falsificare carduri

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Falsificatori de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA: 9 retinuti

Falsificatori de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA: 9 retinuti

Noua personae au fost retinute de procurori, miercuri seara, in cazul retelei specializate in fraude bancare in SUA, iar alti patru suspecti sunt cercetati sub control judiciar.

Procurorul sef al DIICOT Timisosra, Mircea Andres, a declarat ca, in urma audierilor, noua persoane au fost retinute, pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infractional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice, transferul neautorizat de date informatice, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Ancheta FBI: Falsificatorii de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA

El a mai afirmat ca seful Cancelariei prefectului de Arad, Valer Zgardea, audiat in acelasi caz, "nu se afla printre cei retinuti ori printre cei cercetati sub control judiciar".

"Urmeaza ca noi sa stabilim cine a avut acces la IP-ul dansului si a accesat POS-uri din SUA", a mai spus Andres.

Un numar de 21 de perchezitii au avut loc, miercuri dimineata, in judetele Mehedinti, Timis, Arad si Hunedoara, la locuintele membrilor gruparii specializate in fraude bancare pe teritoriul SUA, prin clonarea de carduri bancare.

Din cele 21 de perchezitii, 14 au avut loc la Drobeta Turnu Severin si in satul Dedovita din comuna Cerneti, judetul Mehedinti, celelalte sapte fiind in judetele Timis, Arad si Hunedoara.

Una din locuintele perchezitionate in municipiul Arad a fost cea a seful Cancelariei prefectului de Arad,... mai mult


Joi, 19 Iunie 2014, ora 07:24

1 comentariu
Ancheta FBI: Falsificatorii de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA

Ancheta FBI: Falsificatorii de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA

Politistii de la Crima Organizata Timisoara au descins, miercuri dimineata, la locuintele membrilor unei grupari care a furat datele a peste 6.000 de carduri de credit din Statele Unite.

Concomitent, autoritatile desfasoara 21 de perchezitii in Timisoara, Drobeta Turnu Severin, Arad si Hunedoara, conform Digi 24.

Liderii gruparii au creat un soft care identifica POS-urile cu vulnerabilitati, iar vizate au fost indeosebi cele de la restaurante si benzinarii din SUA.

Dupa ce le gaseau, cu ajutorul unui alt program informatic, furau datele cardurilor care erau folosite in POS-uri si toate informatiile ajungeau intr-o adresa de mail.

Ulterior, erau create "pachete" de date care erau vandute in Rusia, Pakistan si SUA, cumparatorii fiind cei care clonau cardurile si apoi le goleau.

Suspectii cereau sume care erau sub pragul de 1.000 de dolari, pentru a nu atrage atentia asupra tranzactiilor. Unii dintre suspecti erau cei care incasau banii, operatiune pentru care primeau pana la 40% din suma.

Din banii obtinuti, membrii gruparii si-au cumparat case si masini de lux.

Operatiunile au ajuns insa in vizorul agentilor FBI, care au inceput cercetarile si au si audiat deja mai multe persoane in America. Totodata, FBI a solicitat informatii de la 109 banci care au confirmat retragerile de bani din conturile oamenilor via Rusia, Pakistan sau America.

Ancheta s-a extins si FBI a cerut ajutorul si procurorilor DIICOT Timisoara pentru prinderea membrilor filierei... mai mult


Miercuri, 18 Iunie 2014, ora 08:29

3 comentarii
Perchezitii la falsificatori de carduri - prejudiciu de 2 milioane de euro

Perchezitii la falsificatori de carduri - prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineata, la 85 de domicilii din municipiul Bucuresti, Ilfov, Valcea, Vrancea, Brasov, Constanta, Olt, Salaj, Cluj si Suceava, Braila, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Neamt, Satu-Mare, vizata fiind o ampla retea de falsificatori de carduri care actionau in mai multe state.

Printre liderii gruparii, care avea peste 100 de membri, se numara fratele interlopului Nicu Gheara, Constantin Gheara, zis Tica, Romeo Ursu, zis Boenica, Lucian Ghiuri, zis Piticu si Relu Serban. Gruparea a adus prejudicii de peste doua milioane de euro.

Sub coordonarea liderilor lor, membrii gruparilor au confectionat aparatura de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate in vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plata electronica utilizate la diferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile urmatoarelor state: Germania, Spania, Elvetia, Portugalia, Franta, Marea Britanie, Ecuador, Columbia, Austria.

Simultan cu actiunea declansata de procurorii DIICOT, la solicitarea acestora, sunt efectuate perchezitii domiciliare si pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, S.U.A. si Republicii Dominicane.

In urma actiunii de joi dimineata, 70 de persoane au fost duse la audieri, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale fata de invinuiti. mai mult


Joi, 28 Martie 2013, ora 09:26

1 comentariu
O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

19 romani au fost trimisi in judecata marti, dupa ce s-a descoperit ca au prejudiciat societatea American Express cu aproximativ 850.000 de dolari, folosind carduri falsificate, cu care faceau plati ilegale.

Cei 19 sunt acuzati de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat DIICOT remis Ziare.com.

Procurorii anunta ca Iulian Ciorba, in varsta de 35 de ani, era liderul grupului si impreuna cu alte persoane au falsificat carduri emise de banci din strainatate, in mod special cele ale societatii American Express. Cu aceste carduri, au facut plati frauduloase.

Alti membri ai gruparii faceau rost de datele titularilor de carduri precum si datele conturilor acestora, pe care i le trimiteau lui Ciorba care realiza cardurile falsificate.

Doi dintre vinovati le-au folosit la magazine ce detineau aparate POS, de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, efectuand operatiuni nereale.

Alti trei suspecti au efectuat tranzactii frauduloase, in numele societatilor comerciale SC Leas Car SRL, SC Sonnesab SRL si SC Aello SRL din Timisoara, pe care le administrau, utilizand cardurile electronice de plata falsificate.

Procurorii DIICOT mai anunta ca acestia au introdus in sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 de lei, rezultata din fraudarea cardurilor America Express, au pus in actele contabile bonuri fiscale false sau cheltuieli nereale.

Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe sume... mai mult


Miercuri, 28 Decembrie 2011, ora 10:24

2 comentarii
Patru craioveni, retinuti pentru falsificare de carduri (Video)

Patru craioveni, retinuti pentru falsificare de carduri (Video)

Patru persoane din Craiova au fost retinute pentru falsificare de instrumente de plata electronica.

Doi dintre craioveni au fost retinuti in timp ce erau intr-o masina in care s-au gasit componente de skimming utilizate la savarsirea infractiunilor, arata Adevarul.

Vineri, in Craiova au fost efectuate 13 perchezitii domiciliare, iar in municipiul Mangalia, judetul Constanta, o perchezitie.

Oamenii legii au ridicat mai multe inscrisuri, 7 HDD-uri, 5 laptop-uri si 250 suporturi de memorie, iar autoturismul de lux cu care se deplasau suspectii, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, a fost confiscat in vederea aplicarii sechestrului asigurator.

Nu se cunoaste valoarea prejudiciului.

Craiovenii au fost prezentati Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile.

mai mult


Duminica, 24 Aprilie 2011, ora 21:22

2 comentarii
Un grup de falsificatori de carduri bancare, destructurat de politisti

Un grup de falsificatori de carduri bancare, destructurat de politisti

Un grup de falsificatori de carduri bancare care actiona in sud-vestul Romaniei a fost destructurat de politistii de frontiera mehedinteni.

Trei tineri care se ocupau cu falsificarea instrumentelor de plata electronice au fost depsitati de politistii de frontiera mehedinteni, impreuna cu D.G.I.P.I - S.I.P.I Mehedinti, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinti.

Grupul infractional actiona in sud vestul Romaniei si avea ca principala preocupare furtul de date electronice de pe cardurile de cumparaturi ale unor cetateni italieni, cu ajutorul unor dispozitive (skimmere) de copiat carduri, copierea si transferarea datelor colectate fraudulos cu ajutorul unor programe de calculator pe alti suporti electronici (blankuri) si sustragerea, cu ajutorul unor carduri bancare clonate, a unor sume mari de bani din A.T.M.-urile unor banci comerciale situate pe raza judetelor Timis, Hunedoara si Mehedinti.

Luni, politistii de frontiera mehedinteni i-au depistat, pe raza comunei Gogosu-colonia Portile de Fier II, pe doi dintre membrii grupului infractional, in timp ce extrageau sume mari de bani din mai multe bancomate apartinand unor banci comerciale, folosind carduri clonate. La perchezitia autoturismului utilizat de membrii grupului au fost gasite si ridicate 47 de carduri clonate neinscriptionate, pe care erau aplicate etichete cu grupuri de patru si cinci cifre, care reprezentau coduri pin.

Activitatea de monitorizare a gruparii infractionale a... mai mult


Miercuri, 10 Noiembrie 2010, ora 09:31

3 tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv pentru clonare de carduri

3 tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv pentru clonare de carduri

Trei tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv, sambata, dupa ce ofiterii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT au descoperit ca acestia fac parte dintr-o grupare de falsificatori de carduri, informeaza IGPR.

Cazul a intrat in atentia politistilor in urma unor informatii venite de la SRI. Unul dintre tineri a fost prins, miercuri, pe Aeroportul Henri Coanda, avand asupra sa o suma mare de bani, carduri false si echipament de skimming, cu care voia sa ajunga in Kuweit.

Politistii si procurorii DIICOT au identificat si ridicat, in timpul a sapte perchezitii facute in Satu Mare, echipamente de skimming, trei pistoale, dintre care doua cu bile de cauciuc pentru autoaparare si unul cu glont, precum si munitia aferenta, 18.940 lire sterline, 1.690 euro, 100 dolari si 2.700 lei, aproximativ 2 grame cannabis, 140 de carduri clonate si aparatura si tehnica in vederea copierii de date si clonarii de carduri.

Cincisprezece persoane au fost audiate joi si vineri la DIICOT Satu Mare, trei tineri fiind retinuti de procurori. Acestia au fost prezentati sambata instantei de judecata, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile. mai mult


Sambata, 06 Martie 2010, ora 18:45

Doi tineri craioveni care foloseau carduri de credit contrafacute, arestati

Doi tineri craioveni care foloseau carduri de credit contrafacute, arestati

Politistii din Dolj, in colaborare cu autoritatile italiene, au arestat miercuri doi tineri craioveni care se ocupau cu falsificarea cardurilor de credit.

Ofiterii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii organizate Craiova si Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Dolj au reusit, in colaborare cu autoritatile italiene, retinerea a doi tineri, unul in varsta de 19 ani si altul in varsta de 22 de ani.

Impotriva lor erau emise mandate de arestare europene pentru apartenenta la o organizatie criminala, criminalitate informatica si falsificarea mijloacelor de plata, anunta centrul Politiei Romane Infotrafic.

Cei doi, impreuna cu altii au fraudat mai multe banci din Italia, prin utilizarea de carduri bancare contrafacute si instalarea de skimmere pe bancomate, pentru captarea informatiilor de pe cardurile bancare ale utilizatorilor.

Curtea de Apel Craiova a emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele lor.

Alti doi craioveni, prinsi cu fete de bancomat in masina

Au mai fost identificati, in cadrul operatiunii, si doi craioveni (un barbat in varsta de 30 de ani si o femeie in varsta de 27 de ani) care detineau ilegal intr-un autoturism cu care se deplasau pe o strada din Craiova componente electronice utilizate pentru confectionarea de dispozitive artizanale ce se instaleaza la A.T.M.-uri.

In autoturism se mai aflau fete de bancomat, mulaje de ghips pentru confectionarea lor, precum si sume de bani: 4.330 lei, 2.500 lire... mai mult


Joi, 15 Ianuarie 2009, ora 18:43

Constanteni, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare

Constanteni, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare

Patru tineri din Constanta au fost trimisi in judecata dupa ce au extras de la un bancomat, din comuna tulceana Mahmudia, peste 9.000 de lei cu ajutorul unor carduri contrafacute.

Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, inspector Radu Croitoru, a informat, marti, ca cei patru tineri, cu varste cuprinse intre 22 si 24 de ani, au fost trimisi in judecata, in cursul lunii noiembrie, de procurorii DIICOT Tulcea pentru comiterea de infractiuni electronice, informeaza NewsIn.

In urma perchezitiilor efectuate de politistii constanteni au fost ridicate si mai multe unitati centrale de computer de la domiciliile a doi dintre suspecti.

Anchetatorii au stabilit ca unul dintre ei se specializase in obtinerea de date de pe cartile de credit care apartineau unor cetateni straini prin metoda "phishing".

Ulterior, prin raspandirea de e-mail-uri in masa, concepute a fi din partea companiilor posesoare legitime ale paginilor de Internet, clientii erau indemnati sa intre pe pagina clona unde le erau cerute datele de identificare, datele de pe cartile de credit inclusiv PIN-ul pentru a fi reactualizata baza de date.

In caz contrar, erau amenintati ca li se vor inchide conturile. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca tinerii au sustras din bancomatul din Mahmudia suma totala de 9.300 de lei.

Trei dintre suspecti sunt cercetati in stare de libertate, iar pentru al patrulea a fost emis un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 15 zile. mai mult


Marti, 02 Decembrie 2008, ora 17:28

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Intr-o scoala din Romania, elevii invata anatomie pe scheletul fostului director
  2. Legea Macho: Bani de la stat pentru barbatii cu copii de la mai multe femei
  3. Noua bresa de securitate la Casa Alba: Intrus imobilizat de doi caini - agent secret (Video)
  4. Oameni ucisi de lucruri cazute din cer
  5. Un avion era prea greu ca sa decoleze: 10 pasageri, rugati sa coboare
  6. Gest socant al unui artist rus. Si-a taiatul lobul urechii in semn de protest
  7. Descoperiri uluitoare despre Tutankhamon: A fost rodul unui incest
  8. Spanzurata pentru un pahar cu apa - un ministru si un guvernator au murit pentru ea
  9. Mango, in centrul unui scandal imens, din cauza bluzei "naziste" (Foto)
  10. Scandal cu inregistrari in bikini in armata americana (Video)