Ziare.com
Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

Stilista Adina Buzatu, un avocat si scriitorul Eugen Burada se afla printre suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti fac, joi dimineata, perchezitii in ...

29 Septembrie 2016

Evaziune fiscala

Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

Prefectul judetului Caras-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, a fost dus, miercuri, la sediul DIICOT Caras-Severin, in urma a peste 75 de perchezitii care au loc in 20 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul se ridica la aproximativ 25 de milioane de lei. Procurorii DIICOT din Caras- Severin, alaturi de politistii de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate, urmaresc o grupare care a prejudiciat statul prin evaziune fiscala cu suma de aproximativ 25 de milioane de lei...

27 Ianuarie 2016
    Mutu reactioneaza dur dupa scandalul de evaziune fiscala din Italia: Asta se investigheaza acolo

    Mutu reactioneaza dur dupa scandalul de evaziune fiscala din Italia: Asta se investigheaza acolo

    Adrian Mutu a reactionat dur dupa ce numele sau a fost pomenit in uriasul scandal de evaziune fiscala care a lovit fotbalul din Italia. Atacantul in varsta de 37 de ani sustine ca el nu este acuzat de nicio neregula si nici nu a fost citat de autoritatile italiene pentru a da explicatii in acest caz. Mai mult, Mutu spune ca in Italia are loc o ancheta similara cu cea din "Dosarul Transferurilor" de la noi, vizati fiind conducatorii de cluburi si impresarii. "Eu nu sunt acuzat de evaziune fiscala asa cum redau ziarele si televiziunile din Romania. Ce se intampla in Italia e exact ce s-a intamplat in Romania cu "dosarul transferurilor", in care erau acuzati presedintii de cluburi si agentii de jucatori, asa zisii "procuratori", NU jucatorii care au fost transferati de acestia!...

    27 Ianuarie 2016
      Scandal urias in fotbalul italian: Numele lui Mutu apare intr-un dosar de evaziune fiscala

      Scandal urias in fotbalul italian: Numele lui Mutu apare intr-un dosar de evaziune fiscala

      Fotbalul din Italia este lovit de un nou scandal urias, nume mari din fiind implicate intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Jurnalistii italieni sustin ca si numele lui Adrian Mutu apare in documentele procurorilor. Publicatia La Repubblica scrie ca procurorii din Napoli instrumenteaza un dosar urias, care vizeaza mai multe cluburi din primele doua divizii, precum si nume foarte cunoscute de conducatori si chiar fotbalisti. Concret, cluburi de fotbal, presedintii de echipe, impresari si fotbalisti sunt suspectati ca au initiat un intreg mecanism de fraudare a statului italian in activitatea de transfer, platindu-se taxe mult mai mici decat cele stabilite prin lege...

      26 Ianuarie 2016
        Evaziune fiscala la Apple: Compania, amendata cu 318 milioane de euro

        Evaziune fiscala la Apple: Compania, amendata cu 318 milioane de euro

        Filiala italiana a Apple a fost de acord sa plateasca o amenda de 318 milioane de euro pentru a scapa de acuzatiile de evaziune fiscala. Autoritatile fiscale din Italia spun ca Apple nu a platit in total taxe de 880 de milioane de euro, intre anii 2008 si 2013, scrie publicatia La Repubblica, citata de BBC. Acordul la care a ajuns gigantul IT cu autoritatile din Italia vine dupa o ancheta indelungata a procurorilor din Milano. Apple, acuzata ca-si tine banii peste hotare, ca sa nu plateasca taxe - Cum raspunde...

        30 Decembrie 2015
          Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

          Scandalul Volkswagen: Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala

          Procuratura din Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala in legatura cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen (VW). Investigatia se concentreaza pe cinci angajati ai VW si se refera la taxe in valoare de mai multe milioane de euro care nu au fost platite de proprietarii de masini, din cauza subevaluarii nivelului emisiilor de dioxid de carbon ale automobilelor grupului, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii din Braunschweig, localitate aflata in apropierea sediului central al VW din Wolfsburg, potrivit presei germane citata de Reuters...

          24 Noiembrie 2015
            Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

            Lovitura dura pentru Barcelona: Inca un jucator de baza e acuzat de evaziune fiscala

            FC Barcelona primeste lovitura dupa lovitura, inca un jucator de baza al campioanei Spaniei fiind acuzat de evaziune fiscala. Potrivit presei iberice, argentinianul Javier Mascherano este suspectat ca ar fi pacalit statul spaniol cu 1,5 milioane de euro. Cotidianul AS scrie ca mijlocasul si-ar fi recunoscut vina in fata primei instante si a acceptat sa plateasca cele 1,5 milioane de euro datorate, plus o dobanda de 200 de mii de euro. Acest lucru nu il absolva insa de vina, Mascherano fiind judecat in continuare de autoritatile spaniole...

            29 Octombrie 2015
              Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

              Lider al UNPR si al Cavalerilor de Malta, cercetat pentru evaziune fiscala

              Iulian Moisescu, vicepresedinte al Departamentului pentru Aparare din cadrul UNPR, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (CAB), pentru o perioada de 60 de zile. Marti, procurorii au efectuat perchezitii la domiciliul politicianului si au pus sechestru pe bunuri imobile ale sale. Moisescu este acuzat de evaziune fiscala de jumatate de milion de euro, ce ar fi fost facuta de firma de paza a politicianului, scrie EurActiv. "In perioada ianuarie 2011 - decembrie 2014, (Iulian Moisescu - n.red.) a inregistrat in contabilitatea acestei societati achizitii fictive de bunuri si prestari servicii provenind de la un numar de 13 societati comerciale identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma, modalitate prin care s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat", transmite un comunicat al Parchetului de pe langa CAB...

              13 Octombrie 20155 comentarii
                Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

                Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

                Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica la 1,5 milioane de euro. "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza, la aceasta ora, 14 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti (3) si a judetelor Prahova (5), Iasi (4), Hunedoara (1) si Ialomita (1) ", se precizeaza intr-un comunicat al Politie Romane...

                05 August 2015
                  Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

                  Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

                  Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval Mangalia, deoarece administratorii acestora sunt suspectati ca ar fi angajat firme-fantoma pentru a nu plati taxe si impozite, prejudiciul in acest caz fiind estimat la aproape 11 milioane de lei. Au avut loc 55 de perchezitii domiciliare in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani, dar si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati si/sau administratori ai respectivelor firme, informeaza un comunicat postat pe site-ul DIICOT...

                  23 Iulie 20151 comentariu
                    Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

                    Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

                    Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din tara si suspectata de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro. Anchetatorii au descins la Liceul Nichita Stanescu din Bucuresti, dar si acasa la Mihaela Guna (membra a Consiliului Economic si Social, organism consultativ al Guvernului, si reprezentanta a Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti), informeaza Digi24...

                    19 Mai 2015
                      Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

                      Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

                      Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in constituirea unui grup infractional care se ocupa cu evaziunea fiscala. Romprest a precizat, intr-un comunicat de presa, ca datele prezentate de DIICOT distorsioneaza realitatea si a asigurat ca niciun reprezentant al firmei nu a comis infractiunile indicate de organul judiciar. DIICOT a efectuat miercuri mai multe perchezitii la sediul Romprest si locuintele suspectilor, existand suspiciuni de evaziune fiscala...

                      06 Mai 20152 comentarii
                        Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

                        Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

                        Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Un comunicat al Politiei Romane precizeaza ca in acest caz vor fi puse in executare 58 de mandate de aducere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3 milioane de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 10 milioane de euro. Digi 24 sustine ca vizate de ancheta ar fi mai multe firme de paza ale omului de afaceri Dan Alistar...

                        28 Aprilie 2015
                          Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

                          Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

                          Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unor surse citate de B1 TV, in acest dosar ar fi implicat si nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache. Se pare ca acesta ar fi vandut fostul cinematograf Aurora, fara a emite factura, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor. Surse din Politie, citate de Mediafax, spun ca Viorel Tudorache, nepot si fin al lui Becali, in calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vandut fara sa emita factura, unor cetateni arabi, cladirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro)...

                          16 Aprilie 2015
                            Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

                            Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

                            Inspectorii fiscali din Romania au inceput o ampla campanie, prin care incearca descurajarea evaziunii fiscale, astfel ca tara noastra ar putea deveni un model pentru Grecia, arata Bloomberg. Dupa ce a renuntat la meseria de sofer pentru a deveni negustor ambulant, axandu-se pe vanzarea de sampoane si cafea intr-o piata din Bucuresti, Costin Dumbrava urmareste acum cu atentie inspectorii antifrauda care ar putea sa puna bete in roate afacerii sale infloritoare. Barbatul, in varsta de 45 de ani, are o taraba unde vinde bunuri provenite din Ungaria si Austria clientilor atrasi de preturile atragatoare, care in multe cazuri sunt si cu un sfert mai mici decat cele din supermarketuri...

                            25 Martie 20153 comentarii
                              Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

                              Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

                              Politistii din judetul Arges fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii la mai multe adrese, intre care si sediul Primariei comunei Calinesti, intr-un dosar de abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals, cu un prejudiciu de 900.000 lei. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii in cadrul a doua dosare penale in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata...

                              11 Martie 2015

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cum influenteaza zona pretul unui apartament: Cat platesti in plus ca sa stai in buricul targului
                                Pretul unui apartament e decis si de zona in care se afla, astfel ca amplasarea este unul dintre factorii care sa iau in calcul pentru a stabili...

                                Ministrul Muncii explica superoferta pentru someri: Evitam proiectele fanteziste, gandite sa plateasca rudele
                                Guvernul a aprobat un pachet de masuri care presupune acordarea unor sume ce ajung pana la 12.500 de lei pentru somerii care se angajeaza departe...

                                Moment istoric pentru BVB: Am putea juca intr-o liga superioara, dar mai avem de munca
                                Romania a fost inclusa oficial pe lista tarilor care prezinta "un potential substantial" de a trece la statutul de piata emergenta, pe termen mediu...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor