Ziare.com

Evaziune fiscala dna

Deputat PSD de Teleorman, audiat la DNA intr-un caz de evaziune fiscala

Deputat PSD de Teleorman, audiat la DNA intr-un caz de evaziune fiscala

Deputatul PSD Adrian Simionescu a fost adus, joi, la DNA, pentru a fi audiat intr-un dosar in care este suspectat de evaziune fiscala, prejudiciul fiind de un milion de euro. Potrivit anchetatorilor, este vizata activitatea unei societati comerciale inregistrata in Bulgaria, care ar fi derulat operatiuni economice ilegale in perioada 2012 - 2014, informeaza Digi24. Dosar de evaziune: Desi ar putea fi vizat, deputatul Simionescu nu stie nimic In acelasi dosar este audiat si omul de afaceri Marian Fiscuci, despre care presa a relatat ca ar fi un apropiat al vicepremierului Liviu Dragnea...

25 Septembrie 20141 comentariu
    Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

    Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica, scapa de dosarul de evaziune fiscala

    Sotia vicepremierului Liviu Dragnea, Bombonica Dragnea, a scapat de dosarul in care era invinuita de evaziune fiscala in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro, dupa ce Parchetul General a decis sa inchida cazul din lipsa de probe. Dosarul fusese deschis la sesizarea ANAF care descoperise in 2012 ca firma Bombonicai Dragnea, SC Hotel Turris SA, nu platise taxe si penalitati in valoare de 32 de milioane de lei, aproximativ 7,5 milioane de euro, arata Realitatea TV. Inca un dosar penal pe numele lui Dragnea? Evaziune fiscala instrumentata de Parchetul General...

    06 Mai 201430 comentarii
      Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

      Model de evaziune fiscala - Cum a pacalit statul cu 12 milioane de euro

      Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia au dispus inceperea urmaririi penale fata de Dumitru Marcu, administratorul unei firme din oras, care a prejudiciat statul cu 12 milioane de euro. Managerul firmei SC Petrotyl SRL este acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al procurorilor anticoruptie. Patru persoane, retinute pentru evaziune fiscala de 16 milioane de euro Acestia sustin ca exista indicii temeinice care arata ca, in perioada 2008-2009, Dumitru Marcu, in calitatea de administrator al societatii din Alba Iulia, a achizitionat carburanti de la mai multe firme...

      24 Aprilie 20142 comentarii
        Infractiunile vamale si evaziunea de sub un milion de euro trec de la DNA la Parchete

        Infractiunile vamale si evaziunea de sub un milion de euro trec de la DNA la Parchete

        Cercetarea infractiunilor vamale si a evaziunii fiscale de sub un milion de euro ar putea fi scoase de sub competenta Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit unor discutii purtate in cadrul Guvernului. Anchetarea acestor cazuri ar urma sa intre atributiile Parchetelor, conform unor surse guvernamentale citate de Mediafax. Masura a fost discutata sub forma unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Justitiei la solicitarea DNA. "In motivarea necesitatii actului normativ, ministrul Justitiei a aratat ca aproximativ 40% din cazuistica de care se ocupa procurorii DNA este constituita din infractiuni de evaziune fiscala si vamala...

        19 Iunie 2013
          Gratiela Iordache a scapat de condamnare in dosarul de evaziune fiscala

          Gratiela Iordache a scapat de condamnare in dosarul de evaziune fiscala

          Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, Gratiela Iordache, a fost achitata de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care era acuzata de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 44 de milioane de euro. Decizia nu este, insa, definitiva si poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Rnews. Fostul deputat PDL Gratiela Iordache si fostii sefi ai societatii Galaxy Tobacco, Vasile Duta si Celestini Antonello, au mai fost achitati de Tribunalul Bucuresti...

          19 Iunie 20135 comentarii
            Evaziune fiscala la nivel mondial: Care sunt afaceristii si politicienii romani implicati in scandal

            Evaziune fiscala la nivel mondial: Care sunt afaceristii si politicienii romani implicati in scandal

            O ancheta uriasa la nivel mondial a scos la iveala afaceri secrete a sute de mii de persoane publice, inclusiv din Romania, care vizau, in principal, infiintarea si realizarea tranzactiilor prin intermediul unor off-shore-uri. Peste 80 de jurnalisti din 46 de tari au investigat legaturi dezvaluite de 2,5 milioane de documente si au inceput sa publice secrete a peste 120.000 de societati si fonduri off-shore, expunand afaceri ascunse ale politicienilor, mafiotilor si magnatilor de pe intregul glob, din mai mult de 170 de tari...

            05 Aprilie 20136 comentarii
              Gratiela Iordache si fosti sefi ai Galaxy Tobacco, achitati intr-un caz de evaziune fiscala

              Gratiela Iordache si fosti sefi ai Galaxy Tobacco, achitati intr-un caz de evaziune fiscala

              Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor Gratiela Iordache si fostii sefi ai societatii Galaxy Tobacco, Vasile Duta si Celestini Antonello, au fost achitati in dosarul in care sunt acuzati de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 44 de milioane de euro, dar decizia poate fi atacata cu apel. Odata cu cei trei, Tribunalul Bucuresti a achitat si persoana juridica Galaxy Tobacco, cercetata pentru evaziune fiscala. Instanta a decis achitarea lui Vasile Duta si Antonello Celestini, ambii cercetati pentru evaziune fiscala, pe motiv ca fapta pentru care cei doi au fost deferiti justitiei "nu este prevazuta de legea penala romaneasca"...

              23 Ianuarie 20131 comentariu
                Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                Fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, fostul sef de la ANAF, Codrut Marta, invinuit in dosarul evaziunii fiscale aflat pe rol la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), va primi mandat de arestare in lipsa. Concret, procurorii Anticoruptie cer arestarea in lipsa a lui Codrut Marta pentru o perioada de 30 de zile, transmite Romania TV. Procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fostului sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, a fostului sef al SIPI Constanta Dan Florin Secareanu, si a fostului sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta...

                10 Iulie 20125 comentarii
                  Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                  Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                  Procurorii anticoruptie au emis peste 10 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, si cer, marti, instantei Curtii de Apel Bucuresti arestarea lor preventiva. Procurorii anticoruptie au finalizat, marti, in jurul orei 3.00, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de politisti pentru cercetari. Dupa aducerea la cunostinta a invinuirilor si dupa luarea unor declaratii, anchetatorii anticoruptie au emis 12 ordonante, spun surse judiciare, printre persoanele retinute aflandu-se fostul sef al Serviciului de Informatii si Portectie Interna (SIPI) Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita...

                  10 Iulie 20123 comentarii
                    Blejnar, acuzat oficial de complicitate la evaziune fiscala - fostul sef al Fiscului neaga

                    Blejnar, acuzat oficial de complicitate la evaziune fiscala - fostul sef al Fiscului neaga

                    Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost acuzat oficial de DNA, luni seara, de complicitate la evaziune fiscala. Conform Antena 3, Blejnar ar fi fost audiat chiar azi. Sorin Blejnar a declarat insa pentru Digi24: "Nu sunt cercetat in niciun dosar, nu il cunosc pe domnul Secareanu, nu il cunosc pe avocatul domnului Secareanu (...) Nu vreau sa fac niciun comentariu, la mine nu exista niciun fel de dovezi. DNA nu mi-a adus la cunostinta faptul ca as fi acuzat sau pus sub invinuire. Nu am fost instiintat, nu s-au efecuat perchezitii, nu am niciun fel de implicare in dosar"...

                    09 Iulie 201245 comentarii
                      Evaziune fiscala cu cereale de 3,4 milioane de euro, in Timisoara

                      Evaziune fiscala cu cereale de 3,4 milioane de euro, in Timisoara

                      Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Timisoara au trimis in judecata doua persoane pentru evaziune fiscala, prejudiciul fiind de aproximativ 3,4 milioane de euro. O femeie si un barbat, administratori si actionari la doua firme, sunt acuzati de evaziune fiscala in perioada 2007-2009, dupa cum se arata intr-un comunicat al DNA, remis Ziare.com. Barbatul este acuzat ca, in calitate de reprezentant legal al unui numar de cinci societati comerciale, a derulat activitati comerciale de achizitie si vanzare de cereale fara sa inregistreze actele de comert in contabilitate, prejudiciul fiind de aproape 2,7 milioane de euro...

                      20 Februarie 2012
                      Alte articole despre: evaziune fiscala, evaziune Timisoara
                        Evaziune fiscala de 22 de milioane de euro cu produse petroliere, in Bihor

                        Evaziune fiscala de 22 de milioane de euro cu produse petroliere, in Bihor

                        Opt persoane din Bihor au fost trimise in judecata pentru evaziune fiscala, dupa ce au vandut produse petroliere fara plata TVA, prejudiciul pentru stat fiind de peste 22 de milioane de euro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata opt persoane, administrator al mai multor societati comerciale care desfasurau activitati de comert cu produse petroliere, informeaza un comunicat al DNA. Reteaua de comercianti a functionat in perioada 2008-2010, in special in Oradea. Inculpatii au infiintat mai multe societati de tip "bidon", care au fost introduse in circuite comerciale si au simulat achizitii de produse petroliere alimentare fara TVA de la trei societati aflate in insolventa...

                        03 August 20111 comentariu
                          Patru persoane, retinute pentru evaziune fiscala de 16 milioane de euro

                          Patru persoane, retinute pentru evaziune fiscala de 16 milioane de euro

                          Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au retinut patru persoane acuzate de o evaziune fiscala de 16 milioane de euro, prin comercializarea de produse petroliere - motorina Euro 5, folosind firme de tip "fantoma". Potrivit unui comunicat DNA, Racz Peter Attila, Ion Livadariu, Stelian Livadariu si Dumitru Costache au constituit un grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere ce au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 16 milioane euro...

                          26 Iulie 20111 comentariu
                            Mama si fiu, trimisi in judecata pentru evaziune de 2 milioane euro

                            Mama si fiu, trimisi in judecata pentru evaziune de 2 milioane euro

                            Doi bucuresteni, mama si fiu, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala de peste doua milioane de euro. Cei doi, Nicoleta Mircea si Marian Mircea, au ajuns la acest prejudiciu prin neplata unor obligatii fiscale, arata DNA, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei. In calitatea de administrator al SC Scrap 2008, Nicoleta Mircea, ajutata de fiul sau, Marian Mircea, a omis, potrivit procurorilor, sa evidentieze in actele contabile ori in alte documente legale toate operatiunile comerciale ale firmei. In acest fel, nici nu a declarat Fiscului veniturile realizate, in perioada 25 aprilie 2008 - 21 ianuarie 2009, in cuantum total de 43.084.692,15 lei, ca urmare a raporturilor comerciale cu 68 de beneficiari...

                            23 Iunie 2011
                              Gratiela Iordache, acuzata de evaziune fiscala

                              Gratiela Iordache, acuzata de evaziune fiscala

                              Gratiela Iordache, fost secretar de stat la Ministerul Finantelor, si Gabriel Bacaintan, fost consilier al ministrului Gheorghe Pogea, sunt cercetati intr-un dosar de evaziune fiscala. DNA a cerut, pentru cei doi, interdictia de a parasi tara, potrivit Romania Libera. Gratiela Iordache si Gabriel Bacaintan sunt acuzati ca ar fi semnat anumite derogari care l-au ajutat pe italianul Antonello Celestini, patronul "Galaxy Tabacco", fostul "Tutunul Romanesc". Afaceristul ar fi exportat in Italia 820 de tone de tutun in valoare de peste 40 de milioane de euro fara sa plateasca accize si TVA, cu ajutorul acestor semnaturi...

                              11 Octombrie 20101 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Atentate in Spania: Inca 4 suspecti sunt cautati. E posibil sa fi trecut granita in Franta
                                Un tribunal spaniol a emis mandate de arestare pe numele a patru persoane suspectate in legatura cu atentatele de la Barcelona si dintr-o statiune...

                                Trecatori injunghiati pe strada in Finlanda: Doi morti si cel putin sase raniti UPDATE
                                Mai multi oameni au fost injunghiati pe strada in Finlanda, intr-un atac despre care nu se stie daca este sau nu terorist. Politia a anuntat ca...

                                Romania s-a oferit sa primeasca aproape 2.000 de refugiati din taberele din Grecia si Italia
                                Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca recent a fost facuta o oferta pentru primirea in Romania a 1.942 de refugiati aflati...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor