evaziune fiscala

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Deputat PSD de Teleorman, audiat la DNA intr-un caz de evaziune fiscala

Deputat PSD de Teleorman, audiat la DNA intr-un caz de evaziune fiscala

Deputatul PSD Adrian Simionescu a fost adus, joi, la DNA, pentru a fi audiat intr-un dosar in care este suspectat de evaziune fiscala, prejudiciul fiind de un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, este vizata activitatea unei societati comerciale inregistrata in Bulgaria, care ar fi derulat operatiuni economice ilegale in perioada 2012 - 2014, informeaza Digi24.

Dosar de evaziune: Desi ar putea fi vizat, deputatul Simionescu nu stie nimic

In acelasi dosar este audiat si omul de afaceri Marian Fiscuci, despre care presa a relatat ca ar fi un apropiat al vicepremierului Liviu Dragnea.

Adrian Simionescu declara miercuri ca nu i s-a adus la cunostinta presupusa sa implicare in dosarul respectiv. In aceeasi zi, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au efectuat perchezitii in judetele Teleorman, Giurgiu si Ilfov in acest caz. mai mult


Joi, 25 Septembrie 2014, ora 12:28

1 comentariu
Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia au fost citati, miercuri, sa mearga la DIICOT pentru a fi audiati intr-un dosar in care se fac cercetari pentru fapte de spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

Zaharia Schrotter a ajuns la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in jurul orei 10.00, iar creatoarea de moda a fost citata sa vina tot miercuri pentru a da declaratii.

Surse judiciare au declarat ca in acest dosar pana in prezent nu a fost pusa sub invinuire nicio persoana, fiind inceputa urmarirea penala doar in rem, pentru fapte de intiere si constituire de grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.

Alaturi de sotii Schrotter, in atentia anchetatorilor in aceasta cauza sunt si alti oameni de afaceri din Iasi, fiind vizate tranzactii in principal cu produse si materiale de constructii, care ar fi fost vandute la pret supraevaluat, iar banii obtinuti ar fi ajuns la societati din strainatate, intre care si firme din Olanda, pentru a li se ascunde provenienta, au precizat sursele citate.

Procurorii DIICOT i-au citat pentru a da declaratii atat pe sotii Schrotter, cat si alte persoane suspectate in acest caz.

Prejudiciul produs in aceasta cauza, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost estimat de anchetatori la un milion de euro. mai mult


Miercuri, 24 Septembrie 2014, ora 11:24

1 comentariu
Evaziunea fiscala, mai mult decat o problema nationala: Ameninta ordinea globala

Evaziunea fiscala, mai mult decat o problema nationala: Ameninta ordinea globala

Dupa ce desele "inversiuni" corporative din ultimii ani au dat nastere multor titluri de ziar, un nou film documentar sustine ca ordinea globala este readusa in discutie de marea problema a evaziunii fiscale.

"The Price We Pay", documentarul regizat de Harold Crooks, care are premiera la Toronto International Film Festival (TIFF), sugereaza ca posibilitatea corporatiilor si a persoanelor bogate de a pastra banii dincolo de raza de actiune a trezoreriilor a imbunatatit situatia din unele state, insa a exacerbat inegalitatea veniturilor. Incapacitatea guvernelor sau refuzul lor de a actiona arata ca se poate ca situatia sa se inrautateasca, comenteaza Bloomberg.

Momentul lansarii documentarului nu este intamplatoare. Asa numita "inversiune de impozitare", prin care care companiile americane isi schimba adresa pentru a reduce poverile fiscale, a devenit o manevra din ce in ce mai folosita - si o problema politica fierbinte.

Citeste mai multe despre Evaziunea fiscala, mai mult decat o problema nationala: Ameninta ordinea globala pe Business24.ro mai mult


Luni, 08 Septembrie 2014, ora 13:19

AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

Evaziunea fiscala distruge esenta Romaniei si trage in jos economia tarii, una dintre cele mai sarace din Uniunea Europeana (UE), in ciuda efortului pe care il depune pentru a recupera terenul pierdut in fata celorlalte state membre, se arata intr-o analiza AFP.

Economia subterana reprezinta o patrime din activitatea economica, iar un sfert dintre romani lucreaza la negru.

Daca aceste activitati ar fi taxate conform legii, atunci incasarile la stat s-ar dubla, se arata in analiza AFP, citata de nation.com.pk.

Parlamentul European estimeaza ca evaziunea fiscala in randul celor 28 de state membre valoreaza un trilion de euro pe an, cele mai afectate fiind Romania si Bulgaria.

Un raport recent al Comitetului Consiliului Europei impotriva spalarii capitalurilor (MONEYVAL) arata ca economia subterana reprezinta 28,4% din produsul intern brut al Romaniei in 2013, respectiv aproape 40 de miliarde de euro.

