Ziare.com

Evaziune fiscala firme

Un martor din Gala Bute a povestit magistratilor de la Inalta Curte cum se face evaziune fiscala in Romania

Un martor din Gala Bute a povestit magistratilor de la Inalta Curte cum se face evaziune fiscala in Romania

Unul dintre martorii din Dosarul Gala Bute (in care este judecata si Elena Udrea), Adrian Tudosie Sinica, a surprins miercuri Inalta Curte cu declaratia sa in care a prezentat pe larg cum facea evaziune fiscala cu ajutorul contractelor fictive de prestari servicii. Audierea acestuia are legatura cu acuzatiile aduse lui Rudel Obreja, respectiv complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani. Adrian Tudosie Sinica a declarat instantei ca l-a cunoscut pe Rudel Obreja in perioada 2019-2011. Martorul administra firma Nei Guard, iar societatea a asigurat servicii de paza la Gala Bute...

28 Martie 20182 comentarii
    PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

    PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

    Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca legislatia privind evaziunea fiscala ar trebui schimbata, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa. "Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...), dar cum stam la partea asta de prevenire si combatere a evaziunii fiscale? Daca ceva mi se intampla din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul, marti seara, la Antena 3...

    28 Martie 201811 comentarii
      Neymar, amendat drastic pentru evaziune fiscala

      Neymar, amendat drastic pentru evaziune fiscala

      Brazilianul Neymar a fost amendat drastic dupa ce Fiscul din tara sa natala l-a acuzat de evaziune fiscala. 3,8 milioane de reali, aproximativ 1,2 milioane de dolari, va trebui sa plateasca cel mai scump fotbalist din istorie. Potrivit catalanilor de la Sport, o instanta braziliana l-a gasit vinovat pe Neymar de evaziune fiscala. Fotbalistul lui PSG a incercat sa isi mute veniturile realizate in perioada 2011-2013 de pe persoana fizica pe mai multe firme pentru a profita de un regim mult mai avantajos de impozitare...

      20 Octombrie 2017
        Un fotbalist important a recunoscut ca a facut evaziune fiscala cand evolua la Barcelona

        Un fotbalist important a recunoscut ca a facut evaziune fiscala cand evolua la Barcelona

        Un fotbalist important a recunoscut in fata unui judecator ca a comis doua infractiuni de evaziune fiscala pe cand evolua la FC Barcelona. Chilianul Alexis Sanchez, in prezent la Arsenal, ar fi admis ca a incercat sa ascunda veniturile din drepturile sale de imagine, prejudiciind statul spaniol cu aproape un milion de euro. Potrivit celor de la Goal, Sanchez chiar a platit suma imputata, 983.443 de euro, insa nu a scapat de rigorile legii. Pentru jucatorul sud-american urmeaza acum decizia procurorului, cel care trebuie sa hotarasca daca va merge in instanta pentru a cere o condamnare sau daca se va multumi cu o amenda aplicata lui Alexis...

        16 Ianuarie 2017
          Grupul care detine magazinele CCC si Swarovski este banuit de evaziune fiscala si spalare de bani

          Grupul care detine magazinele CCC si Swarovski este banuit de evaziune fiscala si spalare de bani

          Mai multe perchezitii au loc joi in patru judete si in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care ar fi implicat Sachin Arora, country manager pentru Romania al grupului arab de firme Peeraj.
          Grupul detine zeci de magazine in mall-uri sub noua branduri in franciza, printre care Geox, CCC si Swarovski, transmite Realitatea TV.
          Prejudiciul in dosar este estimat la 4,6 milioane de lei din evaziune si alti 10,4 milioane lei din spalarea de bani.
          Perchezitiile au loc la 14 locuinte din Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Calarasi si Giurgiu, iar acuzatiile sunt de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu obiecte de imbracaminte si incaltaminte...

          24 Noiembrie 2016
            Evaziunea fiscala loveste in robustetea economiei

            Evaziunea fiscala loveste in robustetea economiei

            Este de notorietate ca evaziunea fiscala este masiva in economii/societati cu institutii slabe, in care respectul fata de lege este distorsionat si de o relatie defectuoasa intre stat si cetatean. Plata mult sub prevederi legale a obligatiilor fiscale (impozite si taxe) este de pus in relatie cu functionarea unui sector subteran vast, ce include activitati certate cu legea. Veniturile fiscale din Romania se situeaza de ani buni la cca 28% din PIB, unul dintre cele mai scazute niveluri in Uniunea Europeana. Economia subterana autohtona are o dimensiune dintre cele mai mari (raportata la PIB) in UE - intre 25-30%...

            24 Octombrie 20163 comentarii
              Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

              Adina Buzatu, un avocat si un scriitor, suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani (Surse)

              Stilista Adina Buzatu, un avocat si scriitorul Eugen Burada se afla printre suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti fac, joi dimineata, perchezitii in Bucuresti si in patru judete, au declarat surse apropiate anchetei. Sursele citate de Agerpres au aratat ca perchezitiile vizeaza inclusiv domiciliile celor trei, dar si firme ale acestora. Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova si PCA Ploiesti, 34 de perchezitii au loc in acest dosar la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov, Suceava, Iasi, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor...

              29 Septembrie 2016
                Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

                Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

                Prefectul judetului Caras-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, a fost dus, miercuri, la sediul DIICOT Caras-Severin, in urma a peste 75 de perchezitii care au loc in 20 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul se ridica la aproximativ 25 de milioane de lei. Procurorii DIICOT din Caras- Severin, alaturi de politistii de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate, urmaresc o grupare care a prejudiciat statul prin evaziune fiscala cu suma de aproximativ 25 de milioane de lei...

                27 Ianuarie 2016
                  Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti

                  Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti

                  Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au facut, miercuri, mai multe retineri la firma de salubritate Urban SA. A fost retinut patronul firmei, Teodor Gabriel Florescu, acuzat de evaziune fiscala. Procurorii i-au retinut si pe Sena Marica si Eleonor Marica. Toti vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, informeaza Stiri pe surse. Alte patru persoane, Mihai Mieluta, Mihai Lenuta, Mihai Cornel si Radu Frant, au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile...

                  08 Iulie 2015
                    Perchezitii la doua mari companii de IT - prejudiciu urias

                    Perchezitii la doua mari companii de IT - prejudiciu urias

                    24 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane acuzate de evaziune fiscala in domeniul IT, al prestarii de servicii de monitorizare prin GPS. Politia Romana anunta ca perchezitiile vizeaza destructurarea a doua retele infractionale specializate in evaziune fiscala. "Din cercetari a reiesit ca, in circuitele infractionale sunt implicate doua mari companii care desfasoara activitati in domeniile vizate, care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, prin evidentierea unor operatiuni comerciale fictive cu alte 6 societati comerciale din Romania si trei firme straine", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane...

                    06 Mai 20151 comentariu
                      Lupta intre actorii economiei romanesti continua. Pana cand?

                      Lupta intre actorii economiei romanesti continua. Pana cand?

                      Odata cu inceperea crizei, statul si bancile pare ca s-au unit impotriva antreprenorilor si persoanelor fizice. Cat de mult pierde Romania prin evaziune fiscala, din lipsa creditarii intr-o economie care gafaie si in care ineficienta cheltuielilor bugetare se adanceste? Am facut pace cu trecutul? Ne-am ancorat in prezent? Mergem inainte cu incredere? Intr-o lupta inegala, intr-un conflict permanent, nu castiga nimeni. Asa s-a ajuns la peste 50 miliarde de euro datorie publica si aproape 100.000 firme in insolventa!...

                      06 Octombrie 2013
                        Fiul jurnalistului Sorin Ovidiu Balan, saltat de politisti pentru evaziune de un milion de dolari

                        Fiul jurnalistului Sorin Ovidiu Balan, saltat de politisti pentru evaziune de un milion de dolari

                        Politistii bucuresteni au efectuat, miercuri dimineata, cinci perchezitii la suspecti de evaziune fiscala, printre care si in locuinta lui Alexandru Balan, baiatul lui Sorin Ovidiu Balan, acesta fiind ridicat de agentii de politie. Totodata, au fost verificate 25 de obiective monitorizate de catre o societate comerciala din Capitala, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, remis Ziare.com. Administratorul firmei de paza ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de dolari. Din investigatiile efectuate de catre politisti, a rezultat faptul ca, in perioada 2009-2012, administratorul firmei de paza a inregistrat in contabilitatea societatii si a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, diminuand astfel baza impozabila si sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale, precizeaza sursa citata...

                        05 Iunie 20139 comentarii
                          Peste 40 de tone de carne de pui si fructe, confiscate in Capitala

                          Peste 40 de tone de carne de pui si fructe, confiscate in Capitala

                          Politistii bucuresteni au confiscat peste 21 de tone de carne de pui si aproximativ 22 de tone de fructe de la o singura firma, a anuntat, vineri, Politia Capitalei. Agentii de politie au efectuat un control, joi, la o societate comerciala suspectata de evaziune fiscala. In urma verificarilor, politistii au descoperit peste 40 de tone de carne de pui si fructe pentru care administratorul firmei nu avea documente de provenienta, se arata intr-un comunicat al institutiei. Totodata, acestia au stabilit ca administratorul ar fi facut cumparat, in perioada martie-aprilie 2013, alte cantitati mari de legume, fructe, flori si produse din carne, pe care le-ar fi comercializat fara documente legale...

                          19 Aprilie 20131 comentariu
                            Cantaretul Randi, suspect de evaziune fiscala (Video)

                            Cantaretul Randi, suspect de evaziune fiscala (Video)

                            Mai multe perchezitii au avut loc, marti dimineata, in Bucuresti si Ilfov, vizata fiind si o firma a cantaretului Andrei Stefan Ropcea, cunoscut drept Randi. Artistul este acuzat ca, prin firma sa, a organizat mai multe evenimente, insa fara a plati datoriile catre stat, informeaza Digi 24. "Persoanele in cauza sunt suspectate de evaziune fiscala. In perioada 2011-2012, prin intermediul unei societati comerciale, acestea au organizat diverse evenimente private fara a declara veniturile incasate si, implicit, fara a plati datoriile catre stat...

                            12 Martie 20132 comentarii
                              Evaziune fiscala de 3,5 milioane de lei - trei suspecti arestati

                              Evaziune fiscala de 3,5 milioane de lei - trei suspecti arestati

                              Un barbat si doua femei au fost arestati la decizia magistratilor din Buftea, sub acuzatia de evaziune fiscala, dupa ce au determinat o alta persoana sa infiinteze o firma cu un sediu social fictiv, pentru a se sustrage de la plata impozitelor, producand un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat remis, luni, de Parchetul de pe langa ICCJ, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au pus in miscare actiunea penala fata de Razvan Serban, Cristina Iuliana Mihalcea si Mihaela Karakayli, sub acuzatia de evaziune fiscala...

                              12 Iulie 20102 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Primele imagini cu Dragnea dupa incarcerare. A fost adus la instanta suprema, dar procesul a fost amanat (Video)
                                Fostul lider PSD Liviu Dragnea,a fost scos, marti dimineata, din Penitenciarul Rahova si dus la Inalta Curte, unde judecatorii trebuiau sa discute...

                                ELCEN: Bucurestenii vor avea caldura, dar numai daca Primaria Capitalei garanteaza ca o va plati
                                Intrarea in faliment a RADET nu inseamna, neaparat, ca bucurestenii vor ramane in frig, la iarna. Caldura si apa calda se pot furniza in...

                                RADET intra in faliment. Raman bucurestenii in frig, la iarna? UPDATE Reactia premierului
                                Curtea de Apel Bucuresti a decis luni ca RADET va intra, in cele din urma, in procedura de faliment. Administratorul special al RADET, Alexandru...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor