Articole despre "evaziune bani negri"

Unul dintre cei mai temuti membri ai lumii interlope de la Chisinau, Ioan Gusan, zis Nicu Patron, a fost declarat nevinovat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia poate fi contestata cu apel la

Mai multi "jucatori" importanti pe piata imobilara din Iasi, printre care si omul de afaceri Cristin Zamosteanu, au fost retinuti de DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala, trafic de droguri si

Chirii pentru autoturisme de lux sau masini de gunoi, cheltuieli familiale pentru studii in Elvetia, plata unor servicii IT fictive, achizitia unor studii scumpe copiate de pe internet sunt o parte

O serie de condamnati pentru coruptie, luare si dare de mita, evaziune fiscala sau spalare de bani au scris carti pe banda rulanta in inchisorile in care si-au executat sau isi executa pedepsele.

Un barbat care muncea la camp, ca zilier la cules cartofi, in comuna Lunguletu (Dambovita), a colaborat cu oamenii legii pentru a-i prinde pe membrii unei retele specializate in evaziune fiscala. Pe

Peste 500 de taximetristi si-au parcat, inca de dimineata, masinile in zona Pietei Victoriei, ingreunand pana peste poate traficul. Oamenii s-au declarat nemultumiti de faptul ca pe ei statul ii

Amnistia fiscala se adauga in aceste zile celeilalte teme majore din societatea romaneasca, amnistia si gratierea celor care au condamnari penale.

Inca dinainte de a decide ce va face cu cele 15 scanere cumparate cu bani grei, pe care le tine degeaba, in vami, statul roman a hotarat sa-si ia altele, de cel putin trei ori mai scumpe.

Guvernul Marii Britanii a anuntat ca de saptamana viitoare va incepe analizarea vizelor a peste 700 de cetateni rusi care au obtinut dreptul de a locui in Regatul Unit in urma investitiilor de

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri, ca i s-au impus noi obligatii lui Sebastian Ghita, urmarit penal sub control judiciar in dosarul cumnatului premierului Victor Ponta, Iulian

"Un aliat al prim-ministrului roman, cercetat ca a mituit alegatorii cu tigai", au titrat miercuri importante publicatii de peste granita, manifestandu-si astfel surprinderea fata de creativitatea

Deputatul Sebastian Ghita a acuzat, miercuri, ca toate actiunile DNA din ultima perioada impotriva sa si a altor persoane apropiate lui si premierului Victor Ponta au la baza un sigur scop, si anume

Deputatul Sebastian Ghita, impotriva caruia procurorii au extins acuzatiile si sechestrul pe avere in dosarul cumnatului premierului, Iulian Hertanu, a iesit miercuri de la DNA Ploiesti foarte

Maica Mina, stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost trimisa in judecata, alaturi de alte persoane, pentru constituirea unui grup de infractionalitate organizata si spalare de bani, fiind

Au aparut interceptarile in dosarul mitei pe care ar fi primit-o ministrul de Finante, Darius Valcov, de circa doua milioane de dolari.

Iesit de mai bine de un an din fotbal, Dumitru Dragomir incepe sa vorbeasca deschis despre neregulile pe care patronii cluburilor le faceau.

Sergio Pileri, membru al gruparii Cosa Nostra, a fost predat, miercuri, de politistii romani autoritatilor italiene, el fiind acuzat ca se folosea de investitia facuta la groapa de gunoi de la Glina

Procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti efectueaza joi dimineata zeci de perchezitii la locuintele unor persoane care au legatura cu familia lui Bercea Mondial, intr-un caz de evaziune

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost dus de politisti la audieri in dosarul de vanzare a drepturilor de televizare din Liga 1, din perioada 2011/2014.

Pericolul social al evaziunii este cumplit, mai mare decat al omorului, comparabil cu genocidul. Din cauza evaziunii mor cu mult mai multi oameni si sunt distruse cu mult mai multe destine decat in

Ce ne-a promis Victor Ponta si ce ne da? Poate ma insel, dar USL nu sustinea ca poporul roman nu va mai fi impovarat de taxe si impozite noi? Realitatea actuala ne spune altceva. Se aude ca vor fi

Paradisurile fiscale au fost si mai sunt inca acea problema pe care o stie tot satul, dar n-a aflat-o inca barbatul.

Comisia Europeana a respins cererea Guvernului Romaniei de a prelungi termenul de aplicare a taxarii inverse la cereale, masura care a ajutat la scaderea evaziunii fiscale in agricultura, astfel ca

Premierul spaniol, acuzat de frauda si evaziune fiscala, a negat vehement informatiile. "Nu am intrat in politica pentru a face bani", a explicat premierul.

Romania este raiul evazionistilor, aproape la tot pasul lovindu-ne direct in fata diverse forme comerciale de fentare a bugetului de stat. In aceasta perioada, asa-numita a Sarbatorii Femeii, statul

Piata serviciilor de tractare si asistenta rutiera din Romania este una dinamica, in plina dezvoltare de la an la an. Pe cat de dinamica, insa, pe atat de haotica, guvernata de o lipsa cvasitotala de

In Romania bogatia este o vina care nu poate ramane nepedepsita, pentru ca suntem inca tributari mentalitatii comuniste, dar si pentru ca exista o partial justificata si totusi extrem de nedreapta

Fondurile ilicite care parasesc Polonia, Cehia si Slovenia sunt mai mari decat cele care provin din Romania, conform unui raport global al integritatii financiare.

Coruptia nu este o inventie romaneasca. In istoria politico - economica a Germaniei exista destule cazuri suspecte. Unele dintre cele mai cunoscute scandaluri din ultimii ani au ramas nerezolvate

Presedintele Traian Basescu a declarat duminica ca premierul Emil Boc nu stia de situatia stimulentelor acordate angajatilor din Finante, din cauza ca fostul ministrul al Finantelor, Gheorghe Pogea,