Articole despre "escrocherie financiara"

Culisele afacerii Madoff

Bernard Madoff, in varsta de 71 de ani, a fost condamnat la 150 de ani de inchisoare de catre un judecator din New York, pedeapsa maxima solicitata pentru gigantica escrocherie de zeci de miliarde de dolari pe care a orchestrat-o.

Fostul guru al mediilor financiare, care a jonglat timp de 30 de ani cu miliarde de dolari incredintate de banci, oameni de afaceri si organizatii caritabile, a pledat vinovat la 12 martie la 11 capete de acuzare, printre care frauda, incalcarea termenilor contractuali, spalare de bani si furt. El a evitat astfel un proces cu jurati.

Cine este insa cel supranumit de presa americana "regele decazut al finantelor"? Brokerul Bernard Madoff era o legenda pe Wall Street, precum si intruchiparea visului american.

La 22 de ani, instructorul de inot din Long Island si-a creat cu 5.000 de dolari un fond de investitii. Considerat ca intuitiv, ultrarapid, dar si foarte 'etic', el a reusit sa se impuna in comunitatea financiara, devenind presedintele bursei Nasdaq, functie pe care a ocupat-o din 1990 pana in 1991, scrie Le Monde.

Monden, jovial, el a reusit sa capteze atentia si sa obtina increderea viitorilor sai clienti. Figura a comunitatii evreiesti newyorkeze, 'genialul' bancher era mai tot timpul prezent la actiunile caritabile si culturale.

Prin intermediul firmei sale, Bernard Madoff Investment Securities, el primea capitaluri pe care trebuia sa le administreze si pe care promitea ca va investi in 'hedge funds' (fonduri speculative), a ...

Alte articole despre: Bernard Madoff, Ruth Madoff, escrocherie financiara

Categorie: Afaceri 1345 vizite [ Ziare.com ]

6 romani arestati de FBI pentru escrocherii de milioane de dolari

Sase romani au fost arestati de FBI pentru participare la una dintre cele mai mari escrocherii financiare din Statele Unite, fraudele imobiliare de care este acuzata reteaua de 36 de persoane din care faceau parte romanii fiind estimate la peste 100 de milioane de dolari.

Operatiunea desfasurata de autoritati in Arizona si denumita "Cash Back" a condus la arestarea celor 36 de persoane, din care faceau parte si cei sase romani, scrie Evenimentul Zilei.

Conform site-ului FBI din Arizona, operatiunea "Cash Back" face parte dintr-o actiune desfasurata la nivelul intregii tari pentru a stopa aceste ilegalitati. Pana acum, au fost descoperite 144 de astfel de cazuri, in care au fost retinute 406 persoane, fiind realizate 60 de arestari, in 15 districte, printre acestia numarandu-se evaluatori si agenti imobiliari, cumparatori si vanzatorii de proprietati.

Pentru romanii arestati, capetele de acuzare sunt: transferuri frauduloase de bani, spalare de bani, conspiratie in vederea spalarii de bani si comiterii de transferuri frauduloase, fraude postale si bancare, si conspiratie in vederea produceri lor. Pedepsele pentru aceste fapte sunt de pana la 30 de ani de inchisoare, cu o amenda de 1 milion de dolari.

Daniel Morar (36 de ani), Gheorge Babeti (50 de ani), Cosmina Bunea (28 de ani), Dorel Irimiciuc (52 de ani), Samuel Dobos (28 de ani) si Cipriano Bogdan Ionutescu (32 de ani) sunt romanii retinuti de autoritatile americane.


Schema de frauda

Initial, ...

Alte articole despre: romani, escrocherii imobiliare, SUA, Arizona, Cash Bank, Gheorghe Babeti

Categorie: Eveniment 1692 vizite [ Ziare.com ]

Escrocherie de tip Madoff in Franta - paguba de 2,3 milioane de euro

Un fost bancher francez, in varsta de 57 de ani, este acuzat de autoritati ca ar fi pus la cale o escrocherie de tip Madoff, de pe urma careia ar fi deturnat incepand de la sfarsitul anilor '90 circa 2,3 milioane de euro.

Tehnica folosita ar fi fost similara celei utilizate de bancherul american, bazata pe schema Ponzi, scrie Le Figaro.

Barbatul a fost pus sub acuzare de procurorii din Evry pentru escrocherie. Victimele sale erau alese cu grija din randul batranilor de peste 70 de ani din zona Ile-de-France, carora, in calitate de consultant financiar, le promitea profituri de circa 7-8%.

Scandalul a fost declansat in ianuarie 2009 de una dintre victime, o femeie, care a incercat sa isi recupereze banii, dar a fost informata de notarul sau ca o parte dintre actele insotitoare erau ilegale. Femeia a facut plangere in justitie impotriva bancherului francez, iar acesta a fost arestat recent, in timpul unui control rutier, cand a fost prins circuland fara permis.

Pus in fata acuzatiilor, barbatul a recunoscut ca a inselat circa 30 de persoane. Din pacate pentru victimele sale, se pare ca averea lui poate fi evaluata la cel mult un milion de euro.

Alte articole despre: escrocherie Madoff Franta, inselatorie Franta, escrocherie schema Ponzi

Categorie: Economie 363 vizite [ Ziare.com ]

SUA: Escrocherie bursiera care viza investitori europeni

Autoritatea americana de reglementare a pietei bursiere, SEC, a anuntat miercuri descoperirea unei escrocherii care viza investitori europeni, constransi sa suporte comisioane exorbitante pentru tranzactii care le erau prezentate drept foarte rentabile.

Escrocheria a afectat, in perioada martie 2007 - decembrie 2008, circa 1.400 de investitori din Marea Britanie, Germania si alte tari europene si le-au adus autorilor "cel putin 44,2 milioane de dolari", a precizat SEC intr-un comunicat, relateaza AFP, citat de NewsIn.

Escrocheria consta in a convinge investitorii sa cumpere actiuni americane la un pret foarte mic (mai putin de 5 dolari), care erau tranzactionate ulterior. Investitorii erau lasati sa creada ca nu va exista comision sau va fi de circa 1%, in timp ce in realitate acesta "depasea 60%", potrivit SEC.

Din suma de 44,2 milioane de dolari stransa, 29 de milioane au reprezentat comisioane, restul banilor fiind folositi pentru a cumpara actiuni.

Escrocheria a fost montata la Chicago (Illinois, nord) de patru persoane care au lucrat cu intermediari europeni. Intermediarii "isi convingeau clientii la telefon, folosind metode puternice de presiune".

Autorii fraudei sunt un german de 42 de ani care primise cetatenia americana in septembrie, si care lucrase in diverse sectoare ale sistemului financiar, si trei americani, printre care un jurist de 61 de ani, un contabil de 52 de ani si un finantist de 48.

SEC a precizat ca pentru demascarea escrocheriei a ...

Alte articole despre: escrocherie bursiera, investitori europeni

Categorie: Economie 1013 vizite [ Ziare.com ]

Cele mai mari escrocherii din lume

Fie fraude organizate pe modelul sectelor, fie jocuri piramidale, ecrocheriile pe scara larga au prins in joc mii de persoane destul de naive pentru a se increde intr-un castig usor.

Firma lui Nami Kazutsugi

Pe locul cinci in in topul fraudelor de miliarde de dolari realizat de Cotidianul se afla schema de investitii a japonezului Kazutsugi Nami, care a pacalit aproximativ 50.000 de persoane.

Nami le promitea clientilor o dobanda anuala de 36% si alte comisioane pentru cei care recruteaza alti "investitori". El a lansat si o moneda virtuala, "entenul" (yenul divin, cu misiunea de a salva lumea de saracie) cu care clientii puteau achizitiona produse. A fost prins insa de politie dupa ce a anuntat ca va plati toate dividendele numai in "enten".

WorldCom a lui Bernie Ebbers

Bernie Ebbers, fondator si administrator al firmei WorldCom, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru raportarea financiara falsa care a condus la pierderi de 11 miliarde de dolari pentru investitori. El a folosit metode frauduloase pentru a-si masca declinul castigurilor si a prezentat o imagina falsa asupra profitabilitatii pentru a creste pretul actiunilor.

Tranzactiile lui Jerome Kerviel de la Societe Generale

In doar trei zile, Societe Generale a pierdut 4,9 miliarde de euro din cauza tranzactiilor frauduloase duse la capat de Jerome Kerviel, un angajat al firmei in varsta de 31 de ani. El a fost acuzat de depasirea autoritatii si schimburi neautorizate.

Se pare insa ...

Alte articole despre: mari escrocherii lume

Categorie: Economie 2335 vizite [ Ziare.com ]

Escrocherie de 5.000.000 de euro la un sediu Allianz-Tiriac

Peste 120 de persoane, printre care VIP-uri si mai multi generai au fost inselate in 2007 cu aproape 5.000.000 de euro, de catre un director de sucursala al firmei de asigurare-reasigurare Allianz-Tiriac si un consultant financiar.

Cei doi angajati de la sucursala Unirea a companiei de asigurari Allianz-Tiriac promiteau chiar in incinta firmei castiguri mari, chiar si de 100%, in urma unui joc de tip piramidal.

Datorita numelui serios al bancii, cei inselati nu au suspectat nimic ilegal, mai ales ca primeau chitante pentru sumele depuse, relateaza Cotidianul online.

Potrivit Politiei Capitalei, impotriva consultantului financiar, colaborator al firmei Allianz-Tiriac, s-a inceput urmarirea penala pentru inselaciune, fals si uz de fals.

Pe de alta parte, directorul de comunicare al Allianz-Tiriac, Marius Onofrei, a declarat pentru cotidianul.ro ca Virgil Ichim ar lucra in administratia centrala si nu ar fi fost niciodata directorul agentiei de la Unirea.

Alte articole despre: frauda, Escrocherie, Allianz Tiriac, Unirii, joc piramidal

Categorie: Afaceri 2905 vizite [ Ziare.com ]

"Tombola castigatorilor" de la TVR 2, produsa de o firma cu probleme

Emisiunea "Tombola castigatorilor", difuzata de TVR 2, este organizata de fiii afaceristului Paul Petre Tardea, condamnat in trecut si judecat in prezent pentru coruptie.

Emisiunea-concurs prezentata de Aurelian Temisan si Andreea Mantea, difuzata in fiecare luni seara pe TVR 2, a fost suspendata, oficial, pana cand conducerea postului public va decide formatul grilei de toamna, dar neoficial se pare ca ar fi vorba despre probleme financiare, scrie Evenimentul Zilei.

"Organizatorii nu au respectat contractul. Trebuiau efectuate niste plati, si pentru ca nu au dat banii, emisiunea a fost suspendata", declara surse din TVR 2.

"Datornicii" scosi din grila postului public sunt Ionut si Andrei Tardea, actionarii principali ai SRL-ului Oxigen Company care produce "Tombola castigatorilor".

Familia Tardea are la activ precedentul Eurotombola, din 2005. Atunci, firma prin care produceau concursul difuzat la Prima TV a intrat in incapacitate de plata si a lasat cu buza umflata zeci de concurenti care nu si-au mai incasat premiile castigate.

Epopeea emisiunii care s-a derulat cu sprijinul a doua institutii de stat - televiziunea publica si Loteria Romana, prin intermediul careia au fost vandute biletele de concurs - incepe insa cu un an in urma, e alimentata din conturile unui fost demnitar si e asistata de un ex-senator liberal, mason de frunte: Paul Tardea.

Condamnat si acuzat in repetate randuri de infractiuni economice, Tardea a impartit inainte de '89 aceeasi ...

Alte articole despre: Tombola castigatorilor producatori, Paul Tardea TVR, escrocherii tombola TVR

Categorie: Dezvaluiri 653 vizite [ Ziare.com ]

La 90 de ani, o victima a fraudei lui Madoff s-a angajat intr-un supermarket (Video)

Dupa ce a pierdut peste 700.000 de dolari in urma fraudei lui Bernard Madoff, un american, in varsta de 90 de ani, a ramas optimist si s-a angajat la un supermarket din California pentru 10 dolari pe ora.

Ian Thiermann este cel mai nou angajat, dar si cel mai in varsta, al supermarketului din localitatea Benn Lomond, California, potrivit informatiilor postului de televiziune american CBS.

"Da, am 90 de ani, iar in mai voi implini 91. Si da, m-am angajat la varsta asta, dar nu vad niciun fel de problema in legatura cu asta", a spus Ian Thiermann.

La 90 de ani ai sai, dupa ce iesise la pensie in urma cu 30 de ani, Ian Thiermann a ales sa se intoarca la munca pentru 10 dolari pe ora, dupa ce a pierdut toata agoniseala sa de o viata in frauda fondurilor orchestrata de Bernard Madoff.

Ian Thiermann locuieste impreuna cu sotia sa intr-o casa modesta. Economiile lor de peste 700.000 de dolari, proveniti din pensii, pareau sa le ajunga pentru tor restul vietii, a chiar sa le si ramana dupa moarte pentru donatii. Acum, insa, Ian Thiermann a ales sa munceasca din nou pentru a-si intretine familia.

La inceputul lunii februarie, in SUA a fost facuta publica o lista a victimelor fraudei pusa la cale de fostul sef al Nasdaq, Bernard Madoff.

Lista se intinde pe 163 de pagini, iar printre victimele escrocheriei de 50 de miliarde de dolari se numara Columbia University, American Jewish Congres, fostul mare jucator de baseball Sandy Koufax si unul dintre patronii ...

Alte articole despre: Bernard Madoff, frauda financiara, peste 7 miliarde, american 90 ani, reangajat in supermarket

Categorie: International 885 vizite [ Ziare.com ]

Frauda Madoff a afectat peste trei milioane de persoane

Escrocheria Madoff ar putea avea circa trei milioane de victime directe si indirecte pe plan mondial, a estimat marti un cabinet de avocatura spaniol.

"Potrivit calculelor noastre, cel putin trei milioane de persoane au fost afectate de afacerea Madoff, trei milioane de particulari, care ar putea fi afectati direct sau indirect", a declarat cu ocazia unei conferinte de presa Javier Cremades, de la cabinetul de avocatura Cremades & Calvo Sotelo, informeaza NewsIn.

Avocatul a atras atentia ca estimarea a fost facuta folosind datele de la 13 cabinete de avocatura din lume, insarcinate cu apararea victimelor din 25 de tari.

Investitorul american Bernard Madoff este acuzat ca a derulat o schema Ponzi de 50 miliarde dolari. O astfel de schema este un vehicul ilegal de investitii care aduce castiguri investitorilor mai vechi cu bani de la noi investitori si care depinde de o serie constanta de noi investitii.

Mii de oameni, care au investit alaturi de Madoff prin intermediul clientilor firmei, i-au incredintat traderului sume de miliarde de dolari, spun expertii financiari.

Alte articole despre: frauda madoff nasdaq, bernard madoff schema, miliarde dolari furt, instrument financiar ilegal

Categorie: Economie 945 vizite [ Ziare.com ]

Mandate de arestare in cazul escrocilor imobiliari din Capitala

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti vor cere, miercuri, judecatorilor Tribunalului Bucuresti, mandate de arestare pentru 9 dintre cele 14 persoane cercetate pentru escrocherii imobiliare.

Printre cele 14 persoane se afla Ileana Spiroiu, seful Centrului National de Geodezie, alti patru functionari de la Taxe si Impozite, un arhitect de la Primaria Sectorului 1 si un angajat al Primariei Capitalei, plus sase membri ai unele retele interlope - cei mai cunoscuti fiind Gheorghe Constantinescu, zis si Gigi Boeru, si Romeo Ursu, zis Boerica.

Locuintele a 17 acuzati au fost perchezitionate, marti, de unde au fost ridicate mai multe acte falsificate si alte probe. Din primele verificari, reiese ca seful din administratia locala si angajatii administratiilor financiare identificau terenuri din Bucuresti si imprejurimi care aveau probleme de inregistrare in acte, care, ulterior, erau vandute prin intermediul retelei interlope.

Procurorii, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, cei ai Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna din cadrul MIRA si politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti fac ancheta in acest caz de mai bine de patru luni, spun surse judiciare.

Alte articole despre: arestare, Escrocherie, imobiliara, Bucuresti, interlop

Categorie: Eveniment 827 vizite [ Ziare.com ]

Ce se intampla cand investitorii dorm linistiti: cele mai mari escrocherii

Scheme Ponzi, declaratii fiscale false sau companii obscure, investitii speculative proaste si bani falsi. Acestea au fost cele mai utilizate metode care au condus la fraudele bancare care au facut istorie. Va prezentam mai jos un top al celor mai cunoscute fraude si escroci din intregul sistem financiar mondial.

5. Charles Ponzi, cel mai mare escroc din istoria SUA

Imigrantul italian Charles Ponzi este cel mai mare escroc din istoria Statelor Unite, care a dat si numele schemei

Categorie: Economie 17 vizite [ Adevarul ]

General STS suspectat de escrocherie

Generalul STS Andrei Grososiu este suspectat de implicare in coordonarea retelei care a escrocat peste o suta de clienti ai Allianz-Tiriac, au declarat surse din cadrul Politiei Capitalei. Printre cei pagubiti se afla un ofiter SRI. Paguba depaseste 5 milioane de euro.Reteaua ar fi fost condusa, in total, de cinci persoane: Mihaela Ion - consultant financiar la Allianz-Tiriac, Alin Haita - manager de agentie la Allianz-Tiriac, Andrei Grososiu - general STS, Bogdan Gheorghe - ofiter STS in

Categorie: Eveniment 171 vizite [ Romania Libera ]

Doi afaceristi, trmisi in judecata pentru escrocherii cu fier vechi

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi administratori de firme care au prejudiciat statul cu aproape 10 milioane de lei prin afaceri cu fier vechi pe care nu le-au trecut in actele contabile, anunta NewsIn.

Zambila Mihai si Ion Mihai sunt acuzati ca, in perioada mai 2005 iunie 2007, in calitate de administrator si respectiv imputernicit ai unei societati comerciale care se ocupa cu recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile, au falsificat veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale firmei respective.

In aceeasi perioada, cei doi nu au evidentiat in actele contabile ale societatii niciuna din operatiunile comerciale efectuate si nici veniturile realizate, sustragandu-se de la plata catre bugetul de stat a unei sume de aproape 3 milioane de euro.

In total, cei doi au prejudiciat statul roman cu aproximativ 10 milioane de lei. Dosarul a fost inaintat Judecatoriei Buftea.

Categorie: Social 510 vizite [ Ziare.com ]

ESCROCHERIA HORTIGAL

Printr-o pleiada de inginerii financiare, fratii Petrica si Marius Herascu, doi oameni influenti din Galati, au pus mana pe intregul patrimoniu al fostului I.L.F. Galati. Este vorba de active evaluate la 300 miliarde de lei vechi, pentru care fratii Herascu au platit 2,5 miliarde de lei, prin cumpararea unei creante de la AVAB.

Povestea incepe in luna august a anului 1993, cand conducerea de atunci a Hortigal SA Galati, reprezentata de directorul general Nicolae Aurelian si contabilul-sef

Categorie: Eveniment 707 vizite [ Gardianul ]

ESCROCHERIE LA ASTRA BETS!

Casa de pariuri sportive Astra Sport Bets este implicata intr-un scandal de proportii prin neachitarea unui castig de aproape 250 milioane de lei vechi, intrucat reprezentantii acestuia sustin ca biletele au devenit castigatoare din cauza unei greseli de soft! Pagubitii au sesizat Oficiul pentru Protectia Consumatorului si Garda Financiara, dar nu au primit nici un raspuns in termenul legal de 30 de zile, care expira maine, 8 martie.
Casele de pariuri sportive au luat amploare in Romania, mai

Categorie: Dezvaluiri 1360 vizite [ Gardianul ]