evaziune fiscala

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro.

Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.

In aceeasi perioada, omul de afaceri a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants Cipru si Comrad Leasing Cipru. Aceste activitati au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, mai transmite DNA.

De asemenea, si Shapir Structures a fost trimisa in judecata, pentru doua infractiuni de evaziune fiscala.

Procurorii au pus astfel sub sechestru bunurile mobile si imobile ale lui Morgenstern si ale Shapir Structures, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si 4 imobile situate in municipiul Constanta, neevaluate,... mai mult


Joi, 12 Februarie 2015, ora 21:34

11 comentarii
Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni.

Publicatia franceza L'Equipe a anuntat ca Michael Schumacher, Flavio Briatore si Fernando Alonso sunt cele mai importante personalitati din sport ce aveau conturi in secret la HSBC Private Bank. Despre cei trei se crede ca ar fi facut evaziune fiscala.

Daca in cazul lui Schumacher nu se cunosc detalii despre sumele pe care le avea, Flavio Briatore a rulat 73 de milioane de dolari, in timp ce Fernando Alonso 42,3 milioane de dolari.

HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor, conform unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Raportul cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au fost dezvaluite de un informator in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii.

Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Jurnalistii citati arata ca nu toate conturile respective ascundeau bani murdari. Insa exista cazuri care descriu un comportament dubios.

De exemplu, bancherii isi sfatuiau clientii despre cum sa ia o serie de masuri pentru a... mai mult


Luni, 09 Februarie 2015, ora 19:36

4 comentarii
Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu.

Inca doi chinezi sunt cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax.

Autoritatile anunta ca in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu.

Dupa ce ridicau banii, ii depuneau la banca prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa". Apoi erau transferati definitiv unor societati comerciale din China. Suma totala se ridica la 74.542.760 de dolari.

Banii respectivi erau obtinuti prin evaziune fiscala,pentru ca nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, deoarece se incerca ascunderea provenientei reale a marfii si sustragerea de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit.
Prejudiciul statului in acest dosar se ridica la peste 100 milioane de dolari. mai mult


Vineri, 06 Februarie 2015, ora 22:04

3 comentarii
Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Clubul FC Barcelona si presedintele sau, Josep Maria Bartomeu, sunt acuzati de Fiscul spaniol de evaziune fiscala in cazul transferului brazilianului Neymar.

Potrivit jurnalistilor locali, cazul este in faza incipienta, insa seful Barcelonei a fost deja citat pentru a da declaratii.

Acesta trebuie sa apara in fata unui judecator in data de 13 februarie.

Bartomeu este acuzat o infractiune de evaziune fiscala, iar clubului FC Barcelona i se imputa trei asemenea infractiuni.

Catalanii nu ar fi platit catre autoritati peste 2,8 milioane de euro in anul fiscal 2014, toate platile avand legatura cu transferul lui Neymar.

In functie de rezultatul audierii presedintelui Barcelonei, dar si de probele care vor mai aparea intre timp, judecatorul care instrumenteaza cazul va decide daca este nevoie de un proces sau daca nu se impune trimiterea in judecata.

M.D. mai mult


Marti, 03 Februarie 2015, ora 20:56

1 comentariu
Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro.

Potrivit Politiei Romane, cele 146 de perchezitii sunt facute de politistii de la Investigarea Criminalitatii Organizate, in Bucuresti si judetele Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT si constructii si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Politistii vor pune in executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmand sa stabileasca, in urma audierilor, daca vor lua masuri preventive in cazul suspectilor.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca printre firmele perchezitionate sunt Erbasu, UTI, Strabag, Romsys si Total Network Solution. De asemenea, perchezitii au loc si la locuinta lui Cristian Romeo Erbasu.

In dosar sunt vizati reprezentantii a peste 200 de societati comerciale care, in perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plati taxele si impozitele datorate bugetului de stat, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

"De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor... mai mult


Duminica, 01 Februarie 2015, ora 10:06

5 comentarii
Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

Politisti bucuresteni, sub coordonarea Parchetului de langa Curtea de Apel Bucuresti, au efectuat vineri 27 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Iasi, Giurgiu, Vaslui si Mehedinti la sediile unor firme si la domiciliile reprezentantilor acestora.

Totodata, au fost puse in aplicare 14 mandate de aducere pe numele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In fapt, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au urmarit obtinerea de probe care sa dovedeasca achizitiile fictive efectuate in scopul deducerii ilegale a TVA-ului aferent de catre societatile comerciale vizate.

Valoarea totala a achizitiilor fictive este de aproximativ 17.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat este de circa 7.000.000 de lei, in urma efectuarii perchezitiilor fiind instituita masura sechestrului asigurator pentru 37.500 de euro si 850 de dolari.

Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, fata de 10 dintre persoanele banuite luandu-se masura controlului judiciar. Actiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Politie ale Judetelor Ilfov, Iasi, Giurgiu, Vaslui si Mehedinti. mai mult


Vineri, 05 Decembrie 2014, ora 19:33

1 comentariu
Fost premier european, retinut pentru evaziune fiscala

Fost premier european, retinut pentru evaziune fiscala

Fostul premier portughez Jose Socrates a fost retinut de politie, el fiind acuzat de evaziune fiscala, intr-o ancheta de coruptie.

Socrates, care a condus coalitia guvernamentala de stanga a Portugaliei, intre anii 2005 si 2011, a fost arestat vineri, in timp ce intra in aeroportul din Lisabona, potrivit BBC.

Fostul lider socialist este unul dintre cele patru persoane retinute, in cazul de spalare de bani si dare de mita. Socrates a fost dus la audieri, sambata.

Evenimentul are loc la cateva zile dupa ce ministrul de Interne portughez, Miguel Macedo, si-a dat demisia ca urmare a unei alte anchete de coruptie, privind alocarea de permise de sedere.

