Articole despre "frauda financiara"

O instanță din Vietnam a condamnat-o la moarte joi, 11 aprilie, pe Truong My Lan, un magnat în imobiliare, pentru rolul jucat într-o fraudă financiară de 304 trilioane de dong (12,46 miliarde

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de fraudă civilă din New York, evitând astfel

Un sondaj comandat de organizația patronală a transportatorilor și publicat luni, 8 aprilie, arată că 40% dintre români se declară neîncrezători în companiile de asigurări din țară. În

Donald Trump este incapabil să ofere justiţiei din New York garanţia că va plăti amenda de 454 de milioane de dolari pentru fraudă financiară în imperiul său imobiliar, în urma condamnării

Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia. Anchetatorii au confiscat 18

Guru-ul publicităţii Martin Sorrell a pus la îndoială perspectivele noii platforme de socializare Truth Social a lui Donald Trump, proaspăt listată la bursă, spunând că în prezent ar fi

Un judecător din New York a respins miercuri o ofertă de garanţie de 100 de milioane de dolari adusă de Donald Trump pentru a acoperi mai puţin de o treime din amenda pentru fraudă financiară

Un judecător din New York i-a ordonat vineri oficial lui Donald Trump să plătească 454 de milioane de dolari, inclusiv dobândă, o decizie care îi va oferi fostului preşedinte o lună pentru a

Activitatea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi stârnește suspiciuni la nivelul Comisiei Europeane, Parlamentului European şi alte instituţii ale UE, care au ezitat să

Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de funcţionari compromişi din serviciile de informaţii ale Vienei pentru a spiona cetăţeni europeni, inclusiv prin baza de date

Un judecător american a decis că Donald Trump trebuie să plătească aproape 355 de milioane de dolari într-un proces civil de fraudă.

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din județul Alba, a fost prejudiciat cu suma de 94.000 de lei, printr-o metodă de fraudă informatică.

Influencerii generației Z îi inspiră pe lideri de extrema dreapta precum Jordan Bardella din Franța pentru a atrage tinerii la urne, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din iunie,

Fostul președinte al Americii, Donald Trump a fost amendat vineri cu 355 de milioane de dolari cu privire la fraudă financiară. Acesta nu a ezitat să-şi compare soarta cu cea a opozantului rus

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 6 februarie, că a sesizat instituţiile abilitate după ce i-a fost folosită imaginea pentru a promova o fictivă vânzare de acţiuni

În două tribunale, la două străzi distanță, doi judecători din New York ar putea strica săptămâna lui Donald Trump.

De la prăbușirea Wirecard, Jan Marsalek a fugit și este unul dintre cei mai căutați bărbați din lume. O investigație DER SPIEGEL a dezvăluit cum a intrat în clandestinitate și că este un

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează că s-au înmulțit tentativele de fraudă inițiate prin invocarea instituției de supravghere.

Social-democratul Alexandru Petrescu şi Gabriel Avrămescu (PNL) sunt cotaţi cu cele mai mari şanse pentru funcţiile de preşedinte şi prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere

Plenul Parlamentului a votat, marţi seară, pentru numirea unor noi membri în conducerea ASF. Alexandru Petrescu a fost ales în funcţia de preşedinte, cu 287 de voturi ”pentru”.

Patru miniştri japonezi au demisionat joi, după ce premierul Fumio Kishida a anunţat cu o zi înainte că vrea să se ocupe de un vast scandal de fraudă financiară care zguduie partidul de

Numărătoarea inversă a început pentru procesul lui Donald Trump din Washington D.C din martie. Și, în timp ce Trump s-a confruntat cu amenințări cu închisoarea din cauza incapacității sale

Pe lângă aplicațiile felurite în tehnică, dezvoltare de conținut scris și multimedia și funcții complexe de analizare de date, introducerea în 2023 a GPT-4 de către compania OpenAI a

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, vineri, că a observat, în ultimele zile, apariţia unor conturi şi videoclipuri sponsorizate care promovează tentative de

Parchetul european anticorupţie (EPPO) din Milano, Italia, anunţă arestarea unei persoane, investigarea altor zece persoane şi desfăşurarea unor percheziţii în oraşele italiene Milano,

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că a început, marţi, alimentarea cardurilor sociale din programul ”Sprijin pentru România” cu o nouă tranşă de 250 de lei, bani

Romanii Marchează Profituri

Un judecător din New York i-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi răspunzători de fraudă şi a anulat certificarea de afaceri a Trump Organization, afirmând că fostul președinte a furnizat

Donald Trump, care vrea să fie reales preşedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justiţia din New York că şi-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" în fiecare an, din 2011

Procesul civil pentru fraudă al lui Donald Trump şi al fiilor săi va dura trei luni, din octombrie până la Crăciun, fostul preşedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justiţia statului New