Articole despre "frauda bancher"

Fiul preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a fost pus sub acuzare, joi, pentru posesie ilegală de arme, după ce eforturile de a ajunge la un acord de recunoaştere a vinovăţiei au

La Chișinău a avut loc, duminică, 18 septembrie, un protest bizar: partidul fugarului Șor și-a mobilizat susținătorii sub lozinca „Jos guvernarea PAS, care a sărăcit poporul. Jos, Maia

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro,

Judecătorii elvețieni l-au găsit vinovat de fraudă pe fostul director general al Raiffeisen Elveția, Pierin Vincenz.

Un racket din Republica Moldova care șantaja oameni de afaceri străni și scăpat de justiția românească a devenit un prosper om de afaceri. Anturajul lui este conectat cu interlopi și cu

Un britanic de 31 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Cluj-Napoca pentru a fi extrădat în SUA, unde este anchetat pentru implicarea într-o fraudă de peste șase milioane de dolari, cu

Pentru a finanța războiul de independență pe care l-a purtat împotriva Imperiului Otoman din 1821 și pentru a înființa noul stat, guvernul provizoriu al Republicii Elene a contractat două

Compania germana de plati Wirecard a cerut joi intrarea in insolventa, sub povara unor datorii de 4 miliarde de dolari, dupa ce a dezvaluit ca 2 miliarde de dolari din contabilitatea sa nu exista.

Ministrul moldovean al Justitiei, Alexandru Tanase, a demisionat, duminica, in urma unor interceptari telefonice aparute in presa privind o discutie intre Tanase si omul de afaceri Veaceslav Platon,

Una din surorile regelui Spaniei, Cristina de Bourbon, urmeaza sa compara luni in fata instantei, in deschiderea procesului care are ca obiect unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri de coruptie

Un bancher care si-a inscenat moartea si care era cautat de FBI pentru o frauda de 21 de milioane de dolari a fost arestat in Gerogia, dupa ce a fost oprit in trafic pentru o greseala minora.

Un om de afaceri rus cunoscut pentru legaturile sale cu ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov a anuntat ca renunta la antreprenoriat in favoarea jurnalismului, relateaza RIA Novosti.

Mai multi cetateni rusi din Marea Britanie au suferit morti suspecte, in ultimii ani. De la sfarsitul Razboiului Rece, disputele pentru putere din Rusia s-au sfarsit dramatic pe sol britanic si inca

Reprezentanti ai fostului ciclist american Lance Armstrong au incercat sa doneze, in 2004, suma de 250.000 de dolari catre Agentia Americana Antidoping (USADA), insa aceasta a fost refuzata, a

Un bancher rus este in coma, dupa ce a fost impuscat, in fata locuintei sale din Londra.

Alexei Koval, care a recunoscut ca a conspirat cu fostul bancher UBS Igor Poteroba pentru a face 1,4 milioane de dolari dintr-o schema de investitii bazata pe informatii din interior, care a durat

Un bancher neo-zeelandez a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru ca si-a escrocat angajatorul si clientii cu 12,8 milioane de dolari americani, pe care i-a folosit ca sa plateasca

Chelsea Clinton, fiica fostului presedinte american Bill Clinton si a actualului secretar de stat Hillary Clinton, s-a logodit, urmand ca in scurt timp sa se casatoreasca.

Un bancher cunoscut din Kazahstan a fost arestat miercuri de politie sub acuzatia ca ar fi participat la deturnarea unor fonduri in valoare de peste un miliard de dolari.

Bernard Madoff, in varsta de 71 de ani, a fost condamnat la 150 de ani de inchisoare de catre un judecator din New York, pedeapsa maxima solicitata pentru gigantica escrocherie de zeci de miliarde de

Sectorul bancar s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu mai multe cazuri de fraude comise din interiorul institutiilor. Cel mai cunoscut este cel al bancii engleze Barrings.