Portugalia nu are nevoie de FMI - premierul portughez

Foreign Policy: 12 lideri europeni doborati de criza - vezi unde se plaseaza Boc

Fostul premier portughez Jose Socrates si-a pierdut functia la 21 iunie 2011. Pe fondul unei crize a datoriilor similara cu cea din Grecia, Socrates a demisionat in mai 2011, dupa ce Parlamentul i-a respins programul de austeritate, cu a patra runda de taieri in decurs de un an, dar a ramas in functie pana in luna iunie.

Fostul premier croat Ivo Sanader, arestat pentru coruptie

Proteste la Budapesta: Fostul premier Ferenc Gyurcsany, arestat

Fostul premier israelian Ehud Olmert inculpat pentru coruptie

Alti fosti premieri europeni care au avut probleme cu legea, in ultimii ani, sunt fostul lider al Executivului din Croatia, din perioada 2003-2009, Ivo Sanader, arestat... mai mult


Duminica, 23 Noiembrie 2014, ora 14:18

1 comentariu
Tara care a acuzat Procter&Gamble de evaziune fiscala

Tara care a acuzat Procter&Gamble de evaziune fiscala

Autoritatile din Argentina au acuzat de evaziune fiscala Procter&Gamble (P&G), cel mai mare producator de bunuri nealimentare de larg consum din lume.

Mai mult, au anuntat ca suspenda operatiunile derulate de companie in tara sud-americana.

Fiscul din acest stat a anuntat ca acuzatiile au legatura cu importurile din Brazilia, care au fost facturate prin intermediul unei subsidiare din Elvetia cu suma de 138 de milioane de dolari.

In acest mod, P&G a transferat ilegal capitalul in alta tara si a evitat plata unor taxe in Argentina, sustine institutia.

"Trebuie sa punem capat acestor tertipuri pe care le fac companiile internationale", se arata intr-un comunicat publicat de Presedintia din Argentina.

In replica, Paul Fox, un purtator de cuvant al P&G, a precizat ca producatorul de bunuri de larg consum a fost pus la curent cu acuzatiile care ii sunt aduse si ca va incerca sa rezolve eventualele probleme.

Compania Procter & Gamble renunta la 100 de branduri

"Nu aplicam practici agresive in ceea ce priveste fiscalitatea si plata taxelor pentru ca ele nu produc rezultate sustenabile", a sustinut Paul Fox, citat de Reuters.

Procter & Gamble a intrat pe piata din Argentina in 1991 si are acolo trei fabrici si doua centre de distributie.

Printre produsele pe care le fabrica se numara aparatele de ras Gillette, detergentii Tide si Ariel, Pampers, bateriile Duracel si samponul Head&Shoulders.

Compania se afla in Romania din anul 1992, iar in 2011 a... mai mult


Luni, 03 Noiembrie 2014, ora 13:00

Reuters: Cati bani pierde Romania din cauza evaziunii fiscale - Ponta presedinte, un risc

Reuters: Cati bani pierde Romania din cauza evaziunii fiscale - Ponta presedinte, un risc

Evaziunea fiscala din Romania este tratata pe larg in presa internationala, care atrage atentia ca tara noastra pierde in fiecare an 28 de miliarde de euro din cauza economiei subterane.

Reuters ilustreaza aceasta problema prin descrierea unui tablou binecunoscut de bucuresteni.

"In fiecare dimineata, sute de comercianti se inghesuie intr-o piata ieftina din partea de nord a Capitalei. Insa daca un inspector fiscal isi face aparitia, atunci ei strang totul, iar linistea se asterne foarte repede", se arata in articolul citat.

Evaziunea fiscala ramane un fenomen raspandit in Romania, in ciuda apelurilor repetate venite din partea Uniunii Europene (UE) pentru combaterea lui.

AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

Tara noastra este depasita doar de Bulgaria in topul statelor din UE care contorizeaza economia subterana ca procent din produsul intern brut, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta AT Kearney.

Unu din trei muncitori nu plateste impozitul pe venit si nu contribuie la fondul de pensii, arata Consiliul Fiscal.

"Este singura slujba pe care am gasit-o. Daca ma plang, mi-e teama ca seful ma va da afara", a spus unul dintre vanzatorii din piata amintita mai anterior, care e platit cu 1.000 de lei pe luna, o suma putin mai mare decat salariul minim.

In 2013, evaziunea fiscala a ajuns la 16,2% din PIB, insumand 22 miliarde de euro. Valoarea aproape s-a dublat in ultimii 14 ani, in anul 2.000 ea fiind de 9,1%... mai mult


Joi, 30 Octombrie 2014, ora 17:41

14 comentarii

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Cum a descoperit Paul Allen de la Microsoft o nava scufundata in al Doilea Razboi Mondial
  2. Locuieste cu nevasta in casa, dar n-are voie sa o atinga sau sa-i vorbeasca
  3. Isterie in Canada: Efectul nebanuit al mortii lui Spock asupra bancnotelor de cinci dolari
  4. Nu iti vine sa crezi ca s-a intamplat: Momente unice surprinse in imagini (Galerie foto)
  5. Adolf, un catel deosebit: Seamana sau nu cu ... Hitler? (Foto)
  6. O paine veche de 123 de ani, adusa din Italia de un navigator, expusa la Galati
  7. Perle la simularea pentru Bac: Arghezi a scris poezii triste, ca nu avea prieteni cu care sa iasa la bere
  8. Profesoara descoperita de elevi spanzurata in mijlocul clasei
  9. O actrita a pus capat casatoriei dupa ce sotul a vrut sa plateasca pe cineva pentru sex
  10. Orasul zombi din "Walking Dead" a fost scos la vanzare