Articole despre &quot;evaziune fiscala prejudiciu&quot;

#materiale constructii

22 Martie 2024 - Neputința statului în fața evaziunii fiscale și corupției. Daniel Fenechiu (PNL): “Nu e mai simplu să îți recuperezi banii azi fără să îl bagi în pușcărie?”

Neputința statului în fața evaziunii fiscale și corupției. Daniel Fenechiu (PNL): “Nu e mai simplu să îți recuperezi banii azi fără să îl bagi în pușcărie?”

Pachetele de legi care urmăresc combaterea evaziunii fiscale sau a corupției în România nasc controverse și sunt, dacă trec de Camerele Parlamentului, sesizate la Curtea Constituțională. Pe

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

06 Martie 2024 - Percheziții la mai multe școli de șoferi și locuințe în sud-estul țării pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei

Un număr de 12 percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor şcoli de şoferi, în patru dosare penale deschise pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa un

#perchezitii,

#scoli de soferi,

#Braila,

#tulcea

19 Martie 2024 - "Invitație la hoție". CCR a confirmat legalitatea măsurii prin care se dizincriminează evaziunea sub un milion de euro

Curtea Constituţională a respins marţi, 19 martie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege iniţiat de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă,

#CCR,

16 Februarie 2024 - ANAF-ul îl execută pe regele romilor pentru o datorie de 5.000 de lei. Dorin Cioabă acuză instituția de abuz

#dezincriminare

, #evaziune fiscala

Regele internaţional al romilor, Dorin Cioabă, acuză Administraţia Finanţelor Publice Sibiu de abuz şi se judecă cu Fiscul, care a anunţat că scoate la licitaţie în 28 februarie bunuri ale

#regele Cioaba,

#regele romilor,

#ANAF,

#executare silita

, #ANAF

27 Februarie 2024 - Managerul Spitalului Colțea, despre șantajul Oanei Zăvoranu: „Mi-a cerut 800.000 de euro, dar avocatul ei mi-a spus că scade la 200.000, că e Oana fată bună”

Oana Zăvoranu i-a cerut managerului Spitalului Colțea, dr. Ioan Bogdan Furtună, suma de 800.000 de euro cu titlul de despăgubiri pentru „managementul prost” al clinicii ei private, One Life,

#Oana Zavoranu,

#santaj,

#manager spital,

#spitalul coltea,

#audiere,

#curtea de apel bucuresti

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

30 Ianuarie 2024 - Percheziții în mai multe orașe, într-un dosar privind vânzarea ilegală de cărbune energetic. Prejudiciu de aproape 16 milioane de lei

Patru percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în Bucureşti efectuate de anchetatori, marţi, 30 ianuarie, într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de cărbune

#perchezitii politie,

#vanzare ilegala,

#carbune,

#caras severin,

#Prahova,

#Bucuresti,

#perchezitii evaziune fiscala

18 Ianuarie 2024 - Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

#perchezitii,

#Buzau,

#proxenetism,

#spalare de bani,

#perchezitii procurori politisti

02 Februarie 2024 - Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

În 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat

#evaziune fiscala prejudiciu,

#ANAF,

#ANAF controale,

#Anaf controale firme romania,

#transport alternativ

, #evaziune fiscala

Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

19 Ianuarie 2024 - Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

#persoane retinute,

#Buzau,

#proxenetism,

#spalare de bani,

03 Ianuarie 2024 - Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

#ipj buzau,

#perchezitii

, #arestare

Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

#antifrauda,

#control ANAF,

#Ilfov,

#control,

#prejudiciu

, #ANAF

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

Tăietori de arbori și pădurari, împreună în „mafia lemnului”. Cum au fost furată o pădure întreagă cu complicitatea autorităților

08 Ianuarie 2024 - Tăietori de arbori și pădurari, împreună în „mafia lemnului”. Cum au fost furată o pădure întreagă cu complicitatea autorităților

Pădurile României au fost devalizate cu concursul direct al pădurarilor și angajaților ocoalelor silvice, o demonstrează un dosar, demn de ”mafia lemnului”, care s-a judecat la o instanță

#mafia lemnului,

#furt arbori,

#padurari loc munca furt lemne

19 Decembrie 2023 - Românii care fură între 100.000 de euro și 1 milion de euro, dar înapoiază banii scapă nepedepsiți. Ce prevede noua lege a evaziunii fiscale

Românii care fură între 100.000 de euro și 1 milion de euro, dar înapoiază banii scapă nepedepsiți. Ce prevede noua lege a evaziunii fiscale

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul iniţiat de liderii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii

14 Ianuarie 2024 - Omar Hayssam, condamnat pentru denunțul calomnios la adresa lui Mircea Sandu: „Si-a asumat în totalitate acurateţea şi veridicitatea vituperaţiilor” MOTIVARE

#lege evaziune fiscala,

#frauda TVA

, #cod penal

Omar Hayssam, condamnat pentru denunțul calomnios la adresa lui Mircea Sandu: „Si-a asumat în totalitate acurateţea şi veridicitatea vituperaţiilor” MOTIVARE

Omar Hayssam a fost obligat să-i plătească despăgubiri și să-i ceară scuze în mod public lui Mircea Sandu, după ce sirianul a depus un denunț calomnios la DNA pe numele președintelui

#Omar Hayssam,

#Mircea Sandu,

#daune morale,

#denunt,

#FRF,

#Tribunalul Bucuresti,

#motivare instanta

17 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal

Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în actele contabile, în acest mod

#firma Arad,

#agregate minerale

20 Decembrie 2023 - Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

Parlamentarii au aprobat un proiect legislativ axat pe lupta împotriva evaziunii fiscale, inițiativă susținută de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

#infractiune deturnare fonduri,

#proiect de lege,

#infractiune Cod Penal,

#Coalitie PSD PDL

, #evaziune fiscala

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#prescriptie,

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

13 Noiembrie 2023 - Patronii unei școli de șoferi, acuzați de evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

#scoala soferi,

#taxe,

#perchezitii

16 Noiembrie 2023 - Suma uriașă câștigată de un bucureștean din vânzarea telefoanelor mobile. Căutat de mascați pentru că a uitat să plătească taxe și impozite VIDEO

Suma uriașă câștigată de un bucureștean din vânzarea telefoanelor mobile. Căutat de mascați pentru că a uitat să plătească taxe și impozite VIDEO

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 1 au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară

#telefoane mobile,

#vanzare,

#percehzitii diicot,

#evaziune fiscala

14 Noiembrie 2023 - Un administrator de firmă a provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei. Ridicat de poliție, a ajuns direct în arest

Un bărbat de 39 de ani din Bihor a fost reţinut de poliţişti şi procurori, fiind suspectat că nu a înregistrat în contabilitate 43 de facturi fiscale pentru a se sustrage de la plata taxelor

#barbat retinut,

29 Noiembrie 2023 - Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

#ipj bihor

, #politie

Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – a scăpat prin prescripție de dosarul în care era judecat pentru achiziții fictive de peste 28 de

#om de afaceri,

#prescriptie,

#sechestru,

#ANAF,

#Parchetul General,

#Tribunalul Bucuresti,

#Virgil Magureanu

14 Noiembrie 2023 - Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud fac, marți, 14 percheziții la imobile aparținând unor persoane din Bistrița-Năsăud, Vaslui, Vrancea,

#transport colete,

#transport international persoane,

#autocar

12 Decembrie 2023 - Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

Cătălin Mihai Bîzăran – fost judiciarist delegat la Parchetul General – va fi judecat pentru trafic de influență și luare de mită, după ce Curtea de Apel București a confirmat soluția

#ofiter politie corupt,

#trafic de influenta,

#luare de mita,

#Tribunalul Bucuresti,

#camera preliminara

16 Noiembrie 2023 - Zeci de percheziții la firme acuzate că au angajat „la negru” muncitori asiatici. Prejudiciul estimat este uriaș

Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de

#perchezitii,

#muncitori,

#Asia,

#Negru

13 Noiembrie 2023 - Câți bani au câștigat din afaceri la negru pe seama bătrânilor trei administratori ai unui cămin privat din Brașov. Sechestru pe vila unde funcționează azilul

Trei administratori ai unui cămin privat în care sunt îngrijite persoane vârstnice, în judeţul Braşov, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală de peste un milion de lei, fiind suspectaţi că

#brasov,

28 Noiembrie 2023 - Femeile care au împărțit „imperiul” Condrea. Cum i-au ajutat pe procurori să găsească averea patronului Hexi Pharma și să ceară confiscarea

Procurorii DNA cer confiscarea specială a averii rămase în urma decesului patronului Hexi Pharma Co SRL, Dan Condrea, care s-a sinucis în 2016 la debutul anchetei privind livrarea de

#Dan Condrea patron Hexi Pharma,

#confiscare avere ilicita,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#Tribunalul Bucuresti