Articole despre &quot;evaziune fiscala diicot&quot;

29 Februarie 2024 - 80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

#fals,

#spalare de bani

, #perchezitii

Poliția Română și DIICOT fac 80 de percheziții, joi dimineață, în mai multe cauza care vizează traficul de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii și

#perchezitii,

#perchezitii DIICOT,

#evaziune fiscala

, #perchezitii

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

#Calin Tatomir,

#fost director,

#Microsoft Romania,

#condamnare inchisoare,

16 Februarie 2024 - După opt ani de lălăială prin instanțe, începe judecata foștilor șefi din poliție acuzați de cercetare abuzivă, mită și divulgarea secretelor de stat cu faptele deja prescrise

#spalare de bani

, #coruptie

După opt ani de lălăială prin instanțe, începe judecata foștilor șefi din poliție acuzați de cercetare abuzivă, mită și divulgarea secretelor de stat cu faptele deja prescrise

Curtea de Apel Ploiești a decis începerea judecății în dosarul unor foști șefi din Poliția Prahova, trimiși în judecata de DNA Ploiești, pentru corupție, cercetare abuzivă, șantaj și

#sefi politie,

#DNA Ploiesti,

#secrete stat,

#sef DGA Prahova arestat,

#tribunal Prahova,

#Curte Apel

09 Ianuarie 2024 - Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe din țară s-au trezit peste noapte câștigători ai unor sume semnificative de bani, de ordinul sutelor de mii de lei și chiar un milion de lei în cazul

21 Decembrie 2023 - CCR a stabilit când va dezbate sesizarea USR şi Forţa Dreptei împotriva legii care dezincriminează evaziunea fiscală

Curtea Constituţională va dezbate, pe 7 februarie, sesizarea parlamentarilor USR şi Forţa Dreptei pe legea Ciucă-Ciolacu care protejează marii evazionişti şi îi scapă total de răspundere

#sesizare CCR,

#lege evaziune fiscala,

#coalitia PSD PNL,

#coalitia pnl psd,

#evaziune fiscala Romania,

#evaziune,

#sesizare usr

, #evaziune fiscala

12 Decembrie 2023 - Percheziții DIICOT la o grupare acuzată că umfla artificial câștigurile de la păcănele. Schema era de tip piramidal VIDEO

Poliţiştii fac marţi 26 de percheziţii în Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin la o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine sume mari de bani.

#pacanele,

#DIICOT,

#perchezitii,

#castiguri,

#artificiale

, #perchezitii

13 Decembrie 2023 - Poliția a reținut nouă persoane care ar fi fraudat aparate de jocuri de noroc pentru a încasa marele Jackpot

Poliția a reținut nouă persoane și pe alte două le-a pus sub control judiciar în dosarul care vizează o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine

#frauda,

#jocuri noroc,

#Timis,

#caras severin,

#persoane retinute DIICOT,

#politie

, #ancheta

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

07 Noiembrie 2023 - Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

#DIICOT crima organizata,

#moneda virtuala,

#anabi fisc

, #DIICOT

19 Septembrie 2023 - Renumit om de afaceri acuzat că a înșelat mai multe persoane cu propria monedă virtuală

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare,

#om de afaceri retinut,

#DIICOT,

#trafic de influenta si inselaciune

, #DIICOT

28 Septembrie 2023 - Baronul Văii Jiului scapă de o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Alin Simota, obligat să achite peste 5 milioane de lei

Unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din Transilvania a scăpat de o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru infracțiuni economice ca urmare a prescrierii faptelor.

#Alin Simota evaziune fiscala,

#Alin Simota arestat,

#baronul vaii jiului

26 Septembrie 2023 - Milionarul de carton, Călin Donca, rămâne în arest preventiv. O inculpată în același dosar, plasată sub control judiciar

Omul de afaceri braşovean Călin Donca rămâne în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de infracţiuni financiare, au decis, marţi, judecătorii de la Curtea de Apel Braşov.

#calin donca,

#arestat,

#milionar brasov

, #arestare

Mesajul milionarului Donca pentru „haterii” care îl acuzau, înainte de a fi arestat, că e „țepar”: „Am făcut bani din reforma pensiilor” VIDEO

20 Septembrie 2023 - Mesajul milionarului Donca pentru „haterii” care îl acuzau, înainte de a fi arestat, că e „țepar”: „Am făcut bani din reforma pensiilor” VIDEO

Cu două luni înainte de a fi arestat pentru evaziune fiscală și manipularea pieței de capital, milionarul brașovean Călin Donca, le răspundea, într-un vlog de pe canalul său de Youtube,

#DIICOT,

#milionar,

#brasov,

#arestat

, #eveniment

„Hâtz, Johnule!” Dorian Popa, lăsat cu ochii în soare de milionarul Donca: „Sunt șocat, sunt consternat și, în același timp, debusolat” VIDEO

21 Septembrie 2023 - „Hâtz, Johnule!” Dorian Popa, lăsat cu ochii în soare de milionarul Donca: „Sunt șocat, sunt consternat și, în același timp, debusolat” VIDEO

Vloggerul Dorian Popa, unul dintre investitorii din proiectele cu panouri fotovoltaice ale lui Călin Donca, s-a declarat „șocat”, „consternat” și „debusolat” după arestarea

#dorian popa,

#dosar,

#DIICOT,

#Escrocherie

, #stiri vedete

Milionarul Călin Donca, acuzat că a clonat afacerea unui italian care a avut încredere oarbă în el. Are legătură cu o schemă piramidală

22 Septembrie 2023 - Milionarul Călin Donca, acuzat că a clonat afacerea unui italian care a avut încredere oarbă în el. Are legătură cu o schemă piramidală

O firmă italiană din domeniul energiei, care l-a avut pe Călin Donca acționar minoritar, îl acuză pe român că i-a clonat brandul direcționând clienți spre propria afacere. Detaliile ies la

#proces,

#energie,

#italian,

#Romania

13 Septembrie 2023 - Cum a încercat să scape patronul Adevărul de Dosarul Romvag. Cristi Burci joacă la prescripție pentru „tunul” de 160 milioane lei MOTIVARE

Cum a încercat să scape patronul Adevărul de Dosarul Romvag. Cristi Burci joacă la prescripție pentru „tunul” de 160 milioane lei MOTIVARE

Patronul Adevărul Holding, Cristi Burci, este așteptat la Curtea de Apel București miercuri, 13 septembrie, pentru primul termen pe fond în dosarul devalizării SC Romvag Caracal SA, cauză pe

#Cristi Burci DIICOT,

#grup infractional organizat,

#delapidare,

#spalare de bani,

#curtea de apel bucuresti

03 August 2023 - Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

Un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt implicați afaceriști din domeniul prelucrării lemnului din zona Munților Apuseni a ajuns la prima decizie în justiție. Trei

#mafia lemnului,

#Apuseni,

#afaceristi,

#evaziune fiscala

02 August 2023 - Cum îi împing judecătorii spre prescripție pe Vanessa Youness și pe Gelu Olteanu. Dosarul Ayahuasca a făcut un drum de 408 zile între două instanțe

Cum îi împing judecătorii spre prescripție pe Vanessa Youness și pe Gelu Olteanu. Dosarul Ayahuasca a făcut un drum de 408 zile între două instanțe

Curtea de Apel Ploiești judecă abia pe data de 9 august 2023 contestațiile formulate de milionara Vanessa Youness, de fostul ei iubit, Gelu Olteanu (fost șef DGIPI) și de britanicul Thomas

#ayahuasca,

#Curtea de Apel Ploiesti

21 Iunie 2023 - Familia deputatei PSD Laura Vicol a obținut într-un singur an peste 10 milioane de lei. Aceasta a fost implicată în numeroase controverse

Familia deputatei PSD Laura Vicol a obținut într-un singur an peste 10 milioane de lei. Aceasta a fost implicată în numeroase controverse

Familia deputatei PSD Laura Vicol a încasat doar într-un singur an aproximativ 10.000.000 de lei dividente de la firma soțului parlamentarei. Pe lângă această sumă, Laura Vicol are o

#Laura Vicol,

#Camera Deputatilor,

#deputat PSD,

#comisia juridica

, #Stiri Laura Vicol

$Achitare definitivă pentru oncologii arestați în 2013 pentru grup infracțional și înșelăciune. La dosar au lucrat și polițiștii lui Berbeceanu$

13 Iunie 2023 - Achitare definitivă pentru oncologii arestați în 2013 pentru grup infracțional și înșelăciune. La dosar au lucrat și polițiștii lui Berbeceanu

Unul dintre ultimele dosare la care a lucrat structura BCCO Alba Iulia condusă de fostul comisar șef Traian Berbeceanu a fost finalizat, după 12 ani de la începerea cercetărilor și 6 ani de

#medici,

#oncologi,

#dosar,

#DIICOT,

#achitare,

#berbeceanu kovesi

19 Iunie 2023 - Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de

#timber,

#Sebes,

#ziegler,

#holtzindustrie,

#DIICOT

, #stiri afaceri

31 Iulie 2023 - Ce șanse are Justiția să repare „Marea prescripție”. Magistrați: „Decizia CJUE se aplică inclusiv în dosarele de corupție” – SURSE

Decizia celui mai înalt for judecătoresc al Uniunii Europene de la începutul acestei săptămîni, prin care a fost invalidată hotărârea Înaltei Curți cu privire la „Marea prescripție”,

#decizie CJUE,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CCR,

#procese,

#dosare penale

17 Mai 2023 - Evazionist salvat de închisoare cu ajutorul Curții Constituționale. Ce prejudiciu trebuie să plătească la stat

Administratorul unei societăți comerciale din Alba a scăpat de o pedeapsa cu închisoarea, în regim de detenție, pentru evaziune fiscală ca urmare a intervenției prescripției penale.

#prescriere,

#infractiune

30 Mai 2023 - Ce partide necunoscute au strâns o avere din donații. Partidul lui Dan Voiculescu a primit peste 1 milion de lei

Pe lângă indemnizația de partid primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), partidele pot beneficia și de alte surse de finanțare, care sunt cu atât mai valoroase pentru

#finantare partide,

#bani partide,

#donatii partide

, #partid

Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

12 Mai 2023 - Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu - omul care i-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita - află vineri, 12 mai, dacă scapă sau nu de pedeapsa de 2 ani și 6 luni

#Tiberiu Urdareanu DNA,

#acord recunoastere,

#pedeapsa,

#prejudiciu,

#evaziune fiscala

20 Aprilie 2023 - Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro

$Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro$

Tribunalul Olt a hotărât încetarea procesului penal într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpaţi Sandu

#Bercea Mondialul proces,

#Tribunal,

#achitat,

#familie

, #politie

07 Mai 2023 - Cine sunt tâlharii care au jefuit un milion de euro de la doi afaceriști prahoveni. Victimele umblau cu teancurile de bani în geantă

Marian Gheorghe, Bujor Gheorghe, Daniel Leonardo Gheorghe și Amoraș Tudor sunt cei patru bărbați arestați preventiv de Tribunalul Prahova în dosarul jafului de un milion de euro de la Câmpina.

#jaf,

#milion euro,

#Campina,

#casa schimb valutar,

#talharie

, #jaf

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

#Gabriel Mutu urmarit penal,

#clasare dosar,

#grup infractional organizat,

#spalare de bani,

#DIICOT,

#ANAF,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

22 Aprilie 2023 - Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în

#Bercea Mondialu,

#Sandu Anghel retinut evaziune,

#grup infractional organizat,

#spalare de bani,

#tribunalul Olt,

#DIICOT