Articole despre "evaziune fiscala bucuresti ilfov"

Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus sâmbătă, 9 martie, în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – a scăpat prin prescripție de dosarul în care era judecat pentru achiziții fictive de peste 28 de

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 1 au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară

Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de

Cinci percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obţinut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

De două zile Poliția Română a face percheziții în întreaga țară, vizați fiind oameni de afaceri care au dat tunuri de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor și spălarea

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

Polițiștii din Ilfov fac percheziții la o firmă din Sinteşti care ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, prejudiciul fiind estimat la 700.000 de euro. Un bărbat de 31 de ani,

Judecătoarea Ana Maria Chirlă de la Tribunalul Suceava a fost arestată preventiv pentru că lua bani de la infractori, se droga cu ei și îi ajuta cu informații din dosare, iar o alta, Gabriela

Familia deputatei PSD Laura Vicol a încasat doar într-un singur an aproximativ 10.000.000 de lei dividente de la firma soțului parlamentarei. Pe lângă această sumă, Laura Vicol are o

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Poliţiştii şi procurorii fac marţi, 23 mai, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi înregistrat facturi fictive în

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au făcut 11 percheziții domiciliare, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină. Suspecţii ar fi înregistrat în

Marian Gheorghe, Bujor Gheorghe, Daniel Leonardo Gheorghe și Amoraș Tudor sunt cei patru bărbați arestați preventiv de Tribunalul Prahova în dosarul jafului de un milion de euro de la Câmpina.

Omul de afaceri Nelu Iordache – supranumit „Regele asfaltului – cere Curții de Apel București luni, 13 martie, să-i anuleze pedeapsa de 11 ani și 9 luni de închisoare pe care a primit-o

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au ridicat, în vederea confiscării, parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 700.000 de lei, în urma a nouă

Nelu Iordache va afla miercuri, 15 martie, dacă scapă de pedeapsa de 11 ani și 9 luni de pușcărie din Dosarul autostrăzii Nădlac-Arad în urma deciziei CCR privind prescripția. Curtea de Apel

Trei persoane au fost duse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării deșeurilor. Polițiștii au descins marți dimineață, 17 ianuarie, acasă la 3 suspecți și la

Anchetatorii fac, miercuri, 18 percheziţii în şase judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017, suspecţii ar fi înregistrat facturi fisctive

„Regele asfaltului” Nelu Iordache vrea să își anuleze condamnarea de 6 ani de pușcărie pentru complicitate la abuz în serviciu, un „tun” de 45 de milioane de lei dat cu ajutorul unor

Descinderi în București și patru județe, în urma unor achiziţii fictive în valoare de peste 10 milioane de lei.

„Regele asfaltului” Nelu Iordache încearcă să scape de 6 ani de pușcărie, ultima condamnare pe numele lui în Dosarul Transalpina, deoarece execută deja 11 ani și 9 luni pentru segmentul

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la 146 de adrese din mai multe județe ale țării într-un uriaș dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere

Cinci bărbați din Ilfov au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au filmat și fotografiat o fată în vârstă de 13 ani în ipostaze indecente.