Ziare.com
Perchezitii la un celebru lant de clinici private din Bucuresti: Evaziune fiscala uriasa

Perchezitii la un celebru lant de clinici private din Bucuresti: Evaziune fiscala uriasa

Procurorii si politistii efectueaza, joi dimineata, perchezitii la una dintre cele mai mari retele de clinici medicale private din Bucuresti, existand suspiciuni de evaziune fiscala. Potrivit Digi24, patronii lantului de clinici sunt banuiti ca ar ...

28 Ianuarie 20165 comentarii

Evaziune fiscala

Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

Procuratura din Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala in legatura cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen (VW). Investigatia se concentreaza pe cinci angajati ai VW si se refera la taxe in valoare de mai multe milioane de euro care nu au fost platite de proprietarii de masini, din cauza subevaluarii nivelului emisiilor de dioxid de carbon ale automobilelor grupului, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii din Braunschweig, localitate aflata in apropierea sediului central al VW din Wolfsburg, potrivit presei germane citata de Reuters...

24 Noiembrie 2015
    Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

    Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

    FC Barcelona primeste lovitura dupa lovitura, inca un jucator de baza al campioanei Spaniei fiind acuzat de evaziune fiscala. Potrivit presei iberice, argentinianul Javier Mascherano este suspectat ca ar fi pacalit statul spaniol cu 1,5 milioane de euro. Cotidianul AS scrie ca mijlocasul si-ar fi recunoscut vina in fata primei instante si a acceptat sa plateasca cele 1,5 milioane de euro datorate, plus o dobanda de 200 de mii de euro. Acest lucru nu il absolva insa de vina, Mascherano fiind judecat in continuare de autoritatile spaniole...

    29 Octombrie 2015
      Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

      Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

      Iulian Moisescu, vicepresedinte al Departamentului pentru Aparare din cadrul UNPR, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (CAB), pentru o perioada de 60 de zile. Marti, procurorii au efectuat perchezitii la domiciliul politicianului si au pus sechestru pe bunuri imobile ale sale. Moisescu este acuzat de evaziune fiscala de jumatate de milion de euro, ce ar fi fost facuta de firma de paza a politicianului, scrie EurActiv. "In perioada ianuarie 2011 - decembrie 2014, (Iulian Moisescu - n.red.) a inregistrat in contabilitatea acestei societati achizitii fictive de bunuri si prestari servicii provenind de la un numar de 13 societati comerciale identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma, modalitate prin care s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat", transmite un comunicat al Parchetului de pe langa CAB...

      13 Octombrie 20155 comentarii
        Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

        Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

        Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica la 1,5 milioane de euro. "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza, la aceasta ora, 14 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti (3) si a judetelor Prahova (5), Iasi (4), Hunedoara (1) si Ialomita (1) ", se precizeaza intr-un comunicat al Politie Romane...

        05 August 2015
          Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

          Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

          Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval Mangalia, deoarece administratorii acestora sunt suspectati ca ar fi angajat firme-fantoma pentru a nu plati taxe si impozite, prejudiciul in acest caz fiind estimat la aproape 11 milioane de lei. Au avut loc 55 de perchezitii domiciliare in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani, dar si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati si/sau administratori ai respectivelor firme, informeaza un comunicat postat pe site-ul DIICOT...

          23 Iulie 20151 comentariu
            Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

            Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

            Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din tara si suspectata de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro. Anchetatorii au descins la Liceul Nichita Stanescu din Bucuresti, dar si acasa la Mihaela Guna (membra a Consiliului Economic si Social, organism consultativ al Guvernului, si reprezentanta a Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti), informeaza Digi24...

            19 Mai 2015
              Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

              Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

              Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in constituirea unui grup infractional care se ocupa cu evaziunea fiscala. Romprest a precizat, intr-un comunicat de presa, ca datele prezentate de DIICOT distorsioneaza realitatea si a asigurat ca niciun reprezentant al firmei nu a comis infractiunile indicate de organul judiciar. DIICOT a efectuat miercuri mai multe perchezitii la sediul Romprest si locuintele suspectilor, existand suspiciuni de evaziune fiscala...

              06 Mai 20152 comentarii
                Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

                Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

                Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Un comunicat al Politiei Romane precizeaza ca in acest caz vor fi puse in executare 58 de mandate de aducere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3 milioane de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 10 milioane de euro. Digi 24 sustine ca vizate de ancheta ar fi mai multe firme de paza ale omului de afaceri Dan Alistar...

                28 Aprilie 2015
                  Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

                  Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

                  Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unor surse citate de B1 TV, in acest dosar ar fi implicat si nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache. Se pare ca acesta ar fi vandut fostul cinematograf Aurora, fara a emite factura, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor. Surse din Politie, citate de Mediafax, spun ca Viorel Tudorache, nepot si fin al lui Becali, in calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vandut fara sa emita factura, unor cetateni arabi, cladirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro)...

                  16 Aprilie 2015
                    Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

                    Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

                    Inspectorii fiscali din Romania au inceput o ampla campanie, prin care incearca descurajarea evaziunii fiscale, astfel ca tara noastra ar putea deveni un model pentru Grecia, arata Bloomberg. Dupa ce a renuntat la meseria de sofer pentru a deveni negustor ambulant, axandu-se pe vanzarea de sampoane si cafea intr-o piata din Bucuresti, Costin Dumbrava urmareste acum cu atentie inspectorii antifrauda care ar putea sa puna bete in roate afacerii sale infloritoare. Barbatul, in varsta de 45 de ani, are o taraba unde vinde bunuri provenite din Ungaria si Austria clientilor atrasi de preturile atragatoare, care in multe cazuri sunt si cu un sfert mai mici decat cele din supermarketuri...

                    25 Martie 20153 comentarii
                      Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

                      Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

                      Politistii din judetul Arges fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii la mai multe adrese, intre care si sediul Primariei comunei Calinesti, intr-un dosar de abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals, cu un prejudiciu de 900.000 lei. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii in cadrul a doua dosare penale in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata...

                      11 Martie 2015
                        Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

                        Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

                        Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro. Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte...

                        12 Februarie 201511 comentarii
                          Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

                          Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

                          Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni. Publicatia franceza L'Equipe a anuntat ca Michael Schumacher, Flavio Briatore si Fernando Alonso sunt cele mai importante personalitati din sport ce aveau conturi in secret la HSBC Private Bank. Despre cei trei se crede ca ar fi facut evaziune fiscala. Daca in cazul lui Schumacher nu se cunosc detalii despre sumele pe care le avea, Flavio Briatore a rulat 73 de milioane de dolari, in timp ce Fernando Alonso 42,3 milioane de dolari...

                          09 Februarie 20154 comentarii
                            Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

                            Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

                            Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu. Inca doi chinezi sunt cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax. Autoritatile anunta ca in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu...

                            06 Februarie 20153 comentarii
                              Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

                              Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

                              Clubul FC Barcelona si presedintele sau, Josep Maria Bartomeu, sunt acuzati de Fiscul spaniol de evaziune fiscala in cazul transferului brazilianului Neymar. Potrivit jurnalistilor locali, cazul este in faza incipienta, insa seful Barcelonei a fost deja citat pentru a da declaratii. Acesta trebuie sa apara in fata unui judecator in data de 13 februarie. Bartomeu este acuzat o infractiune de evaziune fiscala, iar clubului FC Barcelona i se imputa trei asemenea infractiuni...

                              03 Februarie 20151 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Prima reactie a sefului ANAF dupa ce a fost pus sub urmarire penala de DNA
                                Gelu Stefan Diaconu, presedintele ANAF, a reactionat, joi dimineata, la punerea sa sub urmarire penala in dosarul deschis de DNA in care se cere...

                                Se misca ceva si pentru Autostrada Transilvania: Guvernul face noi exproprieri
                                Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri doua hotarari pentru exproprieri vizand Autostrada Transilvania. "Prima este pentru tronsonul dintre...

                                Cele 3 mari crize din Europa: Care sunt sansele sa se creeze o "furtuna perfecta"?
                                Europa se confrunta in acest moment cu trei crize: cea financiara din zona euro, care are in centru Grecia, fenomenul migratiei si o posibila...