Rezultatele 1 - 30 din 188

Articole despre "frauda patru milioane euro"

Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

16 Februarie 2024 - Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false

#Kovesi procuror european,

#catalin hideg DNA,

#inchisoare cu executare

, #Parchet European

01 Februarie 2024 - Noi percheziții făcute de procurorii lui Kovesi în România. Prejudiciul se ridică la milioane de euro

Şapte percheziţii domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), în mai multe locaţii, în cadrul unei anchete privind o fraudă de două milioane de euro care

#fraude fonduri europene,

#perchezitii Romania,

#firma IT,

#Parchetul European Kovesi

, #coruptie

Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

20 Februarie 2024 - Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

Afaceristul mason Cătălin Hideg, precum și firma acestuia, Sanimed, au fost condamnați de Tribunalul București pentru fraudă cu fonduri europene și spălare în primul dosar instrumentat de

#hideg arestare,

#afacerist,

#EPPO,

#Laura Codruta Kovesi,

#spalare de bani,

#frauda fonduri europene,

#condamnare inchisoare,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

09 Martie 2024 - Alegeri în Portugalia: principalele partide participante la scrutin. Cine ar putea obține victoria

Cetățenii din Portugalia se vor prezenta la urne duminică, 10 martie, pentru un scrutin convocat anticipat, dar care se preconizează că va avea ca rezultat un parlament fără majoritate, cu

#alegeri Portugalia,

#partide politice,

#miza,

#coruptie,

#alegeri,

#Portugalia

, #portugalia

17 Ianuarie 2024 - Șoc în lumea tenisului! O jucătoare cu patru titluri de Grand Slam a fost condamnată la inchisoare

Fosta jucătoare spaniolă de tenis Arantxa Sanchez Vicario a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru fraudă, a anunţat miercuri un tribunal din Barcelona, potrivit Reuters.

#vicario,

#condamnata,

#inchisoare,

#suspendare,

#spaniola

, #stiri tenis

29 Ianuarie 2024 - Cum au fost sifonați banii donați de România Ucrainei în conturile personale ale unor oficiali. Fraudă de 200.000 de euro

Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa au descoperit o fraudă fiscală de peste opt milioane de hrivne, echivalentul a aproape 200.000 de euro,

#bani donati,

#donatii ucraina,

#frauda,

#bani

, #frauda

07 Martie 2024 - Viața dublă a fostului director Wirecard Jan Marsalek. Cum și-au salvat serviciile secrete ruse omul

De la prăbușirea Wirecard, Jan Marsalek a fugit și este unul dintre cei mai căutați bărbați din lume. O investigație DER SPIEGEL a dezvăluit cum a intrat în clandestinitate și că este un

#Germania,

#director wirecard,

#jan marsalek,

#viata dubla,

#spionaj,

#Moscova

, #Rusia

Oamenii lui Dragnea de la Tel Drum se plâng pe final de proces că nu înțeleg acuzațiile. Avocat: „Clienții noștri fac AVC-uri pentru că au fost condamnați pe niște ghiduri!”

31 Ianuarie 2024 - Oamenii lui Dragnea de la Tel Drum se plâng pe final de proces că nu înțeleg acuzațiile. Avocat: „Clienții noștri fac AVC-uri pentru că au fost condamnați pe niște ghiduri!”

Directorii Tel Drum condamnați pe fond la pedepse cu suspendare pentru o fraudă cu fonduri europene de aproape 5 milioane de lei au susținut miercuri, 31 ianuarie, că nu înțeleg motivele pentru

#tel drum dna,

#frauda fonduri europene,

#Liviu Dragnea,

#condamnare suspendare,

#apel,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

14 Decembrie 2023 - Scandal politic de proporții în Japonia. Patru miniștri au demisionat pe fondul unor suspiciuni de fraudă

Patru miniştri japonezi au demisionat joi, după ce premierul Fumio Kishida a anunţat cu o zi înainte că vrea să se ocupe de un vast scandal de fraudă financiară care zguduie partidul de

#Japonia,

#demisie,

#ministri,

#suspiciuni,

#frauda

, #politica externa

Dosarul Tel Drum bate pasul pe loc, după citarea în cauză a unui minister care nici nu mai există. Cine s-a „prins” de eroare și după cât timp

26 Ianuarie 2024 - Dosarul Tel Drum bate pasul pe loc, după citarea în cauză a unui minister care nici nu mai există. Cine s-a „prins” de eroare și după cât timp

Dosarul Tel Drum – în care Liviu Dragnea este acuzat că ar fi ajutat principalul asfaltator din Teleorman să obțină peste 12 milioane de euro din fonduri europene – a început cu stângul la

#liviu dragnea tel drum,

#grup infractional organizat,

#abuz in serviciu,

#camera preliminara,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#prescriptie,

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

, #justitie

09 Noiembrie 2023 - Strigătul de disperare al unui fost lider WTA: "Îmi cresc copiii cu ce îmi lasă prietenii. Greșeala mea a fost că m-am îndrăgostit"

Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario, care a câștigat 14 titluri de Grand Slam în cariera sa și a fost numărul unu WTA, este acum falită și judecată pentru fraudă.

