evaziune fiscala

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unor surse citate de B1 TV, in acest dosar ar fi implicat si nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache.

Se pare ca acesta ar fi vandut fostul cinematograf Aurora, fara a emite factura, pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor.

Surse din Politie, citate de Mediafax, spun ca Viorel Tudorache, nepot si fin al lui Becali, in calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vandut fara sa emita factura, unor cetateni arabi, cladirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro).

Tudorache obtinuse imobilul respectiv, care fusese nationalizat, prin preluarea drepturilor litigioase.

Prejudiciul se ridica la suma de 2,4 milioane de lei. mai mult


Joi, 16 Aprilie 2015, ora 08:17

Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

Bloomberg: Romania, campanie agresiva de combatere a evaziunii fiscale. Lectie pentru Grecia?

Inspectorii fiscali din Romania au inceput o ampla campanie, prin care incearca descurajarea evaziunii fiscale, astfel ca tara noastra ar putea deveni un model pentru Grecia, arata Bloomberg.

Dupa ce a renuntat la meseria de sofer pentru a deveni negustor ambulant, axandu-se pe vanzarea de sampoane si cafea intr-o piata din Bucuresti, Costin Dumbrava urmareste acum cu atentie inspectorii antifrauda care ar putea sa puna bete in roate afacerii sale infloritoare.

Barbatul, in varsta de 45 de ani, are o taraba unde vinde bunuri provenite din Ungaria si Austria clientilor atrasi de preturile atragatoare, care in multe cazuri sunt si cu un sfert mai mici decat cele din supermarketuri.

Secretul succesului sau? Nu plateste taxele la stat, nici macar TVA.

"Nu mi-as permite sa le vand la aceste preturi, daca as plati birurile", spune Dumbrava, care are pe taraba produse de la Procter & Gamble si Unilever, printre altele. "Am vazut la televizor ca se fac raiduri. Daca va veni si randul meu, va trebui sa renunt la afacere", a explicat acesta, pentru Bloomberg.

In timp ce tari precum Grecia se lupta sa gaseasca o solutie pentru a reduce evaziunea fiscala, Romania conduce o campanie agresiva pentru a diminua economia subterana, care a ajuns la 40 de miliarde de dolari.

Fiscul a pus biciul pe romanii care nu respecta legea: Amenzi de 24 de milioane de lei in 2014

O treime din produsul intern brut se afla in afara evidentelor fiscale, asa ca dupa 25 de ani de la... mai mult


Miercuri, 25 Martie 2015, ora 08:09

3 comentarii
Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

Perchezitii la Primaria Calinesti intr-un dosar de abuz, delapidare si evaziune fiscala

Politistii din judetul Arges fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii la mai multe adrese, intre care si sediul Primariei comunei Calinesti, intr-un dosar de abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals, cu un prejudiciu de 900.000 lei.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice fac, miercuri dimineata, 16 perchezitii in cadrul a doua dosare penale in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, conflict de interese, evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Cele doua anchete vizeaza atribuirea unor contracte de achizitii publice unor societati comerciale controlate de persoanele banuite, precum si nereceptionarea lucrarilor in cauza. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 900.000 de lei.

Un numar de 14 persoane sunt suspectate de comiterea mai multor infractiuni in aceste anchete.

Surse judiciare au declarat ca una dintre adresele la care se fac descinderi este sediul Primariei comunei Calinesti. Vizat in acest caz este fostul primar al comunei, Nicolae Gavrilescu, unul dintre cei 14 cercetati.

Perchezitiile la care participa 110 politisti se desfasoara cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. mai mult


Miercuri, 11 Martie 2015, ora 09:43

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro.

Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.

In aceeasi perioada, omul de afaceri a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants Cipru si Comrad Leasing Cipru. Aceste activitati au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, mai transmite DNA.

De asemenea, si Shapir Structures a fost trimisa in judecata, pentru doua infractiuni de evaziune fiscala.

Procurorii au pus astfel sub sechestru bunurile mobile si imobile ale lui Morgenstern si ale Shapir Structures, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si 4 imobile situate in municipiul Constanta, neevaluate,... mai mult


Joi, 12 Februarie 2015, ora 21:34

11 comentarii
Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni.

Publicatia franceza L'Equipe a anuntat ca Michael Schumacher, Flavio Briatore si Fernando Alonso sunt cele mai importante personalitati din sport ce aveau conturi in secret la HSBC Private Bank. Despre cei trei se crede ca ar fi facut evaziune fiscala.

Daca in cazul lui Schumacher nu se cunosc detalii despre sumele pe care le avea, Flavio Briatore a rulat 73 de milioane de dolari, in timp ce Fernando Alonso 42,3 milioane de dolari.

HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor, conform unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Raportul cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au fost dezvaluite de un informator in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii.

Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Jurnalistii citati arata ca nu toate conturile respective ascundeau bani murdari. Insa exista cazuri care descriu un comportament dubios.

De exemplu, bancherii isi sfatuiau clientii despre cum sa ia o serie de masuri pentru a... mai mult


Luni, 09 Februarie 2015, ora 19:36

4 comentarii
Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari in Dragonul Rosu: 3 chinezi arestati

Trei chinezi au fost arestati, iar 12 chinezi si un roman sunt sunt pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala de 100 de milioane de dolari de la Dragonul Rosu.

Inca doi chinezi sunt cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax.

Autoritatile anunta ca in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu.

Dupa ce ridicau banii, ii depuneau la banca prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa". Apoi erau transferati definitiv unor societati comerciale din China. Suma totala se ridica la 74.542.760 de dolari.

Banii respectivi erau obtinuti prin evaziune fiscala,pentru ca nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, deoarece se incerca ascunderea provenientei reale a marfii si sustragerea de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit.
Prejudiciul statului in acest dosar se ridica la peste 100 milioane de dolari. mai mult


Vineri, 06 Februarie 2015, ora 22:04

3 comentarii
Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Probleme mari la Barcelona: Acuzatii de evaziune fiscala

Clubul FC Barcelona si presedintele sau, Josep Maria Bartomeu, sunt acuzati de Fiscul spaniol de evaziune fiscala in cazul transferului brazilianului Neymar.

Potrivit jurnalistilor locali, cazul este in faza incipienta, insa seful Barcelonei a fost deja citat pentru a da declaratii.

Acesta trebuie sa apara in fata unui judecator in data de 13 februarie.

Bartomeu este acuzat o infractiune de evaziune fiscala, iar clubului FC Barcelona i se imputa trei asemenea infractiuni.

Catalanii nu ar fi platit catre autoritati peste 2,8 milioane de euro in anul fiscal 2014, toate platile avand legatura cu transferul lui Neymar.

In functie de rezultatul audierii presedintelui Barcelonei, dar si de probele care vor mai aparea intre timp, judecatorul care instrumenteaza cazul va decide daca este nevoie de un proces sau daca nu se impune trimiterea in judecata.

M.D. mai mult


Marti, 03 Februarie 2015, ora 20:56

1 comentariu
Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro.

Potrivit Politiei Romane, cele 146 de perchezitii sunt facute de politistii de la Investigarea Criminalitatii Organizate, in Bucuresti si judetele Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT si constructii si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Politistii vor pune in executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmand sa stabileasca, in urma audierilor, daca vor lua masuri preventive in cazul suspectilor.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca printre firmele perchezitionate sunt Erbasu, UTI, Strabag, Romsys si Total Network Solution. De asemenea, perchezitii au loc si la locuinta lui Cristian Romeo Erbasu.

In dosar sunt vizati reprezentantii a peste 200 de societati comerciale care, in perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plati taxele si impozitele datorate bugetului de stat, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

"De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor... mai mult


Duminica, 01 Februarie 2015, ora 10:06

5 comentarii
Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 5 judete, pentru evaziune fiscala

Politisti bucuresteni, sub coordonarea Parchetului de langa Curtea de Apel Bucuresti, au efectuat vineri 27 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Iasi, Giurgiu, Vaslui si Mehedinti la sediile unor firme si la domiciliile reprezentantilor acestora.

Totodata, au fost puse in aplicare 14 mandate de aducere pe numele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In fapt, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au urmarit obtinerea de probe care sa dovedeasca achizitiile fictive efectuate in scopul deducerii ilegale a TVA-ului aferent de catre societatile comerciale vizate.

Valoarea totala a achizitiilor fictive este de aproximativ 17.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat este de circa 7.000.000 de lei, in urma efectuarii perchezitiilor fiind instituita masura sechestrului asigurator pentru 37.500 de euro si 850 de dolari.

Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, fata de 10 dintre persoanele banuite luandu-se masura controlului judiciar. Actiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Politie ale Judetelor Ilfov, Iasi, Giurgiu, Vaslui si Mehedinti. mai mult


Vineri, 05 Decembrie 2014, ora 19:33

1 comentariu

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Student obisnuit ziua, dar se "transforma" noaptea in Batman - Inventia unui tanar de 21 de ani
  2. Campanie electorala inedita in Finlanda - candidatul fara chip
  3. Furtuna de nisip apocaliptica, in Beijing (Video)
  4. Elogiu inedit pentru Star Wars - cum va fi pictat un Boeing 787
  5. Cursa nebuna in Bruxelles: De cati oameni e nevoie pentru a prinde trei zebre (Video)
  6. Fotografia zilei: Oile rezidentiale
  7. Apple lucreaza la un produs pe care Steve Jobs il ura: "Daca ai asa ceva, esti mort"
  8. O fetita de 8 ani castiga peste 1,5 milioane de dolari din clipuri pe YouTube (Video)
  9. A mancat carne de vaca acum cateva decenii si a murit acum
  10. Povestea omului care intr-o zi a decis sa-si faca o tara si are deja zeci de mii de cereri de cetatenie