Rezultatele 1 - 30 din 132

Articole despre "firme romania cipru"

Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

20 Februarie 2024 - Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

Afaceristul mason Cătălin Hideg, precum și firma acestuia, Sanimed, au fost condamnați de Tribunalul București pentru fraudă cu fonduri europene și spălare în primul dosar instrumentat de

#hideg arestare,

#afacerist,

#EPPO,

#Laura Codruta Kovesi,

#spalare de bani,

#frauda fonduri europene,

#condamnare inchisoare,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

16 Februarie 2024 - Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false

#Kovesi procuror european,

#catalin hideg DNA,

#inchisoare cu executare

, #Parchet European

De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

13 Ianuarie 2024 - De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

Procesul de fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de 45 de milioane de euro în care sunt implicați Ivan Georgiev Tanev (fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria) și Sorin Adrian

#frauda fonduri europene,

#bulgar,

#APIA,

#coruptie,

#curtea de apel bucuresti,

#DNA

, #justitie

22 Decembrie 2023 - Ministerul Finanțelor și obligațiunile verzi – TradeVille

Terenurile Agricole Devin Mai Valoroase

#bursa,

#analiza,

#analiza bursiera a zilei

, #bursa

10 Noiembrie 2023 - Parchetul European strică petrecerea de ziua lui Sebastian Ghiță. Ancheta anunțată joi i-a speriat invitații

Ancheta anunțată joi, 9 noiembrie, de Parchetul European vizează oameni și firme din domeniul IT apropiate de fugarul Sebastian Ghiță, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

#Sebastian Ghita Serbia,

#parchet european,

#ancheta,

#frauda

, #stiri Sebastian Ghita

Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

15 Noiembrie 2023 - Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

Afaceristul Dan Condrea și firma Hexi Pharma Co. SRL au dat statului o „țeapă” de 1,7 milioane de lei, prejudiciu nerecuperat nici până în prezent, instanța stabilind ca firma să

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#evaziune fiscala,

#Dan Condrea patron Hexi Pharma,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#Tribunalul Bucuresti,

#motivare instanta

, #justitie

04 August 2023 - Românii care vor să își mute afacerile în străinătate: "Pentru a migra cu plata taxelor trebuie să îndepliniți niște condiții"

Măsurile fiscale discutate în această perioadă i-au speriat pe mulți antreprenori din România. Unii se gândesc să protesteze, alții să renunțe la afacerile pe care le au, iar mulți caută

#taxe si impozite noi,

#antreprenori,

#firme,

#solutii,

#mutare,

#afaceri,

#strainatate

, #firma

Hexi Pharma și un director al companiei de biocide, condamnați pentru evaziune fiscală. Hotărârea vine după ce instanțele au închis dosarul dezinfectanților diluați

10 August 2023 - Hexi Pharma și un director al companiei de biocide, condamnați pentru evaziune fiscală. Hotărârea vine după ce instanțele au închis dosarul dezinfectanților diluați

Miron Panaitescu, fost director al companiei Hexi Pharma, a fost condamnat miercuri, 9 august, la 5 ani și o lună de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, în timp ce Attila Erdei –

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#condamnare,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

24 Iulie 2023 - Avertismentul grav al unui fost ministru de Finanțe privind o slăbiciune majoră a economiei românești. ”Aşa ceva trebuie spus clar”

Academicianul Daniel Dăianu, fost ministru de Finanțe, atrage atenția că deficitul bugetar cu care se confruntă economia românească este o vulnerabilitate majoră, de care nu vom scăpa fără

#avertisment,

13 Aprilie 2023 - Rusia pe piața ilegală: Cum ajung produse occidentale de 2 miliarde de dolari pe trasee secrete la Moscova

De la începutul războiului din Ucraina declanșat de Vladimir Putin în urmă cu mai mult de 400 de zile, peste 1.200 de mari firme occidentale au părăsit Moscova, iar sancțiunile au lovit

#sanctiuni Rusia,

#produse electronice,

#tehnologie rusia,

#cipuri,

#tehnologie americana,

#Rusia sanctiuni,

#calculatoare

, #Razboi Ucraina

Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

05 Aprilie 2023 - Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

Fosta directoare IT din ANAF acuzată că a luat șpagă bani, bunuri de lux și o excursie în SUA (toate în valoare de 1.054.721 de euro) în schimbul atribuirii „cu dedicație” a unui

#directoare,

#spaga,

#cadouri scumpe,

#DNA,

#luare de mita,

#achitare,

#motivare,

#proces,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice

Dosarul penal în care se judecă modalitatea prin care Maricel Păcuraru și Cosmin Gușă au preluat „frâiele” postului de televiziune Realitatea Tv pe vremea când Sorin Ovidiu Vîntu se afla

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Cosmin Gusa,

#Ioana Vintu,

#prescriptie,

#fals in inscrisuri,

#curtea de apel bucuresti

, #Realitatea

Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

22 Februarie 2023 - Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu – condamnat pe fond la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență – a negat miercuri, 22 februarie, orice

#sebastian vladescu,

#Cristian Boureanu,

#DNA,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

#condamnare

, #justitie

Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

20 Februarie 2023 - Cum a „spălat” Gabriel Sandu mita din Dosarul Microsoft. DNA îl vrea din nou în pușcărie pe fostul ministru: „Și acum crede că putea folosi banii după bunul plac”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu – condamnat în 2016 alături de Gheorghe Ștefan „Pinalti”, Dorin Cocoș și Dumitru Nicolae „Niro” – află pe data de 27 martie dacă va

#Gabriel Sandu,

#dosarul Microsoft,

#spalare de bani,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

06 Februarie 2023 - Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

Banii din compania austriacă Swietelsky – cea care a obținut contractul cu privire la reabilitarea căii ferate București-Constanța – „curgeau” spre conturile offshore din Cipru ale

#sebastian vladescu,

#cumnat Geoana Eximbank,

#Cristian Boureanu,

#luare de mita,

#trafic influenta,

#cale ferata,

#CFR

, #justitie

Dispozitive medicale luate de la morți. De ce nu există unitate în țările UE cu privire la folosirea lor. ”Stăm mai bine ca Germania”

20 Februarie 2023 - Dispozitive medicale luate de la morți. De ce nu există unitate în țările UE cu privire la folosirea lor. ”Stăm mai bine ca Germania”

Un caz descoperit recent de anchetatori, cu medici, pacienți cardiaci și implanturi de dispozitive medicale luate de la morți a scos la iveală o practică sinistră practicată în unele țări,

#implanturi cadavre,

#dispozitive medicale morti,

#operatie inimia,

#medici arestati,

#spaga medici

, #sanatate

29 Noiembrie 2022 - Parchetul condus de Codruța Kovesi a descoperit o fraudă de peste 2 miliarde de euro. Anchetă în 22 de state europene

Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, măsuri investigatorii în legătură cu o schemă complexă de fraudă

#ancheta,

11 Octombrie 2022 - Om de afaceri român, trimis în judecată de procurorii europeni ai lui Kovesi. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de euro

Un om de afaceri român și compania pe care o reprezintă au fost inculpați de Tribunalul București pentru fraudă legată de obţinerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

#frauda fonduri europene,

#om de afaceri roman,

#Parchetul European Kovesi

, #stiri juridice

23 August 2022 - Căpușată de un urmărit internațional, fosta firmă de asigurări a LukOil face afaceri cu statul român

Compania de asigurări din România a gigantului LukOil a fost deținută, în timp, de ruși, de fiul unui fost președinte al Republicii Moldova și de afaceristul fugar Veaceslav Platon.

#Lukoil Romania

, #stiri afaceri

$Afacerile din România ale fondatorilor LukOil. Familia Safin, milionari în Rusia, infractori în Moldova și Elveția$

14 Iulie 2022 - Afacerile din România ale fondatorilor LukOil. Familia Safin, milionari în Rusia, infractori în Moldova și Elveția

Familia Safin este considerată una dintre cele mai puternice din Rusia.

#Lukoil,

#fondator,

#afaceri,

#Romania,

#Republica Moldova

, #investitii straine

20 Iunie 2022 - Cum se deghizează Gazprom ca să scape de sancțiuni. Companii de miliarde trecute pe numele unui șofer și al unui DJ din Moscova

Gazprom nu este o simplă companie care furnizează gaze naturale. În timp, holdingul rusesc s-a dezvoltat și adaptat ajungând să acapareze cele mai importante piețe.

#gazprom

, #export

Procedură de infringement împotriva României pentru depozitele cu deșeuri periculoase. Ruskii Aluminium a lăsat în urmă hectare cu reziduuri toxice

23 Iunie 2022 - Procedură de infringement împotriva României pentru depozitele cu deșeuri periculoase. Ruskii Aluminium a lăsat în urmă hectare cu reziduuri toxice

Acum patru ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene soma România să rezolve problema celor 68 de depozite cu deșeuri neconforme.

#infringement Romania

, #fabrica

01 Iunie 2022 - Afacerile în România ale celui mai vânat oligarh rus. Pe lângă Alisher Usmanov, Roman Abramovich pare un sărăntoc

Alisher Burhanovich Usmanov este unul dintre cei mai bogați ruși. Presa britanică scrie că, pe lângă Usmanov, Roman Abramovich pare un sărăntoc.

#oligarhi Rusia,

#Alisher Usmanov,

#QIWI,

#afaceri Rusia Romania

, #investitii

06 Iunie 2022 - Omul Gazprom infiltrat în CEC-ul unguresc. Ingineriile financiare făcute pentru a influența companii precum OTP Bank sau MOL

Megdet Rahimkulov (Mihail Nikolaevich Rahimkulov) s-a ghidat în viață după zicala „Decât codaș la oraș, mai bine-n satul tău fruntaș.”

#cec ungaria,

10 Mai 2022 - Dubiosul rus investitor în vinării și proiecte imobiliare din România. Este asociat cu socrul șefului celei mai temute grupări de hackeri din Rusia

Fost asociat cu un devalizator de bănci și fonduri de pensii, un rus a investit în România în proiecte rezidențiale și o cramă de vinuri.

#mafia rusa,

#Serghei Magidov,

#devalizare banci,

#fonduri de pensii rusia

, #constructii

09 Mai 2022 - Ioana Vîntu a relatat în instanță cum l-a lăsat SRI SRL pe tatăl ei fără acțiuni la Realitatea Media

Ioana Vîntu, fiica omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, a relatat în instanță cum ar fi preluat Cosmin Gușă, Elan Schwartzenberg și Maricel Păcuraru controlul asupra firmelor „tatălui

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Elan Schwartzenberg,

#Cosmin Gusa,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Realitatea Media

, #justitie

29 Aprilie 2022 - Cum au împânzit rușii România cu terminale self-service. Bani și date cu caracter personal, la dispoziția oamenilor lui Putin

Un comunist moldovean mare iubitor de Putin, un asociat al fostei neveste a lui Putin și un rus care a lucrat pentru un oligarh rus sancționat au dezvoltat cele mai mari rețele de terminale

#oligarhi Rusia,

#bani,

#Putin presedinte Rusia,

#date caracter personal,

#Romania

, #investitii straine

08 Aprilie 2022 - Căile ascunse ale Gazprom în România. Concernul sârb care deține benzinăriile, cadoul primit de Moscova pentru Kosovo

Grupul Gazprom, controlat de statul rus, este cea mai mare companie producătoare de gaze naturale din lume.

#Gazprom Romania,

#Alexei Borisovici Miller,

#gaze naturale,

#romania gaze rusesti,

#putin miller

, #producatori

$De ce a luat „cu spor” fostul ministru Sebastian Vlădescu în Dosarul „Mită la CFR”. „A fost implicat în toate segmentele activității infracționale” MOTIVARE$

16 Mai 2022 - De ce a luat „cu spor” fostul ministru Sebastian Vlădescu în Dosarul „Mită la CFR”. „A fost implicat în toate segmentele activității infracționale” MOTIVARE

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu a fost implicat „în toate segmentele activității infracționale” din dosarul Mită la CFR și a profitat de funcție pentru a obține „sume

#Sebastian Vladescu mita,

#motivare,

#condamnare,

#luare de mita,

#trafic influenta,

#Cristian Boureanu,

#cumnat Geoana Eximbank

, #justitie

12 Aprilie 2022 - Cel mai iubit oligarh din România. Proprietarul rus al ALRO este susținut de un KGB-ist care conduce industria de apărare a Rusiei

Vitali Machitsky, patronul ALRO Slatina și ALUM Tulcea, a fost tot timpul omul potrivit la locul potrivit. El a investit sau a vândut în cel mai bun moment și a cumpărat și s-a aruncat pe

#oligarhi Rusia

, #industria

Articole despre "firme romania cipru"

Urmărește-ne pe: