Ziare.com
Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

Perchezitii la firme de asfaltare: Evaziune fiscala cu prejudiciu urias

Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica la 1,5 milioane de euro. "Politistii Directiei ...

05 August 2015

Evaziune fiscala

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unor surse citate de B1 TV, in acest dosar ar fi implicat si nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache. Se pare ca acesta ar fi vandut fostul cinematograf Aurora, fara a emite factura, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor. Surse din Politie, citate de Mediafax, spun ca Viorel Tudorache, nepot si fin al lui Becali, in calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vandut fara sa emita factura, unor cetateni arabi, cladirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro)...

16 Aprilie 2015
    Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

    Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

    Inspectorii fiscali din Romania au inceput o ampla campanie, prin care incearca descurajarea evaziunii fiscale, astfel ca tara noastra ar putea deveni un model pentru Grecia, arata Bloomberg. Dupa ce a renuntat la meseria de sofer pentru a deveni negustor ambulant, axandu-se pe vanzarea de sampoane si cafea intr-o piata din Bucuresti, Costin Dumbrava urmareste acum cu atentie inspectorii antifrauda care ar putea sa puna bete in roate afacerii sale infloritoare. Barbatul, in varsta de 45 de ani, are o taraba unde vinde bunuri provenite din Ungaria si Austria clientilor atrasi de preturile atragatoare, care in multe cazuri sunt si cu un sfert mai mici decat cele din supermarketuri...

    25 Martie 20153 comentarii
      Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

      Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

      Politistii din judetul Arges fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii la mai multe adrese, intre care si sediul Primariei comunei Calinesti, intr-un dosar de abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals, cu un prejudiciu de 900.000 lei. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii in cadrul a doua dosare penale in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata...

      11 Martie 2015
        Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

        Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

        Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro. Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte...

        12 Februarie 201511 comentarii
          Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

          Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

          Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni. Publicatia franceza L'Equipe a anuntat ca Michael Schumacher, Flavio Briatore si Fernando Alonso sunt cele mai importante personalitati din sport ce aveau conturi in secret la HSBC Private Bank. Despre cei trei se crede ca ar fi facut evaziune fiscala. Daca in cazul lui Schumacher nu se cunosc detalii despre sumele pe care le avea, Flavio Briatore a rulat 73 de milioane de dolari, in timp ce Fernando Alonso 42,3 milioane de dolari...

          09 Februarie 20154 comentarii
            Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

            Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

            Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu. Inca doi chinezi sunt cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax. Autoritatile anunta ca in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu...

            06 Februarie 20153 comentarii
              Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

              Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

              Clubul FC Barcelona si presedintele sau, Josep Maria Bartomeu, sunt acuzati de Fiscul spaniol de evaziune fiscala in cazul transferului brazilianului Neymar. Potrivit jurnalistilor locali, cazul este in faza incipienta, insa seful Barcelonei a fost deja citat pentru a da declaratii. Acesta trebuie sa apara in fata unui judecator in data de 13 februarie. Bartomeu este acuzat o infractiune de evaziune fiscala, iar clubului FC Barcelona i se imputa trei asemenea infractiuni...

              03 Februarie 20151 comentariu
                Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

                Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

                Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro. Potrivit Politiei Romane, cele 146 de perchezitii sunt facute de politistii de la Investigarea Criminalitatii Organizate, in Bucuresti si judetele Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT si constructii si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani...

                01 Februarie 20155 comentarii
                  Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

                  Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

                  Politisti bucuresteni, sub coordonarea Parchetului de langa Curtea de Apel Bucuresti, au efectuat vineri 27 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Iasi, Giurgiu, Vaslui si Mehedinti la sediile unor firme si la domiciliile reprezentantilor acestora. Totodata, au fost puse in aplicare 14 mandate de aducere pe numele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In fapt, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au urmarit obtinerea de probe care sa dovedeasca achizitiile fictive efectuate in scopul deducerii ilegale a TVA-ului aferent de catre societatile comerciale vizate...

                  05 Decembrie 20141 comentariu
                    Fost premier european, retinut pentru evaziune fiscala

                    Fost premier european, retinut pentru evaziune fiscala

                    Fostul premier portughez Jose Socrates a fost retinut de politie, el fiind acuzat de evaziune fiscala, intr-o ancheta de coruptie. Socrates, care a condus coalitia guvernamentala de stanga a Portugaliei, intre anii 2005 si 2011, a fost arestat vineri, in timp ce intra in aeroportul din Lisabona, potrivit BBC. Fostul lider socialist este unul dintre cele patru persoane retinute, in cazul de spalare de bani si dare de mita. Socrates a fost dus la audieri, sambata. Evenimentul are loc la cateva zile dupa ce ministrul de Interne portughez, Miguel Macedo, si-a dat demisia ca urmare a unei alte anchete de coruptie, privind alocarea de permise de sedere...

