Ziare.com
Cristiano Ronaldo si Mourinho, acuzati de evaziune fiscala: Prima reactie oficiala

Cristiano Ronaldo si Mourinho, acuzati de evaziune fiscala: Prima reactie oficiala

A aparut si prima reactie oficiala dupa ce mai multi oameni implicati in fotbal, jucatori si antrenori, au fost acuzati de evaziune fiscala in cadrul unei anchete jurnalistice. Gestifute, compania celebrului impresar Jorge Mendes, a transmis un ...

03 Decembrie 2016

Evaziune fiscala

Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

Stilista Adina Buzatu, un avocat si scriitorul Eugen Burada se afla printre suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti fac, joi dimineata, perchezitii in Bucuresti si in patru judete, au declarat surse apropiate anchetei. Sursele citate de Agerpres au aratat ca perchezitiile vizeaza inclusiv domiciliile celor trei, dar si firme ale acestora. Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova si PCA Ploiesti, 34 de perchezitii au loc in acest dosar la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov, Suceava, Iasi, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor...

29 Septembrie 2016
    Evaziunea fiscala nu mai este infractiune pentru prejudicii sub 20.000 euro - proiect

    Evaziunea fiscala nu mai este infractiune pentru prejudicii sub 20.000 euro - proiect

    Evaziunea fiscala nu va mai fi infractiune pentru prejudiciile care au o valoare de cel mult 20.000 euro, iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va retrage plangerea penala daca prejudiciul este achitat integral, potrivit unui proiect al Guvernului. Noile reglementari sunt cuprinse intr-un proiect de modificare a Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, obtinut de Profit.ro. Astfel, urmatoarele fapte nu vor fi considerate infractiuni daca valoarea prejudiciilor e sub 20.000 de euro:...

    07 Septembrie 20164 comentarii
      Grecia vrea sa combata evaziunea fiscala cu ajutorul cainilor antrenati sa gaseasca bani

      Grecia vrea sa combata evaziunea fiscala cu ajutorul cainilor antrenati sa gaseasca bani

      Cunoasteti expresia "banii nu au miros"? Ei bine, autoritatile din Grecia vor sa demonstreze contrariul si vor folosi caini dresati pentru a depista bancnotele false, dar si pe cei care vor sa scoata sume uriase, ilegal, din tara. Directia vamilor din statul elen spera astfel sa reduca frauda fiscala, transmit agentiile AFP si Reuters. Ciobanestii germani, labradorii si ciobanestii belgieni sunt patrupedele care pot fi pregatite cel mai bine pentru o astfel de sarcina. Ideea este ca cerneala de pe bancnote are miros ce poate fi detectat de cainii antrenati in acest scop, iar mai multe tari, printre care si Franta, s-au dotat deja cu animale pentru a lua urma banilor care ies ilegal din tara...

      14 Iulie 20162 comentarii
        Lovitura dura pentru Neymar: Vinovat de evaziune fiscala, trebuie sa plateasca o suma colosala

        Lovitura dura pentru Neymar: Vinovat de evaziune fiscala, trebuie sa plateasca o suma colosala

        Brazilianul Neymar are mari probleme cu justitia din Brazilia, care l-a gasit vinovat de evaziune fiscala. O instanta administrativa din Rio a constatat la inceputul lunii martie ca atacantul Barcelonei a omis sa declare Fiscului mai multe venituri din contractele sale. Potrivit celor de la folha.uol.com.br, Neymar a fost condamnat la plata a 188,8 milioane de reali, aproximativ 46 de milioane de euro. Brazilianul este ultimul jucator al Barcelonei care are probleme cu fiscul, fiind de notorietate dosatele lui Messi si Mascherano...