#Arantxa Sanchez Vicario,

#Josep Santacana,

#banca luxemburg,

#wta,

#tenis

, #stiri tenis

10 Noiembrie 2023 - Parchetul European strică petrecerea de ziua lui Sebastian Ghiță. Ancheta anunțată joi i-a speriat invitații

Ancheta anunțată joi, 9 noiembrie, de Parchetul European vizează oameni și firme din domeniul IT apropiate de fugarul Sebastian Ghiță, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

#Sebastian Ghita Serbia,

#parchet european,

#ancheta,

#frauda

, #stiri Sebastian Ghita

06 Octombrie 2023 - Noi acuzații penale pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Ar putea ajunge a treia oară în fața instanței

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy este pus oficial sub investigaţie pentru presupusă influenţare a martorilor şi pentru fraudă, ca parte a unei anchete mai ample care urmăreşte să

#fost presedinte,

#Franta,

#Nicolas Sarkozy,

#acuzatii,

#frauda,

#influentare martor

, #Franta

16 Septembrie 2023 - Fostul număr unu WTA, în lacrimi la tribunal: "Am avut încredere în soțul meu"

Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario, care a câștigat 14 titluri de Grand Slam în cariera sa și a fost numărul unu WTA, este acum falită și judecată pentru fraudă.

#Arantxa Sanchez Vicario,

#Josep Santacana,

#proces fisc

, #stiri tenis

Fostul președinte al clubului Dinamo București, Dorin Șerdean, plasat în arest la domiciliu în dosarul fraudei de 13 milioane de euro

12 Septembrie 2023 - Fostul președinte al clubului Dinamo București, Dorin Șerdean, plasat în arest la domiciliu în dosarul fraudei de 13 milioane de euro

Fostul președinte și acționar majoritar al clubului Dinamo București și fost viceprimar în Alba Iulia, Dorin Șerdean, a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul în care a fost trimis

#Dorin Serdean,

#parchetul european,

#arest la domiciliu

, #Dinamo

Copiii lui Silvio Berlusconi au acceptat testamentul. Ce va primi fiecare dintre cei cinci urmași ai fostului premier italian

11 Septembrie 2023 - Copiii lui Silvio Berlusconi au acceptat testamentul. Ce va primi fiecare dintre cei cinci urmași ai fostului premier italian

Cei cinci copii ai lui Silvio Berlusconi au acceptat pe deplin testamentul fostului premier şi magnat mass-media italian, relatează luni ANSA.

#silvio berlusconi testament,

#copii berlusconi,

#avere berlusconi

, #Italia

Primul mare dosar trimis în judecată de Parchetul condus de Codruța Kovesi. Fost acționar la Dinamo, acuzat de o fraudă de 13 milioane de euro

12 Septembrie 2023 - Primul mare dosar trimis în judecată de Parchetul condus de Codruța Kovesi. Fost acționar la Dinamo, acuzat de o fraudă de 13 milioane de euro

Un fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București și fost viceprimar în Alba Iulia este primul inculpat important trimis în judecată de Parchetul European în România. Dorin Șerdean

#Dorin Serdean,

#parchetul european,

#Codruta Kovesi

, #justitie

Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană, doar pentru că a intrat ea la pușcărie. Celebra deținută de la Târgșor atacă Tratatul de la Lisabona

04 Octombrie 2023 - Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană, doar pentru că a intrat ea la pușcărie. Celebra deținută de la Târgșor atacă Tratatul de la Lisabona

Condamnata Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană cu ajutorul Curții Constituționale, pe motiv că Legea nr.13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona nu ar fi

#Elena Udrea,

#neconstitutionalitate,

#aderare Romania,

#Uniunea Europeana,

#Tratatul de la Lisabona,

#CCR

, #justitie

Marin Anton, primul inculpat VIP cu dosarul repus pe rol după decizia CJUE. Fostul liberal revine în fața instanței pe 26 septembrie

05 Septembrie 2023 - Marin Anton, primul inculpat VIP cu dosarul repus pe rol după decizia CJUE. Fostul liberal revine în fața instanței pe 26 septembrie

Marin Anton - fostul lider PNL Giurgiu condamnat pe fond la 5 ani de pușcărie pentru o mită de 5,3 milioane de euro - este primul inculpat VIP al cărui dosar a fost repus pe rol de către

#Marin Anton,

#decizie CJUE,

#prescriptie,

#luare de mita,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

18 August 2023 - Zece inculpați VIP împotriva cărora procurorii DNA încearcă să anuleze efectele „marii prescripții” ANALIZĂ

Zece inculpați VIP ale căror procese au fost închise ca efect al „marii prescripții” se întorc la Curtea supremă, începând din septembrie, după ce procurorii DNA au depus recursuri în

#Elena Udrea,

#prescriptie,

#DNA,

, #justitie

31 Iulie 2023 - Parchetul General întreabă Instanța supremă cum să aplice decizia CJUE privind prescripția. „Studiu de caz”: un fost primar din Năvodari

Parchetul General a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în legătură cu modul în care

#prescriptie,

#CJUE,

#Parchetul General,

#Instanta Suprema

, #stiri juridice

Constantin Niță se pregătește deja de eliberare condiționată. Cât a executat fostul ministru al Energiei și cum l-au ajutat deciziile Curții Constituționale

17 August 2023 - Constantin Niță se pregătește deja de eliberare condiționată. Cât a executat fostul ministru al Energiei și cum l-au ajutat deciziile Curții Constituționale

Fostul ministru al Energiei, Constantin Niță (68 de ani), se pregătește deja pentru liberarea condiționată, la mai puțin de 9 luni de când a fost trimis după gratii pentru trafic de

#Constantin Nita,

#pedeapsa,

#liberare conditionata,

#trafic de influenta,

#CCR,

#prescriptie,

#completuri nulitate ICCJ

, #justitie

31 Iulie 2023 - Ce șanse are Justiția să repare „Marea prescripție”. Magistrați: „Decizia CJUE se aplică inclusiv în dosarele de corupție” – SURSE

Decizia celui mai înalt for judecătoresc al Uniunii Europene de la începutul acestei săptămîni, prin care a fost invalidată hotărârea Înaltei Curți cu privire la „Marea prescripție”,

#decizie CJUE,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CCR,

#procese,

#dosare penale

, #justitie

12 Iunie 2023 - Petrecerile ”bunga-bunga”, coșmarul lui Silvio Berlusconi, decedat la 86 de ani. Cum a scăpat de închisoare

Fostul prim-ministru Silvio Berlusconi, un om de afaceri miliardar care a condus Italia timp de nouă ani şi a creat cea mai mare companie media din ţară înainte de a transforma peisajul politic,

#Silvio Berlusconi,

#deces,

#scandal sexual

, #stiri externe

12 Iunie 2023 - A murit Silvio Berlusconi. Fostul premier italian avea 86 de ani

Silvio Berlusconi a murit luni, 12 iunie, la Spitalul San Raffaele din Milano, a anunțat Corriere.it. Fo

#Silvio Berlusconi,

#deces,

#spital,

#leucemie

, #stiri Silvio Berlusconi

Un fost deputat ajuns la pușcărie va încerca să convingă Înalta Curte că ordonanța de clasare a procurorului e totuna cu o decizie a judecătorului

22 Aprilie 2023 - Un fost deputat ajuns la pușcărie va încerca să convingă Înalta Curte că ordonanța de clasare a procurorului e totuna cu o decizie a judecătorului

Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu rămâne cu pedeapsa de 8 ani de pușcărie pentru luare de mită într-unul dintre dosarele de fraudă cu despăgubiri la ANRP, după ce Curtea de Apel

#Theodor Nicolescu dosar ANRP,

#revizuire,

#luare de mita,

#clasare,

#decizie instanta,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

22 Februarie 2023 - Miliardul de euro pentru Delta Dunării care s-a risipit în eter. România este vizată, în schimb, de anchete ale instituțiilor UE

Europarlamentarul Ramona Strugariu face o sinteză a unui fond uriaș obținut de România din partea Uniunii Europene, de 1,1 miliarde de euro, pentru acțiuni menite să repare dezastrul lăsat de

#investitii delta dunarii,

#ancheta olaf,

#investigatie parchetul european

, #Delta Dunarii

Gabriel Sandu vrea să scape și de al doilea mega-proces de corupție. Dosarul „Poșta Română”, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro, pe cale să se închidă

20 Ianuarie 2023 - Gabriel Sandu vrea să scape și de al doilea mega-proces de corupție. Dosarul „Poșta Română”, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro, pe cale să se închidă

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, e pe cale să scape de al doilea mega-dosar în care este inculpat, după ce în luna decembrie 2022 Înalta Curte a constatat că faptele acestuia

#Gabriel Sandu,

#trafic de influenta,

#abuz in serviciu,

#Posta Romana,

#CJUE,

#CCR,

#prescriptie,

#DNA

, #justitie

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

Articole despre "frauda patru milioane euro"

Urmărește-ne pe: