Trei oameni de afaceri sirieni, care au prejudiciat statul român cu aproape două milioane de euro, au fost condamnați de Tribunalul București la 11 ani, 10 ani, respectiv 3 ani și 9 luni de
Inspirat probabil de scandalurile de corupție din România, un ajutor de șef de post din Timiș a fost la un pas să obțină o adevărată avere, de câteva sute de mii de euro, amăgind un
Un număr de 60 de echipe de inspectori antifraudă desfăşoară, joi, acţiuni de control în complexul Dragonul Roşu din Capitală. „Acolo este un loc în care evaziunea fiscală e la ea
Președintele Fiscului, Lucian Heiuș, a anunțat vineri, 17 iunie, că ANAF va începe controale masive la persoanele fizice care afișează averi verifica sursele averilor.
Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul este de peste 3,8 milioane de
Afaceristul Hoa le Duc, despre care mass-media a scris ca este "Seful mafiei vietnameze din Romaniei", este la un pas de liberare conditionata. O instanta din Capitala a decis ca omul de afaceri
Trei persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, in urma a 25 de perchezitii facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la
Daca mergeti la cumparaturi in complexul engros Europa din Capitala trebuie sa fiti foarte atenti la etichete, a atras atentia Protectia Consumatorilor.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite lunar statistici optimiste in privinta sumelor colectate la bugetul statului, Fiscul raportand invariabil grade de realizare de peste 100% a
Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la
Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu.
Bogdan Radulescu, primul sot al Mihaelei Radulescu, suspectat a fi liderul unei grupari ce comercializa bijuterii si ceasuri susceptibile a fi contrafacute, prin evaziune fiscala, a fost retinut de
Zeci de politisi efectueaza, sambata dimineata, mai multe perchezitii la complexul comercial Dragonul Rosu, in vederea destructurarii unei grupari specializate in evaziune fiscala.
Bunuri contrafacute in valoare de peste 100.000 de euro au fost descoperite la controalele politistilor desfasurate, sambata, intr-un complex comercial din Bucuresti de pe str. Dragonul Rosu.
Romania este raiul evazionistilor, aproape la tot pasul lovindu-ne direct in fata diverse forme comerciale de fentare a bugetului de stat. In aceasta perioada, asa-numita a Sarbatorii Femeii, statul
Emil Boc pare ca doarme cu foarfeca sub perna. Daca e ceva de inaugurat in Romania, musai nu trebuie sa lipseasca premierul. Indiferent ca e vorba de taierea unei panglici, de inaugurarea a doua
Garda Financiara si Inspectia Muncii au demarat vineri dimineata o actiune de control in Pavilionul 1 al Complexului Comercial Dragonul Rosu, au declarat responsabili de comunicare ai GF.
Procurorii DIICOT cred ca o singura retea organizata, cu ramificatii in Asia si Europa de Est, a scos din Romania aproximativ 600 milioane de dolari in ultimii patru ani.
Procurorii DIICOT au trimis vineri in judecata 16 inculpati, dintre care 9 in stare de arest preventiv, acestia fiind acuzati de contrabanda, prezentare de documente nereale organelor vamale,