evaziune fiscala

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

Perchezitii la licee din Bucuresti - evaziune fiscala cu prejudiciu urias (Video)

Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din tara si suspectata de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro.

Anchetatorii au descins la Liceul Nichita Stanescu din Bucuresti, dar si acasa la Mihaela Guna (membra a Consiliului Economic si Social, organism consultativ al Guvernului, si reprezentanta a Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti), informeaza Digi24.

Anchetatorii sustin ca Asociatia Arhimede ar fi organizat ilegal concursuri scolare particulare in scolile de stat, arata sursa citata.

Directia Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a anuntat printr-un comunicat de presa ca se efectueaza 80 de perchezitii in acest caz, in Bucuresti, Arges, Ilfov, Constanta, Giurgiu, Maramures, Sibiu si Buzau. La acestea participa 210 politisti.

48 de persoane vor fi aduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 4, in vederea continuarii cercetarilor, se mai arata in comunicat.

B1 TV arata ca in 32 de scoli din Capitala vor avea loc perchezitii, printre acestea numarandu-se Colegiul Mihai Viteazu, Colegiul Spiru Haret, Liceul Aurel Vlaicu si Liceul Costantin Brancusi.

Mediafax informeaza, citand surse, ca si laLiceul Teoretic Stefan Odobleja au loc perchezitii. De asemenea, sursele citate au sustinut ca perchezitiile il vizeaza si pe... mai mult


Marti, 19 Mai 2015, ora 08:12

Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in constituirea unui grup infractional care se ocupa cu evaziunea fiscala.

Romprest a precizat, intr-un comunicat de presa, ca datele prezentate de DIICOT distorsioneaza realitatea si a asigurat ca niciun reprezentant al firmei nu a comis infractiunile indicate de organul judiciar. DIICOT a efectuat miercuri mai multe perchezitii la sediul Romprest si locuintele suspectilor, existand suspiciuni de evaziune fiscala.

"Apreciem ca atat in mass-media, cat si in conferinta de presa organizata de DIICOT s-au prezentat date si informatii care distorsioneaza realitatea si exced celor aduse la cunostinta subscrisei de catre organele in drept. Procedandu-se astfel, consideram ca societatii Compania Romprest Service S.A. i se creeaza un grav prejudiciu de imagine cu consecinte deosebite pentru activitatea si credibilitatea in fata opiniei publice, a salariatilor si a partenerilor contractuali.

Asiguram atat opinia publica, cat si pe toti colaboratorii nostri, ca nici un reprezentant al societatii nu a fost implicat in constituirea unui grup infractional, care sa urmareasca sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, urmand sa dovedim acest aspect institutiilor abilitate", se mentioneaza in documentul citat.

Totodata, reprezentantii firmei de salubrizare sustin ca "grupul Romprest... mai mult


Miercuri, 06 Mai 2015, ora 18:36

2 comentarii
Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Un comunicat al Politiei Romane precizeaza ca in acest caz vor fi puse in executare 58 de mandate de aducere.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3 milioane de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 10 milioane de euro.

Digi 24 sustine ca vizate de ancheta ar fi mai multe firme de paza ale omului de afaceri Dan Alistar.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca au fost facute perchezitii si la sediul societatii Alistar Security, dar si la locuinta patronului, care ar urma sa fie ridicat si dus la audieri.

Ancheta este desfasurata sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar perchezitiile au loc in Capitala si judetele Ilfov, Timis, Calarasi, Buzau, Teleorman, Bacau, Prahova si Ialomita.

Din cercetari, a reiesit ca suspectii, prin intermediul unor societati fantoma, ar fi inregistrat operatiuni fictive, in scopul deducerii ilicite de TVA.

Politistii fac perchezitii si la locuintele mai multor angajati ai firmei de paza, pe numele carora fusesera infiintate firme "fantoma", dar si la agenti de paza care fusesera angajati pentru aceste societati.

Surse din randul anchetatorilor au afirmat pentru Mediafax ca patronul firmei de paza ar fi folosit mai multe firme "fantoma" care ar fi prestat servicii... mai mult


Marti, 28 Aprilie 2015, ora 09:11

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unor surse citate de B1 TV, in acest dosar ar fi implicat si nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache.

Se pare ca acesta ar fi vandut fostul cinematograf Aurora, fara a emite factura, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor.

Surse din Politie, citate de Mediafax, spun ca Viorel Tudorache, nepot si fin al lui Becali, in calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vandut fara sa emita factura, unor cetateni arabi, cladirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro).

Tudorache obtinuse imobilul respectiv, care fusese nationalizat, prin preluarea drepturilor litigioase.

Prejudiciul se ridica la suma de 2,4 milioane de lei. mai mult


Joi, 16 Aprilie 2015, ora 08:17

Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

Inspectorii fiscali din Romania au inceput o ampla campanie, prin care incearca descurajarea evaziunii fiscale, astfel ca tara noastra ar putea deveni un model pentru Grecia, arata Bloomberg.

Dupa ce a renuntat la meseria de sofer pentru a deveni negustor ambulant, axandu-se pe vanzarea de sampoane si cafea intr-o piata din Bucuresti, Costin Dumbrava urmareste acum cu atentie inspectorii antifrauda care ar putea sa puna bete in roate afacerii sale infloritoare.

Barbatul, in varsta de 45 de ani, are o taraba unde vinde bunuri provenite din Ungaria si Austria clientilor atrasi de preturile atragatoare, care in multe cazuri sunt si cu un sfert mai mici decat cele din supermarketuri.

Secretul succesului sau? Nu plateste taxele la stat, nici macar TVA.

"Nu mi-as permite sa le vand la aceste preturi, daca as plati birurile", spune Dumbrava, care are pe taraba produse de la Procter & Gamble si Unilever, printre altele. "Am vazut la televizor ca se fac raiduri. Daca va veni si randul meu, va trebui sa renunt la afacere", a explicat acesta, pentru Bloomberg.

In timp ce tari precum Grecia se lupta sa gaseasca o solutie pentru a reduce evaziunea fiscala, Romania conduce o campanie agresiva pentru a diminua economia subterana, care a ajuns la 40 de miliarde de dolari.

Fiscul a pus biciul pe romanii care nu respecta legea: Amenzi de 24 de milioane de lei in 2014

O treime din produsul intern brut se afla in afara evidentelor fiscale, asa ca dupa 25 de ani de la... mai mult


Miercuri, 25 Martie 2015, ora 08:09

3 comentarii
Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

Politistii din judetul Arges fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii la mai multe adrese, intre care si sediul Primariei comunei Calinesti, intr-un dosar de abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals, cu un prejudiciu de 900.000 lei.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii in cadrul a doua dosare penale in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Cele doua anchete vizeaza atribuirea unor contracte de achizitii publice unor societati comerciale controlate de persoanele banuite, precum si nereceptionarea lucrarilor in cauza. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 900.000 de lei.

Un numar de 14 persoane sunt suspectate de comiterea mai multor infractiuni in aceste anchete.

Surse judiciare au declarat ca una dintre adresele la care se fac descinderi este sediul Primariei comunei Calinesti. Vizat in acest caz este fostul primar al comunei, Nicolae Gavrilescu, unul dintre cei 14 cercetati.

Perchezitiile la care participa 110 politisti se desfasoara cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. mai mult


Miercuri, 11 Martie 2015, ora 09:43

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro.

Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.

In aceeasi perioada, omul de afaceri a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants Cipru si Comrad Leasing Cipru. Aceste activitati au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, mai transmite DNA.

De asemenea, si Shapir Structures a fost trimisa in judecata, pentru doua infractiuni de evaziune fiscala.

Procurorii au pus astfel sub sechestru bunurile mobile si imobile ale lui Morgenstern si ale Shapir Structures, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si 4 imobile situate in municipiul Constanta, neevaluate,... mai mult


Joi, 12 Februarie 2015, ora 21:34

11 comentarii
Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu.

Inca doi chinezi sunt cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax.

Autoritatile anunta ca in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu.

Dupa ce ridicau banii, ii depuneau la banca prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa". Apoi erau transferati definitiv unor societati comerciale din China. Suma totala se ridica la 74.542.760 de dolari.

Banii respectivi erau obtinuti prin evaziune fiscala,pentru ca nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, deoarece se incerca ascunderea provenientei reale a marfii si sustragerea de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit.
Prejudiciul statului in acest dosar se ridica la peste 100 milioane de dolari. mai mult


Vineri, 06 Februarie 2015, ora 22:04

3 comentarii
Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Clubul FC Barcelona si presedintele sau, Josep Maria Bartomeu, sunt acuzati de Fiscul spaniol de evaziune fiscala in cazul transferului brazilianului Neymar.

Potrivit jurnalistilor locali, cazul este in faza incipienta, insa seful Barcelonei a fost deja citat pentru a da declaratii.

Acesta trebuie sa apara in fata unui judecator in data de 13 februarie.

Bartomeu este acuzat o infractiune de evaziune fiscala, iar clubului FC Barcelona i se imputa trei asemenea infractiuni.

Catalanii nu ar fi platit catre autoritati peste 2,8 milioane de euro in anul fiscal 2014, toate platile avand legatura cu transferul lui Neymar.

In functie de rezultatul audierii presedintelui Barcelonei, dar si de probele care vor mai aparea intre timp, judecatorul care instrumenteaza cazul va decide daca este nevoie de un proces sau daca nu se impune trimiterea in judecata.

M.D. mai mult


Marti, 03 Februarie 2015, ora 20:56

1 comentariu

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Cosmarurile se adeveresc? Angajat Volkswagen ucis de un robot
  2. Incident violent la filmarile pentru Piratii in Caraibe: Maimuta a fost scoasa de urgenta din platou
  3. Baza de aparare in fata atacurilor nucleare ale Rusiei, scoasa la vanzare pentru relaxare in familie
  4. Eticheta la nudisti - Cum e sa traiesti un an dezbracat: Am fost spalati pe creier
  5. Viral: Cainele care spune mama - a invatat inaintea copilului familiei (Video)
  6. Papa Francisc face un gest socant: Va mesteca frunze de coca (Video)
  7. Mutilarea genitala, o tehnica barbara inimaginabila: De ce milioane de fete se tem sa vina vara
  8. Cofondatorul Apple: Robotii ne vor transforma in animalele lor de casa
  9. Festival de muzica sau bataie in noroi: Ce au patit spectatorii de la Electric Castle (Video & galerie foto)
  10. Saracul cersetor bogat: Cati bani avea asupra sa un barbat care statea la mila trecatorilor