        18 Martie 2016
          Perchezitii la un celebru lant de clinici private din Bucuresti: Evaziune fiscala uriasa

          Perchezitii la un celebru lant de clinici private din Bucuresti: Evaziune fiscala uriasa

          Procurorii si politistii efectueaza, joi dimineata, perchezitii la una dintre cele mai mari retele de clinici medicale private din Bucuresti, existand suspiciuni de evaziune fiscala. Potrivit Digi24, patronii lantului de clinici sunt banuiti ca ar fi inselat statul roman prin decontarea unor tratamente medicale fictive. Prejudiciul estimat este de aproximativ 300.000 de euro. Mai exact, acestia ar fi declarat ca au tratat zeci de victime ale razboiului civil din Libia care au ajuns in Romania, au fost internate si au beneficiat de interventii chirurgicale si tratamente. Reprezentantii clinicii cereau ca statul roman sa suporte o parte dintre cheltuieli...

          28 Ianuarie 20165 comentarii
            Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

            Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

            Prefectul judetului Caras-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, a fost dus, miercuri, la sediul DIICOT Caras-Severin, in urma a peste 75 de perchezitii care au loc in 20 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul se ridica la aproximativ 25 de milioane de lei. Procurorii DIICOT din Caras- Severin, alaturi de politistii de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate, urmaresc o grupare care a prejudiciat statul prin evaziune fiscala cu suma de aproximativ 25 de milioane de lei...

            27 Ianuarie 2016
              Mutu reactioneaza dur dupa scandalul de evaziune fiscala din Italia: Asta se investigheaza acolo

              Mutu reactioneaza dur dupa scandalul de evaziune fiscala din Italia: Asta se investigheaza acolo

              Adrian Mutu a reactionat dur dupa ce numele sau a fost pomenit in uriasul scandal de evaziune fiscala care a lovit fotbalul din Italia. Atacantul in varsta de 37 de ani sustine ca el nu este acuzat de nicio neregula si nici nu a fost citat de autoritatile italiene pentru a da explicatii in acest caz. Mai mult, Mutu spune ca in Italia are loc o ancheta similara cu cea din "Dosarul Transferurilor" de la noi, vizati fiind conducatorii de cluburi si impresarii. "Eu nu sunt acuzat de evaziune fiscala asa cum redau ziarele si televiziunile din Romania. Ce se intampla in Italia e exact ce s-a intamplat in Romania cu "dosarul transferurilor", in care erau acuzati presedintii de cluburi si agentii de jucatori, asa zisii "procuratori", NU jucatorii care au fost transferati de acestia!...

              27 Ianuarie 2016
                Scandal urias in fotbalul italian: Numele lui Mutu apare intr-un dosar de evaziune fiscala

                Scandal urias in fotbalul italian: Numele lui Mutu apare intr-un dosar de evaziune fiscala

                Fotbalul din Italia este lovit de un nou scandal urias, nume mari din fiind implicate intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Jurnalistii italieni sustin ca si numele lui Adrian Mutu apare in documentele procurorilor. Publicatia La Repubblica scrie ca procurorii din Napoli instrumenteaza un dosar urias, care vizeaza mai multe cluburi din primele doua divizii, precum si nume foarte cunoscute de conducatori si chiar fotbalisti. Concret, cluburi de fotbal, presedintii de echipe, impresari si fotbalisti sunt suspectati ca au initiat un intreg mecanism de fraudare a statului italian in activitatea de transfer, platindu-se taxe mult mai mici decat cele stabilite prin lege...

                26 Ianuarie 2016
                  Evaziune fiscala la Apple: Compania, amendata cu 318 milioane de euro

                  Evaziune fiscala la Apple: Compania, amendata cu 318 milioane de euro

                  Filiala italiana a Apple a fost de acord sa plateasca o amenda de 318 milioane de euro pentru a scapa de acuzatiile de evaziune fiscala. Autoritatile fiscale din Italia spun ca Apple nu a platit in total taxe de 880 de milioane de euro, intre anii 2008 si 2013, scrie publicatia La Repubblica, citata de BBC. Acordul la care a ajuns gigantul IT cu autoritatile din Italia vine dupa o ancheta indelungata a procurorilor din Milano. Apple, acuzata ca-si tine banii peste hotare, ca sa nu plateasca taxe - Cum raspunde...

                  30 Decembrie 2015
                    Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

                    Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

                    Procuratura din Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala in legatura cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen (VW). Investigatia se concentreaza pe cinci angajati ai VW si se refera la taxe in valoare de mai multe milioane de euro care nu au fost platite de proprietarii de masini, din cauza subevaluarii nivelului emisiilor de dioxid de carbon ale automobilelor grupului, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii din Braunschweig, localitate aflata in apropierea sediului central al VW din Wolfsburg, potrivit presei germane citata de Reuters...

                    24 Noiembrie 2015
                      Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

                      Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

                      FC Barcelona primeste lovitura dupa lovitura, inca un jucator de baza al campioanei Spaniei fiind acuzat de evaziune fiscala. Potrivit presei iberice, argentinianul Javier Mascherano este suspectat ca ar fi pacalit statul spaniol cu 1,5 milioane de euro. Cotidianul AS scrie ca mijlocasul si-ar fi recunoscut vina in fata primei instante si a acceptat sa plateasca cele 1,5 milioane de euro datorate, plus o dobanda de 200 de mii de euro. Acest lucru nu il absolva insa de vina, Mascherano fiind judecat in continuare de autoritatile spaniole...

                      29 Octombrie 2015
                        Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

                        Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

                        Iulian Moisescu, vicepresedinte al Departamentului pentru Aparare din cadrul UNPR, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (CAB), pentru o perioada de 60 de zile. Marti, procurorii au efectuat perchezitii la domiciliul politicianului si au pus sechestru pe bunuri imobile ale sale. Moisescu este acuzat de evaziune fiscala de jumatate de milion de euro, ce ar fi fost facuta de firma de paza a politicianului, scrie EurActiv. "In perioada ianuarie 2011 - decembrie 2014, (Iulian Moisescu - n.red.) a inregistrat in contabilitatea acestei societati achizitii fictive de bunuri si prestari servicii provenind de la un numar de 13 societati comerciale identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma, modalitate prin care s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat", transmite un comunicat al Parchetului de pe langa CAB...

                        13 Octombrie 20155 comentarii
                          Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

                          Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

                          Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica la 1,5 milioane de euro. "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza, la aceasta ora, 14 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti (3) si a judetelor Prahova (5), Iasi (4), Hunedoara (1) si Ialomita (1) ", se precizeaza intr-un comunicat al Politie Romane...

                          05 August 2015
                            Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

                            Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

                            Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval Mangalia, deoarece administratorii acestora sunt suspectati ca ar fi angajat firme-fantoma pentru a nu plati taxe si impozite, prejudiciul in acest caz fiind estimat la aproape 11 milioane de lei. Au avut loc 55 de perchezitii domiciliare in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani, dar si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati si/sau administratori ai respectivelor firme, informeaza un comunicat postat pe site-ul DIICOT...

                            23 Iulie 20151 comentariu
                              Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

                              Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

                              Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din tara si suspectata de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro. Anchetatorii au descins la Liceul Nichita Stanescu din Bucuresti, dar si acasa la Mihaela Guna (membra a Consiliului Economic si Social, organism consultativ al Guvernului, si reprezentanta a Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti), informeaza Digi24...

                              19 Mai 2015

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Donald Trump reprezinta cel mai mare risc pentru economia globala - sondaj Oxford Economics
                                Presedintele ales al SUA, Donald Trump, reprezinta cel mai mare risc pentru economia globala. Aproape o treime dintre specialistii care au...

                                Pustii dintr-un oras din Balcani au facut mii de euro de pe urma stirilor false proTrump
                                Nu mai e un secret pentru nimeni ca unele stiri false, din timpul campaniei pentru prezidentialele americane, au venit din Europa, inclusiv din...

                                Cumparam fake-uri si piratam tot ce putem: Cat ne costa ca suntem a doua cea mai afectata tara din UE de acest fenomen
                                Poate ca nu realizam intru totul, insa impactul produselor contrafacute si al pirateriei este foarte mare. Romania e a doua cea mai afectata tara...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor