falsificare carduri

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Perchezitii la falsificatori de carduri - prejudiciu de 2 milioane de euro

Perchezitii la falsificatori de carduri - prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineata, la 85 de domicilii din municipiul Bucuresti, Ilfov, Valcea, Vrancea, Brasov, Constanta, Olt, Salaj, Cluj si Suceava, Braila, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Neamt, Satu-Mare, vizata fiind o ampla retea de falsificatori de carduri care actionau in mai multe state.

Printre liderii gruparii, care avea peste 100 de membri, se numara fratele interlopului Nicu Gheara, Constantin Gheara, zis Tica, Romeo Ursu, zis Boenica, Lucian Ghiuri, zis Piticu si Relu Serban. Gruparea a adus prejudicii de peste doua milioane de euro.

Sub coordonarea liderilor lor, membrii gruparilor au confectionat aparatura de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate in vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plata electronica utilizate la diferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile urmatoarelor state: Germania, Spania, Elvetia, Portugalia, Franta, Marea Britanie, Ecuador, Columbia, Austria.

Simultan cu actiunea declansata de procurorii DIICOT, la solicitarea acestora, sunt efectuate perchezitii domiciliare si pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, S.U.A. si Republicii Dominicane.

In urma actiunii de joi dimineata, 70 de persoane au fost duse la audieri, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale fata de invinuiti. mai mult


Joi, 28 Martie 2013, ora 09:26

1 comentariu
O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

O banda de romani a pagubit American Express cu 850.000 de dolari

19 romani au fost trimisi in judecata marti, dupa ce s-a descoperit ca au prejudiciat societatea American Express cu aproximativ 850.000 de dolari, folosind carduri falsificate, cu care faceau plati ilegale.

Cei 19 sunt acuzati de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat DIICOT remis Ziare.com.

Procurorii anunta ca Iulian Ciorba, in varsta de 35 de ani, era liderul grupului si impreuna cu alte persoane au falsificat carduri emise de banci din strainatate, in mod special cele ale societatii American Express. Cu aceste carduri, au facut plati frauduloase.

Alti membri ai gruparii faceau rost de datele titularilor de carduri precum si datele conturilor acestora, pe care i le trimiteau lui Ciorba care realiza cardurile falsificate.

Doi dintre vinovati le-au folosit la magazine ce detineau aparate POS, de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, efectuand operatiuni nereale.

Alti trei suspecti au efectuat tranzactii frauduloase, in numele societatilor comerciale SC Leas Car SRL, SC Sonnesab SRL si SC Aello SRL din Timisoara, pe care le administrau, utilizand cardurile electronice de plata falsificate.

Procurorii DIICOT mai anunta ca acestia au introdus in sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 de lei, rezultata din fraudarea cardurilor America Express, au pus in actele contabile bonuri fiscale false sau cheltuieli nereale.

Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe sume... mai mult


Miercuri, 28 Decembrie 2011, ora 10:24

2 comentarii
Patru craioveni, retinuti pentru falsificare de carduri (Video)

Patru craioveni, retinuti pentru falsificare de carduri (Video)

Patru persoane din Craiova au fost retinute pentru falsificare de instrumente de plata electronica.

Doi dintre craioveni au fost retinuti in timp ce erau intr-o masina in care s-au gasit componente de skimming utilizate la savarsirea infractiunilor, arata Adevarul.

Vineri, in Craiova au fost efectuate 13 perchezitii domiciliare, iar in municipiul Mangalia, judetul Constanta, o perchezitie.

Oamenii legii au ridicat mai multe inscrisuri, 7 HDD-uri, 5 laptop-uri si 250 suporturi de memorie, iar autoturismul de lux cu care se deplasau suspectii, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, a fost confiscat in vederea aplicarii sechestrului asigurator.

Nu se cunoaste valoarea prejudiciului.

Craiovenii au fost prezentati Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile.

mai mult


Duminica, 24 Aprilie 2011, ora 21:22

2 comentarii
Un grup de falsificatori de carduri bancare, destructurat de politisti

Un grup de falsificatori de carduri bancare, destructurat de politisti

Un grup de falsificatori de carduri bancare care actiona in sud-vestul Romaniei a fost destructurat de politistii de frontiera mehedinteni.

Trei tineri care se ocupau cu falsificarea instrumentelor de plata electronice au fost depsitati de politistii de frontiera mehedinteni, impreuna cu D.G.I.P.I - S.I.P.I Mehedinti, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinti.

Grupul infractional actiona in sud vestul Romaniei si avea ca principala preocupare furtul de date electronice de pe cardurile de cumparaturi ale unor cetateni italieni, cu ajutorul unor dispozitive (skimmere) de copiat carduri, copierea si transferarea datelor colectate fraudulos cu ajutorul unor programe de calculator pe alti suporti electronici (blankuri) si sustragerea, cu ajutorul unor carduri bancare clonate, a unor sume mari de bani din A.T.M.-urile unor banci comerciale situate pe raza judetelor Timis, Hunedoara si Mehedinti.

Luni, politistii de frontiera mehedinteni i-au depistat, pe raza comunei Gogosu-colonia Portile de Fier II, pe doi dintre membrii grupului infractional, in timp ce extrageau sume mari de bani din mai multe bancomate apartinand unor banci comerciale, folosind carduri clonate. La perchezitia autoturismului utilizat de membrii grupului au fost gasite si ridicate 47 de carduri clonate neinscriptionate, pe care erau aplicate etichete cu grupuri de patru si cinci cifre, care reprezentau coduri pin.

Activitatea de monitorizare a gruparii infractionale a... mai mult


Miercuri, 10 Noiembrie 2010, ora 09:31

3 tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv pentru clonare de carduri

3 tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv pentru clonare de carduri

Trei tineri din Satu Mare au fost arestati preventiv, sambata, dupa ce ofiterii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT au descoperit ca acestia fac parte dintr-o grupare de falsificatori de carduri, informeaza IGPR.

Cazul a intrat in atentia politistilor in urma unor informatii venite de la SRI. Unul dintre tineri a fost prins, miercuri, pe Aeroportul Henri Coanda, avand asupra sa o suma mare de bani, carduri false si echipament de skimming, cu care voia sa ajunga in Kuweit.

Politistii si procurorii DIICOT au identificat si ridicat, in timpul a sapte perchezitii facute in Satu Mare, echipamente de skimming, trei pistoale, dintre care doua cu bile de cauciuc pentru autoaparare si unul cu glont, precum si munitia aferenta, 18.940 lire sterline, 1.690 euro, 100 dolari si 2.700 lei, aproximativ 2 grame cannabis, 140 de carduri clonate si aparatura si tehnica in vederea copierii de date si clonarii de carduri.

Cincisprezece persoane au fost audiate joi si vineri la DIICOT Satu Mare, trei tineri fiind retinuti de procurori. Acestia au fost prezentati sambata instantei de judecata, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile. mai mult


Sambata, 06 Martie 2010, ora 18:45

Perchezitii simultane in cinci judete

Perchezitii simultane in cinci judete

Mai multe perchezitii s-au desfasurat marti dimineata simultan, in cinci judete din tara, la locuintele unor suspecti, intr-un caz legat de falsificarea de carduri.

Au avut loc 23 de perchezitii in cinci judete ale tarii - Calarasi, Dolj, Gorj, Ploiesti, Prahova, dar si in Capitala. S-a dispus inceperea urmaririi penale pe numele a 14 persoane, dintre care opt au fost deja ridicate. Dintre acestea, sapte au fost ridicate din Craiova si una din Bucuresti, informeaza NewsIn.

Anchetatorii au organizat, in noaptea de luni spre marti, un flagrant, in urma caruia au descoperit aparatura de citit carduri ce urma sa fie dusa in strainatate.

De asemenea, au fost confiscate cinci autoturisme de lux si cateva aparate de falsificare de carduri. Este vorba despre una din cele mai mari retele de falsificatori de carduri, care opera in Italia si Spania. mai mult


Marti, 03 Noiembrie 2009, ora 08:55

4 comentarii
Romani arestati in Spania pentru frauda de 1,5 milioane euro

Romani arestati in Spania pentru frauda de 1,5 milioane euro

25 de romani care se ocupau cu falsificarea cardurilor de credit au fost arestati in Spania.

Romanii falsificau cardurile unor arabi bogati din Emiratele Arabe sau Arabia Saudita si le foloseau in magazinele din Castellon, Valencia si Tarragona, informeaza Telecinco.

Suma obtinuta de romani cu ajutorul cardurilor false a fost de 1,5 milioane de euro.

Romanii colaborau cu vanzatorii din magazine si in schimbul ajutorului le ofereau 50% din valoarea produselor achizitionate.

Cu banii furati romanii cumparau aparate electronice, laptopuri, telefoane mobile, genti si haine de firma si le trimiteau in tara pentru a fi comercializate. De asemenea acestia trimiteau bani in Romania pentru cumpararea unor imobile sau pentru a plati cautiunilor altor membri ai gruparii care se aflau in inchisoare. mai mult


Marti, 31 Martie 2009, ora 17:44

1 comentariu
Doi tineri craioveni care foloseau carduri de credit contrafacute, arestati

Doi tineri craioveni care foloseau carduri de credit contrafacute, arestati

Politistii din Dolj, in colaborare cu autoritatile italiene, au arestat miercuri doi tineri craioveni care se ocupau cu falsificarea cardurilor de credit.

Ofiterii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii organizate Craiova si Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Dolj au reusit, in colaborare cu autoritatile italiene, retinerea a doi tineri, unul in varsta de 19 ani si altul in varsta de 22 de ani.

Impotriva lor erau emise mandate de arestare europene pentru apartenenta la o organizatie criminala, criminalitate informatica si falsificarea mijloacelor de plata, anunta centrul Politiei Romane Infotrafic.

Cei doi, impreuna cu altii au fraudat mai multe banci din Italia, prin utilizarea de carduri bancare contrafacute si instalarea de skimmere pe bancomate, pentru captarea informatiilor de pe cardurile bancare ale utilizatorilor.

Curtea de Apel Craiova a emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele lor.

Alti doi craioveni, prinsi cu fete de bancomat in masina

Au mai fost identificati, in cadrul operatiunii, si doi craioveni (un barbat in varsta de 30 de ani si o femeie in varsta de 27 de ani) care detineau ilegal intr-un autoturism cu care se deplasau pe o strada din Craiova componente electronice utilizate pentru confectionarea de dispozitive artizanale ce se instaleaza la A.T.M.-uri.

In autoturism se mai aflau fete de bancomat, mulaje de ghips pentru confectionarea lor, precum si sume de bani: 4.330 lei, 2.500 lire... mai mult


Joi, 15 Ianuarie 2009, ora 18:43

Constanteni, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare

Constanteni, trimisi in judecata pentru falsificare de carduri bancare

Patru tineri din Constanta au fost trimisi in judecata dupa ce au extras de la un bancomat, din comuna tulceana Mahmudia, peste 9.000 de lei cu ajutorul unor carduri contrafacute.

Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, inspector Radu Croitoru, a informat, marti, ca cei patru tineri, cu varste cuprinse intre 22 si 24 de ani, au fost trimisi in judecata, in cursul lunii noiembrie, de procurorii DIICOT Tulcea pentru comiterea de infractiuni electronice, informeaza NewsIn.

In urma perchezitiilor efectuate de politistii constanteni au fost ridicate si mai multe unitati centrale de computer de la domiciliile a doi dintre suspecti.

Anchetatorii au stabilit ca unul dintre ei se specializase in obtinerea de date de pe cartile de credit care apartineau unor cetateni straini prin metoda "phishing".

Ulterior, prin raspandirea de e-mail-uri in masa, concepute a fi din partea companiilor posesoare legitime ale paginilor de Internet, clientii erau indemnati sa intre pe pagina clona unde le erau cerute datele de identificare, datele de pe cartile de credit inclusiv PIN-ul pentru a fi reactualizata baza de date.

In caz contrar, erau amenintati ca li se vor inchide conturile. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca tinerii au sustras din bancomatul din Mahmudia suma totala de 9.300 de lei.

Trei dintre suspecti sunt cercetati in stare de libertate, iar pentru al patrulea a fost emis un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 15 zile. mai mult


Marti, 02 Decembrie 2008, ora 17:28

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Jirinovski, indemn la viol in Vinerea Mare: Femeile politician din Ucraina sufera de frenezie uterina (Video)
  2. Fotografia zilei: O performanta incredibila
  3. Bazin urias cu apa potabila, golit dupa ce un adolescent a urinat in el
  4. O linie continua in zig-zag pe mijlocul drumului ii irita pe soferi: Cine a facut-o era beat (Video)
  5. Caz socant: Frati arestati a doua oara pentru canibalism
  6. Razboiul mormintelor la Timisoara: Viceprimarul face, primarul desface
  7. Primaria lui Boc versus poneiul Rocky
  8. Britanicii sunt terorizati: Sobolani mai mari ca pisicile, rezistenti la otrava
  9. In telefonul tau este aur. Cum poate fi extras cu ajutorul ciupercilor
  10. Un istoric uimeste lumea: Evanghelia dupa Luca, dictata de Fecioara Maria?