evaziune fiscala dna

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, a scapat de dosarul in care era invinuita de evaziune fiscala in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro, dupa ce Parchetul General a decis sa inchida cazul din lipsa de probe.

Dosarul fusese deschis la sesizarea ANAF care descoperise in 2012 ca firma Bombonicai Dragnea, SC Hotel Turris SA, nu platise taxe si penalitati in valoare de 32 de milioane de lei, aproximativ 7,5 milioane de euro, arata Realitatea TV.

Inca un dosar penal pe numele lui Dragnea? Evaziune fiscala instrumentata de Parchetul General

Parchetul a decis ca nu exista probe privind vinovatia Bombonicai Dragnea. Aceasta detine 98,62% dintre actiunile SC Hotel Turris SA.

Vicepremierul Liviu Dragnea are si el un dosar la DNA. El este acuzat ca ar fi pus la punct un sistem national de influenta prin care ar fi fraudat votul la referendumul din 2012 pentru suspendarea presedintelui Traian Basescu, cu scopul de a obtine o prezenta de minimum 60%. El s-ar fi folosit de 10 metode diferite, printre care falsificarea de semnaturi, turismul electoral si votul multiplu.

Liviu Dragnea a fost presedintele Consiliului Judetean Teleorman timp de trei mandate, fiind considerat unul dintre baronii locali ai PSD. Numele sau a mai fost implicat si afacerile derulate de firma Teldrum, condusa de apropriati ai sai, firma care a castigat consecvent contractele de amenajare a infrastructurii rutiere in Teleorman. mai mult


Marti, 06 Mai 2014, ora 09:37

29 comentarii
Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia au dispus inceperea urmaririi penale fata de Dumitru Marcu, administratorul unei firme din oras, care a prejudiciat statul cu 12 milioane de euro.

Managerul firmei SC Petrotyl SRL este acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al procurorilor anticoruptie.

Patru persoane, retinute pentru evaziune fiscala de 16 milioane de euro

Acestia sustin ca exista indicii temeinice care arata ca, in perioada 2008-2009, Dumitru Marcu, in calitatea de administrator al societatii din Alba Iulia, a achizitionat carburanti de la mai multe firme.

Evaziune fiscala de 3,5 milioane de euro

"Acesti carburanti auto reprezentau in realitate combustibili petrolieri neaccizati, societatile furnizoare fiind folosite pentru schimbarea destinatiei ilegale a acestor produse in unele accizabile.

Prin aceste actiuni a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de aproximativ 12 milioane euro la cursul acelei perioade", se precizeaza in documentul DNA.

D.T. mai mult


Joi, 24 Aprilie 2014, ora 22:04

2 comentarii
Infractiunile vamale si evaziunea de sub un milion de euro trec de la DNA la Parchete

Infractiunile vamale si evaziunea de sub un milion de euro trec de la DNA la Parchete

Cercetarea infractiunilor vamale si a evaziunii fiscale de sub un milion de euro ar putea fi scoase de sub competenta Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit unor discutii purtate in cadrul Guvernului.

Anchetarea acestor cazuri ar urma sa intre atributiile Parchetelor, conform unor surse guvernamentale citate de Mediafax.

Masura a fost discutata sub forma unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Justitiei la solicitarea DNA.

"In motivarea necesitatii actului normativ, ministrul Justitiei a aratat ca aproximativ 40% din cazuistica de care se ocupa procurorii DNA este constituita din infractiuni de evaziune fiscala si vamala.

Cea mai mare parte a acestor cazuri sunt infractiuni cu un prejudiciu relativ mic. DNA a fost creat pentru acte de mare coruptie, iar o astfel de cazuistica blocheaza activitatea procurorilor", au transmis sursele guvernamentale.

Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a spus insa ca nu a fost luata nicio decizie deocamdata: "A fost o discutie pe o propunere a DNA care devanseaza aplicarea unor texte ce se vor regasi in noul Cod de Procedura Penala". mai mult


Miercuri, 19 Iunie 2013, ora 20:51

Gratiela Iordache a scapat de condamnare in dosarul de evaziune fiscala

Gratiela Iordache a scapat de condamnare in dosarul de evaziune fiscala

Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, Gratiela Iordache, a fost achitata de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care era acuzata de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 44 de milioane de euro.

Decizia nu este, insa, definitiva si poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Rnews.

Fostul deputat PDL Gratiela Iordache si fostii sefi ai societatii Galaxy Tobacco, Vasile Duta si Celestini Antonello, au mai fost achitati de Tribunalul Bucuresti.

Gratiela Iordache si fosti sefi ai Galaxy Tobacco, achitati intr-un caz de evaziune fiscala

Odata cu cei trei, Tribunalul Bucuresti a achitat si persoana juridica Galaxy Tobacco, cercetata pentru evaziune fiscala.

Vasile Duta, Celestini Antonello, Gratiela Iordache si Livia Badescu au fost deferiti justitiei, in decembrie 2010, pentru o evaziune fiscala de 44 milioane de euro, de catre DNA.

Gratiela Iordache ar fi inlesnit "cu intentie si in mod determinant" savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in dosarul Galaxy Tobacco (fosta societate "Tutunul Romanesc").

Prejudiciul in aceasta cauza a fost calculat la aproximativ 40 de milioane de euro. Iordache a fost trimisa in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala, alaturi de alte patru persoane: Livia Badescu - sef al Directiei de legislatiei in domeniul accizelor din Ministerul de Finante, fostul senator PSD Vasile Duta - administrator si director general al Galaxy Tobacco si Antonello... mai mult


Miercuri, 19 Iunie 2013, ora 08:35

5 comentarii
Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

Fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, fostul sef de la ANAF, Codrut Marta, invinuit in dosarul evaziunii fiscale aflat pe rol la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), va primi mandat de arestare in lipsa.

Concret, procurorii Anticoruptie cer arestarea in lipsa a lui Codrut Marta pentru o perioada de 30 de zile, transmite Romania TV.

Procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fostului sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, a fostului sef al SIPI Constanta Dan Florin Secareanu, si a fostului sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta.

Insa Marta nu este de gasit. Procurorii de la Parchetul General spun ca nu a putut fi localizat, iar alte surse spun ca fost omorat. Exista si zvonuri potrivit carora Marta ar fi fugit din Romania.

Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

Unul dintre avocatii din acest caz a spus, la iesirea din sediul DNA, ca cei patru sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional organizat, toata investigatia pornind de la omul de afaceri Radu Nemes.

Concret, prin firmele pe care le controla Radu Nemes, sotia sa si concubina acestuia s-ar fi importat produse petroliere de o anumita calitate, iar dupa intrarea in tara acestia ar fi declarat produsele petroliere la o calitate mult inferioara.

Sursa citata precizeaza ca prin aceasta... mai mult


Marti, 10 Iulie 2012, ora 12:42

5 comentarii
Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

Procurorii anticoruptie au emis peste 10 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, si cer, marti, instantei Curtii de Apel Bucuresti arestarea lor preventiva.

Procurorii anticoruptie au finalizat, marti, in jurul orei 3.00, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de politisti pentru cercetari.

Dupa aducerea la cunostinta a invinuirilor si dupa luarea unor declaratii, anchetatorii anticoruptie au emis 12 ordonante, spun surse judiciare, printre persoanele retinute aflandu-se fostul sef al Serviciului de Informatii si Portectie Interna (SIPI) Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita.

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, vizat in acest dosar?

Unul dintre avocatii din acest caz a spus, la iesirea din sediul DNA, ca mai multe persoane au fost retinute, printre care si cei doi. Totodata, avocatul a aratat ca unii dintre cei vizati de aceasta ancheta au dat declaratii in cauza, admitand infractiunile pentru care sunt cercetati. El a lasat sa se inteleaga ca parte din cele declarate de catre cei vizati in aceasta cauza ar duce la concluzia ca Sorin Blejnar s-ar face vinovat de faptele de care este acuzat.

Avocatul a precizat, intrebat fiind, ca Sorin Blejnar nu a fost prezent in sediul DNA pana la momentul plecarii sale. El a mai spus ca la sediul DNA nu au fost adusi nici omul de afaceri Radu Nemes, sotia... mai mult


Marti, 10 Iulie 2012, ora 10:24

3 comentarii
Blejnar, acuzat oficial de complicitate la evaziune fiscala - fostul sef al Fiscului neaga

Blejnar, acuzat oficial de complicitate la evaziune fiscala - fostul sef al Fiscului neaga

Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost acuzat oficial de DNA, luni seara, de complicitate la evaziune fiscala.

Conform Antena 3, Blejnar ar fi fost audiat chiar azi.

Sorin Blejnar a declarat insa pentru Digi24: "Nu sunt cercetat in niciun dosar, nu il cunosc pe domnul Secareanu, nu il cunosc pe avocatul domnului Secareanu (...) Nu vreau sa fac niciun comentariu, la mine nu exista niciun fel de dovezi. DNA nu mi-a adus la cunostinta faptul ca as fi acuzat sau pus sub invinuire. Nu am fost instiintat, nu s-au efecuat perchezitii, nu am niciun fel de implicare in dosar".

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, seful vamilor, Viorel Comanita, si fostul sef al SIPI, Constanta Dan Secareanu, sunt cercetati de DNA, alaturi de omul de afaceri Radu Nemes si sotia acestuia, pentru complicitate la evaziune in legatura cu importul de produse petroliere, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

Potrivit surselor citate, procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, al sefului Autoritatii Nationale a Vamilor, Viorel Comanita, si al fostului sef al SIPI Constanta, Dan Florin Secareanu.

Si Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Blejnar, este invinuit in acest caz.

Cei patru sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional organizat, toata investigatia pornind de la omul de afaceri Radu Nemes. mai mult


Luni, 09 Iulie 2012, ora 19:30

45 comentarii
Mama si fiu, trimisi in judecata pentru evaziune de 2 milioane euro

Mama si fiu, trimisi in judecata pentru evaziune de 2 milioane euro

Doi bucuresteni, mama si fiu, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala de peste doua milioane de euro. Cei doi, Nicoleta Mircea si Marian Mircea, au ajuns la acest prejudiciu prin neplata unor obligatii fiscale, arata DNA, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei.

In calitatea de administrator al SC Scrap 2008, Nicoleta Mircea, ajutata de fiul sau, Marian Mircea, a omis, potrivit procurorilor, sa evidentieze in actele contabile ori in alte documente legale toate operatiunile comerciale ale firmei. In acest fel, nici nu a declarat Fiscului veniturile realizate, in perioada 25 aprilie 2008 - 21 ianuarie 2009, in cuantum total de 43.084.692,15 lei, ca urmare a raporturilor comerciale cu 68 de beneficiari.

Nicoleta Mircea este invinuita de evaziune fiscala si refuzul nejustificat de a prezenta documentele legale. Fiul sau, Marian Mircea, imputernicit pentru anumite operatiuni comerciale ale firmei, a fost trimis in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.

Procurorii noteaza ca prejudiciul in dauna statutlui se ridica la suma de 8.574.539,29 lei. Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Bucuresti. mai mult


Joi, 23 Iunie 2011, ora 20:37

Gratiela Iordache, acuzata de evaziune fiscala

Gratiela Iordache, acuzata de evaziune fiscala

Gratiela Iordache, fost secretar de stat la Ministerul Finantelor, si Gabriel Bacaintan, fost consilier al ministrului Gheorghe Pogea, sunt cercetati intr-un dosar de evaziune fiscala.

DNA a cerut, pentru cei doi, interdictia de a parasi tara, potrivit Romania Libera.

Gratiela Iordache si Gabriel Bacaintan sunt acuzati ca ar fi semnat anumite derogari care l-au ajutat pe italianul Antonello Celestini, patronul "Galaxy Tabacco", fostul "Tutunul Romanesc".

Afaceristul ar fi exportat in Italia 820 de tone de tutun in valoare de peste 40 de milioane de euro fara sa plateasca accize si TVA, cu ajutorul acestor semnaturi.

Italianul este acuzat de evaziune fiscala, iar cei doi sunt invinuiti de complicitate. Celestini si fostul consilier al ministrului au si sechestru pe avere, insa au contestat masura decisa de instanta.

Ancheta a pornit de la o sesizare a Garzii Financiare si toti cei implicati au interdictia de a parasi tara. mai mult


Luni, 11 Octombrie 2010, ora 15:55

1 comentariu

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Nunta care a uimit o lume intreaga: Un baiat de 9 ani si o femeie de 62
  2. Fenomen spectaculos la Mamaia, deasupra lacului Siutghiol (Foto)
  3. Aparatul care-ti calca singur hainele in doar 10 minute
  4. Modul bizar prin care un barbat vrea sa devina o celebritate mondiala (Video)
  5. Fototeca de aur: Sapte regi intr-un cliseu si alte momente inedite (Galerie foto)
  6. Pomul lui Matusalem a renascut, dupa doua milenii
  7. Fizicienii sustin o teorie neobisnuita: Omenirea traieste in universuri multiple (Video)
  8. Omul care explica rotatia Pamantului cand Copernic si Galileo nici nu erau nascuti
  9. Misterul craterului urias de la "sfarsitul lumii", din Rusia, a fost descifrat (Video)
  10. Fotografia zilei: O forta uimitoare a naturii