"Evaziunea fiscala, in crestere in Romania, reprezinta un risc pentru securitatea nationala", a declarat pentru AFP economistul Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal.

Veniturile putine la buget inseamna conditii proaste in spitale, pacienti fara acces la tratamentele de baza si scoli fara caldura si apa curenta.

Ionut Dumitru sustine ca acesta este unul din lucrurile care trage in jos sistemul educational din tara noastra.

"Sacrificarea sanatatii si educatiei unui popor inseamna sacrificarea viitorului sau", a adaugat presedintele Consiliului... mai mult


Luni, 25 August 2014, ora 14:35

14 comentarii
Fost lider PNL, arestat la domiciliu intr-un dosar de evaziune fiscala

Fost lider PNL, arestat la domiciliu intr-un dosar de evaziune fiscala

Fostul vicepresedinte al PNL Hunedoara Alin Simota, retinut in dosarul de evaziune fiscala in care au avut loc mai multe perchezitii in judetul Hunedoara, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul Alba a respins, miercuri, propunerea de arestare preventiva a acestuia.

Potrivit unui comunicat transmis de Tribunalul Alba, instanta a judecat, miercuri, propunerea formulata de DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia prin care procurorii au cerut arestarea preventiva a lui Alin Simota si a altor doua persoane acuzate in principal de constituire de grup infractional organizat si instigare la evaziune fiscala.

Fost lider PNL, retinut intr-un dosar de evaziune fiscala

Tribunalul Alba a respins propunerea DIICOT si a dispus in cazul lui Alin Simota masura preventiva a arestului la domiciliu pentru 30 de zile, in timp ce pentru celelalte doua persoane retinute in acelasi dosar instanta a dispus cercetarea sub control judiciar.

Hotararea Tribunalului Alba nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare, iar competenta de solutionare a contestatiei revine Curtii de Apel Alba Iulia.

Alin Simota era arestat la domiciliu din mai 2013, intr-un alt dosar, in care a fost trimis in judecata, intre altele, pentru constituire a unui grup infractional organizat, santaj in forma continuata, camatarie in forma continuata.

Marti seara, fostul vicepresedinte al PNL Hunedoara Alin Simota a fost retinut in urma audierilor de... mai mult


Miercuri, 06 August 2014, ora 23:42

Fost lider PNL, retinut intr-un dosar de evaziune fiscala

Fost lider PNL, retinut intr-un dosar de evaziune fiscala

Fostul vicepresedinte al PNL Hunedoara Alin Simota a fost retinut, marti seara, in urma audierilor de la sediul DIICOT Alba Iulia, in dosarul de evaziune fiscala in care au avut loc mai multe perchezitii, inclusiv la sediul firmei sale din Petrosani.

Potrivit procurorilor DIICOT Alba Iulia, Alin Simota si alte doua persoane din cele 12 duse la audieri in dosarul de evaziune de fiscala au fost retinuti pentru 24 de ore, in timp ce alti cinci suspecti vor fi cercetati sub control judiciar, avand interdictia de a parasi tara.

Perchezitii la un fost lider PNL Hunedoara - evaziune fiscala pentru campania electorala

De asemenea, in cazul altor doua persoane procurorii nu au dispus nicio masura.

Cei trei retinuti vor fi prezentati, miercuri, Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva.

Marti dimineata, procurorii DIICOT au facut perchezitii in judetul Hunedoara, la fostul vicepresedinte PNL Hunedoara Alin Simota, aflat in arest la domiciliu, descinderile fiind facute intr-un dosar de evaziune fiscala, iar anchetatorii suspecteaza ca banii ar fi fost folositi pentru campania electorala din 2008.

Perchezitiile au avut loc la adresa la care Simota se afla de aproximativ doua luni in arest la domiciliu, in orasul Petrila, si care este proprietate a socrului sau, precum si la sediul firmei sale, din Petrosani.

De asemenea, au avut loc perchezitii si la sediul Clubului Jiul Petrosani, unde anchetatorii au pus mai multe intrebari magazionerei.

Potrivit... mai mult


Marti, 05 August 2014, ora 23:15

1 comentariu
Radu Nemes, audiat la DIICOT: E suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala

Radu Nemes, audiat la DIICOT: E suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala

Radu Nemes este suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala, in care prejudiciul se ridica la circa 8,3 milioane de euro, el fiind audiat joi la sediul DIICOT Calarasi.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei au documentat activitatea infractionala a unei grupari specializate in evaziune fiscala, in care este implicat si Nemes, care a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 8.300.000 de euro.

Astfel, Radu Nemes si alti cinci inculpati in acest dosar sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat, "punand bazele unui amplu mecanism evazionist, avand drept scop sustragerea de la plata accizelor aferente a unor importante cantitati de motorina comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare".

