evaziune fiscala

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Radu Nemes, audiat la DIICOT: E suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala

Radu Nemes, audiat la DIICOT: E suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala

Radu Nemes este suspect intr-un nou dosar de evaziune fiscala, in care prejudiciul se ridica la circa 8,3 milioane de euro, el fiind audiat joi la sediul DIICOT Calarasi.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei au documentat activitatea infractionala a unei grupari specializate in evaziune fiscala, in care este implicat si Nemes, care a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 8.300.000 de euro.

Astfel, Radu Nemes si alti cinci inculpati in acest dosar sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat, "punand bazele unui amplu mecanism evazionist, avand drept scop sustragerea de la plata accizelor aferente a unor importante cantitati de motorina comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare".

Procurorii arata ca, in acesta caz, s-a creat "un circuit financiar fictiv, aparent, format in special din societati comerciale cu comportament de firme-fantoma, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natura a asigura interfata si a executa sarcinile nelegale ale acestora".

Sorin Blejnar, trimis in judecata

"Mecanismul creat a fost unul cat se poate de simplu: membrii de baza ai gruparii, dar si cei care au sprijinit gruparea, au utilizat o societate nou infiintata (S.C. Atlantis Premium SRL) pentru a achizitiona motorina in regim suspensiv de la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrarii acesteia in produse inferioare sau subproduse.

In... mai mult


Joi, 31 Iulie 2014, ora 20:38

Consiliul Fiscal: Evaziunea fiscala e in crestere, atinge siguranta nationala, viitorul tarii!

Consiliul Fiscal: Evaziunea fiscala e in crestere, atinge siguranta nationala, viitorul tarii!

Consiliul Fiscal estimeaza evaziunea fiscala pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB provine doar din TVA, fata de 13,8% cat a estimat pentru 2012, in timp ce gradul de colectare este foarte scazut, de sub 60% din obligatiile bugetare, potrivit presedintelui institutiei, Ionut Dumitru.

"Spargerea evaziunii fiscale presupune toleranta zero la acest flagel. Un nivel de 16% din PIB atinge siguranta nationala, viitorul acestei tari. Asa cum avem pact politic pe adoptarea euro, ar trebui un pact politic pe combaterea evaziunii. Restructurarea ANAF este obligatorie, avem program cu Banca Mondiala, dar rezultatele se lasa asteptate", a spus Dumitru la conferinta "Mugur Isarescu si invitatii sai", organizata de Finamedia la BNR.

El a aratat ca din cele 72 miliarde lei evaziune la TVA estimate de Consiliul Fiscal, circa 10 miliarde de lei se regasesc la alimente, iar la carne evaziunea este chiar mai mare decat la paine, depasind 80%.

Gradul de colectare a veniturilor bugetare de sub 60% este cauzat si de birocratia excesiva din Romania, care se situeaza pe pozitia 146 din 148 din tari in ceea ce priveste efectele taxarii fata de motivatia de a muncii si investitii.

Dumitru a mai aratat ca, in standarde europene, veniturile sunt foarte mici, respectiv 32,7% din PIB versus 42,7% media europeana. El a precizat ca din 90' pana in prezent, Romania s-a apropiat cu veniturile de 35% din PIB doar in 1999 si 2007, in timp ce veniturile fiscale au trecut o singura... mai mult


Marti, 15 Iulie 2014, ora 15:45

13 comentarii
Angajati de la Finante, suspecti de evaziune fiscala - prejudiciu de 20 de milioane de euro

Angajati de la Finante, suspecti de evaziune fiscala - prejudiciu de 20 de milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, mai multe perchezitii la un depozit de fructe si legume din Chiajna, dar si in piata Pucheni din Sectorul 5 al Capitalei.

Sunt cautati mai multi suspecti de evaziune fiscala, printre care si functionari de la Ministerul de Finante, relateaza Digi 24.

Fructele si legumele cumparate din spatiul comunitar erau vandute in Romania fara documente, prejudiciind astfel statul roman cu peste 20 de milioane de euro.

Din retea faceau parte atat cetateni romani, cat si cetateni arabi, potrivit Digi 24.

In acest caz, au fost deschise cinci dosare penale si au fost confiscate zece tone de caise si piersici.

Mai multe persoane urmeaza sa fie duse la audieri. mai mult


Miercuri, 09 Iulie 2014, ora 09:44

4 comentarii
The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

La o recenta conferinta a administratorilor averilor offshore, tinuta in Geneva, Basil Zirinis de la firma de avocatura Sullivan & Cromwell si-a inceput prezentarea cu o discutie despre evenimentele din Irak, unde luptatorii islamisti avanseaza spre Bagdad.

Barack Obama, a spus el, a trasat o linie rosie in jurul orasului si, daca este nevoie, va "arunca FATCA asupra lor". Mai mult, ei nu vor primi o prelungire a termenului limita. Optiunea nucleara, a adaugat el, ar fi fost folosita daca ei erau elvetieni.

O analogie de prost gust, dar care spune multe. FATCA sunt initialele de la Foreign Account Tax Compliance Act, o lege americana aprobata in 2010 pentru a opri utilizarea bancilor offshore, in special din Zurich si Geneva, pentru ascunderea de active impozabile.

Afla cum functioneaza sistemul si de ce aduce efecte de bumerang, in continuarea articolului The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine pe Business24.ro mai mult


Miercuri, 02 Iulie 2014, ora 10:30

Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, a scapat de dosarul in care era invinuita de evaziune fiscala in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro, dupa ce Parchetul General a decis sa inchida cazul din lipsa de probe.

Dosarul fusese deschis la sesizarea ANAF care descoperise in 2012 ca firma Bombonicai Dragnea, SC Hotel Turris SA, nu platise taxe si penalitati in valoare de 32 de milioane de lei, aproximativ 7,5 milioane de euro, arata Realitatea TV.

Inca un dosar penal pe numele lui Dragnea? Evaziune fiscala instrumentata de Parchetul General

Parchetul a decis ca nu exista probe privind vinovatia Bombonicai Dragnea. Aceasta detine 98,62% dintre actiunile SC Hotel Turris SA.

Vicepremierul Liviu Dragnea are si el un dosar la DNA. El este acuzat ca ar fi pus la punct un sistem national de influenta prin care ar fi fraudat votul la referendumul din 2012 pentru suspendarea presedintelui Traian Basescu, cu scopul de a obtine o prezenta de minimum 60%. El s-ar fi folosit de 10 metode diferite, printre care falsificarea de semnaturi, turismul electoral si votul multiplu.

Liviu Dragnea a fost presedintele Consiliului Judetean Teleorman timp de trei mandate, fiind considerat unul dintre baronii locali ai PSD. Numele sau a mai fost implicat si afacerile derulate de firma Teldrum, condusa de apropriati ai sai, firma care a castigat consecvent contractele de amenajare a infrastructurii rutiere in Teleorman. mai mult


Marti, 06 Mai 2014, ora 09:37

29 comentarii
Invitatii Ziare.com Dragos Dragoteanu: De ce intretin politicienii evaziunea fiscala?

Invitatii Ziare.com Dragos Dragoteanu: De ce intretin politicienii evaziunea fiscala?

Romania nu-si permite inca luxul de a combate acest flagel. Ar fi un privilegiu pentru ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) sa fie lasata sa-si faca datoria. Adevarul doare uneori, dar trebuie spus. De ce este vital pentru guvernanti sa existe un grad ridicat de evaziune fiscala, premeditata sau din... obisnuinta?

Daca autoritatile ar incerca sa starpeasca hotia la nivel national, in maximum 2-3 luni, cred ca orice guvern ar trebui sa se ascunda in munti, nu numai sa se mute premierul intr-o unitate militara.

Gradul de colectare a darilor populatiei si firmelor catre stat a scazut dramatic in ultimii 5 ani. In schimb, deficitul bugetar a crescut si nevoia de lichiditati pentru visteria statului a fost acoperita lunar prin imprumuturi de peste un miliard de euro.

Pe timp de criza, poporul trebuie tinut in haturi, dar nu prea strans. Cea mai buna metoda, zic eu, este sa-l lasi mai lejer. Sa se simta relativ liber, inclusiv in privinta evaziunii fiscale.

Opinia mea este ca guvernul trage sforile administratiei publice centrale, politicienii isi ating obiectivele personale, iar cetatenii nu trebuie sa se simta agresati fiscal. Daca Directia Antifrauda nou infiintata ar fi lasata sa-si faca datoria, cred ca niciun partid nu ar mai exista pe scena politica mult timp. Motivul ar fi foarte simplu: ar disparea sponsorii.

Gandirea cetateanului de rand s-a simplificat in ultimul timp. Dovada sta faptul ca multi ani de zile niciun miting serios nu a mai avut... mai mult


Luni, 28 Aprilie 2014, ora 09:21

2 comentarii
Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia au dispus inceperea urmaririi penale fata de Dumitru Marcu, administratorul unei firme din oras, care a prejudiciat statul cu 12 milioane de euro.

Managerul firmei SC Petrotyl SRL este acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al procurorilor anticoruptie.

Patru persoane, retinute pentru evaziune fiscala de 16 milioane de euro

Acestia sustin ca exista indicii temeinice care arata ca, in perioada 2008-2009, Dumitru Marcu, in calitatea de administrator al societatii din Alba Iulia, a achizitionat carburanti de la mai multe firme.

Evaziune fiscala de 3,5 milioane de euro

"Acesti carburanti auto reprezentau in realitate combustibili petrolieri neaccizati, societatile furnizoare fiind folosite pentru schimbarea destinatiei ilegale a acestor produse in unele accizabile.

Prin aceste actiuni a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de aproximativ 12 milioane euro la cursul acelei perioade", se precizeaza in documentul DNA.

D.T. mai mult


Joi, 24 Aprilie 2014, ora 22:04

2 comentarii
Cine acuza Twitter de evaziune fiscala

Cine acuza Twitter de evaziune fiscala

Premierul Recep Erdogan a trecut la planul B, dupa ce incercarile sale de a interzice Twitter in Turcia au esuat. Astfel, prim-ministrul a acuzat reteaua sociala de evaziune fiscala.

Erdogan a promis ca se va ocupa de aceasta situatie si a sugerat ca si alte companii din mediul online, precum Facebook si YouTube, ar putea fi acuzate de evaziune fiscala, transmite engadget.com.

Nu se stie inca daca afirmatiile lui Erdogan vor ramane numai atat sau vor merge mai departe. Pana in acest moment, nu a fost inregistrata nicio plangere impotriva Twitter.

In plus, ideile lui Erdogan nu se potrivesc cu cele ale judecatorilor din Turcia, care au dat unda verde utilizatii Twitter, dupa ce premierul a vrut sa interzica reteaua de socializare in tara sa.

Acesta este de parere ca magistratii Curtii Constitutionale "intervin in politica" prin sustinerea libertatii de exprimare. Totusi, autoritatile din Turcia au reusit pana acum sa interzica YouTube-ul.

Twitter, interzis intr-o tara vecina Romaniei. Urmeaza YouTube si Facebook

Twitter poate fi din nou accesat in Turcia, de la sfarsitul lunii martie, dupa ce un tribunal a ordonat autoritatii de telecomunicatii sa refaca accesul la reteaua de socializare, la cinci zile dupa ce acesta a fost blocat de Guvern.

Guvernul din Turcia a incalcat legea - Un tribunal da unda verde utilizarii Twitter

Interdictia a fost impusa dupa ce platforma de microblogging a fost utilizata pentru a fi postate inregistrari ce ar fi dovedit... mai mult


Luni, 14 Aprilie 2014, ora 09:11

Metoda prin care ar putea fi combatuta evaziunea fiscala in industria carnii

Metoda prin care ar putea fi combatuta evaziunea fiscala in industria carnii

O reducere a TVA la carne va duce la scaderea comertului ilicit cu astfel de produse, sustin jucatorii din industrie, in contextul in care in aceasta saptamana a fost destructurata o retea care facea evaziune fiscala si punea in circulatie marfa alterata.

"Si pe noi ne afecteaza acest tip de comert ilicit, in mod indirect, prin faptul ca se valorifica pe piata Romaniei carnuri la preturi foarte mici, pacalind consumatorii cu un produs de proasta calitate, care insa ne ocupa o importanta parte din piata corecta a producatorilor romani.

Acesta nu este un comert la vedere, de obicei cei care sunt implicati in cadrul controalelor vin cu acte de tranzit", a precizat pentru Ziare.com Stanca Alexandra Tudor, director executiv al Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), care reprezinta crescatorii de porci din tara noastra.

Retea destructurata de DIICOT

In aceasta saptamana, procurori DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat 102 perchezitii domiciliare in 18 judete.

Aproape 20 de tone de carne, oprite de la comercializare de ANPC - care au fost neregulile (Video)

Actiunile au vizat destructurarea a doua grupari formate din 80 de persoane, specializate in infractiuni de evaziune fiscala cu carnse si produse din carne, spalare de bani, punere in circulatie de produse alterate si trafic de influenta.

In acest dosar, au fost arestate preventiv zece persoane, in urma a doua decizii luate de Tribunalul Bucuresti si Curtea de... mai mult


Vineri, 14 Martie 2014, ora 20:34

3 comentarii

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Ce se intampla cu un cheeseburger in stomacul nostru - experiment (Video)
  2. Culmea norocului: A castigat la loto de doua ori cate un milion de dolari
  3. Asa devotament, mai rar - O caracatita si-a pazit ouale patru ani, fara sa manance
  4. Imagini inedite din jungla: Ce s-a intamplat cu membrii unui trib izolat (Video)
  5. Cu ce se mai ocupa NSA in afara de spionaj: Scaune de masina pentru copii
  6. Uluitorul tobogan cu cadere libera de 15 metri, pe versantul unui defileu (Video)
  7. Cea mai mica proprietate privata din New York are dimensiunea unei felii de pizza
  8. Un glont intrat prin zid a omorat un copil de 8 ani
  9. Misterul craterelor din Siberia: Rasuflarea dragonului, ce ne poate aduce sfarsitul
  10. Descoperire misteriosa sub ruinele World Trade Center