pentru cei straini si respinge propunerea fostului ministru de finante german Hans Eichel, care le-a cerut ca germanilor sa le fie refuzat secretul bancar.
"Nu am vazut niciodata vreun stat care sa aplice pe teritoriul sau legile unei tari straine", a estimat Derobert si a adaugat ca o astfel de situatie "ar conduce la haos si la nesiguranta din punct de vedere juridic".
Asociatia observa, totodata, ca Elvetia a aderat in 2005 la directiva europeana privitoare la impozitarea economiilor.
Acordul bilateral dintre Confederatia Elvetiana si oficialii de la Bruxelles prevede o impozitare a dobanzilor castigate de cetateni ai Uniunii Europene de pe urma unor conturi din Elvetia. Trei sferturi din aceste impozite sunt platite tarii in care este cetatean posesorul contului.
Elvetia si sistemul sau bancar se afla in ...
Alte articole despre: Elvetia, Germania, Liechtenstein
Elvetia da informatii despre conturile mari din bancile sale
UBS, una dintre cele mai mari banci din Elvetia, a fost de acord sa ofere informatii despre 4.450 de conturi ale unor clienti americani suspectati de evaziune fiscala.
Acordul pune in pericol cultura secretului bancar din Elvetia. Intelegerea i-ar putea descuraja pe multi americani care folosesc bancile elvetiene si i-ar putea determina pe altii sa nu isi mai deschida conturi aici, transmite New York Times.
Autoritatile fiscale din SUA precizeaza ca vanarea evazionistilor nu se va opri la UBS.
Multe dintre bancile mici sunt sigure, insa, ca vor reusi sa amortizeze efectele intelegerii si spun ca vor cauta metode noi si mai elaborate de protectie a clientilor.
Cele 4450 de conturi vizate ar avea in ele peste 18 miliarde de dolari, potrivit oficialilor americani. Informatiile despre cei care si-au deschis aceste conturi vor fi date mai intai autoritatilor elvetiene, care le vor transmite, la randul lor, americanilor.
Dezvaluirile ar putea dura mai mult de un an. In saptamanile urmatoare, banca elevetiana ii va notifica pe clienti, acestia avand posibilitatea sa conteste in instanta masura.
Alte articole despre: conturi Elvetia, evaziune fiscala conturi Elvetia, acord SUA Elvetia UBS
Elvetia ajuta extinderea UE dand 115 milioane de euro Romaniei
Elvetia a acceptat sa acorde 257 milioane de franci elvetieni (163 milioane de euro) Romaniei si Bulgariei, cu titlu de participare la efortul de extindere a UE, a anuntat miercuri guvernul elvetian, potrivit AFP.
Negociatorii Elvetiei si UE au ajuns la un acord miercuri pe tema modalitatilor acordarii contributiei, a informat Biroul de integrare europeana al guvernului elvetian, care a precizat ca 70% din suma (115 milioane euro) va fi acordata Bucurestiului si 30% (48 milioane euro) Sofiei.
Fondurile sunt destinate sectoarelor securitatii si stabilitatii, ameliorarii infrastructurilor si mediului, promovarii sectorului privat si dezvoltarii umane si sociale, potrivit oficialilor elvetieni. Acordul mai trebuie aprobat oficial de Guvernul elvetian si apoi de catre Parlament.
Cele zece state care au aderat la UE in 2004 ar trebui sa primeasca deja un ajutor de solidaritate de un miliard de franci elvetieni (650 milioane euro) pe zece ani. Principiul acestui ajutor a fost aprobat la limita la un referendum in 2006.
Romania si Bulgaria, care au aderat la UE la 1 ianuarie 2007, nu au beneficiat pana acum de acest ajutor.
Ajutorul este numit oficial "contributie la reducerea disparitatilor economice si sociale din UE". Este vorba despre o contributie a Elvetiei, ceruta de Bruxelles, in schimbul acordurilor bilaterale dintre Elvetia si UE, care mentin mai ales secretul bancar elvetian.
Alte articole despre: UE, PE, Elvetia, Romania, extindere
Categorie: International 1115 vizite [ Ziare.com ]
Presa internationala - Paradisul fiscal, victima colaterala a crizei
Sefii de state si guverne din Uniunea Europeana s-au intalnit duminica la Bruxelles in incercarea de a se pune de acord asupra unei strategii comune, la nivel european, de lupta contra actualei crize economice.
Liderii europeni s-au declarat dispusi sa puna principiul pietei unice la baza planurilor de recuperare economica, piata unica reprezentand "motorul recuperarii si sprijinirii cresteii economice si inlaturarii somajului", anunta Deutsche Welle.
Primul ministrul suedez a cerut explicit partenerilor europeni sa nu se ajunga in situatia in care "sa ne luam locurile de munca unii altora".
Insa principala ruptura in cadrul Uniunii este cea dintre tarile bogate si cele sarace, din Europa Centrala si de Est, acestea din urma neputandu-si permite sa finanteze de la bugetul de stat industriile afectate - in special industria auto.
Primul ministru maghiar a solicitat explicit ca statele bogate europene sa-si arate solidaritatea pentru estul Europei, astfel incat sa nu se ajunga la o reinstituire a cortinei de fier, propunand un fond de ajutorare in valoare de 190 de miliarde de euro, suma mai mare cu aproape 25 miliarde fata de ajutorul pe care institutiile internationale au acceptat, vineri, sa il acorde statelor estice.
Angela Merkel a raspuns propunerii prin faptul ca Europa nu-si poate permite sa trateze in bloc anumite probleme doar in virtutea situarii geografice a anumitor tari si ca fiecare situatie trebuie judecata in particular, cu solutii particulare. ..
Alte articole despre: Uniunea Europeana, summit, criza financiara, paradis fiscal, Elvetia
Spionii straini au pus ochii pe bancile elvetiene
Elvetia, criticata din cauza secretului sau bancar, trebuie sa faca fata curiozitatii din ce in ce mai mari a serviciilor de spionaj straine, foarte interesate de informatiile pe care le ascunde piata sa financiara.
"Constatam un interes general pentru informatiile financiare pe care incearca sa le obtina spionii in maniera frauduloasa", a declarat Jürg Buhler, directorul Serviciilor de Informatii Interne elvetiene, informeaza Le Quotidien.
"Aceasta situatie s-a intensificat in contextul crizei financiare si a competitiei dintre pietele financiare", a mai declarat Buhler.
Potrivit acestuia, o parte dintre aceste atacuri informatice provin din Asia sau trec prin China.
Serviciile de Informatii Interne din Elvetia afirma in raportul anual ca "spionajul continua sa fie exercitat in Elvetia sub toate formele, de la spionajul clasic, prin informatori, pana la cel folosind mijloace sofisticate de telecomunicatii".
In raport se mai arata ca de cele mai multe ori spionii intra in aceasta tara, cu statut diplomatic sau declarandu-se jurnalisti.
Autoritatile federale au interzis anul trecut accesul pe teritoriul tarii a 21 de cetateni straini cu statut diplomatic, fata de numai opt in 2007. Acestea au fost masuri preventive, care nu au fost intotdeauna legate de dosare de spionaj financiar, a explicat Bühler.
In fata acestor atacuri, autoritatile elvetiene incearca sa sesizeze bancile in legatura cu pericolele care le pandesc.
"Dar nu poate fi pusa o ...
Alte articole despre: spioni banci elvetiene, spioni straini banci, Servicii Informatii Elvetia
Centre financiare care detroneaza New York-ul si Londra
Recesiunea a zguduit mediul financiar international si a schimbat echilibrul economic dintre marile puteri, lasand in urma ei cicatrici adanci, dar si vedete noi. Centrele financiare traditionale au slabit, in timp ce altele, care asteptau lacome sa le fure afacerile, au profitat si au preluat avantajul.
Daca nu primeau ajutoarele colosale din partea guvernelor, finantistii din SUA si Marea Britanie probabil ca nu si-ar fi revenit, scrie revista Entrepreneur. Masurile luate pentru revenirea lor nu au insemnat, insa, intoarcerea in varful piramidei, ci doar pastrarea lor in picioare.
In acelasi timp, in jurul lumii, centre regionale ca Toronto, Shanghai, Singapore sau Zurich inregistrau profituri explozive si deveneau lideri financiari globali.
New York si Londra nu vor disparea de pe harta financiara a lumii, dar, pe masura ce puterile occidentale vor pierde din putere, bancile isi vor indrepta atentia mai degraba spre Hong Kong si Sao Paolo.
Toronto este un urias bland care s-a concentrat mai mult pe economia Canadei. Acum incearca sa schimbe acest lucru si si-a propus sa devina unul dintre cele doua mari centre finaciare din America de Nord si unul dintre primele cinci ale lumii.
La nivel regional, Toronto este deja un jucator important, al treilea din America de Nord dupa New York si Chicago, in ceea ce priveste numarul de oameni din sistem si profit. De asemenea, Bursa din Toronto este a treia ca marime din America de Nord si a opta in lume in functie de ...
Alte articole despre: centre financiare emergente, economii emergente, Shanghai centru financiar international, Toronto centru financiar international, Dubai centru financiar international
Singapore, refugiul celor alungati din paradisurile fiscale
Singapore a devenit noua destinatie preferata pentru oamenii de afaceri, sau, mai exact, pentru conturile impresionante pe care acestia le controleaza.
Dupa ce tarile din G20 au incheiat un pact sa puna capat asa numitelor "paradisuri fiscale", din ce in ce mai multi bogati, care isi tineau conturile in Elvetia, le-au transferat in Singapore, unde se simt ceva mai adapostiti de mania G20, relateaza Le Temps.
"Mai multi clienti de-ai mei si-au transferat, recent, o parte din patrimoniul lor in Singapore, din cauza incertitudinilor care planeaza asupra secretului bancar din Elvetia", a spus Pierre Christodoulidis, bancher in Geneva.
"Miscarea este foarte importanta. Sute de detinatori de conturi foarte mari cauta o portita de iesire", a adaugat el.
In afara de Singapore, oamenii de afaceri s-au indreptat si spre Malta sau Gibraltar, in speranta ca nu vor fi obligati sa plateasca taxe si impozite, pe care nu le-au platit pana acum.
Alte articole despre: paradis fiscal Singapore, transfer conturi Singapore
Banca elvetiana UBS, data in judecata de autoritatile americane
UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a fost data in judecata de autoritatile de la Washington, care au cerut ca institutia financiara sa dezvaluie identitatea celor 52.000 de clienti despre care se crede ca ascund miliarde de dolari in conturi bancare secrete.
Departamentul de Justitie american a anuntat intr-un comunicat ca a depus plangere impotriva UBS, joi, la Miami, pentru ca un judecator sa oblige banca elvetiana sa divulge aceste informatii, relateaza AFP.
Aceasta plangere a survenit a doua zi dupa anuntarea unui acord intre UBS si autoritatile americane, potrivit caruia institutia acceptase sa plateasca 780 milioane de dolari pentru a solutiona o afacere de evaziune fiscala.
Ministrul elvetian al finantelor, Hans-Rudolf Merz, a declarat joi ca UBS va transmite informatii cu privire la 250 sau 300 de clienti americani ai bancii, dand asigurari ca "secretul bancar ramane intact".
UBS indicase in urma cu cateva luni ca a administrat in Elvetia 19.000 de conturi ale clientilor americani nedeclarate la fisc, al caror cuantum se ridica la 18 miliarde dolari, potrivit unui raport al Senatului american.
Alte articole despre: USB banca elvetiana, USB data judecata
- Beijing si Riad, afectate de furtuni uriase de nisip (Video)
- Inventie romaneasca: GPS-ul care te avertizeaza cand apare o groapa in sosea
- Bufnita alba indragostita de sporturile extreme
- Prima persoana din lume de sex ... neutru!
- Cel mai scump catel: A inghitit un diamant de 20.000 de dolari
- Leonardo da Vinci, supererou intr-un film cu demoni si ingeri decazuti
- Un ovul, premiu la tombola unor clinici de fertilitate
- Cautat de Fisc pentru o datorie de ...4 centi
- Stii ca jumatate din vietuitoarele planetei nu traiesc printre noi?
- S-a gasit originea tuturor celulelor pielii
Copyright © 2010 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.