Procurorii arata ca, in acesta caz, s-a creat "un circuit financiar fictiv, aparent, format in special din societati comerciale cu comportament de firme-fantoma, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natura a asigura interfata si a executa sarcinile nelegale ale acestora".

Sorin Blejnar, trimis in judecata

"Mecanismul creat a fost unul cat se poate de simplu: membrii de baza ai gruparii, dar si cei care au sprijinit gruparea, au utilizat o societate nou infiintata (S.C. Atlantis Premium SRL) pentru a achizitiona motorina in regim suspensiv de la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrarii acesteia in produse inferioare sau subproduse.

In... mai mult


Joi, 31 Iulie 2014, ora 20:38

Consiliul Fiscal: Evaziunea fiscala e in crestere, atinge siguranta nationala, viitorul tarii!

Consiliul Fiscal: Evaziunea fiscala e in crestere, atinge siguranta nationala, viitorul tarii!

Consiliul Fiscal estimeaza evaziunea fiscala pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB provine doar din TVA, fata de 13,8% cat a estimat pentru 2012, in timp ce gradul de colectare este foarte scazut, de sub 60% din obligatiile bugetare, potrivit presedintelui institutiei, Ionut Dumitru.

"Spargerea evaziunii fiscale presupune toleranta zero la acest flagel. Un nivel de 16% din PIB atinge siguranta nationala, viitorul acestei tari. Asa cum avem pact politic pe adoptarea euro, ar trebui un pact politic pe combaterea evaziunii. Restructurarea ANAF este obligatorie, avem program cu Banca Mondiala, dar rezultatele se lasa asteptate", a spus Dumitru la conferinta "Mugur Isarescu si invitatii sai", organizata de Finamedia la BNR.

El a aratat ca din cele 72 miliarde lei evaziune la TVA estimate de Consiliul Fiscal, circa 10 miliarde de lei se regasesc la alimente, iar la carne evaziunea este chiar mai mare decat la paine, depasind 80%.

Gradul de colectare a veniturilor bugetare de sub 60% este cauzat si de birocratia excesiva din Romania, care se situeaza pe pozitia 146 din 148 din tari in ceea ce priveste efectele taxarii fata de motivatia de a muncii si investitii.

Dumitru a mai aratat ca, in standarde europene, veniturile sunt foarte mici, respectiv 32,7% din PIB versus 42,7% media europeana. El a precizat ca din 90' pana in prezent, Romania s-a apropiat cu veniturile de 35% din PIB doar in 1999 si 2007, in timp ce veniturile fiscale au trecut o singura... mai mult


Marti, 15 Iulie 2014, ora 15:45

13 comentarii
The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

La o recenta conferinta a administratorilor averilor offshore, tinuta in Geneva, Basil Zirinis de la firma de avocatura Sullivan & Cromwell si-a inceput prezentarea cu o discutie despre evenimentele din Irak, unde luptatorii islamisti avanseaza spre Bagdad.

Barack Obama, a spus el, a trasat o linie rosie in jurul orasului si, daca este nevoie, va "arunca FATCA asupra lor". Mai mult, ei nu vor primi o prelungire a termenului limita. Optiunea nucleara, a adaugat el, ar fi fost folosita daca ei erau elvetieni.

O analogie de prost gust, dar care spune multe. FATCA sunt initialele de la Foreign Account Tax Compliance Act, o lege americana aprobata in 2010 pentru a opri utilizarea bancilor offshore, in special din Zurich si Geneva, pentru ascunderea de active impozabile.

Afla cum functioneaza sistemul si de ce aduce efecte de bumerang, in continuarea articolului The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine pe Business24.ro mai mult


Miercuri, 02 Iulie 2014, ora 10:30

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Salbaticia decapitarilor din Statul Islamic e si in tine - Unde mai cad capete in ziua de azi
  2. Melodia care i-a scandalizat pe cei mai credinciosi: Este anti-BOR si anti-Patriarh (Video)
  3. Imaginea zilei: Hamster salvat dintr-un incendiu - pompierul i-a pus un mic tub cu oxigen
  4. Fotografia zilei: Cum faci oamenii sa dispara
  5. Tara in care e un "pacat grav" sa critici autoritatile
  6. Scena incredibila pe o sosea: un escroc de asigurari sare in fata unei masini (Video)
  7. Fotografia zilei: Curajul nebun al unui tanar aventurier
  8. Nostradamus a prezis evenimentele din Ucraina. Ceea ce ar urma este cutremurator
  9. O femeie a fost decapitata de un coleg, intr-o fabrica din Oklahoma - motivul este incredibil
  10. Campanie electorala cu alegatori nud (Video)