Articole despre "firme panama papers"

Panama sună bine de tot și e o destinație de vacanță la modă, pentru cei care adoră locurile exotice, pline de verdeață, plajele cu nisip alb și ape turcoaz. Nu mai e demult doar țara

Rețeaua de jurnaliști de investigații Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), fondată de Paul Radu și de Drew Sullivan, a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace, potrivit

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, țările din întreaga lume au început să impună sancțiuni și legi noi în încercarea de a găsi banii negrii ascunși de oligarhii ruși.

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele

Toata presa internationala a anuntat in breaking news ca la 6 iunie 2021 Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale.

Luxemburgul joaca rolul de paradis fiscal pentru circa 55.000 de societati fantoma create de multinationale si de milionari, dar si de grupari mafiote, potrivit primei parti a unei anchete publicate

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

Un senator rus care castiga de 230 de ori mai mult decat anul trecut, 'grei' din guvern in umbra financiara a sotiilor lor...Declaratiile de avere ale inaltilor responsabili rusi, publicate anual de

Firmele nu vor mai avea dreptul sa emita actiuni la purtator, iar societatile care au astazi actionar avand astfel de titluri vor fi obligate sa le transforme in actiuni nominative in termen de cel

Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face

Jurnalista care a coordonat investigatia Panama Papers in Malta, Daphne Caruana Galizia (foto), a murit luni, dupa ce un dispozitiv exploziv i-a spulberat masina.

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza

Guvernul a aprobat, vineri, o OUG de modificare a Codului de Procedura Fiscala, prin care multinationalele care activeaza in tara noastra sunt obligate sa faca raportari financiare detaliate in

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din

Criza generata in Romania de adoptarea OUG 13 a fost dezbatuta, miercuri, in comisia LIBE a Parlamentului European. La dezbatere au fost prezenti, printre altii, ministrul Justitiei, Tudorel Toader,

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu

Ploua cu controale ale Ministerului Sanatatii pe la diferite spitale.

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat.

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara

Scandalul Panama Papers face victime si in Spania. Dupa ce au aparut informatii despre implicarea sa in afaceri din offshore-uri, ministrul Industriei, Jose Manuel Soria, si-a prezentat demisia.

"Spalatoria ruseasca" si-a vazut neabatuta de treaba si in 2015, chiar daca autoritatile de la Chisinau au dat asigurari ca aceasta mega-afacere cu tranzactii frauduloase a fost oprita.

Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in

Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in

Liderul de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi mai prospera daca ar avea mai multi oameni ca violoncelistul Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin incriminat in scurgerea de informatii

Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Nunta fiicei mai mici a presedintelui rus Vladimir Putin ar fi putut sa fie finantata prin circuite offshore panameze datorita interventiei unui apropiat al acestuia.

Statele Unite Intentioneaza sa caute in documentele Panama Papers informatii despre oameni care ar fi putut sa ajute companii sau persoane sa incalce sanctiunile impuse Rusiei din cauza rolului jucat