                    23 Noiembrie 20141 comentariu
                      Tara care a acuzat Procter&Gamble de evaziune fiscala

                      Tara care a acuzat Procter&Gamble de evaziune fiscala

                      Autoritatile din Argentina au acuzat de evaziune fiscala Procter&Gamble (P&G), cel mai mare producator de bunuri nealimentare de larg consum din lume. Mai mult, au anuntat ca suspenda operatiunile derulate de companie in tara sud-americana. Fiscul din acest stat a anuntat ca acuzatiile au legatura cu importurile din Brazilia, care au fost facturate prin intermediul unei subsidiare din Elvetia cu suma de 138 de milioane de dolari. In acest mod, P&G a transferat ilegal capitalul in alta tara si a evitat plata unor taxe in Argentina, sustine institutia...

                      03 Noiembrie 2014
                        Reuters: Cati bani pierde Romania din cauza evaziunii fiscale - Ponta presedinte, un risc

                        Reuters: Cati bani pierde Romania din cauza evaziunii fiscale - Ponta presedinte, un risc

                        Evaziunea fiscala din Romania este tratata pe larg in presa internationala, care atrage atentia ca tara noastra pierde in fiecare an 28 de miliarde de euro din cauza economiei subterane. Reuters ilustreaza aceasta problema prin descrierea unui tablou binecunoscut de bucuresteni. "In fiecare dimineata, sute de comercianti se inghesuie intr-o piata ieftina din partea de nord a Capitalei. Insa daca un inspector fiscal isi face aparitia, atunci ei strang totul, iar linistea se asterne foarte repede", se arata in articolul citat...

                        30 Octombrie 201414 comentarii
                          Irina Schrotter, audiata la DIICOT in dosarul de evaziune fiscala (Video)

                          Irina Schrotter, audiata la DIICOT in dosarul de evaziune fiscala (Video)

                          Irina Schrotter a fost audiata joi, la DIICOT, afirmand ca este doar "o veriga" in dosarul privind evaziunea fiscala de peste 1 milion de euro. Ea a precizat ca reclamatia a fost facuta de fapt impotriva unui alt om de afaceri. "Noi avem destul de multe firme. In unele suntem actionari impreuna, in altele suntem separat. Nici eu nici sotul meu nu avem nicio firma de constructii. Reclamatia, 75% este adresata impotriva unui alt om de afaceri, noi suntem o veriga", a spus creatoarea de moda, informeaza B1tv...

                          02 Octombrie 20143 comentarii
                            Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

                            Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

                            Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia au fost citati, miercuri, sa mearga la DIICOT pentru a fi audiati intr-un dosar in care se fac cercetari pentru fapte de spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro. Zaharia Schrotter a ajuns la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in jurul orei 10.00, iar creatoarea de moda a fost citata sa vina tot miercuri pentru a da declaratii...

                            24 Septembrie 20141 comentariu
                              AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

                              AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

                              Evaziunea fiscala distruge esenta Romaniei si trage in jos economia tarii, una dintre cele mai sarace din Uniunea Europeana (UE), in ciuda efortului pe care il depune pentru a recupera terenul pierdut in fata celorlalte state membre, se arata intr-o analiza AFP. Economia subterana reprezinta o patrime din activitatea economica, iar un sfert dintre romani lucreaza la negru. Daca aceste activitati ar fi taxate conform legii, atunci incasarile la stat s-ar dubla, se arata in analiza AFP, citata de nation.com.pk...

                              25 August 201414 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Creste numarul romanilor retinuti in Ungaria pentru trafic de persoane: MAE anunta ca sunt 27
                                Ambasada Romaniei la Budapesta a fost informata, duminica, de Politia ungara, ca un cetatean roman a fost retinut in cursul diminetii in apropierea...

                                De ce Putin si Kim Jong Un nu sunt atat de diferiti: Sindromul "Nu ma atinge, sunt nebun!"
                                Comunitatea internationala rasufla usurata dupa ce Coreea de Nord a ajuns la un acord cu Sudul, dupa incidentul de saptamana trecuta de la...

                                Doua accidente in lant pe Autostrada Soarelui: 16 raniti, trafic deviat
                                16 persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma a doua accidente in lant care au avut loc pe Autostrada Soarelui. Patru dintre raniti...